北京顺鑫农业股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司第十届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 规则指引文件的规定及《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等公司内部制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参 与和支持投资者关系管理工作。 第三条 倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系管理活 动，依法 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （经公司第十届董事会第一次会议审议通过） 第一条 为加强北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）的内控体系 建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）监督检查的职能 作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定， 结合公司年度财务报告编制和披露工作的实际情况，特制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司 年报的真实、准确、完整和及时。 （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第七条 年度财务报告审计工作时间安排由审计委员会根据公司年度报告披露 时间安排及实际情况，与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第 1 页 共 4 页 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于 年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会对董事会负责，审计委员会形成的决议和意见需提交董事 会审议。 第五条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-036 北京顺鑫农业股份有限公司 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 31 日 附：简历 陈世俊先生，1969 年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。1991 年参 加工作，最近五年一直担任顺鑫农业牛栏山酒厂副厂长，现任顺鑫农业牛栏山酒 厂副厂长，顺鑫农业董事。截至目前，陈世俊先生未持有公司股票；与公司董事、 高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联 关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员 的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场 禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理 人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月 内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，陈世俊先生不属 于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京顺鑫农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京顺鑫农业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京顺鑫农业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派冯玫律师、汪若歆律师出席公司 2025 年第 一次临时股东大会并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有 关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 2． ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-034 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2025 年 12 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月 30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中 心 14 层会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人 ...

北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-035 北京顺鑫农业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第十届董 事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以当面送达的方式通知了公司全体董 事，会议于 2025 年 12 月 30 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司章程》的有关规定，选举宋立松先生为公司董事长。任期三年， 任期与第十届董事会一致。 表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》 具体人员设置、表决结果如下： （1）董事会提名委员会 组成人员：宁宇女 ...

公司战略合作 - 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司与北京顺义商业集团有限公司签署战略框架合作协议，成为其猪肉生鲜产品独家供应商 [1] - 合作模式为厂家直营，鹏程食品旗下全部门店将全面引入鹏程食品猪肉产品 [1] - 此次合作被定位为“农业产业化龙头+民生商超龙头”的深度融合，旨在实现企业互利共赢 [1] 公司业务与优势 - 鹏程食品是首都“菜篮子”“肉案子”保供的中坚力量，深耕猪肉产业链六十年 [1] - 公司构建了全产业链闭环管理体系，依托全产业链优势提供稳定供货与品质溯源保障 [1] - 厂家直营模式旨在减少中间流通环节，让市民以高性价比享受优质猪肉产品 [1] 行业与区域影响 - 合作旨在打通农产品产销壁垒，构建本土产业协同新范式 [1] - 合作为区域农商贸融合升级提供示范，同时推动北京顺义农业产业升级 [1] 公司未来计划 - 以此次合作为起点，鹏程食品将持续深化肉食品产业链布局，优化产品供应与终端服务 [1] - 公司计划拓宽民生服务覆盖面，在北京大规模铺设直营门店及终端销售网络 [1] - 目标是在北京终端实现1.5公里网格型覆盖 [1]

核心合作事件 - 北京顺鑫控股集团有限公司与北京顺义商业集团有限公司于12月27日正式签署战略框架合作协议 [1] - 根据协议，顺商旗下全部门店将全面引入鹏程食品猪肉产品，鹏程食品以厂家直营模式成为其猪肉生鲜产品独家供应商 [1] 合作方背景与模式 - 鹏程食品是首都“菜篮子”“肉案子”保供的中坚力量，在猪肉产业链有六十年经验，构建了全产业链闭环管理体系 [1] - 合作采用厂家直营模式，旨在减少中间流通环节，提供稳定供货与品质溯源保障，让市民以高性价比享受优质产品 [1] 合作战略意义 - 合作以“民生为本、产业协同”为核心导向，实现本土优质农产品与终端消费渠道精准对接 [1] - 此举旨在筑牢首都民生保障防线、推动顺义区域产业高质量发展，让市民便捷购买健康安全的本土优质鲜猪肉及熟食制品 [1] 市场反应与销售表现 - 相关产品凭借优质和实惠的特点得到消费者青睐 [2] - 7家直营专柜开业首日共销售40头白条及3.5吨分割品 [2] - 签约当日恰逢周末，销量进一步提升至60头白条及4吨分割品 [2] 行业影响与模式价值 - “农业产业化龙头+民生商超龙头”的深度融合，实现企业互利共赢，打通农产品产销壁垒，构建本土产业协同新范式 [2] - 为区域农商贸融合升级提供示范，推动顺义农业产业升级，夯实首都民生保障基础，为区域高质量发展注入动能 [2] 公司未来计划 - 鹏程食品表示将以此次合作为起点，持续深化肉食品产业链布局，优化产品供应与终端服务 [2] - 计划在北京大规模铺设直营门店及终端销售网络，实现在北京终端1.5公里网格型覆盖 [2] - 旨在拓宽民生服务覆盖面，以实际行动践行社会责任，为筑牢首都民生安全防线作出更大贡献 [2]

合作签约与核心模式 - 北京顺鑫控股集团与北京顺义商业集团签署战略框架合作协议 [1] - 顺商集团旗下全部门店将全面引入鹏程食品的猪肉产品 [1] - 鹏程食品以厂家直营模式成为顺商集团的猪肉生鲜产品独家供应商 [1] 合作意义与战略导向 - 合作以“民生为本、产业协同”为核心导向，实现本土优质农产品与终端消费渠道精准对接 [3] - 是响应中央“加大民生保障力度”、“推动区域协调发展”号召的务实之举 [5] - “农业产业化龙头+民生商超龙头”的深度融合，旨在打通农产品产销壁垒，构建本土产业协同新范式 [5] 鹏程食品的竞争优势与市场表现 - 鹏程食品是首都“菜篮子”“肉案子”保供的中坚力量，深耕猪肉产业链六十年，构建了全产业链闭环管理体系 [3] - 依托全产业链优势提供稳定供货与品质溯源保障，并通过厂家直营模式减少中间流通环节 [3] - 合作初期市场反应积极：7家直营专柜开业首日共销售40头白条及3.5吨分割品，签约当日（周末）销量提升至60头白条及4吨分割品 [3] 未来发展规划 - 鹏程食品计划以此次合作为起点，持续深化肉食品产业链布局，优化产品供应与终端服务 [8] - 计划在北京大规模铺设直营门店及终端销售网络，目标实现北京终端1.5公里网格型覆盖 [8]

战略合作签署 - 北京顺鑫控股集团有限公司与北京顺义商业集团有限公司正式签署战略框架合作协议 [1] - 根据协议，顺商旗下全部门店将全面引入鹏程食品猪肉产品 [1] - 鹏程食品以厂家直营模式成为顺商猪肉生鲜产品的独家供应商 [1] 合作初期销售表现 - 7家直营专柜开业首日共销售40头白条及3.5吨分割品 [6] - 签约当日恰逢周末，销量提升至60头白条及4吨分割品 [6] - 相关产品受到消费端青睐 [6] 合作意义与公司战略 - 此次合作实现了本土农产品与终端消费渠道的精准对接 [6] - 让首都市民能便捷购买到健康安全的本土优质鲜猪肉及熟食制品 [6] - 鹏程食品计划以此次合作为起点，持续深化肉食品产业链布局 [6] - 公司计划优化产品供应与终端服务，拓宽民生服务覆盖面 [6] - 计划在北京大规模铺设直营门店及终端销售网络，实现在北京终端1.5公里网格型覆盖 [6] 公司核心竞争力 - 鹏程食品布局猪肉产业链六十载，构建起全产业链闭环管理体系 [6] - 依托全产业链优势提供稳定供货与品质溯源保障 [6] - 以厂家直营模式减少中间流通环节，让消费者以高性价比享受优质产品 [6]