股权结构 - 华茂集团变更前多家公司出资及比例情况[1] - 华茂集团变更后安庆睿远股权投资中心出资及比例[1] - 华茂集团变更前后合计出资额均为11293万元，比例100%[1] 影响情况 - 控股股东股权变更不导致公司实控人变更，仍为安庆市财政局（国资委）[3] - 控股股东股权变更不涉及公司股权变化，不影响业务和经营[3]

安徽天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 安庆市同庆产业投资有限公司免于发出要 约事宜 的 法律意见书 地址：中国合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 34、35 楼 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所 关于安庆市同庆产业投资有限公司免于发出要约事宜的 法律意见书 天律意 2024 第 01888 号 致：安庆市同庆产业投资有限公司 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）为在中华人民共和国注册并经安 徽省司法局批准执业的律师事务所，具备从事法律业务的资格。本所根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等法律、 行政法规、规章和规范性文件的有关规定，就安庆市同庆产业投资有限公司以无 偿划转的方式受让安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司持有的华茂集团股 份有限公司 31%股权，并通过接受表决权委托的方式取得安庆华盈有限公司持有 的安徽华茂集团有限公司 14.95%股权对应的全部表决权，从而间接控制安徽华 茂纺织股份有限公司 46.40%股份涉及的免于以要约方式增持 ...

收购情况 - 产投公司通过无偿划转及表决权委托控制华茂集团45.95%股权表决权，间接控制华茂股份46.40%股份[12] - 本次收购涉及国有股权无偿划转，城投公司将华茂集团31%股权无偿划转至产投公司[3,12] - 安庆华盈将华茂集团14.95%股权表决权委托产投公司行使[12] - 本次收购已获安庆市国资委批准，2024年7月31日签相关协议，8月2日股权持有人变更[27] - 收购不涉及资金支付，符合免于发出要约情形[42][44] 收购人信息 - 收购人安庆市同庆产业投资有限公司注册资本254,750万元，成立于2018年9月5日[14] - 收购人控股股东为同安控股有限责任公司，联系电话0556 - 5595100[14] 财务数据 - 2023年资产总额162.69亿元，负债总额74.76亿元，所有者权益87.93亿元[20][75][76] - 2023年净资产收益率1.01%，资产负债率45.95%，营业总收入13.53亿元，净利润8583.41万元[20] - 2023年经营活动现金流量净额 - 44.14亿元，投资活动4.67亿元，筹资活动165.25亿元[80][81] 未来展望 - 未来12个月内收购人无改变华茂股份主营业务、重大资产处置等计划[49][50] - 截至报告签署日，收购人无改变华茂股份董高监组成、章程条款等计划[51][52] 其他 - 华茂集团于2024年7月19日质押1.65亿股，占其所持股份37.68%，占总股本17.49%[39] - 容诚会计师事务所对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[83]

收购主体信息 - 安庆市同庆产业投资有限公司注册资本为254,750万元，成立于2018年09月05日[11] - 同安控股有限责任公司持有其100%股权，实际控制人为安庆市财政局[12] - 主要业务为产业投资、自来水销售及煤气业务等，承担产业投资职能及部分房屋租赁业务[14] - 控制8家核心企业，如安庆水务集团注册资本11000万元，持股比100%[15] 收购情况 - 2024年7月31日，城投公司将持有的华茂集团31%股权（认缴出资额3500.83万元）无偿划转给产投公司，8月2日完成变更登记[24][25][35] - 2024年7月31日，安庆华盈将持有的华茂集团14.95%股权（认缴出资额1688.3万元）表决权委托给收购人，委托期限为长期[39] - 无偿划转基准日为2024年4月1日[36] - 收购后产投公司控制华茂集团45.95%股权表决权，间接控制华茂股份46.40%股份（437,860,568.00股）[10][32] 收购目的与合规 - 收购目的是推进国企改革[23] - 2024年5月14日收购获安庆市国资委批准[24] - 收购人及其董监高最近五年未受相关处罚、未涉重大经济纠纷等[16][18][22] - 收购人不存在不得收购上市公司的情形[22] 未来展望 - 未来12个月无增持或处置上市公司股份计划[26] - 未来12个月无改变华茂股份主营业务或重大调整计划[42] - 未来12个月无对华茂股份或其子公司资产和业务处置或重组计划[43] - 无改变华茂股份董事会或高级管理人员组成的计划或建议[45] - 无对上市公司《公司章程》《分红政策》《员工聘用计划》修改计划[46][47][48] 其他情况 - 收购不影响上市公司独立性，产投公司出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》[51] - 产投公司与上市公司不存在同业竞争，出具《关于避免同业竞争的承诺函》[63] - 截至法律意见书出具之日前24个月内，收购人及其主要负责人与上市公司及其子公司无超3000万元或高于上市公司最近审计合并财务报表净资产值5%以上的交易[66] - 截至法律意见书出具之日前24个月内，收购人及其主要负责人与上市公司董监高无超5万元以上的交易[67] - 本次收购前6个月内，收购人及主要负责人及其直系亲属无买卖上市公司股份的情况[70][71]

市场扩张和并购 - 城投公司将华茂集团31%股权无偿划转至产投公司[3][7] - 安庆华盈将华茂集团14.95%股权表决权委托产投公司[7] - 产投公司控制华茂集团45.95%股权表决权，间接控制华茂股份46.40%股份[7] - 2024年5月14日收购获安庆市国资委批准，7月31日签协议[19] 业绩总结 - 2023年资产总额162.69亿元，负债总额74.76亿元，所有者权益87.93亿元[11] - 2023年营业总收入13.53亿元，净利润8583.41万元，归属母公司股东净利润9570.08万元[11] - 2023年净资产收益率1.01%，资产负债率45.95%[11] - 2022年资产负债率40.00%，2021年资产负债率32.45%[11] 未来展望 - 截至报告书摘要签署日，无未来12个月增持或处置上市公司股份计划[20] 其他 - 华茂集团于2024年7月19日质押165,000,000股，占其所持37.68%，占总股本17.49%[29] - 本次收购符合免于发出要约情形，已聘律所出具法律意见书[31][32]

关于控股股东国有股权无偿划转的公告 安徽华茂纺织股份有限公司 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-052 安徽华茂纺织股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2、本次无偿划转系安庆市人民政府国有资产监督管理委员会【安庆市财政局（国 资委）】将全资子公司同安控股有限责任公司下属安庆市城市建设投资发展（集团）有 限公司（简称"安庆城投"）持有的安徽华茂集团有限公司（简称"华茂集团"）31% 股权无偿划转至安庆市同庆产业投资有限公司（以下简称"同庆投资"）。 3、本次无偿划转完成后，华茂集团仍为安徽华茂纺织股份有限公司（简称"华茂 股份"、"公司"）控股股东，安庆市财政局（国资委）仍为公司实际控制人，公司控 股股东与实际控制人未发生变化。 4、本次无偿划转事项系同一实际控制下的国有股权无偿划转，根据《上市公司收 购管理办法》有关规定，符合免于发出要约的情形。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况 公司于2024年8月2日收到公司控股股东华茂集团发来的通知和《安庆市人民政府国 有资产 ...

关于 2024 年第二次回购公司股份进展公告 安徽华茂纺织股份有限公司 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-051 安徽华茂纺织股份有限公司 关于 2024 年第二次回购公司股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开了第九届 董事会第二次会议，审议通过了《关于2024年第二次回购公司股份方案的议案》，同意 公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购资金总额不低于人民币 4,800万元（含）且不超过人民币9,600万元（含），回购价格区间上限不超过4.80元/ 股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案后3个月内，具体回 购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年6 月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于2024年第二次回购公司股份方案的公告》。 一、回购公司股份进展的情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 ...

安徽华茂纺织股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-050 安徽华茂纺织股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东安徽华 茂集团有限公司（以下简称"华茂集团"）的通知，获悉华茂集团股权结构发生 变更，并取得了安庆市大观区市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将有关情 况公告如下： 一、控股股东股权结构变更情况 1、华茂集团股东变更前的股权结构见下表： | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司 | 3,500.83 | 31.00 | | 蚌埠阳光投资股份有限公司 | 3,726.69 | 33.00 | | 瀚沣（杭州）贸易有限公司 | 2,377.1765 | 21.05 | | 安庆华盈有限公司 | 1,688.3035 | 14.95 | | 合 计 | 11,293.00 | ...

股份质押情况 - 华茂集团本次质押股份1.65亿股，占所持股份37.68%，占总股本17.49%[2] - 华茂集团持股4.37860568亿股，比例46.40%[3] - 本次质押前质押股份数量为0，质押后为1.65亿股[3] 其他情况 - 控股股东及其一致行动人质押比例不超50%[4] - 本次质押不影响公司经营和治理，不导致控制权变更[5]

安徽华茂纺织股份有限公司 分红派息实施公告 证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2024-048 安徽华茂纺织股份有限公司 分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、每股派发现金红利（含税）：公司以固定比例的方式分配现金股利，每股人民 币0.10元，每10股人民币1.0元。 2、股权登记日：2024年7月25日（星期四）。 3、除息日及现金红利发放日：2024年7月26日（星期五）。 4、安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）通过回购专用 证券账户持有公司A股股份21,588,550.00股，该部分A股股票不享有参与利润分配的权 利。本次A股利润分配以公司现有A股股本943,665,009.00股剔除已回购A股股份21,588, 550.00股后的922,076,459.00股为基数，向全体股东每10股派1.0元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本。 5、因公司回购专户的股份不享有参与利润分配的权利，公司本次A股实际现金分红 总额=（943,665,009.00股-21,588, ...