证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-095 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 指 | 高鸿数据 | 单位：万元 | | | | 2023 已 审 议 | 年 | 本次实 | 剩 余 可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 合同名称 | 预 计 金 | | 际担保 | 用 担 保 | | | | | 额 | | 额 | 额度 | | 高鸿数据 （高鸿股份全资子公司） | 高鸿股份 | 最高额保证合同 | 297,300 | | 20,000 | 175,800 | 三、被担保人基本情况 （一）基本情况 大唐高鸿网络股份有限公司 成立日期：1994 年 01 月 20 日 注册地址：贵州省贵安新区贵安综合 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-094 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 指 | 高鸿鼎恒 | 一、担保审议情况 公司于 2023 年 01 月 13 日召开的第九届董事会第三十五次会议及 2023 年 01 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2023 年度公司对 下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司对 下属公司高鸿数据、高鸿鼎恒担保及下属公司间互保额度预计不超过 30 亿元。 具体内容详见公司于 2023 年 01 月 14 日及 2023 年 01 月 31 日刊登在《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十五次会议决 议公告》及《2023 年第一次临时股东大会决议公 ...

北京海润天睿律师事务所 关于大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：大唐高鸿网络股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐高鸿网络股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临时股东 大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、 法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召 集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司于 2023 年 9 月 11 日召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过 了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2023 年 9 月 27 日 14 点 30 分在北京 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-093 大唐高鸿网络股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十一次会议决定，提请召开公司 2023 年第四次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2023 年 09 月 27 日（星期三） 14 时 30 分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2023 年 09 月 27 日（星期三）上午 9:15 至 2023 年 09 月 27 日 15:00 的任意时间；通过交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 09 月 27 日（星期三）上午 9:15～9:25、9:30～ 11:30，下午 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-092 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于 2023 年 09 月 27 日（星期三）召开 2023 年第四次临时股东大会。 会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 7.会议出席对象： (1)截至 2023 年 09 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 1.股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十一次会议决定，提请召开公司 2023 年第四次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2023 年 09 月 27 日（星期三） 14 时 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-088 大唐高鸿网络股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"高鸿股份"）连续两 个交易日（2023 年 09 月 08 日、2023 年 09 月 11 日）股票收盘价格涨幅累计偏 离 20.17%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票异常波动情况。 二、 说明关注、核实情况 根据相关规定，公司与公司董事会、管理层、公司大股东就相关问题进行了 必要核实，现对有关核实情况及市场关注事项说明如下: 1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处； （1）公司转让中信科智联科技有限公司股权情况 公司召开的第九届董事会第四十八次会议及 2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司向电信科学 技术研究院有限公司以 18,921 万元价格转让持有的中信科智联科技有限公司 9.1971%股权，转让股份数量为 10,000 万股，本次 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-087 大唐高鸿网络股份有限公司 关于出售下属公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易采取协议转让方式进行，尚未确定最终交易对象。 2.本次交易不构成重大资产重组。 3.待确定交易对象后，若构成关联交易，公司将按照相关规定重新履行相 应决策程序。 4.本次协议转让结果存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"或"高鸿股份"）以不低于 5.75 元/股价格对外转让持有的大唐融合通信股份有限公司（以下简称"大唐融 合"或"交易标的"）股份，本次转让数量不低于 3,540 万股，并授权管理层与交 易对手方在不低于 5.75 元/股的价格下进行商业谈判，并签署相关协议。本次交 易拟先采取协议转让方式进行，转让价格不低于 5.75 元/股，本次交易对手尚不 明确，尚未签署交易合同，无履约安排。 本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变更，大唐融合将不再纳入 公司合并报表范围。 本次交易已经公司第九届董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十一次会议 于 2023 年 09 月 06 日发出会议通知，于 2023 年 09 月 11 日以通讯表决方式召开。 会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的人 数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规 定。 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-086 大唐高鸿网络股份有限公司 第九届董事会第五十一次会议决议公告 二、审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意公司召开 2023 年第四次临时股东大会并审议如下议案： 1.《关于出售控股子公司股权的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于出售控股 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-089 3.本公司第九届董事会第五十一次会议决定，提请召开公司 2023 年第四次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2023 年 09 月 27 日（星期三） 14 时 30 分；网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2023 年 09 月 27 日（星期三）上午 9:15 至 2023 年 09 月 27 日 15:00 的任意时间；通过交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 09 月 27 日（星期三）上午 9:15～9:25、9:30～ 11:30，下午 13:00～15:00。 5.召开方式： 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于 2023 年 09 月 27 日（星期三）召开 2023 年第四次临时股东大会。 会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2023 年第四 ...

报告基本信息 - 公司为大唐高鸿网络股份有限公司，2023年半年度报告于2023年8月发布[1] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整[3] - 公司负责人付景林、主管会计工作负责人丁明锋及会计机构负责人张锐保证财务报告真实、准确、完整[3] - 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议[3] - 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成实质承诺，提醒投资者注意风险[3] - 公司已在报告中详细阐述可能存在的风险[3] - 备查文件包括载有董事长签名的年度报告文本等多种文件[9] - 公司股票简称为高鸿股份，代码为000851，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为付景林[17] - 董事会秘书为丁明锋，证券事务代表为张锐、孙迎辉[18] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为北京市海淀区东冉北街9号院北区1号楼，电话为010 - 62301907，传真为010 - 62301900，电子信箱为gohigh@gohigh.com.cn[18] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[19] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[20] - 其他有关资料在报告期有变更情况[21] - 大唐高鸿网络股份有限公司发布2023年半年度报告全文[118][120] - 公司2023年半年度报告未经审计[136] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] 财务数据关键指标变化 - 公司注册资本由1,140,032,220元变更为1,157,860,020元[22] - 本报告期营业收入2,385,010,252.87元，较上年同期减少10.67%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,448,867.60元，较上年同期减少98.69%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,738,863.21元，较上年同期增长88.46%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -924,096,707.93元，较上年同期减少18.87%[23] - 本报告期末总资产9,944,130,328.90元，较上年度末减少4.31%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,464,269,579.10元，较上年度末增长0.22%[23] - 非经常性损益合计12,187,730.81元[27] - 软件企业增值税即征即退项目涉及金额1,718,951.81元[28] - 本报告期营业收入23.85亿元，上年同期26.70亿元，同比减少10.67%[61] - 本报告期营业成本21.50亿元，上年同期24.76亿元，同比减少13.16%[61] - 本报告期管理费用4843.60万元，上年同期6825.49万元，同比减少29.04%[62] - 本报告期所得税费用689.54万元，上年同期1072.53万元，同比减少35.71%[62] - 本报告期研发投入8569.38万元，上年同期7784.93万元，同比增加10.08%[62] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-9.24亿元，上年同期-7.77亿元，同比减少18.87%[62] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-1529.78万元，上年同期4.55亿元，同比减少103.36%[62] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额8548.76万元，上年同期-6.01亿元，同比增加114.22%[62] - 公司本报告期营业收入23.85亿元，上年同期26.70亿元，同比减少10.67%[64] - 本报告期末货币资金11.64亿元，占总资产11.71%，较年初下降7.43%[68] - 本报告期末应收账款27.15亿元，占总资产27.31%，较年初增加0.61%[68] - 本报告期末在建工程8.94亿元，占总资产8.99%，较年初增加1.55%[68] - 本报告期末短期借款12.64亿元，占总资产12.71%，较年初增加1.69%[68] - 应付账款从12.19%降至9.39%，金额从12.67亿元降至9.34亿元，主要因支付货款[69] - 应交税费从0.29%降至0.13%，金额从2988.89万元降至1247.15万元，因缴纳期初税费[69] - 其他应付款从7.70%降至6.29%，金额从8.00亿元降至6.25亿元，因票据到期涉入负债减少[69] - 其他流动负债从0.77%降至0.52%，金额从7990.07万元降至5171.24万元，因部分待转销项税开票[69] - 资本公积从28.32%升至29.50%，金额从29.43亿元降至29.34亿元，因回购注销股票及股权激励[69] - 库存股从1.02%降至0.84%，金额从1.06亿元降至0.84亿元，因回购注销股票[69] - 交易性金融资产期初7000万元，本期购买4.6亿元，出售4.3亿元，期末1亿元[71] - 报告期内资产权利受限，货币资金7.59亿元、在建工程4.68亿元受限，合计12.27亿元[72] - 报告期投资额1.30亿元，上年同期2508.03万元，变动幅度417.46%[73] - 金融资产小计期初2.95亿元，本期购买4.6亿元，出售4.3亿元，期末3.25亿元[71] - 2023年出售电信资产价格为332559万元，该资产对公司净利润贡献比例为72.1%[86] - 2023年1月17日资产出售增加报告期利润总额559.47万元[87] - 2023年2月13日资产出售增加报告期利润总额547.78万元[87] - 2023年4月24日出售深圳一村淞灵私募创业投资基金管理有限公司40%股权，增加报告期利润总额32.66万元，占比4.21%[89] - 向电信科研院出售子公司房产增加利润总额1107.25万元，资产减少5402.56万元[144] - 电信科学技术研究院有限公司房产出售交易中，明天第一城房产转让收益559.47万元，国美第一城房产转让收益547.78万元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 行业企业业务本报告期收入8.83亿元，占比37.03%，同比减少4.07%[64] - 信息服务业务本报告期收入1.10亿元，占比4.60%，同比增长31.07%[64] - 华东地区本报告期收入12.13亿元，占比50.88%，同比增长22.36%[65] - 行业企业业务毛利率18.40%，同比增加6.77%[66] - 信息服务业务毛利率33.55%，同比减少13.58%[66] 业务项目进展 - 公司全面推进三大业务板块业务，加大业务结构优化力度[31] - 公司工业互联网平台接入设备总数量达10000+，覆盖东北、华北、华东、华中等大区，涉及生产制造、物流运输、能源环保等行业[43] - 公司车联网业务在30余个城市和数条高速公路开展车路协同系统部署，建设全球里程最长的石渝高速车路协同样板工程[44] - 大唐融合DTiiP工业互联网平台入选“2022年特色专业工业互联网50佳”[43] - 大唐融合工业数字孪生三维可视化解决方案获评“2022年企业数字化转型百项优秀案例”[43] - 公司入选工业和信息化部重点实验室“设备上云”、“数字孪生”两个工作组成员单位[43] - 大唐融合下属杭州子公司参与的机器人行业产业大脑项目入围浙江省第二批工业领域行业产业大脑建设名单[43] - 公司拥有涉密信息系统集成（甲级）、信息系统建设和服务能力评估CS4级等多项资质，居于国内系统集成服务提供商第一梯队[40] - 公司车联网业务推出全球首款C - V2X商用模组，发布全球首批C - V2X商用车载终端（OBU）和路侧设备（RSU），实现C - V2X车规级模组量产[44] - 公司可信服务器是唯一通过国家病毒防治产品检测中心检测，并获得公安部颁发的反间谍木马类安全产品销售许可证的产品，可信云平台系统通过等保2.0第三级安全要求测评[46] - 公司拥有北京和上海跨地区IDC经营牌照，拥有多个数据中心，可提供全面的数据中心基础业务及增值服务业务[46] - 公司为常德市54个停车场进行智能化改造[55] - 公司中标武汉市武昌区城市视频监控系统运维服务项目，金额超1.5亿元[55] 募集资金使用情况 - 2021年公司非公开发行募集资金总额124110.28万元，本期已使用9509.44万元，累计已使用45071.24万元[79] - 累计变更用途的募集资金总额12200万元，占比9.83%，尚未使用募集资金总额79039.04万元[79] - 公司累计使用募集资金45071.24万元，其中25000万元用于还银行借款，11771.24万元用于车联网系列产品研发及产业化项目[80] - 公司拟变更车联网系列产品研发及产业化项目募集资金20000万元用于增资控股国唐汽车，增资后持股43.78%[80] - 车联网系列产品研发及产业化项目承诺投资99110.28万元，截至期末累计投入11771.24万元，投资进度13.54%，本期实现效益158.19万元[82] - 归还银行贷款承诺投资25000万元，截至期末累计投入25000万元，投资进度100.00% [82] - 承诺投资项目小计承诺投资124110.28万元，调整后投资总额111910.28万元，本期投入金额1209.44万元，截至期末累计投入36771.24万元，本期实现效益158.19万元[82] - 公司拟将车联网项目剩余资金20000.00万元用于增资控股国唐汽车有限公司[83] - 公司置换偿还银行借款的前期投入金额为22000万元[83] - 报告期内，公司使用54000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，尚未到期归还[83] - 截至报告期末，公司用54000.00万元暂时闲置募集资金补充流动资金，剩余26068.63万元在募集资金账户[83] - 公司子公司账户募集资金余额为2646.91万元，尚有闲置募集资金5.4亿元在暂时补充流动资金[83] - 产线建设项目拟投入募集资金12200万元，实际投入8300万元，累计投入8300万元，投资进度68.03%[85] - 公司变更“车联网系列产品研发及产业化项目”中1.22亿元募集资金用于永久补充流动资金[85] 子公司财务数据 - 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司总资产31.97亿元，净资产11.23亿元，营业收入5.00亿元，净利润1380.52万元[91] - 北京大唐高鸿软件技术有限公司总资产5197.65万元，净资产3214.21万元，营业收入1481.76万元，净利润393.84万元[91] - 大唐高鸿通信技术有限公司总资产1.66亿元，净资产1.53亿元，营业收入7991.50万元，净利润2111.10万元[91] - 大唐高鸿信息技术有限公司总资产5.31亿元，净资产3.38亿元，营业收入9956.30万元，净利润184.27万元[91] - 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司总资产18.80亿元，净资产7.83亿元，营业收入11.31亿元，净利润1061.64万元[91] - 贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司总资产9.12亿元，净资产1736.33万元，净利润 -2527.83万元[91] - 大唐融合通信股份有限公司总资产11.75亿元，净资产4.47亿元，营业收入4.41亿元，净利润843.61万元[91] - 北京高阳捷迅信息技术有限公司总资产7.70亿元，净资产6.97亿元，营业收入9884.71万元，净利润720.51万元[91] 公司风险与应对措施 - 公司面临宏观经济、市场、财务、管理风险，采取拓展市场、调整战略、优化现金流等措施应对[92][93][94] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为13.22%，第二次为13.27%，2022年年度股东大会为14.49%[96] 公司人事变动 - 2023年4月27日公司解聘总经理付景林，聘任张新中为总经理[97] 股权激励情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象145人，拟授予限制性股票3728.00万股，约占公司股本总额114003.22万股的3.27%[99] - 2022年6月21日公司以3.38元/股的价格向132名激励对象授予2472.00万股A股限制性股票[100] - 截至报告日，2022年股权激励业绩考核第一期业绩达标，公司尚未办理解除限售[100] 社会责任情况 - 公司参股公司大唐信服在12个贫困县建立服务外包产业扶贫基地，累计实现就业3万余人，建档立卡贫困户占比10%[104] - 大唐信服员工中65%是已婚妈妈，累计参与支教活动的志愿者1150余人次、课时1220节、服务学生12800余人次[104] - 大唐信服累计排查数据近百万条[104] 公司承诺事项 - 中国信科出具避免同业竞争和减少规范关联交易的承诺，均正常履行中[107] - 南京庆亚贸易有限公司承诺在作为上市公司股东期间及之后36个月内，不在境内外以控股形式从事对上市公司及高鸿鼎恒构成竞争的业务[109] - 南京庆亚贸易有限公司承诺在作为上市公司股东期间及之后36个月内，若上市公司及高鸿鼎恒开展新业务，不在境内外以控股