公司基本信息 - 公司股票简称三湘印象，代码000863，于1997年9月25日在深交所上市[15] - 公司法定代表人是许文智，注册地址为上海市杨浦区逸仙路333号501室[15] - 1997 - 2013年公司注册地址历经4次变更，最终变更为现地址[15] - 1997 - 2011年公司控股股东历经5次变更，现控股股东为上海三湘投资控股有限公司[19] - 1997年公司原主营业务为计算机应用服务业，2012年变更为房地产开发与经营业[19] - 2016年公司完成收购观印象100%股权，新增文化旅游演艺类业务[19] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[17] 公司分红与利润分配计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2024年公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度[133][134] 公司治理与人员相关 - 独立董事杨海燕未亲自出席审议本次年报的董事会会议，原因是未取得联系[7] - 2024年5月15日公司在“全景•路演天下”线上召开2023年度网上业绩说明会[99] - 报告期内公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，履行信息披露义务[102] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面相对于控股股东独立完整[103] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为46.95%，召开日期为2024年05月15日，披露日期为2024年05月16日[105] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.95%，召开日期为2024年06月28日，披露日期为2024年06月29日[105] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.23%，召开日期为2024年11月15日，披露日期为2024年11月16日[105] - 董事许文智期初持股6,975,742股，本期无增减变动，期末持股6,975,742股[106] - 董事、总裁王盛期初持股0股，本期无增减变动，期末持股0股[107] - 董事陈劲松期初持股3,362,353股，本期无增减变动，期末持股3,362,353股[107] - 董事、副总裁黄建期初持股8,859,048股，本期无增减变动，期末持股8,859,048股[107] - 监事厉农帆期初持股1,598,200股，本期无增减变动，期末持股1,598,200股[107] - 监事李钢期初持股100股，本期无增减变动，期末持股100股[107] - 副总裁徐玉期初持股1,983,513股，本期无增减变动，期末持股1,983,513股[107] - 截至2024年6月29日合计数为8956[108] - 2024年11月15日公司召开第二次临时股东大会，同意解除郭宏伟独立董事职务[108] - 2024年第八届董事会独立董事周昌生、蒋昌建任期届满不再担任相关职务[109] - 2024年11月15日阮继涌被选举为独立董事[110] - 2024年6月28日王建平被选举为独立董事[110] - 2024年6月28日刘斌被选举为董事[110] - 2024年4月17日李钢被选举为职工代表监事[110] - 董事长许文智拥有14项国家专利，获上海市科技进步三等奖[112] - 独立董事杨海燕曾任美林美银·香港等多机构职务，有丰富海外财务咨询及投行经验[113] - 独立董事王建平有丰富银行及管理工作经历，曾在民生银行担任多个重要职务[113] - 陈劲松自2007年8月1日起任上海三湘投资控股有限公司董事、副总裁[116] - 黄建自2022年11月28日起任上海三湘投资控股有限公司董事[116] - 厉农帆自2007年8月1日起任上海三湘投资控股有限公司副总裁[116] - 刘洪自2019年6月21日起任上海三湘投资控股有限公司监事、企业发展部总经理[116] - 许文智自2012年12月1日起任上海湘芒果文化投资有限公司董事[116] - 郭永清自2021年6月1日起任上海电力股份有限公司独立董事[117] - 郭永清自2022年11月1日起任建元信托股份有限公司独立董事[117] - 郭永清自2022年12月29日起任新华人寿保险股份有限公司独立董事[117] - 郭永清自2023年3月15日起任嘉兴银行股份有限公司董事[117] - 2021年6月11日，公司相关会议审议通过第八届董监薪酬议案并经股东大会通过[118] - 公司管理层从公司获得的税前报酬总额为1306.09[119] - 董事长许文智税前报酬为254.43，董事、总裁王盛为333.38[119] - 2024年8月23日第八届董事会第二十次（定期）会议审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[121] - 董事许文智本报告期应参加董事会5次，现场出席3次，通讯出席2次，出席股东大会3次[122] - 董事郭宏伟本报告期应参加董事会5次，现场出席1次，通讯出席1次，缺席3次，连续两次未亲自参加董事会[122] - 独立董事郭宏伟因接受纪律审查和监察调查连续两次以上未亲自出席董事会[122] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[123] - 报告期内公司董事有关建议均被公司合理采纳[125] - 审计委员会召开会议3次，战略与投资委员会召开会议1次，提名委员会召开会议2次[126] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[128] 公司员工情况 - 报告期末在职员工数量合计334人，其中母公司71人，主要子公司263人[129] - 员工专业构成中生产人员78人、销售人员15人、技术人员31人、财务人员42人、行政人员140人、其他人员28人[129] - 员工教育程度方面研究生及以上22人、本科115人、大专107人、大专以下90人[129] - 2024年公司继续实施现行的《三湘印象股份有限公司薪酬管理制度》[130] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入12.095亿元，较2023年增长9.46%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1927.79万元，较2023年增长1459.91%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7687.94万元，较2023年增长1605.20%[20] - 2024年末总资产61.254亿元，较2023年末减少12.73%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4518.87万元、5.563亿元、3.783亿元、2.297亿元[24] - 2024年非经常性损益合计为 - 2017.05万元[27] - 2024年营业收入12.095亿元，同比增长9.46%，2023年为11.049亿元[61] - 2024年文化演艺收入1.285亿元，占比10.63%，同比下降39.40%；房地产销售收入9.897亿元，占比81.83%，同比增长30.60%[61] - 2024年上海地区营业收入2.730亿元，占比22.57%，同比增长84.80%；其他地区收入9.365亿元，占比77.43%，同比下降2.16%[61] - 2024年文化演艺毛利率28.02%，同比下降2.74%；房地产销售毛利率54.54%，同比下降3.89%[63] - 2024年上海地区毛利率36.90%，同比增长10.01%；其他地区毛利率53.56%，同比增长1.47%[63] - 2024年房地产行业销售量0.308万平方米，同比下降94.10%；库存量112.326万平方米，同比下降0.27%[64] - 2024年文化演艺营业成本9250.57万元，占比15.24%，同比下降37.00%；房地产销售营业成本4.499亿元，占比74.10%，同比增长42.83%[66] - 2024年销售费用160,925,266.18元，同比减少3.57%；管理费用149,351,036.93元，同比减少20.51%；财务费用17,637,725.75元，同比增加24.84%[72] - 2024年经营活动现金流入小计776,506,910.49元，同比减少51.70%；现金流出小计699,627,522.09元，同比减少56.36%；现金流量净额76,879,388.40元，同比增加1605.20%[73] - 2024年投资活动现金流入小计11,868,775.73元，同比增加52.74%；现金流出小计9,242,859.03元，同比增加60.49%；现金流量净额2,625,916.70元，同比增加30.54%[73] - 2024年筹资活动现金流入小计291,471,463.13元，同比增加81.20%；现金流出小计679,202,907.53元，同比增加72.67%；现金流量净额 -387,731,444.40元，同比减少66.77%[73] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -308,232,067.96元，同比减少36.41%[73] - 2024年投资收益 -5,601,203.84元，占利润总额比例 -11.45%；公允价值变动损益 -2,825,894.68元，占比 -5.77%；资产减值 -24,143,747.10元，占比 -49.34%[76] - 2024年末存货4,168,034,622.37元，占总资产比例68.05%，较年初增加6.73%；合同负债497,223,144.16元，占比8.12%，较年初减少9.60%[77] - 2024年末长期借款296,500,000.00元，占总资产比例4.84%，较年初增加1.85%；短期借款11,672,702.13元，占比0.19%，为本期新增[77] - 租赁负债本期为13,385,117.57元，占比0.22%，上期为8,079,780.35元，占比0.12%，变动0.10%[78] - 报告期投资额为15,020,000.00元，上年同期为6,875,000.00元，变动幅度118.47%[83] - 其他非流动金融资产期初数44,560,102.09元，本期公允价值变动 - 2,825,894.68元，期末数41,734,207.41元[80] - 受限资产合计账面价值785,523,560.31元，包括货币资金135,153,489.91元、存货453,263,144.75元、固定资产26,775,511.73元、投资性房地产170,331,413.92元[82] - 预付款项本期为23,620,929.96元，占比0.39%，上期为61,501,507.88元，占比0.88%，变动 - 0.49%[78] - 其他应付款本期为494,655,860.02元，占比8.08%，上期为319,406,205.04元，占比4.55%，变动3.53%[78] 子公司财务数据 - 观印象艺术发展有限公司注册资本57,942,798.03元，总资产320,628,990.46元，净资产168,396,713.28元，营业收入127,772,757.09元，营业利润58,888,938.49元，净利润44,111,857.40元[89] - 三河市湘德房地产开发有限公司注册资本835,000,000.00元，总资产4,242,156,242.39元，净资产815,889,935.94元，营业收入789,591,146.93元，营业利润41,244,346.83元，净利润8,600,764.09元[89] - 上海湘盛置业发展有限公司注册资本1,920,000,000.00元，总资产2,055,048,523.22元，净资产1,976,504,568.97元，营业收入95,947,828.90元，营业利润25,082,220.99元，净利润18,748,449.08元[89] - 上海三湘装饰设计有限公司注册资本80,000,000.00元，总资产133,549,537,499.83元，营业收入7,606,679.83元，营业利润 - 16,290,816.25元，净利润 - 16,251,349.08元[89] - 上海湘芒果文化投资有限公司注册资本110亿元，总资产22.4529187134亿美元，净资产7

房地产板块短线拉升，三湘印象（000863）、天保基建（000965）涨停，渝开发（000514）、栖霞建设 （600533）、财信发展（000838）、北辰实业（601588）、香江控股（600162）等跟涨。 ...

特此公告。 三湘印象股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 八届董事会第二十二次（临时）会议，公司董事会提名阮继涌先生为公司第八届 董事会独立董事候选人，并于 2024 年 11 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东 大会，同意选举阮继涌先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会 审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。截至公司 2024 年第二次临时 股东大会通知发出之日，阮继涌先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事阮继涌先生的通知，获悉其已按照规定参加 了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳 证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-049 三湘印象股份有限公司 关于独立董事取 ...

股票情况 - 2024年12月13 - 16日公司股票连续两日涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][4] 股权交易 - 联投置业受让295,174,890股公司流通股，占总股本25.00%[6] - 三湘控股、黄卫枝分别放弃部分股份表决权[6] - 交易后控股股东和实控人将变更为联发投和湖北省国资委[7] 交易进展 - 控制权变更需获批准、确认及完成过户登记[3][7][8] 其他说明 - 公司无应披露未披露重大事项，前期信息无需更正补充[8][9] - 近期经营及环境无重大变化，异常波动期股东无买卖股票情形[8]

股份质押情况 - 三湘控股本次解除质押1800万股，占所持股份8.27%，占总股本1.52%[1] - 截至披露日，三湘控股持股2.17783584亿股，比例18.45%，累计质押1亿股[3] - 截至披露日，黄辉持股1.74149902亿股，比例14.75%，累计质押1.39亿股[3] - 截至披露日，三湘控股及其一致行动人合计持股3.91933486亿股，比例33.20%，累计质押2.39亿股[3] 其他情况 - 三湘控股所持股份无平仓风险，本次解质无不利影响[4] - 公司将关注质押风险并及时披露信息[4] - 本次部分股份解除质押起始日2024.9.25，解除日2024.11.19，质权人周懿文[1] - 公告发布于2024年11月21日[7]

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-046 三湘印象股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、会议召开时间： （1）会议时间： 2024年11月15日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 11月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为 2024年11月15日9:15-15:00； 其中，通过现场投票的股东共4人，代表股份总数163,121,779股，占公司有表决 权股份总数比例为13.8157%；通过网络投票的股东共272人，代表股份总数394,537,561 1 股，占公司有表决权股份总数的33.4156%； 2、中小股东出席的总体情况 通过 ...

为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）对公司 提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司 提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设： 中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 关于三湘印象股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：三湘印象股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受三湘印象股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称"法律、法规"） 及《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于三湘印象股份有限公司收购报告书 之 2024 年第三季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称"联发投"）及武汉联投 置业有限公司（以下简称"联投置业"，与联发投合称"收购人"）收购三湘印象 股份有限公司（以下简称"三湘印象"、"上市公司"）的财务顾问，依照《上市 公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从上市公司公告收购报告书至 收购完成后的12个月止（即从2023年11月25日至收购完成后的12个月止）。2024 年10月29日，上市公司披露了2024年三季度报告。结合上述定期报告及日常沟通， 中金公司出具了2024年三季度（从2024年7月1日至2024年9月30日，以下简称"本 持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本意见"）。本意见所依据的文件、 书面资料等由收购人与上市公司提供，收购人与上市公司保证对其真实性、准确 性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和 完整性负责。 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-039 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 二十二次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件及通讯方式送达全 体董事，会议于 2024 年 10 月 25 日 14:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，缺席会议董事 1 名，其中 董事王盛、黄建和郭永清，独立董事杨海燕、王建平以通讯表决方式参加，独立 董事郭宏伟先生因正接受纪律审查和监察调查未出席本次会议。本次会议由董事 长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开 符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-044 三湘印象股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会。召开本次股东大会的决定已经公司第八届董事会第二十二次（临 时）会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票时间为2024年11月15日9:15-15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过互联网投票系统（http:/ ...