公司人事变动 - 顺鑫农业于12月30日发布公告，宣布公司第十届董事会第一次会议审议通过了多项议案，其中包括《关于聘任公司副总经理的议案》[2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，顺鑫农业发布公告称，公司2025年第一次临时股东大会于12月30日召开，审 议通过《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案。 ...

投资资金与审议 - 证券投资须用自有资金，不得用募集和信贷资金[4][6] - 投资占净资产10%以上且超1000万，经董事会审议披露[7] - 投资占净资产50%以上且超5000万，需股东会审议[7] 投资管理与检查 - 额度使用期限不超十二个月，交易金额不超额度[7] - 董事会办公室运作管理，指定专人操作[8] - 内审部门至少半年检查并提交报告[8] 资金划拨与减值 - 财务部门划拨资金并检查业务[10] - 年末全面检查，必要时计提减值准备[10] 文件提交与子公司规定 - 拟投资，董事会决议后两交易日向深交所提交文件[12] - 控股子公司参照执行，参股影响大时需披露[15]

反舞弊制度 - 公司制订反舞弊制度，维护公司和股东合法权益[1][2] 舞弊定义 - 舞弊指内、外人员违法谋利损害公司利益的行为[3] 内控体系建设 - 董事会督促管理层建立反舞弊文化和内控体系[4] 防范与举报机制 - 管理层设举报渠道，员工发现舞弊向内部审计部门举报[5] 举报处理流程 - 实名举报普通、中层管理人员，内审2个工作日报总经理[6] - 举报高层管理人员，内审2个工作日报董事会[6] 舞弊处理措施 - 发生舞弊及时补救，改进受影响业务单位内控[9] - 证实舞弊的员工，公司给予处分，涉刑移送司法机关[9]

制度相关 - 制度旨在提高公司规范运作水平，确保信息披露质量和透明度[1] - 适用范围包括公司董事、高管等相关人员[2] 责任追究 - 指对年报信息披露差错人员的追究处理[3] - 实行应遵循实事求是等原则[4] - 追究形式包括责令改正、通报批评等[6]

重大风险应对机制 - 成立应急处置工作小组，董事长任组长[4] - 将重大风险划分为四类事件[6] 风险处理流程 - 及时跟踪分析监测并预警重大风险信息[8] - 不同类别风险按规定时间报告[9] 后续措施 - 风险结束后总结经验完善预案[9] - 保证24小时专人值班并建立备份系统[11] 人员管理 - 被召集人员服从应急小组指挥[11] - 对相关人员定期培训宣传[11]

提名委员会组成 - 由3名董事会成员组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会任期 - 任期与同一届董事会任期一致，可连选连任[4] 提名委员会运作 - 低于规定人数三分之二时董事会应增补新委员[5] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 委员连续两次不出席会议，董事会可免除其职务[13] 其他 - 会议记录保存期为10年[14] - 实施细则自董事会审议通过生效，原细则废止[16]

人员设置与职责 - 公司设总经理1名，副总经理6名，由董事会聘任或解聘[2] - 总经理每届任期3年，与董事会任期一致，连聘可连任[4] - 总经理主持生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作[10] - 财务总监对财务报告编制等财务事项负直接责任[12] - 高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务，违规需担责[4][7] 人事任免权 - 总经理提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人[10] - 总经理决定聘任或解聘除董事会决定外的管理人员[10] 决策机制 - 经理办公会对未达董事会审议标准的交易等事项行使决策权[11] 财务监管 - 财务总监监控公司资金等情况，保证财务独立[12] 报告机制 - 内外部生产经营环境重大变化，高级管理人员应向董事会报告[13] - 总经理向董事长报告公司年度计划等情况，董事会要求时五日内报告[14] 经理办公会规定 - 经理办公会原则上每月至少召开一次，总经理可不定期召集[14] - 由总经理、副总经理等高级管理人员组成，董事长可参加[15] - 分例会和临时会议，由总经理决定召开或取消，提前一天通知（临时会议除外）[16] - 由总经理主持，不能参加时委托副总经理代为主持和决策[16] - 会议内容等由办公室记录存档，总经理发布纪要或决议时由办公室草拟并经其签署后发布[16][17] 人员离职 - 高级管理人员可任期届满前辞职，提交书面报告，送达董事会时生效[17] - 离职前后对公司和股东承担忠实义务，离职后保密并履行禁止同业竞争等义务[17] 细则实施与解释 - 本工作细则自董事会审议通过之日起实施[18] - 本工作细则解释权归属公司董事会[19]

北京顺鑫农业股份有限公司 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书由公司董事会聘任。 第二条 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）设董事会秘书一 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《公司章 程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书工作细则 （经公司第十届董事会第一次会议审议通过） 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资 料的管理，办理信息披露事务等事宜。 第一章 总 则 第一条 本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《北京顺鑫农业股份有限公司董事会议事规则》而制定。 第二章 董事会秘书的任职资格 3、最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识，具备履行职责所必需的 财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 举报投诉和举报人保护制度 （经公司第十届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 制定本制度的目的是规范公司董事、高级管理人员及员工的职业行 为，严格遵守相关法律、行业规范和准则、职业道德及公司相关规章制度，防止 损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度所指投诉、举报事项主要包括： （一）违反《公司章程》、内部控制制度、职业道德与行为规范等行为。 （二）牟取不正当利益，收受或进行商业贿赂等行为。 （三）其他危害公司正常运营和社会声誉的行为。 第二章 投诉方式 第四条 投诉人可以采用书面、电子邮件、电话等形式进行。投诉时应当说 明事情的基本经过，被投诉对象的名称、地址、具体当事人、投诉人的姓名、联 系方式、投诉人的具体投诉要求，并应同时提供投诉人利益或公司利益受到侵害 的证据，以及与投诉事项相关的其他材料。 第五条 公司提倡实名举报。凡实名举报的，审计委员会将严格保密并以适 当的方式将处理结果反馈给举报人。 第三章 投诉举报处理程序 第六条 审计委员会对收到的举报、投诉，应做记录，在24小时内对投诉、 第二条 适用范围：公司全体员工。公司各部门可根据本制度制定相关工作 细 ...