担保情况 - 为6家全资子公司提供6.7亿元融资担保额度[3] - 为芜湖国风公司担保1.9亿元[5] - 为安徽国风木塑科技有限公司担保2000万元[5] - 为合肥国风先进基础材料科技有限公司担保2亿元[5] - 为安庆国风新能源材料有限公司担保1亿元[5] - 截止2024年12月31日，实际对外担保余额10865.89万元[16] - 截止2024年12月31日，对外担保余额占2024年净资产3.89%[16] 子公司业绩 - 2024年芜湖国风公司营收5.062817亿元，净利润 - 683.25万元[7] - 2024年安徽国风木塑科技有限公司营收1.15232亿元，净利润515.5万元[8] - 2024年合肥国风先进基础材料科技有限公司营收9792.76万元，净利润 - 1124.5万元[8] - 2024年安庆国风新能源材料有限公司营收0万元，净利润 - 38.75万元[10] 其他情况 - 芜湖国风公司、卓高公司资产负债率超70%[2] - 拟担保协议未签，实际担保总额不超额度[14] - 被担保方资信好、无逾期，财务风险可控[15] - 公司无逾期、涉诉及败诉担责担保[16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年年度 报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。该事项尚需提交 2024 年度 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司自 2024 年度起聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）为公司年度审计及内部控制审计机构。中兴华在为公 司提供年度审计和内控审计服务过程中，该会计师事务所及相关人员能够 严格按照法律法规和职业道德，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立 地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况， 切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益， 未发现该会计师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的 做法。根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 等规定，经公司董事会审计委员提议，公司董事会同意续聘中兴华会计师 事务所担任公司 2025 年度审 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-010 安徽国风新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日上午 9：15-15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第五次 会议审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，定于 2025 年 4 月8日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年度股东大会。 现将具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事 会第二十五次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-005 安徽国风新材料股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（下称"公司"）第八届监事会第 五次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 3 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。 会议由监事会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等相关规定，会议合法有效。 会议审议通过以下议案： 一、审议通过《国风新材 2024 年度监事会工作报告》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作 报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提请公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《国风新材 2024 年度财务决算报告》； 经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年度未实现盈利，同意 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转 增股本。该利润分配预案符合中国 ...

安徽国风新材料股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 3、公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部 控制的实际情况。公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2024年度内部控制评 价报告无异议。 监事会成员： 李 阳 李业林 方传领 根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第2号—年度报告的内容与格式》等法律法规的相关要求，公司监 事会对公司内部控制制度执行情况进行全面核查，公司监事会认为： 1、根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内 部控制的基本原则，结合自身实际情况，在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范 风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的完全与完整起到了 重要的作用。 2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构， 有关机构人员配备完善，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有 效性。 ...

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-004 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 五次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 3 日发出。会议应参与投票董事 8 人，实际参与投票董事 8 人。会议由 董事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《国风新材 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《国风新材 2024 年度董事会工作报告》； 《2024 年度董事会工作报告》内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公 司 2024 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"中的报告期内公司 所处的行业情况、报告期内公司从事的主要业务、核心竞争力分析、主营 业务分析概述、公司未来发展等内容，以及第四节 ...

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 公司本次为 6 家全资子公司提供共计 6.7 亿元额度的提供金融机构 融资和授信担保。经公司独立董事专门会议审议，一致认为被担保方系本 公司下属全资子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险 可控，不会损害公司及全体股东利益。公司为其提供授信担保是为保证上 述子公司正常的流动资金周转，满足生产经营资金需求，提高运营效率。 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第二次独立董事专门会议决议 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 12 日在公司第七会议室召开，会议 通知于 2025 年 3 月 2 日发出。本次会议应出席独立董事 4 名，实际出席 独立董事 4 名。全体独立董事共同推举毕功兵先生召集并主持本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规及《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成 了如下决议： 一、审议通过《国风新材 2024 年度利润分配预案》 经公司独立董事专门会议 ...

业绩总结 - 2024年合并归属于上市公司股东净利润为-6972.25万元[1] - 2024年母公司净利润为-5083.72万元[1] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 预案尚需提交2024年度股东大会审议[2] - 2024年留存利润用于项目建设与生产经营[4]

公司基本信息 - 公司股票代码为000859，上市于深圳证券交易所[19] - 公司注册地址于2018年7月18日变更为安徽省合肥市高新技术产业开发区铭传路1000号[19] - 经2017年度股东大会批准，公司经营范围变更，涉及多种膜材料及塑料制品等业务[22] - 2016年3月18日，公司控股股东变更为合肥市产业投资控股（集团）有限公司，安徽国风集团有限公司持有的17,567.9681万股无偿划转[23] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入23.14亿元，较2023年增长3.55%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 6972.25万元，较2023年下降143.49%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，较2023年增长3.59%[24] - 2024年末总资产43.38亿元，较2023年末增长6.56%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产27.91亿元，较2023年末下降2.44%[24] - 2024年营业收入扣除金额为1.25亿元，2023年为8401.29万元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为60.43万元，2023年为26.22万元，2022年为7056.92万元[30] - 2024年计入当期损益的政府补助为898.11万元，2023年为1685.91万元，2022年为2175.34万元[30] - 2024年营业收入合计23.14亿元，同比增长3.55%[55] - 加工制造业毛利率4.57%，同比下降0.95%[58] - 2024年销售费用为38,406,077.17元，较2023年的30,634,188.87元同比增长25.37%[66] - 2024年管理费用为83,169,196.61元，较2023年的73,840,011.89元同比增长12.63%[66] - 2024年财务费用为 - 150,758.50元，较2023年的 - 9,241,198.02元同比增长98.37%，原因是募集资金利息收入减少[66] - 2024年研发费用为91,920,397.82元，较2023年的92,946,277.01元同比下降1.10%[66] - 2024年研发人员数量290人，较2023年的202人增长43.56%，占比17.77%，较2023年的13.12%增长4.65%[70] - 2024年研发投入金额91,920,397.82元，较2023年的92,946,277.01元下降1.10%，占营业收入比例3.97%，较2023年的4.16%下降0.19%[70] - 2024年经营活动现金流入小计2,190,980,415.04元，较2023年增长2.99%；现金流出小计2,078,524,417.08元，较2023年增长2.96%；现金流量净额112,455,997.96元，较2023年增长3.59%[72] - 2024年投资活动现金流入小计279,968,820.39元，较2023年增长190.99%；现金流出小计799,728,102.71元，较2023年增长60.82%；现金流量净额 - 519,759,282.32元，较2023年下降29.60%[72] - 2024年筹资活动现金流入小计245,967,583.55元，较2023年增长21.65%；现金流出小计38,368,910.37元，较2023年下降68.52%；现金流量净额207,598,673.18元，较2023年增长158.56%[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 199,476,294.29元，较2023年增长5.82%[72] - 投资活动现金流入小计增长190.99%主要系定期存单到期收回较上期增加所致[73] - 投资活动现金流出小计增长60.82%主要系购买理财产品支出较上期增加所致[73] - 筹资活动现金流出小计下降68.52%主要系偿还债务及分配股利较上期减少所致[73] - 筹资活动现金流量净额增长158.56%主要系筹资活动现金流入流出综合影响所致[73] - 2024年末货币资金378,512,670.13元，占总资产比例8.73%，较年初减少5.13%[76] - 2024年末应收账款412,291,955.48元，占总资产比例9.50%，较年初增加1.50%[76] - 2024年末固定资产1,633,005,446.31元，占总资产比例37.65%，较年初增加7.14%[76] - 其他非流动金融资产期初数2,612,901.56元，本期公允价值变动272,222.57元，本期购买金额90,000,000.00元，期末数92,885,124.13元[78] - 期末受限资产合计93,449,840.80元，包括货币资金56,828,570.98元、应收票据5,855,637.48元等[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 新能源汽车配套材料营收4.09亿元，同比增长39.56%，占比从13.12%提升至17.69%[55] - 国外市场营收3.16亿元，同比增长28.28%，占比从11.01%提升至13.64%[56] - 直销模式营收19.49亿元，同比增长19.98%，占比从72.69%提升至84.23%[56] - 薄膜材料产量13.44万吨，同比下降2.47%；销量13.49万吨，同比下降1.75%[60] - 新型木塑材料产量1.76万吨，同比增长38.58%；销量1.75万吨，同比增长34.62%[60] - 薄膜材料人员工资同比增长17.22%，制造费用及其他同比增长22.57%[62] 公司业务布局与产品情况 - 公司目前木塑产品约70%出口国外[36] - 公司聚焦高分子功能膜材料等五大产业，向新材料产业转型[38] - 公司双向拉伸聚丙烯薄膜分为亮光、消光等系列，用于中高端印刷包装等领域[38] - 公司双向拉伸聚酯薄膜分为印刷及复合膜等多种，应用于印刷、复合等领域[39] - 公司聚酰亚胺薄膜已批量生产FCCL用聚酰亚胺黄色基膜等产品，多种产品在研[39] - 公司全资子公司木塑科技主要产品为新型绿色环保木塑材料，用于园林景观等领域[40] - 公司低膨胀木塑地板适用于高寒及温差大地区户外地板，有低膨胀和高耐磨特点[41] - 公司阻燃共挤木塑地板、墙板用于防火场所，阻燃性能达国际标准EN13501 - 1:2009 B级[41] - 薄膜材料拥有产品相关发明专利71项，实用新型专利179项；新能源汽车配套材料拥有相关发明专利45项，实用新型专利40项；新型木塑材料拥有相关发明专利15项，实用新型专利28项[45] - 薄膜材料设计产能14.675万吨，产能利用率91.58%，在建产能10.3765万吨；新能源汽车配套材料设计产能0.55万吨，产能利用率76.36%，在建产能0.35万吨；新型木塑材料设计产能4万吨，产能利用率44.00%[45] 公司项目进展情况 - 公司全资子公司安庆国风新能源材料有限公司安庆国风新能源材料制造项目取得环评批复[46] - 公司全资子公司芜湖国风塑胶科技有限公司新能源汽车模块化生产智能制造项目取得环评批复[47] - 公司全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司年产12000吨光学级聚酯功能材料产业化项目环评正在办理中[47] - 公司聚酰亚胺产业建成及在建生产线共计12条、中试试验线1条，全部建成后总产能将达1500余吨/年[47] - 公司6条热法聚酰亚胺生产线稳定运行，5条处于设备调试阶段，1条化学法生产线处于安装调试阶段[47] - 公司构建以中心实验室、先基实验室、研发实验室、产线质检室为基础的四位一体研发 - 分析体系支撑聚酰亚胺产品研发[47] - 芜湖国风公司累计为车企供货超400万套[48] - 2024年公司年产3.8万吨高端功能性薄膜项目进入设备调试阶段[52] - 2024年公司年产10亿平米光学级聚酯基膜项目G1、G2线进入设备基础施工及前期设备安装阶段[52] - 2024年公司电子级聚酰亚胺膜材料项目及新型柔性电子用聚酰亚胺膜材料项目按计划推进[52] - 年产3.8万吨高端功能性聚丙烯薄膜项目报告期投入138,421,116.78元，累计投入160,258,760.38元，进度95.00%[83] - 年产10亿平米光学级聚酯基膜项目报告期投入12,716,109.48元，累计投入96,987,190.94元，进度75.00%[83] - 新能源汽车模块化生产智能制造项目报告期投入74,658,186.59元，累计投入101,195,403.93元，进度98.12%[83] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目报告期投入226,903,194.11元，累计投入621,167,644.49元，进度71.37%[83] - 新型电子自建胺膜项目报告期投入41,617,971.83元，累计投入146,375,872.85元，进度52.40%[84] 募集资金使用情况 - 2020年非公开发行股票156,526,541股，募集资金总额707,499,965.32元，净额695,263,242.81元[88] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金56,420.99万元，本报告期使用24,057.71万元[87][88] - 报告期末募集资金使用比例为101.39%[87] - 累计变更用途的募集资金总额为55,646.32万元，比例为80.04%[87] - 尚未使用募集资金总额为3,433.35万元[87] - 补充流动资金项目承诺投资13,880万元，期末累计投入13,892.75万元，投资进度100.09%[89] - 高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目（原）承诺投资55,646.32万元，期末累计投入0元，投资进度0.00%[89] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目（变更后）承诺投资55,646.32万元，本报告期投入24,030.27万元，期末累计投入56,393.54万元，投资进度101.34%[89] - 承诺投资项目小计承诺投资69,526.32万元，本报告期投入24,030.27万元，期末累计投入70,286.29万元[89] - 超募资金投向无[89] - 高性能微电子级聚酰亚胺膜材料项目拟投入募集资金总额为55646.32万元[92] - 本报告期该项目实际投入金额为24030.27万元[92] - 截至期末该项目实际累计投入金额为56393.54万元[92] - 截至期末该项目投资进度为101.34%[92] - 本报告期该项目实现效益为0[92] - 项目原总投资90220.78万元，使用募集资金55646.32万元，建设6条生产线，产能790吨[91][92] - 项目变更后总投资87034.53万元，使用募集资金55646.32万元，建设5条生产线，产能815吨[91][92] - 项目实施主体由安徽国风新材料股份有限公司变更为全资子公司合肥国风先进基础材料科技有限公司[91][92] - 项目实施地点由合肥市高新区铭传路1000号变更为合肥市新站区东方大道和颍州路交口东北角[91][92] 子公司经营情况 - 安徽国风木塑科技有限公司注册资本7000万元，总资产171652273.88元，净资产84776805.16元，营业收入115231951.67元，营业利润5143944.71元，净利润5155001.56元[95] - 芜湖国风塑胶科技有限公司注册资本1.15亿元，总资产590730768.39元，净资产145587073.25元，营业收入506281664.96元，营业利润 - 8680292.62元，净利润 - 6832483.18元[95] - 合肥国风先进基础材料科技有限公司注册资本6亿元，总资产960641779.68元，净资产592193734.17元，营业收入97927588.96元，营业利润11279925.17元，净利润11244965.80元[95] - 芜湖国风塑胶科技有限公司因主要客户部分车型产品采购降价较大，经营业绩下滑[95] - 合肥国风先进基础材料科技有限公司因市场波动产品价格下降，经营效益下降[96] 公司治理与决策 - 2024年公司召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会[104] - 2025年公司将把握国企改革深化提升行动方向目标，推动国风新材高质量发展[97] - 2025年公司董事会将深化战略引领与产业协同，明确战略定位，整合资源，强化

募集资金情况 - 公司非公开发行156,526,541股，每股4.52元，应募集707,499,965.32元，扣除费用后实际净额695,263,242.81元[1] - 截止2024年12月31日，累计使用募集资金703,137,351.54元，本年度使用240,577,150.72元[2] - 截止2024年12月31日，募集资金专户余额34,333,549.04元，理财产品余额0元[2] - 银行手续费支出157,615.20元，与净额差异为存款利息42,365,272.97元[3] 募投项目变更 - 2022年变更募投项目，使用55,646.32万元出资子公司用于项目建设[9] - 累计变更用途的募集资金总额55,646.32万元，比例80.04%[17] - 募集资金投资项目实施地点和实施方式有变更[18] 项目投资进度 - 补充流动资金项目累计投入13,892.75万元，投资进度100.09%[17] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目（变更后）本年度投入24,057.71万元，累计投入56,420.99万元，投资进度101.39%[17] 项目投资情况 - 电子级聚酰亚胺膜材料项目变更后拟投入55,646.32万元[21] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目本年度实际投入24,057.71万元[21] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目截至期末实际累计投入56,420.99万元[21] - 电子级聚酰亚胺膜材料项目截至期末投资进度为101.39%[21] - 原项目总投资90,220.78万元，使用募集资金55,646.32万元，产能790吨[21] - 变更后项目总投资87,034.53万元，使用募集资金55,646.32万元，产能5815吨[21] 合规情况 - 中兴华会计师事务所认为公司《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》编制合规[12] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[14]