报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》等多项制度[4][6][7][8][9] 人事管理 - 审议通过制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》[10] - 审议通过解除独立董事杨海燕职务[14] 会议安排 - 提请召开2025年第一次临时股东大会[15]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[9] - 董事每届任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[9] - 兼任总裁或其他高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过董事总数的1/2[9] 信息披露 - 公司收到董事辞职报告2个交易日内披露有关情况[13] - 交易涉及资产总额等满足一定条件需及时披露[15] - 拟与关联人发生交易满足一定条件应提交董事会审议并披露[17] 董事会设置 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[21] - 董事会设置审计等专门委员会，审计委员会成员3名，其中独立董事2名[25] - 董事会设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[24] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次会议，特定人员可提议召开临时会议[27] - 董事会定期会议提前10日发出通知，临时会议提前1日通知，紧急情况可口头通知[29] - 董事会定期会议通知发出后变更事项需在原定会议召开之日前3日发出变更通知[29] 会议规则 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开[29] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[29] - 董事不能出席会议可书面委托其他董事代为出席，受托董事应提交书面委托书[29][30] 表决规则 - 除全体与会董事一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决[31] - 董事会会议表决实行一人一票，须超过全体董事人数过半数的董事投赞成票，提案才能通过[35][47] - 独立董事对议案投反对或弃权票，应说明理由等，公司披露决议时应同时披露异议意见[48] 关联交易 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[49] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[50] 其他规则 - 两名以上独立董事认为会议材料问题可联名提议延期，董事会应采纳并披露情况[51] - 董事会会议记录应记载会议届次等内容，相关人员需签名，董事有不同意见可要求说明[52][53] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议并记录可免责[54] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[55] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，全体成员保证内容真实准确完整并承担责任[56] - 公司披露信息在指定场所和媒体发布，其他传媒不得先于指定报刊披露[38]

公司基本信息 - 公司于1997年9月25日在深交所上市，首次发行1300万股（含职工股130万股）[8] - 公司注册资本为1180699560元，股份总数1180699560股，均为普通股，每股面值1元[11][21][19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 公司收购本公司股份部分情形需股东会或董事会决议，特定情形合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[25][27] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让，董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[30] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行；对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[31][36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失请求诉讼[38] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务应承担连带责任[41] 担保与重大资产交易 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%或对外担保总额超50%后提供的担保，须经股东会审议通过[47] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项，须经股东会审议[47] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需召开临时股东会[48] - 董事会收到召开临时股东会提议后应在10日内书面反馈，单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[53][54][58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年，兼任高管及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[90] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议也不委托他人出席，董事会应建议股东会撤换[92] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[134] - 公司最近三个会计年度累计现金分红金额不得低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且不得低于5000万元[138] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[134] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[150][151]

审计委员会组成 - 由三名委员组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[9] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生[9] 人数规定 - 人数低于规定人数的三分之二时，董事会应及时增补，未达规定人数三分之二前，暂停行使职权[10] 会议安排 - 每季度至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[18] - 会议通知等资料须于会议召开三日前送达全体委员，特别紧急情况不受此限[21] - 需三分之二以上委员出席方可举行会议[18] 职责权限 - 负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 关于年报审计需与会计师事务所协商确定时间安排，督促提交审计报告等[12] - 有权提议聘请或更换外部审计机构，续聘或改聘需经相应评价和决策程序[13] - 监督及评估内部审计部门工作，包括指导制度建立、审阅计划等[16] - 审核财务会计报告，对真实性、准确性和完整性提意见，关注重大会计和审计问题[13] - 有权对公司上一会计年度及当年财务活动和收支状况进行内部审计[27] 表决规则 - 所作决议需经全体委员过半数同意方为通过[18] - 委员对会议表决结果不及时统计或在规定时间后表决，表决情况不予统计[19] 回避与保密 - 委员个人或其关系密切家庭成员等与议题有利害关系应披露并回避[24][27] - 公司依法公开审计委员会决议前，相关人员负有保密义务[26] 其他规定 - 会议档案保存期限为10年[26] - 委员有权查阅公司定期报告、财务会计资料等相关资料[27] - 决议实施过程中，主任委员或指定委员应跟踪检查[21]

信息披露制度 - 适用于公司信息披露暂缓与豁免业务[9] - 国家秘密信息依法豁免披露[8] - 符合条件商业秘密等信息可暂缓或豁免披露[12] 申请流程 - 申请需履行内部审批程序[11] - 选择暂缓或豁免披露类型，暂缓需列明期限[23] - 提交申请前完成知情人档案登记并获保密承诺[23] 后续管理 - 决定后登记归档材料，保管不少于10年[12] - 定期报告公告后十日内报送登记材料[14] - 跟踪事项，信息泄露或有传闻应报告[15] 披露要求 - 特定情形及时披露暂缓、豁免商业秘密[16] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露说明[16] 责任机制 - 建立责任追究机制[17] - 知情人保密，不当泄密担责[21] 制度生效 - 经董事会审议通过生效施行[17] - 由董事会负责解释和修订[17]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[10] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[10] 股东会审议 - 审议公司连续12个月内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经审议通过[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经审议[14] 会议通知 - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[17] - 董事会收到提议后10日内反馈[19] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[21] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[20][24] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[52] 会议主持 - 股东会由董事长主持，不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[36] - 审计委员会自行召集的由审计委员会召集人主持，不能履职时由过半数成员推举成员主持；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[34] 表决规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[39] - 公司连续12个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[40] - 部分提案除经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[41] 累积投票制 - 公司第一大股东持有公司股份达30%以上时，董事选举实行累积投票制[42] - 股东会选举两名以上独立董事时实行累积投票制[42] - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[42] 其他规定 - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权[42] - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其表决权股份不计入总数[42] - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按时间顺序表决[43] - 股东会决议公告应列明出席股东等信息、表决方式、提案结果和决议内容[49] - 股东会通过董事选举提案，新任董事在股东会结束当日就任[52] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[52] - 股东会决议内容违法无效，程序或表决违法或违反章程，股东60日内可请求撤销[52] - 规则经董事会审议并报股东会通过后生效，修改亦同[53] - 规则由公司董事会负责解释[53]

舆情管理组织 - 公司制定舆情管理制度[5] - 成立由总裁牵头的舆情管理小组[6] 信息收集与处理 - 董事会办公室协助收集汇总舆情信息[6] - 子公司、分公司专人监控并报送[8] 信息处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[10] - 报告流程为部门汇总至董办再上报[10] 股价受影响应对 - 被财经媒体报道影响股价时应自查等[11][12] 其他规定 - 加强与投资者沟通[12] - 内部人员对舆情信息保密[14] - 制度自公布生效，董事会负责解释修订[16]

三湘印象股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露基本原则 | 1 | | 第三章 | | 应当披露的信息和披露标准 | 3 | | 第一节 | | 一般规定 | 3 | | 第二节 | | 定期报告 | 3 | | 第三节 | | 临时报告 | 5 | | 第四章 | | 信息披露义务人的职责 | 8 | | 第五章 | | 信息披露的传递、审核程序及披露流程 | 10 | | 第六章 | | 信息披露文件的保管 | 12 | | 第七章 | 保密措施 | | 13 | | 第八章 | | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 13 | | 第九章 | 信息沟通 | | 13 | | 第十章 | | 信息披露的媒体 | 14 | | 第十一章 | | 相关责任 | 14 | | 第十二章 | 附则 | | 15 | 三湘印象股份有限公司信息披露管理制度 三湘印象股份有限公司信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，促进 公司 ...

关联资金余额 - 2025年期初其他关联资金往来余额44.8786779326亿元[2] - 2025年6月30日其他关联资金往来余额44.8682737782亿元[2] 关联资金发生额 - 2025年1 - 6月其他关联资金往来累计发生额（不含利息）9055.958456万元[2] - 2025年1 - 6月其他关联资金往来偿还累计发生额9160万元[2] 公司往来资金 - 上海三湘投资控股2025年期初往来资金余额26.5412983168亿元[2] - 上海三湘（集团）2025年1 - 6月往来累计发生额4800万元[2] - 三河市湘德房地产2025年期初其他应收款往来资金余额17.2422914363亿元[2] - 三河市湘德房地产2025年期初应收账款往来资金余额4440万元[2] - 上海湘南置业2025年1 - 6月往来累计发生额364万元[2] - 观印象艺术发展2025年1 - 6月往来累计发生额42.9万元[2]

资产减值 - 截至2025年6月30日计提减值准备 -5,363,180.25元[2] - 本期计提合同资产减值准备 -17,476.79元[6] 坏账准备 - 本期转回应收账款坏账准备5,627,242.34元，计提其他应收款坏账准备281,538.88元[4] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期初25,983,081.90元，期末20,355,839.56元[5] - 单项计提坏账准备的应收账款期初、期末均为7,637,911.60元[5] - 应收账款合计期初33,620,993.50元，期末27,993,751.16元[5] 对业绩影响 - 本次计提减值准备增加2025年半年度净利润5,239,941.26元[8] - 本次计提减值准备增加2025年半年度末所有者权益5,239,941.26元[8] 合规认定 - 本次计提资产减值准备符合规定，能反映财务状况和经营成果[8] - 审计委员会认为本次计提资产减值准备合理[9]