业绩总结 - 2025年6月30日货币资金为448,974,267.27元，2024年12月31日为667,429,480.00元，2023年12月31日为对应金额[10] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度营收分别为1359105925.97元、2970392196.93元、2809838692.95元[13] - 2025年1 - 6月、2024年度、2023年度净利润分别为 - 15524183.89元、 - 17403881.24元、 - 9681688.74元[13] 市场扩张和并购 - 公司拟购买金张科技46263796股股份，占其库存股注销后总股本比例为58.33%[17] - 以2024年12月31日为评估基准日，金张科技100%股权评估值为12.13亿元，58.33%股权交易价格为6.999356亿元[18] - 上市公司以发行股份方式支付交易总价款的52%，以现金方式支付48%[19] 财务数据 - 2025年6月30日应收账款为116,546,962.10元，2024年12月31日为137,621,117.00元，2023年12月31日为170,373,385.32元[10] - 2025年6月30日存货为353,423,216.29元，2024年为314,188,852.35元，2023年为302,206,894.98元[10] - 2025年6月30日流动负债合计为1,171,644,046.44元，2024年为1,293,910,818.17元，2023年为1,160,622,414.58元[10] 税收政策 - 增值税税率为13.00%、9.00%、6.00%，企业所得税税率为25.00%、20.00%、15.00%[174] - 城市维护建设税税率为7.00%、5%，教育费附加税率为3.00%，地方教育附加税率为2.00%[174] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日，部分子公司在相应期间享受优惠[181]

市场扩张和并购 - 公司拟购买金张科技46,263,796股股份，占比58.33%[1] 交易进展 - 2025年9月30日，深交所因财务资料过期中止审核本次交易[1] - 以2025年6月30日为基准日的加期审计更新补充工作完成[2] 报告修订 - 公司修订重组报告书（修订稿），多章节内容更新[3][4] 公告时间 - 公告发布于2025年11月27日[5]

业绩总结 - 2024年公司净利润为7208.07万元，较2023年增长76.28%[51] - 2024年公司电子屏幕光学保护膜材料收入为62796.63万元，较上年度增长14.62%[54] - 2024年电子屏幕光学保护膜材料毛利率为19.92%，电子制程精密功能膜材料毛利率为12.59%[6] 用户数据 - 2025年1 - 6月标的公司前五大客户销售金额15841.97万元，占比47.43%[110] - 2024年度标的公司前五大客户收入占比高于同行业可比公司平均值[111] - 报告期内标的公司前十大客户基本稳定[130] 未来展望 - 预计2024 - 2029年全球智能手机出货量复合年增长率为1.4%[59] 新产品和新技术研发 - 防窥膜和防静电膜开始研发时间均为2020年，首次量产时间分别为2022年和2021年[27] - 公司防窥膜采用直涂工艺，防静电膜采用碳纳米管技术[32][34] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容

市场扩张和并购 - 公司拟购买金张科技46,263,796股股份，占比58.33%[1] 交易进展 - 2025年5月8日深交所受理发行股份购买资产申请[1] - 2025年9月30日深交所中止审核本次交易[2] - 加期审计及文件更新补充完成并提交恢复审核申请[3] - 交易需通过深交所审核并获证监会同意注册才可实施[3]

交易概况 - 发行股份及支付现金购买金张科技46,263,796股股份，占比58.33%，交易价格69,993.56万元[26][120] - 募集配套资金不超35,100.00万元，用于支付现金对价及中介等费用[33][123] - 原交易对方苏璿退出，施克炜等增加转让合计0.48%股份，不构成重大调整[23][114] 财务数据 - 金张科技2024年12月31日评估值121,300.00万元，增值率128.11%[28][65] - 本次交易前2025年6月30日资产总额433,907.08万元，交易后572,657.22万元[38][169] - 本次交易前2025年1 - 6月营业收入102,506.44万元，交易后135,910.59万元[38][169] 股权结构 - 交易前产投集团持股29.11%，交易后降为26.98%[36][168] - 发行股份购买资产数量70,810,603股，占发行后总股本比例7.32%（不考虑配套募集资金）[32] - 业绩承诺期2025 - 2027年度，若2025年12月31日前未完成交易则顺延[56] 风险提示 - 标的公司业绩有波动风险，客户集中[64] - 本次交易可能因未来重大变化导致评估值与实际不符[67] - 标的公司可能因经营未达预期导致业绩承诺无法实现[68] 政策环境 - 2019 - 2024年国家及部委出台多项政策支持功能性膜材料等产业发展[88][91][92] 业务发展 - 公司启动“年产10亿平米光学级聚酯基膜”项目，“新型显示用聚酯离保膜”预计2026年建成投产[99][110] - 本次交易完成后公司将实现对金张科技的控制并表和产业整合[166] - 上市公司将重点培育聚酰亚胺材料和光学级聚酯基膜两个产业[186]

股票代码：000859 股票简称：国风新材 上市地点：深圳证券交易所 安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | | 包括合肥市产业投资控股（集团）有限公 | | --- | --- | | 募集配套资金认购方 | 司在内的不超过 35 名符合条件的特定对象 | 交易对方类型 名称 发行股份及支付现金购买资产交易对方 施克炜等 10 名交易对方 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年十一月 | 九、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险 28 | | --- | | 二、标的公司历史沿革 149 | | --- | | 三、标的公司股权结构及产权控制关系 | | --- | | 四、标的公司下属公司情况 . | | 五、主要资产的权属情况、对外担保情况及主要负债情况 | | 六、诉讼、仲裁、行政处罚和合法合规情况 . | | 七、最近三年主营业务发展情况 | | 八、主要财务数据 | | 九、拟购买资产的主要经营资质情况 | | 十、标的资产为股权的说明 | | 十一、拟购买资产涉及的债权债务转移情况 | | 十二、交易标的涉及的立项、环保、行业 ...

公司重大资本运作 - 公司于2025年11月26日以通讯方式召开第八届第十次董事会会议 [1] - 董事会审议了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案修订稿等议案 [1] 公司财务与业务概况 - 公司2025年1至6月份营业收入100%来源于加工制造业 [1] - 公司当前市值为84亿元 [2]

会议情况 - 第八届董事会第五次独立董事专门会议于2025年11月25日召开，4名独立董事全出席[1] 市场扩张和并购 - 公司拟购买金张科技46,263,796股股份，占比58.33%[2] - 交易审计基准日更新为2025年6月30日[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，李鹏峰回避表决[3][4][5] 审计审阅 - 容诚会计师事务所对金张科技审计、上市公司备考财报审阅及前次募资使用情况鉴证[2][3]

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-055 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第八届董事会第十次会议于 2025 年 11 月 26 日经全体董事同意以通讯方 式召开，会议通知于 2025 年 11 月 24 日发出。会议应参与投票董事 8 人， 实际参与投票董事 8 人。会议由董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议 的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于批准与本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易相关的加期审计报告、备考审阅报告及前次募集资金 1 使用情况鉴证报告的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式向施克炜等 10 名交易对方购 买其合计持有的金张科技 46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后 总股本比例为 58.33%）并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本 次重 ...

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买交易对方持有的太湖金张科技股份有限公司4626 38万股股份 占金张科技库存股注销后总股本比例为58 33% [1] - 交易对方为施克炜等10名对象 [1] - 公司将向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 其中包括合肥市产业投资控股 集团 有限公司 [1] 交易进展 - 公司已向深交所提交恢复审核的申请 [1] - 本次交易尚需通过深交所审核 并需取得中国证监会同意注册的决定后方可实施 [1]