北京顺鑫农业股份有限公司 2025 年 4 月 22 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司报告期内任职 的独立董事宁宇、徐猛、徐浩然的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宁宇、徐猛、徐浩然的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-014 北京顺鑫农业股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及其下属公司与 公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称"顺鑫控股"）及其附属公司 因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采 购商品、接受劳务等，2025年关联交易预计总金额不超过8,770.00万元。2024年 关联交易预计总金额不超过19,635.00万元，2024年同类交易实际发生总金额为 6,188.95万元。 公司于2025年4月22日召开了第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过 了关于《公司日常关联交易预计》的议案。关联董事李颖林先生、李秋生先生、 林金开先生进行了回避。 该议案已经独立董事专门委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准，关 联股东顺鑫控股将在股东大会上回避表决该议案。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会并征集问题的公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-016 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事、总经理、董事会秘书康涛先生，副总经理、财务总监董文彬先生， 独立董事宁宇女士，行业分析师王泽华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一） 15:30-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nugA15KJaw 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2025 年 4 月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日披露 2024 年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-008 北京顺鑫农业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 3,258,299,227.75 | 4,056,913,966.04 | -19.69% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 282,349,614.4 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李颖林、主管会计工作负责人董文彬及会计机构负责人（会 计主管人员）李艳娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请查阅第三节"管理层讨论与分 析"中"公司未来发展的展望"可能面对的风险因素部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的 公司总股本 741,766,989 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税） ...

公司注销 - 2025年1月7日审议通过注销汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司议案[1] - 近日收到该公司准予注销登记《登记通知书》[1] 公司信息 - 汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司成立于2016年12月15日，注册资本500万[2] - 陕西顺鑫种猪选育有限公司持股100%，北京顺鑫农业持股陕顺鑫70%[2] 影响说明 - 注销后该公司不再纳入合并报表，对业务和经营无实质影响[3]

融资授信 - 公司拟向北京农商行顺义支行申请30亿元综合授信，期限一年[2] - 公司拟向农行北京顺义支行办理不超17亿元融资计划，期限一年[3] - 公司拟向杭州银行北京顺义支行申请5亿元综合授信，期限一年[4][5] - 公司拟向招行北京分行申请5亿元综合授信，期限一年[6] - 公司拟向建行北京顺义支行申请10亿元流动资金授信，期限一年[7]

2024年业绩情况 - 2024年业绩扭亏为盈[3] - 归属于上市公司股东的净利润盈利1.9亿元 - 2.6亿元，上年同期亏损2.955981亿元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利2亿元 - 2.7亿元，上年同期亏损5.702324亿元[3] - 基本每股收益盈利0.2561元/股 - 0.3505元/股，上年同期亏损0.3985元/股[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主因白酒业务销售收入和利润稳定[5] - 猪肉业务相比去年同期大幅减亏[5] - 2024年北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司不再纳入合并报表范围[5] 业绩预告说明 - 业绩预告已与会计师事务所预沟通，双方无分歧[4] - 业绩预告未经审计，最终以2024年度年审机构审计结果为准[4] - 业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年年度报告披露[6]

公司决策 - 2025年1月7日召开第九届董事会第十九次会议，9位董事全出席[1] - 拟注销全资子公司内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限公司[1][2] - 拟对全资子公司北京顺鑫鹏程畜牧科技有限公司减资，从4亿减至50万[3] - 拟注销孙公司汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司[4][5]

减资情况 - 2025年1月7日审议通过对全资子公司减资议案[1] - 子公司注册资本将由40000万元减至50万元[1] - 公司仍持有子公司100%股权[1] 事项说明 - 减资不导致合并报表范围变化，无需股东大会审议[1] - 不涉及关联交易，不构成重大资产重组[1] 减资原因 - 基于战略发展需要，优化资源配置[4]