北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （鲁桂华） 各位股东及股东代表： 2023 年 1-11 月，本人作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关要求，忠实履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，认真审议董事 会及其专门委员会各项议案，充分发挥自身专业优势，为公司经营决策和规范运 作提出意见和建议，维护了公司和全体股东的利益。现将 2023 年我所在任期内 的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人鲁桂华，1968 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，会 计学博士，助理工程师、经济师、注册会计师、教授、博士生导师。曾任湖南省 华容县氮肥厂厂办副主任、湖南省华容县工业学校教师、天津商学院讲师及副教 授，2005 年 10 月至今任中央财经大学会计学院教授、博士生导师。自 2019 年 12 月 6 日起至 2023 年 11 月 28 日止任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内，本人作为公司独立 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求，忠实 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，充分发挥自身专业优势，为公司经营决策和规范运作提出意见和建 议，维护了公司和全体股东的利益。现将 2023 年我所在任期内的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （徐猛） 本人徐猛，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕 士学位。曾任中国船舶工业总公司监察局、办公厅干部，北京市劳赛德律师事务 所、北京市赛德天勤律师事务所合伙人、主任、党支部书记，北京市律师协会第 八届理事。现任北京市万商天勤律师事务所合伙人，福然德股份有限公司独立董 事，紫光股份有限公司独立董事，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。 各位股东及股东代表： （二）不存在影响独立性的情况 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，兴华事务所共有合伙人 100 人，注册会计师 433 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 166 人。 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定和要求，现就对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华事务 所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 首席合伙人：张恩军 业务信息：2023 年度，兴华事务所收入总额（经审计）86,273.58 万元，其中审计 业务收入 61,308.25 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-014 北京顺鑫农业股份有限公司 （二）固定资产减值准备 资产负债表日，公司对固定资产进行减值测试。减值测试结果表明资产的可 收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司本期 计提固定资产减值准备6,659.62万元。 （三）生产性生物资产减值准备 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第 九届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。现将相 关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策，为更加客观、真实、准确地反映公 司财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截止 2023 年 12 月 31 日合并 财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减 值迹象的资产相应计提了减值准备，公司对存货、固定资产、生产性生物资产计 提资产减值准备金额合计 16,460.37 万元。计入 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 | 会议程序 | 会议内容 | | --- | --- | | 一 | 《公司 年年度报告全文及摘要》 2023 | | 二 | 《公司 2023 年度董事会工作报告》 | | 三 | 《公司 2023 年度监事会工作报告》 | | 四 | 《公司 年度财务决算报告》 2023 | | 五 | 《公司 2023 年度利润分配预案》 | | 六 | 《关于变更公司 2024 年度财务报表审计机构》 | | 七 | 《关于变更公司 2024 年度内部控制审计机构》 | | 八 | 《公司日常关联交易预计》 | 北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 各位股东： 请详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上公告的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 现提请各位股东审议。 北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 《公司 2023 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为105.93亿，同比下降9.30%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-2.96亿，同比增长56.09%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-7.38亿，同比下降150.92%[9] - 公司2023年第一季度营业收入为40.88亿元，净利润为3.28亿元[12] - 公司2023年销售量为146,170.52吨，同比去年增长8.81%[35] - 公司2023年度营业收入为105.93亿元，同比去年下降9.30%[34] - 公司白酒行业营业收入为68.23亿元，同比去年下降15.86%[34] - 公司屠宰行业营业收入为24.01亿元，同比去年下降6.08%[34] - 公司2023年猪肉业务在报告期内实现营业收入25.98亿元，同比去年减少4.59%[33] - 公司2023年白酒行业生产量在下降46.40%，库存量下降37.28%[35] 主要业务 - 公司主要业务包括白酒酿造与销售以及种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工[16] - 公司白酒主要产品包括“牛栏山”和“宁诚”系列，种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工业务产品主要包括“小店”牌种猪及商品猪、“鹏程”牌生鲜及熟食制品[16] - 公司白酒销售主要采用经销模式，牛栏山酒厂在北京市场与平台商深度绑定，外阜市场主要采用区域大商模式开拓市场[17] - 公司前五大经销客户销售收入总额为14.98亿元，销售占比为21.95%[20] - 公司主要采购内容包括原辅料、包装材料、成品酒和燃料等，其中成品酒采购金额最高为11.63亿元[22] 财务费用 - 公司2023年销售费用为12.05亿元，同比增长17.69%[40] - 公司2023年管理费用为8.56亿元，略微下降0.36%[40] - 公司2023年财务费用为1.73亿元，增长7.87%[40] - 公司2023年研发费用为3.05亿元，下降8.84%[40] 公司治理 - 公司董事、监事、高级管理人员基本情况显示各人持股数量均为0，无增减变动[68] - 公司监事会主席杜连杰和独立董事宁宇被选举担任监事会主席和独立董事，贠振德因工作调整原因辞去监事会主席职务，鲁桂华因个人原因辞职[70] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具备专业背景和丰富工作经历，包括金融、企业管理、国际贸易等领域[71] - 公司董事和高级管理人员报酬决策程序由薪酬与考核委员会进行绩效评价，并经公司董事会表决通过[74] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为740.09万元[75] 环保情况 - 公司在报告期内做好碳排放核查工作，推进年度碳排放核查工作，按时完成碳排放报告填报和核查工作[107] - 公司在报告期内做好年度能源利用状况报告填报工作，通过在线填报和报送能源利用状况报告，提高能源利用效率[107] - 公司积极宣传节能减排理念，通过多种方式引导绿色低碳生产生活方式[107] 股东情况 - 公司股份总数为741,766,989股，其中无限售条件股份占比100%[147] - 北京顺鑫控股集团有限公司持有公司股份37.51%，数量为278,209,668股[148] - 中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持有公司股份4.92%，数量为36,504,244股[148] - 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金持有公司股份4.37%，数量为32,414,134股[148]

北京顺鑫农业股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 公司根据证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循 内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为合理、完善的内部 控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要 求。 监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治 理和内部控制的实际情况，同意公告有关报告。 2024 年 4 月 26 日 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司监事会认真 审阅了《北京顺鑫农业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，发表意 见如下： 全体监事签字：杜连杰、赵霆、郭嘉 北京顺鑫农业股份有限公司 监事会 ...

关于北京顺鑫农业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于北京顺鑫农业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 [2024]京会兴专字第 00040008 号 北京顺鑫农业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京顺鑫农业股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024年 4 月 26 日签发 了"[2024]京会兴审字第 00040027 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表（以下简称"汇总表" ）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-012 北京顺鑫农业股份有限公司 日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）及其下属公 司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称"顺鑫控股"）及其下 属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳 务、采购商品、接受劳务等，2024年关联交易预计总金额不超过19,635.00万元。 2023年关联交易预计总金额不超过42,041.00万元，2023年同类交易实际发生总金 额为26,713.76万元。 公司于2024年4月26日召开了第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了 关于《公司日常关联交易预计》的议案。关联董事李颖林先生、林金开先生、秦 龙先生进行了回避。 该议案已经独立董事专门委员会审议通过，尚需提交股东大会审议批准，关 联股东顺鑫控股将在股东大会上回避表决该议案。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联 | ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2024-013 北京顺鑫农业股份有限公司 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属 于母公司股东的净利润-295,598,061.91 元，2023 年度母公司实现的净利润为 -3,069,942,857.82元，截止2023年12月31日，公司未分配利润为2,562,048,982.13 元，母公司未分配利润为 2,855,532,937.72 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：鉴于公司 2023 年度业绩出现亏损，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司章程》第一百六十四条 公司利润分配具体政策如下： （一）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，利 润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司一般 进行年度现金分红，董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。 （二）在当年实现的净利润为正数且当年末累计未分配利润为正数的情况下， 且无重大投资计划或重大现金支出发生，公司采取现 ...