北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 各位股东： 请详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上公告的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 现提请各位股东审议。 北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 | 会议程序 | 会议内容 | | --- | --- | | 一 | 《公司 年年度报告全文及摘要》 2024 | | 二 | 《公司 2024 年度董事会工作报告》 | | 三 | 《公司 2024 年度监事会工作报告》 | | 四 | 《公司 年度财务决算报告》 2024 | | 五 | 《公司 2024 年度利润分配预案》 | | 六 | 《关于续聘公司 2025 年度财务报表审计机构》 | | 七 | 《关于续聘公司 年度内部控制审计机构》 2025 | | 八 | 《公司日常关联交易预计》 | 北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 《公司 2024 ...

北京顺鑫农业股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司监事会认真 审阅了《北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》，发表意 见如下： 公司根据证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循 内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、完善的内部 控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要 求。 监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治 理和内部控制的实际情况，同意公告有关报告。 全体监事签字：杜连杰、赵霆、郭嘉 北京顺鑫农业股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 22 日 ...

北京顺鑫农业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-010 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届监事会第 十二次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以当面送达的方式通知了公司全体监事，会 议于 2025 年 4 月 22 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席杜连杰女士主持。本次会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 公司《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2 ...

北京顺鑫农业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-009 北京顺鑫农业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第九届董事会 第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、 监事，会议于 2025 年 4 月 22 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 公司《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润231,171,053.79元[2] - 2024年度母公司净利润286,801,367.95元[2] - 2023年度归属股东净利润 -295,598,061.91元[6] - 2022年度归属股东净利润 -673,230,630.29元[6] 分红情况 - 2024年拟派发现金红利111,265,048.35元，占净利润48.13%[2] - 近三年累计现金分红111,265,048.35元[5] - 近三年年均净利润 -245,885,879.47元[6] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%[5] 未分配利润 - 2024年末合并报表未分配利润2,793,220,035.92元[2] - 2024年末母公司报表未分配利润3,142,334,305.67元[2]

北京顺鑫农业股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00000755 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京顺鑫农业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-103 | 审 计 报 告 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000032 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000032 号 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京顺鑫农业股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 北京顺鑫农业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称顺鑫农业 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 北京顺鑫农业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000610 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京顺鑫农业股份有限公司 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000610 号 北京顺鑫农业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京顺 鑫农业股份有限公司（以下简称顺鑫农业公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及 ...

会议与决策 - 2024年董事会现场出席6次，股东大会出席2次[5] - 2024年出席提名委员会会议1次，召开独立董事专门会议1次[6] - 2024年4月26日审议通过《公司日常关联交易预计》议案[11] - 2024年7月22日审议通过聘任总经理康涛的议案[18] 信息披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[14] 人员与审计 - 2024年4月、5月同意聘请北京德皓国际会计师事务所[15] - 报告期内财务负责人未变更[16] 承诺与合规 - 报告期内公司及相关方严格履行承诺[12] - 报告期内未发生被收购情形[13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务提建议[21]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会会议6次，现场出席6次，出席股东大会2次[5] - 2024年独立董事出席审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次，召开专门会议1次[6] - 2024年独立董事累计现场工作时间16天[11] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露多份报告[15] 机构聘请 - 2024年同意聘请北京德皓国际会计师事务所为审计机构[16][17] 人事变动 - 2024年聘任总经理康涛[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建议[22]