审计机构相关 - 公司拟续聘天职国际为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[2] - 2025年度审计费用预计约200万元，较上一期无变化[7] 审计机构数据 - 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人[3] - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[4] - 2023年度上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[4] 人员情况 - 项目合伙人李靖豪近三年签署上市公司审计报告6家，复核4家[5] - 签字注册会计师旷念近三年签署3家，复核0家[5] - 项目质量控制复核人颜艳飞近三年签署5家，复核2家[5] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过续聘议案[10]

会计政策变更 - 2024年12月31日公司据财政部准则解释第18号变更会计政策[3][4] - 变更无需提交董事会及股东大会[3] - 变更对财务报表等无重大影响[3][6] - 变更不涉及对以前年度追溯调整[6] - 变更后按准则解释第18号文执行，未变部分按原规定执行[5]

业绩影响 - 子公司上海三湘需补缴土地增值税及滞纳金4821.75万元[2] - 补缴事项不追溯调整前期财务数据[3] - 预计影响2024年度利润总额约3226.59万元[3]

资产减值 - 公司对截至2024年12月31日合并报表范围内资产计提减值准备28,437,967.67元[2] - 本期计提应收账款和其他应收款坏账准备合计4,294,220.57元[4] - 本期计提合同资产减值准备2,883,935.58元[6] - 本期计提存货跌价准备21,259,811.52元[2] 预计负债 - 本期末公司计提预计负债1,057,196.27元[8] 影响 - 本次计提减少2024年度归母净利润26,904,544.48元[9] - 本次计提减少2024年度归母所有者权益26,904,544.48元[9] 具体项目 - 开发产品本期计提17,070,353.11元[10] - 制作成本本期计提4,189,458.41元[10]

会议与议案 - 2024年召开3次股东大会，审议通过10项议案[5] - 2024年董事会召开5次会议，审议通过17项议案[8] - 2024年董事会专门委员会召开8次会议[10] 投资者参与 - 2023年年度与2024年第一次临时股东大会投资者参与比例46.95%[7] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例47.23%[7] 新产品 - 2024年10月1日文旅演艺项目《印象•妈祖》公演[3] - 2024年12月1日至2025年3月30日数字化文旅产品《又见恐龙》展出[3] 未来展望 - 2025年董事会聚焦战略落地，监督年度目标推进[15] 公司管理 - 2024年披露公告及上网文件73份[11] - 2024年无内幕信息泄露及违规买卖股票情况[11] - 2024年不存在财务与非财务报告重大和重要缺陷[12] - 董事会加强多方面管理，提升治理与抗风险能力[15]

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-010 三湘印象股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交 易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证 券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2025年5月12日。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会。召开本次股东大会的议案已经公司第八届董事会第二十三次 （定期）会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年5月16日9:15—9:2 ...

三湘印象股份有限公司 第八届监事会第十八次（定期）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-004 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第 十八次（定期）会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件及通讯方式送达全体监 事，会议于 2025 年 4 月 18 日 10：30 在公司 12 楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中监事会主席厉农帆以通 讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，部分高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公司《2024 年年度报 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-003 三湘印象股份有限公司 第八届董事会第二十三次（定期）会议决议公告 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次（定 期）会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日 15：00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席 本次会议，董事陈劲松、独立董事王建平、阮继涌以通讯表决方式出席会议。本 次会议由董事长许文智召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的公司《2024 年度董事会工作报告》 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2025-006 三湘印象股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十三次（定期）会议、第八届监事会第十八次（定期）会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司 2024 年度不进行 利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年初未分配 利润为933,576,325.82元，2024年归属于母公司股东的净利润为19,277,902.73 元，2024 年度提取盈余公积 7,830,373.72 元，2024 年末未分配利润为 945,023,854.83 元。母公司财务报表中 2024 年初未分配利润为 186,481,848.54 元，2024 年度净 ...

审计情况 - 审计公司于2025年4月18日对公司2024年财报签标准无保留意见审计报告[2] 往来资金情况 - 公司2024年期初往来资金余额总计4363093539.79元，期末4487867793.26元[6] - 年度往来累计发生金额539349200元，偿还493263000元，利息78688053.47元[6] 部分公司往来资金 - 上海三湘（集团）期末往来资金余额2654129831.68元[6] - 三河市湘德房地产其他应收款期末余额1724229143.63元[6] - 三河市湘德房地产应收账款期末余额44400000元[6]