董事会会议 - 2024年董事会召开3次，独立董事全出席且赞成投票[2] - 2024年第九届董事会提名委员会召开1次，提名董事候选人[4] - 2024年第九届董事会独立董事专门会议召开1次，通过续聘审计机构议案[5][7] 重要决议时间 - 2024年1月18日通过续聘审计机构议案[5][7][8][9] - 2024年3月27日通过提名第十届董事会董事候选人议案[4][9] - 2024年4月12日第三次临时股东大会通过，7人成第十届董事会成员[9] 独立董事情况 - 2024年薪酬与考核委员会未召开会议[6] - 2024年独立董事任期内未独立聘请中介机构[7] - 独立董事注重与中小投资者沟通，保障权益[7] - 独立董事与内部审计及会计师事务所积极沟通[7] - 独立董事按法规和章程履行义务[10] - 独立董事关注公司经营和内控[10] - 独立董事为决策和运作提建议[10] - 独立董事感谢相关人员配合支持[10]

会议出席情况 - 2024年现场出席董事会2次，通讯方式参加10次；现场出席股东大会1次，通讯方式参加3次[2] - 2024年董事会召开15次，独立董事应出席12次，均亲自出席且投票均为赞成票[3] 委员会会议情况 - 审计委员会报告期内召开6次，独立董事应出席5次[2] - 提名委员会报告期内召开3次，独立董事应出席2次[4] - 薪酬与考核委员会报告期内召开3次，独立董事应出席3次[4] 议案审议情况 - 2024年4月29日审计委员会审议通过公司《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[5] - 2024年6月25日审计委员会审议通过公司《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》[6] - 2024年10月30日审计委员会审议通过公司《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[6] - 2024年4月27日薪酬与考核委员会同意对726.20万股限制性股票进行回购注销[9] - 2024年4月15日提名委员会同意提名丁明锋先生为公司董事会秘书候选人[7] - 2024年4月27日公司审议通过确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案[13] - 2024年8月22日公司审议通过终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案[14] - 2024年4月27日公司审议通过限制性股票拟回购注销的议案，5月21日经股东大会审议通过[16] - 2024年10月30日公司审议通过终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案[10] 人员聘任情况 - 2024年4月15日公司聘任丁明锋先生任董事会秘书[15] - 2024年7月26日公司聘任张锐先生任财务总监，孙迎辉女士任董事会秘书[16] 审计机构聘任情况 - 2025年1月8日公司同意续聘中审亚太会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[14] - 2025年3月3日公司同意改聘深圳旭泰会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[15] 法律诉讼情况 - 2024年4月12日公司收到常州12起案件材料，涉案金额399,861,496元及迟延付款违约金193,008,828.3元[17] - 2024年8月5日公司收到常州8起案件《变更诉讼请求申请书》和12起案件《追加被告及变更诉讼请求申请书》等材料[17] - 2024年12月30日公司收到常州9起案件二审判决[18] - 2025年1月公司就常州9起案件向江苏省高级人民法院提交再审申请并被受理[18] - 2025年4月1日公司收到江苏省高级人民法院对常州9起案件提审并中止原判决执行的裁定[18] - 2025年4月公司收到常州21起案件《起诉状》等材料[18] 重组情况 - 2024年7月31日公司2024年第五次临时股东大会审议通过申请预重整及重整的议案[18] - 2024年8月14日公司完成庭外重组备案[19] - 公司正推进招募遴选投资人、债权申报审核、审计评估等庭外重组工作并完善优化方案[19]

大唐高鸿网络股份有限公司 本人孙闯，男，1983 年出生，硕士研究生学历。历任中国人民大学法学院兼职研究 员、北京第二外国语学院国际法学院兼职教授。现任北京市纵横律师事务所合伙人律师， 兼任常铝股份（002160）独立董事。本人自 2020 年 10 月 12 日起担任高鸿股份第九届董事 会独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司兼任除独立董事以外的其他职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2024 年履职情况 | 会议类型 | 本年度召开 | 本年度应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议次数 | 会议次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | | | 董事会 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 均为赞成票 | | 股东大会 | | | 1 | | | | 1.出席第九届董事会及股东大会情况 2024 年任职期间，我通讯方式参加董事会 ...

会议召开情况 - 2024年董事会召开15次，独立董事均亲自出席且投票均为赞成票[2] - 2024年以通讯方式参加股东大会4次[2] - 2024年战略委员会召开1次会议[4] - 2024年第九届审计委员会召开1次会议[4] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开4次[7] 议案审议情况 - 2024年4月27日，审议通过确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案[10] - 2024年8月22日，审议通过终止变更部分募集资金增资控股国唐汽车有限公司的议案[11] - 2025年1月8日，审议通过续聘中审亚太会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构的议案[11] - 2025年3月3日，审议通过改聘深圳旭泰会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构的议案[12] - 2024年4月27日，审议通过限制性股票拟回购注销的议案，5月21日经股东大会审议通过[14] - 2024年10月30日，审议通过终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案，11月18日经股东大会审议通过[15] 人员变动情况 - 2024年3月27日，提名第十届董事会董事候选人，4月12日经股东大会审议通过[13] - 2024年4月15日，聘任丁明锋为董事会秘书，7月26日丁明锋因工作调整不再担任，聘任张锐为财务总监，孙迎辉为董事会秘书[14] 其他情况 - 因公司2023年净利润为负，同意对726.20万股限制性股票进行回购注销[6] - 独立董事现场工作时间合计约为18天[9] - 报告期内，按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13]

大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大唐高鸿网络股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及相关格式指引的规定，本公司将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐高鸿数据网络技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1165 号）核准公司非公开发行不超过 26,400 万股 新股。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（中审亚太验字 [2021]010556 号、中审亚太验字[2021]010556-1 号）。经审验，截至 2021 年 5 月 20 日止， 本次发行实际发行数量为 252,016,129 股，募集资金总额为人民币 1,249,999,999.84 元， 扣除与本次发行有关的保荐承销费及其他发行费用（不含增值税）合计人民币 8,897,160.98 元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 1,241,102,838.86 元。 截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金为 25,0 ...

股权情况 - 截至2023年12月31日，公司持有大唐信服29.90%股权，账面采用权益法核算[4] 利润调整 - 2024年度大唐信服未分配利润调整期初 -13,636,128.48元[4] - 公司追溯调整减少本期期初未分配利润4,077,202.41元[5] 报表调整 - 2024年1月1日合并及母公司报表长期股权投资和未分配利润调整数均为 -4,077,202.41元[6]

审计与调查 - 深圳旭泰对公司2024年度财报出具无法表示意见审计报告[1] - 2024年7月30日公司因信披违规被证监会立案调查，结果未出[2] 诉讼情况 - 2024年12月30日二审判决公司对南京庆亚部分债务承担50%补充赔偿责任[3] - 33起同类案件尚在一审审查或未开庭[3] - 江苏高院对常州9起案件再审立案并提审，公司聘律师跟进[5] 财务处理 - 截止2024年12月31日，公司因诉讼计提预计负债692,493,105.31元[4] 应对措施 - 董事会敦促管理层消除风险因素[4] - 公司配合调查，依结果更正差错并披露信息[5] - 组织管理人员学习法规文件[5]

业绩数据 - 2024年1 - 9月中国信息通信科技集团营收3527862.45万元，净利润107418.85万元[5] - 2024年1 - 9月大唐高鸿网络股份营收12305万元，净利润 - 1993万元[7] - 2024年1 - 9月国唐汽车（湖北）营收9447.12万元，净利润 - 83.57万元[9] - 2024年1 - 9月北京国唐数智科技营收4098.86万元，净利润 - 315.53万元[10] - 2024年1 - 9月大唐信服科技营收16129.07万元，净利润 - 885.22万元[11] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计总额16500万元，2024年预计15800万元，实际3488.44万元[3] - 2025年向国唐汽车销售商品预计500万元，上年352.97万元[3] - 2025年向国唐汽车及其下属单位提供劳务预计500万元，上年380.17万元[3] - 2025年接受关联人提供劳务预计500万元，上年0万元[3] - 2025年向国唐汽车（湖北）采购商品预计7000万元，上年1068万元[3] 其他要点 - 中国信息通信科技集团通过全资企业持有公司12.86%股权[6] - 公司持有大唐信服科技29.9%股权，子公司持有5.1%股权[12] - 2025年4月25日召开第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议[13] - 独立董事认为2025年度日常关联交易预测合理[14] - 公告发布时间为2025年4月28日[15]

业绩相关 - 截止2023年12月31日，应收账款账面余额224,045.92万元，1年以上占比71.46%[1] 诉讼情况 - 2024年4月12日收到12起诉讼材料，原由一致[2] - 2024年12月30日9起二审判决，承担部分补充赔偿责任[6] - 2025年4月17日收到21起《起诉状》，未收到开庭通知[6] 应对策略 - 成立应收账款专项整改小组[3] - 2024年新客户严格信用评价[3] - 商务部建台账，落实催收责任制[4] 其他情况 - 董事会认为2023年度内控审计报告影响已消除[7]