会议与议案 - 2024年召开3次股东大会，审议通过10项议案[5] - 2024年董事会召开5次会议，审议通过17项议案[8] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议[10] 投资者参与 - 2023年年度与2024年第一次临时股东大会投资者参与比例46.95%[7] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例47.23%[7] 新产品 - 2024年10月1日文旅演艺项目《印象•妈祖》公演[3] - 2024年12月1日至2025年3月30日数字化文旅产品《又见恐龙》展出[3] 未来展望 - 2025年董事会聚焦战略落地，监督年度目标推进[15] 公司管理 - 2024年披露公告及上网文件73份[11] - 2024年无内幕信息泄露及违规买卖股票情况[11] - 2024年不存在财务与非财务报告重大和重要缺陷[12] - 董事会加强多方面管理，提升治理与抗风险能力[15]

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-010 三湘印象股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交 易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2025年5月12日。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第二十三次 （定期）会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月16日9:15—9:2 ...

三湘印象股份有限公司 第八届监事会第十八次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-004 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第 十八次（定期）会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件及通讯方式送达全体监 事，会议于 2025 年 4 月 18 日 10：30 在公司 12 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中监事会主席厉农帆以通 讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公司《2024 年年度报 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-003 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第二十三次（定期）会议决议公告 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次（定 期）会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日 15：00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席 本次会议，董事陈劲松、独立董事王建平、阮继涌以通讯表决方式出席会议。本 次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公司《2024 年度董事会工作报告》 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-006 三湘印象股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十三次（定期）会议、第八届监事会第十八次（定期）会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2024 年度不进行 利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年初未分配 利润为933,576,325.82元，2024年归属于母公司股东的净利润为19,277,902.73 元，2024 年度提取盈余公积 7,830,373.72 元，2024 年末未分配利润为 945,023,854.83 元。母公司财务报表中 2024 年初未分配利润为 186,481,848.54 元，2024 年度净 ...

审计情况 - 审计公司于2025年4月18日对公司2024年财报签标准无保留意见审计报告[2] 往来资金情况 - 公司2024年期初往来资金余额总计4363093539.79元，期末4487867793.26元[6] - 年度往来累计发生金额539349200元，偿还493263000元，利息78688053.47元[6] 部分公司往来资金 - 上海三湘（集团）期末往来资金余额2654129831.68元[6] - 三河市湘德房地产其他应收款期末余额1724229143.63元[6] - 三河市湘德房地产应收账款期末余额44400000元[6]

业绩总结 - 2024年度房地产销售收入989,770,204.33元，占营业收入81.83%[6] - 2024年末货币资金较2023年末下降约63.38%[18] - 2024年末应收账款较2023年末下降约8.46%[18] - 2024年末存货较2023年末下降约3.16%[18] - 2024年末流动资产合计较2023年末下降约14.95%[18] - 2024年末应付账款较2023年末增长约18.63%[20] - 2024年末合同负债较2023年末下降约60.03%[20] - 2024年末流动负债合计较2023年末下降约35.09%[20] - 2024年末长期借款较2023年末增长约41.19%[20] - 2024年末负债合计较2023年末下降约29.37%[20] - 2024年末资产总计较2023年末下降约12.73%[18] - 2024年营业总收入12.0951397163亿元，上期为11.0495841604亿元[22] - 2024年营业总成本10.9835492729亿元，上期为10.7930706128亿元[22] - 2024年营业利润7449.504946万元，上期亏损2888.814462万元[22] - 2024年利润总额4893.592873万元，上期亏损2489.765474万元[22] - 2024年净利润亏损3912.851481万元，上期亏损4225.523681万元[22] - 2024年归属于母公司股东的净利润1927.790273万元，上期为123.58351万元[22] - 2024年少数股东损益亏损5840.641754万元，上期亏损4349.107191万元[22] - 2024年其他综合收益的税后净额9.877034万元，上期亏损12.141435万元[22] - 2024年综合收益总额亏损3902.974447万元，上期亏损4237.665116万元[22] - 2024年基本每股收益0.02元/股，上期为0.001元/股[22] - 2024年经营活动现金流入小计776,506,910.49元，上期为1,607,644,239.05元[24] - 2024年经营活动现金流出小计699,627,522.09元，上期为1,603,135,715.00元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额76,879,388.40元，上期为4,508,524.05元[24] - 2024年投资活动现金流入小计11,868,775.73元，上期为7,770,741.69元[24] - 2024年投资活动现金流出小计9,242,859.03元，上期为5,759,202.51元[24] - 2024年投资活动产生的现金流量净额2,625,916.70元，上期为2,011,539.18元[24] - 2024年筹资活动现金流入小计291,471,463.13元，上期为160,854,519.46元[24] - 2024年筹资活动现金流出小计679,202,907.53元，上期为393,354,419.51元[24] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 387,731,444.40元，上期为 - 232,499,900.05元[24] - 2024年所有者权益合计较年初减少42,511,824.87元[30] - 2024年末股本较年初减少23,670,900.00元[30] - 2024年末资本公积较年初减少76,236,644.31元[30] - 2024年营业总收入82,724,578.82元，较上期下降约56.84%[37] - 2024年营业总成本7,346,991.29元，较上期下降约94.47%[37] - 2024年营业利润69,251,550.37元，较上期增长约52.99%[37] - 2024年利润总额78,303,737.17元，较上期增长约60.43%[37] - 2024年净利润78,303,737.17元，较上期增长约60.43%[37] - 2024年综合收益总额78,303,737.17元，较上期增长约60.43%[37] - 2024年经营活动现金流入小计17241718.78元，上期为97987912.40元[40] - 2024年经营活动现金流出小计16432448.01元，上期为109620927.08元[40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额809270.77元，上期为 - 11633014.68元[40] - 2024年投资活动现金流入小计519802000.00元，上期为529448285.92元[40] - 2024年投资活动现金流出小计558102000.00元，上期为546216049.95元[40] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 38300000.00元，上期为 - 16767764.03元[40] - 2024年筹资活动现金流入小计43600000.00元，上期无数据[40] - 2024年筹资活动现金流出小计7800000.00元，上期为135173.71元[40] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额35800000.00元，上期为 - 135173.71元[40] - 2024年所有者权益合计较年初增加78303737.17元[42] 审计相关 - 审计认为2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 审计将房地产销售收入确认列为2024年度关键审计事项[6] - 审计将存货可变现净值确认为2024年度关键审计事项[7] 历史变更 - 2001年12月14日公司由沈阳迁址深圳，名称变更为深圳和光现代商务股份有限公司[47] - 2007年1月19日公司实施股权分置改革，股本由135620262股增至174620264股[48] - 2011年公司向三湘控股等非公开发行564070661股A股[49] - 2011年12月14日公司注册资本由174620264元增至738690925元[50] - 2012年2月3日公司名称更名为三湘股份有限公司[51] - 2013年公司迁出深圳至上海[51] - 2014年3月7日，西藏利阳科技有限公司38,870,220股限售股上市流通[52] - 2014年公司向中欧等4家机构非公开发行189,790,985股A股[52] - 2015年公司向激励对象定向发行28,000,000股[53][54] - 2016年公司发行股票募集资金1,859,999,999元，净额1,856,163,907.46元[55] - 2016年公司收购观印象100%股权，股份对价95,000万元，现金对价95,000万元[56] - 2017年公司回购注销1,234,152股[57] - 2018年公司回购注销10,481,496股[58] - 2020年Impression Creative Inc.等向投资中心补偿股份[58][59] - 2022年公司注销20,837,700股[59] - 2023年公司注销23,670,900股[60][61] 会计政策 - 合营安排分为共同经营和合营企业，处理方式不同[92][93] - 现金流量表的现金及现金等价物定义[94] - 外币交易折算方法[95] - 金融资产分类及后续计量[98] - 金融负债分类及后续计量[104][105][106] - 金融资产和金融负债列示条件[107] - 金融资产损失准备确认[108][109] - 部分应收款项和租赁应收款采用预期信用损失简化模型[112] - 应收票据损失准备计量[114][117] - 应收账款损失准备计量[118] - 其他应收款采用预期信用损失的一般模型[123] - 存货分类、计价及跌价准备计提[127][130][134] - 合同资产或负债列示及损失准备计量[136][137] - 持有待售划分及处理[141][142] - 终止经营条件[143][144][145][146] - 长期股权投资初始投资成本确定及核算方法[147][149] - 部分处置对子公司长期股权投资处理[153] - 投资性房地产计量[156] - 固定资产入账及折旧方法[157] - 借款费用资本化条件及处理[159][160] - 无形资产摊销年限[168] - 职工薪酬及辞退福利处理[177][179] - 或有事项预计负债确认[183] - 股份支付种类及处理[184][187][189] - 收入确认原则及计量[190][191][192][194][200]

内部控制相关 - 审计公司对三湘印象2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] - 内部控制有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[5] - 三湘印象于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

三湘印象股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周昌生） 本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权 益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的审核意见，为公司的长远 发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。因 任期届满，本人于 2024 年 6 月离任，不再担任公司独立董事及各专门委员会中 相关职务，现将本人 2024 年任职期间履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | 董事姓 | 任职状 | 本报告 期应参 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

三湘印象股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（阮继涌） 本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权 益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的审核意见，为公司的长远 发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。本 人于 2024 年 11 月担任公司独立董事，现将本人 2024 年任职期间履行情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 阮继涌，男，中国国籍，1967 年 1 月出生，无境外永久居留权，大学本科学 历。1996 年 9 月至今任海南中辰律师事务所主任，现任本公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 在担任公司独立董事期间，本人没有在本公司担任除独立董事以外的其他职 务，没有为公司或其附属企业提供 ...