股份转让限制 - 董事和高管任职及届满后半年内每年转让不超25%，不超1000股可全转[7] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[7] - 上市1年内、离职半年内不得转让[5] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[4] - 季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[4] - 重大事件发生至披露期间不得买卖[4] 信息申报与报告 - 相关时点或2日内委托申报或更新信息[10] - 股份变动2日内报告并公告[10] 违规处理 - 违规买卖10个工作日内内部通报[15] - 违反制度构成犯罪移交司法[16] - 董事会收回违规所得收益[10] 其他规定 - 不得从事融资融券及衍生品交易[15] - 制度由董事会制定、解释和修改[17] - 制度自审议通过实施，原制度废止[17]

北京顺鑫农业股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会由 3 名董事会成员组成，其中有 2 名为独立董事。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 董事会审计委员会实施细则 （经公司第十届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，特制定本实施细则。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司第十届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 规则指引文件的规定及《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等公司内部制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参 与和支持投资者关系管理工作。 第三条 倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系管理活 动，依法 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （经公司第十届董事会第一次会议审议通过） 第一条 为加强北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）的内控体系 建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）监督检查的职能 作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定， 结合公司年度财务报告编制和披露工作的实际情况，特制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司 年报的真实、准确、完整和及时。 （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第七条 年度财务报告审计工作时间安排由审计委员会根据公司年度报告披露 时间安排及实际情况，与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第 1 页 共 4 页 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于 年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会对董事会负责，审计委员会形成的决议和意见需提交董事 会审议。 第五条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-036 北京顺鑫农业股份有限公司 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 31 日 附：简历 陈世俊先生，1969 年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。1991 年参 加工作，最近五年一直担任顺鑫农业牛栏山酒厂副厂长，现任顺鑫农业牛栏山酒 厂副厂长，顺鑫农业董事。截至目前，陈世俊先生未持有公司股票；与公司董事、 高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联 关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员 的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场 禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理 人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月 内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，陈世俊先生不属 于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

股东大会信息 - 2025年12月30日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代表331人，代表股份325,968,389股，占比43.9448%[5] - 现场投票股东5人，代表股份284,522,068股，占比38.3573%[5] - 网络投票股东326人，代表股份41,446,321股，占比5.5875%[5] - 中小股东330人，代表股份41,457,221股，占比5.5890%[6] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》总同意票325,030,284股，占99.7122%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>》总同意票322,070,664股，占98.8043%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>》总同意票322,070,364股，占98.8042%[19] 董事选举情况 - 选举宋立松为非独立董事，同意票324,157,423股，占99.4444%[45] - 选举宁宇为独立董事，同意票324,147,638股，占99.4414%[51] 其他 - 本次股东大会选举八名非职工代表董事与陈世俊组成第十届董事会[53] - 股东大会表决程序和结果符合规定，决议合法有效[54][55]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表共331人，代表股份325,968,389股，占比43.9448%[3] - 现场投票股东5人，代表股份284,522,068股，占比38.3573%[4] - 网络投票股东326人，代表股份41,446,321股，占比5.5875%[4] - 中小股东330人，代表股份41,457,221股，占比5.5890%[5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》同意股数占比99.7122%[6] - 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》同意股数占比98.8043%[8] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意股数占比98.8042%[11] - 《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》同意股数占比98.8028%[13] - 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》同意股数占比98.8217%[16] - 《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》同意股数占比98.8153%[18] - 《关于修订＜关联交易内部决策规则＞的议案》总同意股数占比98.8033%[23] - 《关于修订＜关联交易内部决策规则＞的议案》中小股东同意股数占比90.5907%[24] - 《关于修订＜关联方资金往来管理制度＞的议案》总同意股数占比98.8183%[25] - 《关于修订＜关联方资金往来管理制度＞的议案》中小股东同意股数占比90.7089%[26] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》总同意股数占比99.6937%[27] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》中小股东同意股数占比97.5916%[28] 董事选举情况 - 选举宋立松为非独立董事同意票数占比99.4444%[29] - 选举宁宇为独立董事同意票数占比99.4414%[31] - 选举徐浩然为独立董事同意票数占比99.4575%[31] - 选举薛莲为独立董事同意票数占比99.5724%[32]

人事变动 - 选举宋立松为公司董事长，任期三年[2] - 聘任康涛为公司总经理和董事会秘书，任期三年[5][7] - 聘任秦龙、董文彬、阮昕、魏金旺为公司副总经理，任期三年[6] - 聘任董文彬为公司财务总监，任期三年[9] - 聘任徐国骏为公司证券事务代表，任期三年[11] 制度修订 - 公司对多项制度进行修订，各项修订议案表决同意票均为9票[12][13][14] - 通过《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决同意票9票[15] - 通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，表决同意票9票[16] 授信融资 - 2026年拟向招商银行北京分行申请5亿元综合授信额度，期限一年[16] - 2026年拟在中国农业银行北京顺义支行办理不超10亿元融资计划，授信期限一年[18] - 2026年拟向北京银行总行营业部申请10亿元综合授信额度，提款期不超2年，业务期限最长不超3年[19] - 2026年拟向北京农商行顺义支行申请20亿元综合授信额度，期限一年[20] - 2026年拟向中国建设银行北京顺义支行申请10亿元流动资金授信，期限一年，贷款总额不超10亿元[21] 人员持股 - 宋立松任董事长，截至目前未持有公司股票[24] - 康涛任董事、总经理、董事会秘书，截至目前未持有公司股票[25] - 秦龙任副总经理，截至目前未持有公司股票[26] - 董文彬任副总经理、财务总监，截至目前未持有公司股票[28] - 阮昕任鹏程食品分公司党委书记、副总经理，截至目前未持有公司股票[29] - 魏金旺任牛栏山酒厂党委书记等职，未持有公司股票[30] - 徐国骏现任董事会办公室主任等职，持有公司股票0股[31] 人员信息 - 秦龙办公电话010 - 69420860[26] - 徐国骏办公电话为010 - 69420860[31] - 徐国骏传真号码为010 - 69443137[31] - 徐国骏联系地址为北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心[31] - 徐国骏电子邮箱为xuguojun@shunxinnongye.com[31] - 徐国骏邮政编码为101300[31]

公司战略合作 - 北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司与北京顺义商业集团有限公司签署战略框架合作协议，成为其猪肉生鲜产品独家供应商 [1] - 合作模式为厂家直营，鹏程食品旗下全部门店将全面引入鹏程食品猪肉产品 [1] - 此次合作被定位为“农业产业化龙头+民生商超龙头”的深度融合，旨在实现企业互利共赢 [1] 公司业务与优势 - 鹏程食品是首都“菜篮子”“肉案子”保供的中坚力量，深耕猪肉产业链六十年 [1] - 公司构建了全产业链闭环管理体系，依托全产业链优势提供稳定供货与品质溯源保障 [1] - 厂家直营模式旨在减少中间流通环节，让市民以高性价比享受优质猪肉产品 [1] 行业与区域影响 - 合作旨在打通农产品产销壁垒，构建本土产业协同新范式 [1] - 合作为区域农商贸融合升级提供示范，同时推动北京顺义农业产业升级 [1] 公司未来计划 - 以此次合作为起点，鹏程食品将持续深化肉食品产业链布局，优化产品供应与终端服务 [1] - 公司计划拓宽民生服务覆盖面，在北京大规模铺设直营门店及终端销售网络 [1] - 目标是在北京终端实现1.5公里网格型覆盖 [1]

核心合作事件 - 北京顺鑫控股集团有限公司与北京顺义商业集团有限公司于12月27日正式签署战略框架合作协议 [1] - 根据协议，顺商旗下全部门店将全面引入鹏程食品猪肉产品，鹏程食品以厂家直营模式成为其猪肉生鲜产品独家供应商 [1] 合作方背景与模式 - 鹏程食品是首都“菜篮子”“肉案子”保供的中坚力量，在猪肉产业链有六十年经验，构建了全产业链闭环管理体系 [1] - 合作采用厂家直营模式，旨在减少中间流通环节，提供稳定供货与品质溯源保障，让市民以高性价比享受优质产品 [1] 合作战略意义 - 合作以“民生为本、产业协同”为核心导向，实现本土优质农产品与终端消费渠道精准对接 [1] - 此举旨在筑牢首都民生保障防线、推动顺义区域产业高质量发展，让市民便捷购买健康安全的本土优质鲜猪肉及熟食制品 [1] 市场反应与销售表现 - 相关产品凭借优质和实惠的特点得到消费者青睐 [2] - 7家直营专柜开业首日共销售40头白条及3.5吨分割品 [2] - 签约当日恰逢周末，销量进一步提升至60头白条及4吨分割品 [2] 行业影响与模式价值 - “农业产业化龙头+民生商超龙头”的深度融合，实现企业互利共赢，打通农产品产销壁垒，构建本土产业协同新范式 [2] - 为区域农商贸融合升级提供示范，推动顺义农业产业升级，夯实首都民生保障基础，为区域高质量发展注入动能 [2] 公司未来计划 - 鹏程食品表示将以此次合作为起点，持续深化肉食品产业链布局，优化产品供应与终端服务 [2] - 计划在北京大规模铺设直营门店及终端销售网络，实现在北京终端1.5公里网格型覆盖 [2] - 旨在拓宽民生服务覆盖面，以实际行动践行社会责任，为筑牢首都民生安全防线作出更大贡献 [2]