营收与利润情况 - 本报告期营业收入5.54亿元，同比减少8.15%；年初至报告期末营业收入16.36亿元，同比减少10.05%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1761.82万元，同比减少145.75%；年初至报告期末为 -1636.96万元，同比减少109.12%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2072.27万元，同比减少210.48%；年初至报告期末为 -3358.46万元，同比减少133.03%[4] - 2023年前三季度营业总收入16.36亿元，较上期18.19亿元下降约10.05%[16] - 2023年前三季度营业总成本16.90亿元，较上期17.14亿元下降约1.35%[16] - 2023年前三季度营业利润为亏损2553.99万元，上期盈利2.01亿元[16] - 2023年前三季度净利润为亏损1636.96万元，上期盈利1.79亿元[16] - 2023年前三季度基本每股收益为 -0.0183元，上期为0.2002元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产37.47亿元，较上年度末增加1.81%；归属于上市公司股东的所有者权益28.73亿元，较上年度末减少1.18%[4] - 2023年9月30日货币资金为487,716,175.51元，较1月1日的753,162,271.83元减少[14] - 2023年9月30日应收票据为117,440,279.86元，较1月1日的110,543,213.28元增加[14] - 2023年9月30日应收账款为300,034,370.32元，较1月1日的280,042,628.20元增加[14] - 2023年9月30日在建工程为487,025,617.48元，较1月1日的159,875,852.54元大幅增加[14] - 2023年9月30日流动资产合计1,462,770,908.09元，较1月1日的1,543,967,466.54元减少[14] - 2023年9月30日非流动资产合计2,284,189,606.07元，较1月1日的2,136,277,608.94元增加[14] - 2023年第三季度末流动负债合计6.57亿元，较上期6.12亿元增长约7.26%[15] - 2023年第三季度末非流动负债合计2.17亿元，较上期1.60亿元增长约35.26%[15] - 2023年第三季度末负债合计8.74亿元，较上期7.73亿元增长约13.06%[15] - 2023年第三季度末所有者权益合计28.73亿元，较上期29.08亿元下降约1.20%[15] - 2023年第三季度末负债和所有者权益总计37.47亿元，较上期36.80亿元增长约1.83%[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为603.53万元，同比减少93.06%[4] - 经营活动现金流入小计为16.12亿元，上期为16.81亿元；经营活动现金流出小计为16.06亿元，上期为15.94亿元；经营活动产生的现金流量净额为603.53万元，上期为8700.77万元[20][21] - 投资活动现金流入小计为6022.06万元，上期为4013.39万元；投资活动现金流出小计为3.68亿元，上期为3.00亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3.08亿元，上期为 - 2.60亿元[21] - 筹资活动现金流入小计为7720.33万元，上期为7186.10万元；筹资活动现金流出小计为7180.09万元，上期为5826.14万元；筹资活动产生的现金流量净额为540.24万元，上期为1359.96万元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 33.17万元，上期为281.03万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.97亿元，上期为 - 1.57亿元；期初现金及现金等价物余额为7.33亿元，上期为8.33亿元；期末现金及现金等价物余额为4.36亿元，上期为6.76亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.19亿元，上期为15.64亿元[20] - 收到的税费返还为5707.43万元，上期为2205.18万元[20] - 收到其他与经营活动有关的现金为3650.78万元，上期为9487.18万元[20] - 取得投资收益收到的现金为2.46万元，上期为1.69万元；处置固定资产等收回的现金净额为19.60万元，上期为3384.52万元；收到其他与投资活动有关的现金为6000万元，上期为627.18万元[21] - 取得借款收到的现金为7720.33万元，上期为4880.50万元；收到其他与筹资活动有关的现金上期为2305.60万元[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计310.45万元，年初至报告期期末合计1721.50万元[5] 费用变动情况 - 研发费用同比增长20.39%，主要是研发投入增加所致[7] - 财务费用同比增长48.88%，主要系利息收入减少所致[7] - 所得税费用同比减少140.07%，主要系固定资产加速折旧所致[7] 利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润同比减少109.12%，主要因行业新增产能释放、外贸出口受阻、毛利下滑及研发费用增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为42,877，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，合肥市产业投资控股(集团)有限公司持股比例29.11%，持股数量260,841,634股[9] 投资计划 - 公司拟以自有资金3亿元参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金[10] - 公司拟以自有资金1亿元参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金[11]

安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第七届董事 会董事长的议案》，公司董事会选举朱亦斌先生为公司第七届董事会董事 长，任期为自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体 内容详见 9 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《第七届董事 会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-033）及《关于公司董事 长辞职暨选举董事长的公告》（公告编号：2023-035）。根据《公司章程》 规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为朱亦斌先生。 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督 管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为朱亦斌先生。 特此公告 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 30 日 证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－043 安徽国风新材料股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023-041 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、在本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 18 日下午 14：50。 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 10 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司第七会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第七届董事会 5、主持人：董事长朱亦斌先生 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定，会议合法有效。 （二 ...

ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽国风新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意[2023]第 02655 号 致：安徽国风新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规及规范性文件以及《安徽国风新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"国风新材"或"公司"）的委托， 指派梁爽律师、梁天律师（以下简称"本所律师"）出席见证于 2023 年 10 月 18 日召开的国风新材 2023 年第二次临时股东大会（ ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－040 安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司召开 2023 年第二次临时股东大会的通知，公告编号为 2023-039。由于工作人 员疏忽，导致会议审议事项及授权委托书中提案名称错误，现更正如下： 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 | 更正前： | | --- | 2 | | | 备注 | | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏 目 | | | | 可以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业投 | √ | | | 资基金暨关联交易的议案》 | | | 2 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－037 安徽国风新材料股份有限公司 关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业 投资基金暨关联交易的公告 战新产业投资基金总规模人民币 35 亿元，公司作为基金有限合伙人， 以自有资金认缴出资人民币 3 亿元，认缴出资比例为 8.57%。基金计划首 期实缴出资到位 20%，后续出资根据基金实际投资所需资金，根据管理人 签发的缴款通知书进行缴付。 （二）关联交易概述 公司独立董事毕功兵目前任建投集团董事，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）规定，建投集团及其控股子 企业系公司的关联方。因此，本次交易构成关联交易。公司本次参与投资 设立战新产业投资基金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易 的议案》，公司 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－035 安徽国风新材料股份有限公司 关于公司董事长辞职暨选举董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事长黄琼宜先生提交的书面辞职申请。黄琼宜先生因年龄原因辞 去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员职务， 辞职后将不再担任公司董事、监事和高级管理人员职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。公司独立董事已对董事长黄琼宜先生的辞职 发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董 事关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。截至本公告 日，黄琼宜先生持有公司股份 70,000 股，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 黄琼宜先生在公司担任董事长期间，开拓创新、恪尽职守，忠实履行 了各项职责。公司董事会对黄琼宜先生在任职期间推动公司转型升级、规 范运作、文化提升和促进企业健康发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！ ...

安徽国风新材料股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及 《公司章程》的相关规定，我们作为安徽国风新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议 审议的相关事项，我们本着认真、负责的精神，发表独立意见如下： 一、关于公司董事长辞职暨选举董事长、聘任总经理的独立意见 黄琼宜先生因年龄原因辞去公司董事、董事长、董事会战略委员 会主任委员及提名委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。黄 琼宜先生辞职后将不再担任公司董事、监事和高级管理人员职务。黄 琼宜先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告 自送达董事会时生效。公司已按照相关法律法规的规定选举董事长、 聘任总经理，因而黄琼宜先生的辞职不会影响公司董事会的依法规范 运作，不会影响公司正常的生产经营。我们对上述人员辞职无异议。 本次董事会董事长的选举及总经理的聘任任符合《公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》的 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－039 安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第七届董事会第二十 一次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，定 于 2023 年 10 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第七届董事 会第二十一次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会召开日期、时间： 现场会议召开时间:2023 年 10 月 18 日下午 2：50。 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25,9:30—11 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2023－038 安徽国风新材料股份有限公司 关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基 金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议 案》，公司为进一步落实未来战略规划，把握未来区域内优势产业机会， 提升公司综合竞争力与盈利能力，谋求创新发展，公司拟以自有资金 1 亿元参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金。现将具体情况公告如 下： 一、对外投资暨关联交易情况概述 （一）对外投资概述 公司拟与合肥市产业投资控股（集团）有限公司（下称"产投集团"）、 合肥产投资本创业投资管理有限公司（下称"产投资本"）、合肥百货大 楼集团股份有限公司（下称"合肥百货"）、合肥城建发展股份有限公司 （下称"合肥城建"）、合肥市轨道交通集团有限公司（下称"轨道集团"）、 合肥供水集团有限公司（下称"供水 ...