独立董事提名 - 公司董事会提名汪军为第九届董事会独立董事候选人[3] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][11][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 提名人授权报送声明，承担法律责任[15]

人员提名 - 杨纪朝被提名为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][12] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，履职尽责[12][13] - 授权公司报送声明及信息[15]

会议召开情况 - 2023年度公司召开4次董事会、1次股东会，独立董事均亲自参加[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[5] 会议审议事项 - 2023年3月17日审议通过与申洲国际2023年度日常关联交易预计议案[12] - 独立董事审议多份报告并表示同意[13] - 2023年4月27日审议通过续聘容诚会计师事务所议案，聘期一年[14]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业[1] - 容诚注册地址为北京西城区，首席合伙人肖厚发[1] 审计相关决策 - 2023年4月27日同意续聘容诚为2023年度审计机构，聘期一年[3] - 2024年4月20日审计委员会审议通过2023年度报告等议案并同意提交董事会[7] 审计评价 - 容诚认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等，公司内控有效[5] - 审计委员会核查认为容诚具备资质和能力，能满足审计要求[6] - 董事会审计委员会核查评估认为容诚审计期间勤勉尽职[7]

人员提名 - 汪军被提名为安徽华茂纺织股份有限公司第九届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][12] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职遵守规定，确保有精力履职[13] - 不符任职资格及时报告并辞职[13]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2024年4月21日对公司2023年财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 控股股东附属企业2023年度应收账款往来累计2159618.17元，应收票据年初余额3000000元，偿还累计3000000元[7] - 子公司及其附属企业其他应收款年初总计1107844747.99元，往来累计359413938.95元，偿还累计431534841.05元，年末总计1035723845.89元[7] - 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来年初总计1110844747.99元，往来累计361573557.12元，偿还累计436694459.22元，年末1035723845.89元[7] 子公司情况 - 安徽华茂织染有限公司其他应收款年初240596527.48元，往来累计33336512.41元，偿还累计20494035.78元，年末253439004.11元[7] - 安庆和赢科技有限公司其他应收款往来累计215370552.36元，偿还累计1735330.66元，年末213635221.70元[7] - 安徽华经新型纺织有限公司其他应收款年初174234417.20元，往来累计1700000元，偿还累计5260000元，年末170674417.20元[7]

监事会换届 - 2024年4月21日召开会议审议通过监事会换届选举议案[2] - 提名刘春西、江鸣华、方启明为第九届监事候选人，待股东大会审议[2] - 新一届就任前，第八届监事会继续履职[3] 监事持股 - 刘春西持有公司44,000股[8] - 江鸣华持有公司6,100股[9]

董事会提名 - 公司董事会提名杨纪朝为第九届董事会独立董事候选人[3] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[14] - 授权董秘报送声明，提名人担责[15] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[9] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[13] - 被提名人任职公司数量等符合要求[14] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[15] 声明日期 - 声明签署日期为2024年4月21日[16]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事四人[15] - 兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[6] 董事任期 - 董事任期三年，可连选连任；独立董事每届任期相同，但连任不超六年[6] - 连续任职独立董事已满六年，36个月内不得被提名为候选人[6] 董事履职 - 一名董事不得在一次会议上接受超两名董事委托代为出席[10] - 董事连续12个月未亲自出席会议次数超总次数二分之一，应书面说明并披露[10] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[11] 董事辞职补选 - 除特殊情形，董事辞职报告送达董事会时生效；特殊情形下下任董事填补空缺后方生效[11] - 董事提出辞职，公司60日内完成补选[12] 专门委员会 - 专门委员会成员不少于三名董事，审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[17] - 审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[17] 董事长选举罢免 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[21] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[23] - 特定情况董事长10个工作日内召集临时会议，接到提议后10日内召集主持[23][24] - 临时会议提前5日通知，全体董事同意可随时通知[24] - 会议需二分之一董事出席方可举行[26] - 决议须经全体董事过半数通过[26] 董事会审议 - 审议向股东大会提案提前5日送董事[26] - 审议投资等议案按规定评估，股东大会前至少5日提交报告给股东[27] - 审议通过年度报告后决议利润分配方案并提交年度股东大会，符合章程应每年分红[28] - 审议资本公积转增股本方案需说明原因并披露相关数据及影响[28] - 审议选聘中介机构考虑业务素质和社会影响，解聘会计师事务所需说明原因[28] - 审议议案通知提案人或专业人员到会答复[29] - 列入议程议案交付表决前提案人可撤回，有重大问题可暂不表决[31] - 审议职工切身利益问题事先听取工会和职工意见[31] - 审议涉及董事利害关系事项，该董事应披露利益、回避并放弃表决权[31] 其他 - 董事会可组织调查委员会或授权总经理调查特定问题并报告[31] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期为十年[33] - 董事应在决议上签字，决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[33]

公司基本信息 - 公司股票代码为000850，股票简称为华茂股份，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为3,565,443,999.03元，较上年增长2.04%；归属于上市公司股东的净利润为138,404,343.23元，较上年增长179.28%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为151,429,603.21元，较上年下降61.57%；基本每股收益为0.147元，较上年增长179.46%[7] - 公司2023年第四季度营业收入达到11.4亿元，同比增长约50.1%[9] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为845.1万元，同比下降约82.6%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-1.68亿元，出现负增长[9] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-285.8万元，较前两年有所下降[9] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为760.6万元，较前两年有所减少[9] - 公司2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为89.2万元，较前两年有所增加[9] 行业发展及业务情况 - 公司2023年纺织服装行业面临全球地缘政治复杂、经济增长动能不足等挑战[11] - 公司2023年纺织品服装内销回暖，全国限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品零售额同比增长12.9%[11] - 公司主要业务包括纱线、织物、面料、产业用布等生产与销售，以及投资管理[12] - 公司通过研发设计，积极开展产学研合作，推动行业的智能制造和绿色制造，实现高质量发展[13] 知识产权 - 公司累计获得授权专利442件，其中发明专利88件[14] 财务细节 - 公司2023年纱线业务营业成本占营业成本比重为56.75%[22] - 公司布业务营业成本占营业成本比重为33.75%[22] - 公司无纺布业务销售量比上年同期增加21.51%[21] 客户与供应商情况 - 公司前五大客户销售额合计为403,633,076.17元，占年度销售总额的11.32%[23] - 公司前五大供应商采购额合计为601,639,186.93元，占年度采购总额的31.60%[24] 生产情况 - 公司纱线产能为73,000吨，布产能为8,300万米，无纺布产能为6,000吨[25] - 纱线产能利用率为94.13%，布产能利用率为96.03%，无纺布产能利用率为63.14%[26] 销售情况 - 公司采取订单和定制式相结合的销售模式，营业收入比上年同期增长，毛利率比上年同期增加[27] 存货情况 - 存货周转天数分别为44天、51天、28天，存货数量分别为6,902.22吨、664.45万米、78.99吨[28] - 存货跌价准备计提总额为77,034,092.72元，其中库存商品、原材料、在产品分别计提了46,453,952.98元、27,099,737.12元、2,428,367.77元[29] 研发情况 - 公司主要研发项目包括提升前纺产能、实现条筒自动输送系统、提高生产过程制成率技术研发[30] - 公司研发人员数量为362人，占比8.83%，较去年增长0.41%[39] - 公司研发投入金额为117,263,008.08元，占营业收入比例为3.29%，较去年下降0.31%[39] 环保情况 - 公司环保方面取得排污许可证，符合相关政策和标准[99] - 公司提交申请购买重金属指标以获得新版重点管理排污许可证[100] - 公司废气排放达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》[103] - 公司严格遵守环保法律法规要求，各项目环保设施运行正常[117] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程要求，完善公司治理结构，提高公司治理水平[59][60] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、财务和机构方面做到了分开，各自独立核算、独立承担责任与风险[62][63] - 公司注重投资者关系维护，制定了信息披露制度、内幕信息知情人登记备案制度和投资者关系管理制度，确保信息披露真实、准确、完整、及时[60] 股东情况 - 公司第一大股东为安徽华茂集团有限公司，持股比例为46.40%，持有437,860,568股股份[154] - 公司前10名股东中不存在回购专户的情况[157]