登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-016 三湘印象股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： （1）会议时间： 2025年5月16日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15一 9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15-15:00； 3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室； 4、会议召集人：公司第八届董事会； 5、会议主持人：董事长许文智先生； 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东248人，代表股份559,520,146股，占公司有表决权股份总数的47.3889％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份163,221,679股，占公司有表决 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-016 三湘印象股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、会议召开时间： 3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室； 4、会议召集人：公司第八届董事会； 5、会议主持人：董事长许文智先生； 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东248人，代表股份559,520,146股，占公司有表决权股 份总数的47.3889％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份163,221,679股，占公司有表决权股份 总数的13.8241％。 （1）会议时间： 2025年5月16日14:00； （2）网 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于三湘印象股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：三湘印象股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受三湘印象股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、法规"） 及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 1. 提供予本 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-015 截至本公告披露日,持股5%以上股东黄卫枝女士所持质押股份情况如下： | 股 | | | | 占其所 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质押 | 持股份 | 司总 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名 | （股） | 例 | 数量(股) | 比例 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | 称 | | | | | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | (股) | 比例 | (股) | 比例 | | 黄 | | | | | | | | | | | 卫 | 151,609,659 | 12.84% | 91,080,000 | 60.08% | 7.71% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 枝 | | | | | | | | | | | 合 | 151 ...

5月7日，三湘印象（000863）盘中涨停，截至发稿，报4.02元，成交1.59亿元，换手率3.47%。 在这样的大背景下，三湘印象近年来持续深化文旅产业布局，不断延展业务链条，取得了显著成果。报 告期内，公司在文旅领域积极开拓创新，全力推动新项目落地。其中，《印象.妈祖》项目备受瞩目， 该项目计划于2024年10月1日在福建莆田湄洲岛正式公演。作为三湘印象旗下首个集编创设计、集成制 作及主导运营于一体的文旅演艺项目，其独特的定位和创新的运营模式，有望在公演后迅速成为当地文 旅新地标，为公司文旅业务带来新的增长点。 除了传统文旅演艺项目的推进，三湘印象还敏锐捕捉到体验经济的发展趋势，积极以数字赋能业务创 新。公司将文化IP与沉浸式交互技术深度结合，构建了"文化体验+数字消费"的新业态。2024年，三湘 印象与上海自然博物馆合作推出的首个纯数字化VR空间体验项目《又见恐龙》XR嘉年华，就是这一创 新战略的成功实践。该项目开展四个月来，合计接待观众超5万人次，单日最高接待量破千，充分证明 了市场对这种新业态的高度认可。 展望未来，三湘印象表示将继续锚定"文化+地产"双向赋能、联动发展的战略方向。在文旅业务方面， ...

中国国际金融股份有限公司 关于三湘印象股份有限公司收购报告书 之 2024 年度及 2025 年第一季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称"联发投"）及武汉联投 置业有限公司（以下简称"联投置业"，与联发投合称"收购人"）收购三湘印象 股份有限公司（以下简称"三湘印象"、"上市公司"）的财务顾问，依照《上市 公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从上市公司公告收购报告书至 收购完成后的12个月止（即从2023年11月25日至收购完成后的12个月止）。2025 年4月22日，上市公司披露了2024年年度报告及2025年一季度报告。结合上述定 期报告及日常沟通，中金公司出具了2024年度及2025年第一季度（从2024年1月 1日至2025年3月31日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称 "本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与上市公司提供，收购 人与上市公司保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本 ...

2025年度日常关联交易预计 - 2025年度日常关联交易预计有三项议案，分别涉及不同关联交易内容，各议案有关联董事回避表决[1] - 2024年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要因实际提供的物业服务和劳务低于预计；独立董事认为交易符合实际经营情况，未损害公司及中小股东权益[1] - 关联人包括自然人万春香、黄驰，上海三湘投资控股有限公司，湖南炎帝生物工程有限公司等，关联方经营和财务状况良好，有支付能力，无履约风险[1][2][3] - 关联交易定价遵循市场公允价格，按市场经营规则和公平公正原则签订合同，公司将按业务情况签署关联交易协议[4][5] - 关联交易有利于公司及子公司业务开展，符合公司发展要求，不构成不利影响，不损害股东利益，不影响公司独立性[6][7] - 独立董事同意将2025年度日常关联交易预计事项提交董事会审议，董事会于2025年4月18日会议审议通过相关议案[8][9] 2025年度预计新增对外担保事项 - 公司为满足子公司资金需求，董事会提请股东大会授权对2025年度新增融资担保事项决策，预计新增融资担保不超11.8亿元，其中资产负债率超70%的子公司预计额度8.5亿元，不超70%的子公司预计额度3.3亿元，额度可在符合要求对象间调剂，但两类公司间不得调剂[12] - 授权期内额度内担保事项由董事长签批，超额度需另行审议，授权有效期12个月，可滚动使用，该事项尚需股东大会审议通过[12][13] - 公司及子公司未签担保协议，子公司可在额度内洽谈融资，超额度按规定履行程序和披露义务[15] - 被担保方为多家子公司，经核查均非失信被执行人，董事会认为担保对象信用好、有偿债能力，担保风险可控，同意担保事项[16][17] - 截至公告日，公司及其控股子公司担保额度总金额108,000万元，占归母净资产24.05%，对外担保总余额70,352万元，占15.67%，无逾期等担保损失金额[17] 计提资产减值准备和预计负债 - 基于谨慎性原则，公司对2024年末合并报表资产清查和减值测试，计提资产减值准备28,437,967.67元，计入2024年1 - 12月[21] - 计提应收账款坏账准备3,844,238.62元、其他应收款坏账准备449,981.95元，合计4,294,220.57元；计提合同资产减值准备2,883,935.58元；计提存货跌价准备21,259,811.52元[22][24][25] - 因阶段性连带责任保证担保，计提预计负债1,057,196.27元[26] - 本次计提减少2024年度归属于上市公司股东的净利润和所有者权益26,904,544.48元，符合规定，不影响正常经营，审计委员会同意本次计提[27][28] 会计政策变更 - 根据财政部2024年12月31日发布的《企业会计准则解释第18号》，公司对会计政策相应变更，自发布日起执行，无需提交董事会及股东大会[31][32] - 变更前执行财政部相关准则及规定，变更后按准则解释第18号执行，未变更部分仍按原规定执行[33][34] - 本次变更能客观反映公司财务状况和经营成果，不涉及追溯调整，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[35][36] 子公司补缴税款 - 子公司上海三湘(集团)有限公司需补缴土地增值税及滞纳金4,821.75万元，主管税务部门未处罚[36] - 补缴事项不计入前期会计差错，不追溯调整，计入2024年当期损益，预计影响2024年度利润总额约3,226.59万元，不影响正常经营[37] 第八届董事会第二十三次（定期）会议 - 会议于2025年4月18日召开，应出席董事9名，实际出席8名，独立董事杨海燕未出席，部分董事通讯表决，会议符合规定[39] - 审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配方案、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、2025年度日常关联交易预计、2025年度预计新增对外担保事项、2025年第一季度报告、提请召开2024年年度股东大会等，部分议案需提交股东大会审议[40][41][43][44][48][49][52][53][57][58][61][62][63] - 会议听取《公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》[64] 关于召开2024年年度股东大会的通知 - 股东大会由董事会召集，于2025年5月16日现场和网络投票结合召开，股权登记日为2025年5月12日，出席对象包括股东、董监高和律师等[69][70][71][72][73] - 审议事项经董事会和监事会审议通过，均为普通决议议案，部分议案需中小投资者单独计票，独立董事将述职[75][76][77] - 介绍会议登记方法、时间、地点、注意事项及会务联系方式，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，提供网络投票具体操作流程[78][79][80][81][82][84] 第八届监事会第十八次（定期）会议 - 会议于2025年4月18日召开，应出席监事3名，实际出席3名，监事会主席通讯表决，会议符合规定[92] - 审议通过多项议案，包括2024年度监事会工作报告、年度报告及摘要、利润分配方案、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、2025年第一季度报告等，部分议案需提交股东大会审议[93][94][95][96][97][98][99]

文章核心观点 文章围绕三湘印象股份有限公司展开，涵盖2024年年报摘要、2024年度利润分配与公积金转增方案、2025年度会计师事务所续聘、2025年度日常关联交易预计以及2025年第一季度报告等内容，展示公司业务发展、财务状况及未来规划 [1][13][24][38][41]。 公司基本情况 - 公司是国内绿色科技地产领军企业和房地产开发企业信用等级AAA级企业，以绿色建筑开发运营为方向，有“花城系列”等产品体系，房地产业务以上海三湘为核心，具全产业链服务能力和多项资质及荣誉 [4] - 文化业务以观印象为平台，目标是打造国内高端文化旅游演艺内容创制机构，旗下有四大演出品牌系列及《知音号》，经典代表作众多，近年拓展文旅产业链并以“数字+”赋能 [3] 报告期公司经营情况回顾 文化业务 - 新项目落地，《印象·妈祖》2024年10月1日公演，融合AR与室内演艺，挖掘妈祖文化，成城市文旅新地标，获多项殊荣；《又见恐龙》2024年12月1日至2025年3月30日展出，拓展业务至都市和虚拟空间，有可复制商业运营模式 [4][5] - 存量演艺项目持续火热，2024年国庆黄金周观印象主创十余台传统演艺项目演出200余场，观演人数超23万人次；新签山东滨州蒲湖演艺项目和佛山东华里项目 [6] - 行业地位持续巩固，公司获多项荣誉，旗下代表项目也获诸多奖项，彰显领先地位和品牌价值 [7][8] 地产业务 - 旗下上海三湘建筑装饰工程有限公司获评2023年度“上海市建筑业诚信企业”，上海三湘物业服务有限公司获评2023 - 2024年度上海市物业管理行业诚信承诺企业AAA级 [9] - 2024年无新增土地储备项目和累计土地储备情况；截至2024年12月31日，为客户购房按揭贷款提供阶段性担保总额15.48亿元，主要系三湘森林海尚城项目 [9] 主要会计数据和财务指标 - 包含近三年主要会计数据和财务指标、分季度主要会计数据，财务指标或其加总数与已披露季度报告、半年度报告相关财务指标无重大差异 [11] 重要事项 2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过该议案，尚需股东大会审议；2024年末可供分配利润2.57亿元，为满足资金需求，基于长远发展等考虑，拟不分配不转增 [14][15] - 公司最近三年累计回购注销金额2.02亿元，高于近三年年均净利润30%，不触及被实施其他风险警示情形 [16] - 剩余未分配利润留存用于补充流动资金等，无法确定预计收益；建立多渠道投资者沟通机制，将完善利润分配机制增强股东回报 [19][20][21] 拟续聘2025年度会计师事务所 - 2025年4月18日董事会审议通过拟续聘天职国际为2025年度审计机构，需股东大会审议通过 [25] - 天职国际创立于1988年，有多项资质，2023年收入31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元；计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，近三年无民事诉讼担责情况；近三年受行政处罚1次等 [26][27][28] - 项目合伙人等信息明确，无影响独立性情形，2025年度审计费用预计约200万元，较上一期无变化；审计委员会同意提议，董事会、监事会审议通过 [30][31][32] 2025年度日常关联交易预计 - 2025年拟与控股股东等发生采购商品等交易事项，预计总金额432.08万元，2024年实际发生总额421.86万元，董事会已审议通过 [39] 2025年第一季度报告 - 包含主要财务数据、股东信息、其他重要事项和季度财务报表，报告未经审计 [41][42][44]

合规情况 - 2024年度公司决策、关联交易程序合规，内控完善[2][3] - 2024年度财务制度健全，报告真实准确[2] - 2024年度无违规对外担保，担保履行程序[4] 会议情况 - 2024年召开3次监事会会议，程序合法决议有效[4] - 第八届监事会三次会议均议案全通过[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3][4][5] - 纳入评价范围资产总额占合并报表资产总额95.74%[10] - 纳入评价范围营业收入占合并报表营业收入总额100%[10] 未来展望 - 下一年通过内控自评和专项审计监督内控运行和制度执行[26] - 下一年重点关注内控制度设计合理性和执行有效性[26] - 下一年及时调整和优化内控制度和流程[26] 其他新策略 - 公司建立内控自评和专项审计双重监督机制[26]