（徐浩然） 各位股东及股东代表： 本人作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求，忠实 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，充分发挥自身专业优势，为公司经营决策和规范运作提出意见和建 议，维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年我所在任期内的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人徐浩然，1969 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，管 理学博士、经济学博士后。曾任远东控股集团有限公司董事，爱玛科技集团股份 有限公司独立董事，江苏省广播电视总台高级编辑，广东电视台主任记者，现任 江苏省品牌学会会长，中国中小企业协会副会长，永沪跨境电子商务股份有限公 司董事长，北京优实资本管理有限公司副董事长，天九共享控股集团有限公司董 事，远东控股集团有限公司监事，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （宁宇） 各位股东及股东代表： 本人于 2023 年 11 月 28 日起，担任北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等有关要求，忠实履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势，为公司经 营决策和规范运作提出意见和建议。现将 2024 年我所在任期内的工作情况汇报 如下： 本人宁宇，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，具 有注册会计师证书（CPA 非执业会员）。2004 年 5 月至今，在北京信息科技大学 商学院会计系任教，现任北京华力创通科技股份有限公司独立董事，北京顺鑫农 业股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 本人 2024 年度出席董事 ...

2024 年度独立董事述职报告 （徐猛） 各位股东及股东代表： 本人作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求，忠实 履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会及其专门委员 会各项议案，充分发挥自身专业优势，为公司经营决策和规范运作提出意见和建 议，维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年我所在任期内的工作情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人徐猛，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕 士学位。历任中国船舶工业总公司监察局、办公厅干部，北京市劳赛德律师事务 所、北京市赛德天勤律师事务所合伙人、主任、党支部书记，北京市律师协会第 八届理事。现任北京市万商天勤律师事务所合伙人，福然德股份有限公司独立董 事，紫光股份有限公司独立董事，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。 北京顺鑫农业股份有限公司 | | 本报告 | 现场出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 | 出席股 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3116 | -0.3985 | 178.19 | -0.9076 | | 每股净资产（元） | 9.46 | 9.14 | 3.5 | 9.54 | | 每股公积金(元) | 3.54 | 3.54 | 0 | 3.54 | | 每股未分配利润(元) | 3.77 | 3.45 | 9.28 | 3.85 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 91.26 | 105.93 | -13.85 | 116.78 | | 净利润(亿元) | 2.31 | -2.96 | 178.04 | -6.73 | | 净资产收益率(%) | 3.35 | -4.27 | 178.45 | -9.07 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10派1.5元(含税) 前十大流通股东累计持有： ...

| 北京牵手果蔬饮品股份 | | | | | | | | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 6.03 | | 6.03 | | 销售商品 | 往来 | | 北京牵手果蔬饮品股份 | 同一母公司 | 应收账款 | -18.75 | | | -18.75 | 销售商品 | 经营性 | | 有限公司 | | | | | | | | 往来 | | 北京顺鑫明珠文化发展 | 同一母公司 | 应收账款 | | 2.60 | 2.60 | | 销售商品 | 经营性 | | 有限公司 | | | | | | | | 往来 | | 北京顺鑫天宇建设工程 | 同一母公司 | 应收账款 | | 4.08 | 4.08 | | 销售商品 | 经营性 | | 有限公司 | | | | | | | | 往来 | | 北京顺鑫控股集团有限 | 母公司 | 应收账款 | | 5.95 | 5.95 | | 销售商品 | 经营性 | | 公司 | | | | | | | | 往来 | | 北京顺鑫石门国际农 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-013 北京顺鑫农业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京顺鑫农业股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第 九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。现将 相关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策，为更加客观、真实、准确地反映公 司财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截止 2024 年 12 月 31 日合并 财务报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，根据测试结果对存在减 值迹象的资产相应计提了减值准备，公司对存货、固定资产、生产性生物资产计 提资产减值准备金额合计 7,027.88 万元。计入报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 二、本次计提减值准备的具体情况 （一）存货跌价准备 资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于 其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司 ...

| 目录 | | 诚信经营 | | 守"鑫"护绿 | | 匠"鑫"独运 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 携手"鑫"篇章 | | 共建生态家园 | | 雕琢品质巅峰 | | | 关于本报告 | 01 | 党建引领前行 | 23 | 应对气候变化 | 36 | 创新驱动引领 | 65 | | 董事长致辞 | 03 | 规范治理基石 | 25 | 环境合规管理 | 43 | 科学安全养殖 | 78 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | 董监高薪酬 | 28 | 水资源管理 | 57 | 食品质量与安全 | 80 | | 关于顺鑫农业 | 07 | | | | | | | | | | 加强合规管理 | 29 | 物料循环利用 | 63 | 客户权益保护 | 88 | | 可持续发展治理 | 12 | 优化投关管理 | 30 | | | 负责任供应链 | 90 | | 专题 营销风暴，美味出圈进行时 | 19 | 恪守商业诚信 | 32 | | | 数据安全保护 | 93 | | 展望未来 | 123 | | | | | ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京顺鑫农业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京顺鑫农业股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-012 北京顺鑫农业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 首席合伙人：杨雄 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务报表审 计机构》《关于续聘公司 2025 年度内部控制审计机构》的议案，董事会同意续聘北京 德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度财务 报表审计机构、内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关 规定和要求，现就对北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"德皓事务 所"）2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，德皓事务所合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 140 人。 德皓事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 ...