三湘印象股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周昌生） 本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2024 年度工作中 认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权 益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的审核意见，为公司的长远 发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。因 任期届满，本人于 2024 年 6 月离任，不再担任公司独立董事及各专门委员会中 相关职务，现将本人 2024 年任职期间履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | 董事姓 | 任职状 | 本报告 期应参 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

三湘印象股份有限公司独立董事 公司 2024 年度实际发生的日常关联交易，体现了公开、公正、公平的原则， 是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易合同双方的权利义务 公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2025 年度日常 关联交易预计程序合法、有效，符合《公司章程》《公司关联交易管理制度》等 规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不存 在损害公司及股东、尤其是中小股东权益的情形；据此，我们同意将该事项提交 公司董事会审议。 独立董事：王建平、阮继涌 2025 年 4 月 22 日 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召开了第 八届独立董事第四次专门会议，本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董 事 2 名，独立董事杨海燕女士因未取得联系未出席本次会议。根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定， 我们作为公司独立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第八届董事会 第二十三次（定期）会议相关事项发表审核意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的审核 ...

2、独立董事不属于"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； 3、独立董事不属于"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； 三湘印象股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规，公司对在任独立董事杨海燕女士 、王建平先生和阮继涌先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 1、独立董事不属于"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系"； 4、独立董事不属于"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女"； 5、独立董事不属于"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； 6、独立董事不属于"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业提供财务、法律 ...

4月21日晚，三湘印象（000863）（000863.SZ）发布2024年年报。据报告显示，2024年，公司营收净利 同比双升，实现营业收入12.10亿元，归属于上市公司股东的净利润1927.79万元，归属于上市公司股东 的扣非后净利润3944.84万元。公司年末总资产61.25亿元，归属于上市公司股东的净资产44.90亿元。 2024年，国内旅游市场继续呈现强劲复苏态势，旅游需求得到进一步激发。房地产市场行业政策组合拳 频出，促进市场止跌回稳。市场需求释放叠加政策支持，三湘印象积极应对市场变化，把握机遇， 在"文化+地产"双轮主业驱动下踔厉笃行，彰显发展韧性。 战略突破，积极拓展文旅全链生态 近年来，三湘印象持续深化文旅产业布局，进一步延展文旅业务链。报告期内，三湘印象在文旅领域继 续开拓创新，不断推动新项目落地。2024年10月1日，全新演艺项目《印象·妈祖》在福建莆田湄洲岛正 式公演。该项目深入挖掘妈祖文化的内涵，并通过现代科技手段，融入AR体验，以及数控雾幕系统、 数字吹纱矩阵、仿生装置等"黑科技"，打造跨越空间的多重表演场景，创新呈现传统文化精髓，公演后 迅速成为当地文旅新地标。 作为三湘印象旗下首 ...

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 60750.93万股，累计占流通股比： 52.21%，较上期变化： -1523.38万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 上海三湘投资控股有限公司 | 21778.36 | 18.72 | 不变 | | 黄辉 | 17414.99 | 14.97 | 不变 | | 黄卫枝 | 15160.97 | 13.03 | 不变 | | 袁侃侃 | 1230.84 | 1.06 | -650.00 | | 沈阳创业投资管理集团有限公司 | 1012.82 | 0.87 | 不变 | | 中润经济发展有限责任公司 | 986.00 | 0.85 | 不变 | | 刘阳 | 936.50 | 0.80 | -149.00 | | 王伟 | 780.00 | 0.67 | 新进 | | 邓庆元 | 770.45 | 0.66 | -122.90 | | 李文彬 | 680.00 | 0.58 | 新进 | | ...

公司基本信息 - 公司股票简称三湘印象，代码000863，于1997年9月25日在深交所上市[15] - 公司法定代表人是许文智，注册地址为上海市杨浦区逸仙路333号501室[15] - 1997 - 2013年公司注册地址历经4次变更，最终变更为现地址[15] - 1997 - 2011年公司控股股东历经5次变更，现控股股东为上海三湘投资控股有限公司[19] - 1997年公司原主营业务为计算机应用服务业，2012年变更为房地产开发与经营业[19] - 2016年公司完成收购观印象100%股权，新增文化旅游演艺类业务[19] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[17] 公司分红与利润分配计划 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2024年公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度[133][134] 公司治理与人员相关 - 独立董事杨海燕未亲自出席审议本次年报的董事会会议，原因是未取得联系[7] - 2024年5月15日公司在“全景•路演天下”线上召开2023年度网上业绩说明会[99] - 报告期内公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，履行信息披露义务[102] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面相对于控股股东独立完整[103] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为46.95%，召开日期为2024年05月15日，披露日期为2024年05月16日[105] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为46.95%，召开日期为2024年06月28日，披露日期为2024年06月29日[105] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.23%，召开日期为2024年11月15日，披露日期为2024年11月16日[105] - 董事许文智期初持股6,975,742股，本期无增减变动，期末持股6,975,742股[106] - 董事、总裁王盛期初持股0股，本期无增减变动，期末持股0股[107] - 董事陈劲松期初持股3,362,353股，本期无增减变动，期末持股3,362,353股[107] - 董事、副总裁黄建期初持股8,859,048股，本期无增减变动，期末持股8,859,048股[107] - 监事厉农帆期初持股1,598,200股，本期无增减变动，期末持股1,598,200股[107] - 监事李钢期初持股100股，本期无增减变动，期末持股100股[107] - 副总裁徐玉期初持股1,983,513股，本期无增减变动，期末持股1,983,513股[107] - 截至2024年6月29日合计数为8956[108] - 2024年11月15日公司召开第二次临时股东大会，同意解除郭宏伟独立董事职务[108] - 2024年第八届董事会独立董事周昌生、蒋昌建任期届满不再担任相关职务[109] - 2024年11月15日阮继涌被选举为独立董事[110] - 2024年6月28日王建平被选举为独立董事[110] - 2024年6月28日刘斌被选举为董事[110] - 2024年4月17日李钢被选举为职工代表监事[110] - 董事长许文智拥有14项国家专利，获上海市科技进步三等奖[112] - 独立董事杨海燕曾任美林美银·香港等多机构职务，有丰富海外财务咨询及投行经验[113] - 独立董事王建平有丰富银行及管理工作经历，曾在民生银行担任多个重要职务[113] - 陈劲松自2007年8月1日起任上海三湘投资控股有限公司董事、副总裁[116] - 黄建自2022年11月28日起任上海三湘投资控股有限公司董事[116] - 厉农帆自2007年8月1日起任上海三湘投资控股有限公司副总裁[116] - 刘洪自2019年6月21日起任上海三湘投资控股有限公司监事、企业发展部总经理[116] - 许文智自2012年12月1日起任上海湘芒果文化投资有限公司董事[116] - 郭永清自2021年6月1日起任上海电力股份有限公司独立董事[117] - 郭永清自2022年11月1日起任建元信托股份有限公司独立董事[117] - 郭永清自2022年12月29日起任新华人寿保险股份有限公司独立董事[117] - 郭永清自2023年3月15日起任嘉兴银行股份有限公司董事[117] - 2021年6月11日，公司相关会议审议通过第八届董监薪酬议案并经股东大会通过[118] - 公司管理层从公司获得的税前报酬总额为1306.09[119] - 董事长许文智税前报酬为254.43，董事、总裁王盛为333.38[119] - 2024年8月23日第八届董事会第二十次（定期）会议审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[121] - 董事许文智本报告期应参加董事会5次，现场出席3次，通讯出席2次，出席股东大会3次[122] - 董事郭宏伟本报告期应参加董事会5次，现场出席1次，通讯出席1次，缺席3次，连续两次未亲自参加董事会[122] - 独立董事郭宏伟因接受纪律审查和监察调查连续两次以上未亲自出席董事会[122] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[123] - 报告期内公司董事有关建议均被公司合理采纳[125] - 审计委员会召开会议3次，战略与投资委员会召开会议1次，提名委员会召开会议2次[126] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[128] 公司员工情况 - 报告期末在职员工数量合计334人，其中母公司71人，主要子公司263人[129] - 员工专业构成中生产人员78人、销售人员15人、技术人员31人、财务人员42人、行政人员140人、其他人员28人[129] - 员工教育程度方面研究生及以上22人、本科115人、大专107人、大专以下90人[129] - 2024年公司继续实施现行的《三湘印象股份有限公司薪酬管理制度》[130] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入12.095亿元，较2023年增长9.46%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1927.79万元，较2023年增长1459.91%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7687.94万元，较2023年增长1605.20%[20] - 2024年末总资产61.254亿元，较2023年末减少12.73%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4518.87万元、5.563亿元、3.783亿元、2.297亿元[24] - 2024年非经常性损益合计为 - 2017.05万元[27] - 2024年营业收入12.095亿元，同比增长9.46%，2023年为11.049亿元[61] - 2024年文化演艺收入1.285亿元，占比10.63%，同比下降39.40%；房地产销售收入9.897亿元，占比81.83%，同比增长30.60%[61] - 2024年上海地区营业收入2.730亿元，占比22.57%，同比增长84.80%；其他地区收入9.365亿元，占比77.43%，同比下降2.16%[61] - 2024年文化演艺毛利率28.02%，同比下降2.74%；房地产销售毛利率54.54%，同比下降3.89%[63] - 2024年上海地区毛利率36.90%，同比增长10.01%；其他地区毛利率53.56%，同比增长1.47%[63] - 2024年房地产行业销售量0.308万平方米，同比下降94.10%；库存量112.326万平方米，同比下降0.27%[64] - 2024年文化演艺营业成本9250.57万元，占比15.24%，同比下降37.00%；房地产销售营业成本4.499亿元，占比74.10%，同比增长42.83%[66] - 2024年销售费用160,925,266.18元，同比减少3.57%；管理费用149,351,036.93元，同比减少20.51%；财务费用17,637,725.75元，同比增加24.84%[72] - 2024年经营活动现金流入小计776,506,910.49元，同比减少51.70%；现金流出小计699,627,522.09元，同比减少56.36%；现金流量净额76,879,388.40元，同比增加1605.20%[73] - 2024年投资活动现金流入小计11,868,775.73元，同比增加52.74%；现金流出小计9,242,859.03元，同比增加60.49%；现金流量净额2,625,916.70元，同比增加30.54%[73] - 2024年筹资活动现金流入小计291,471,463.13元，同比增加81.20%；现金流出小计679,202,907.53元，同比增加72.67%；现金流量净额 -387,731,444.40元，同比减少66.77%[73] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -308,232,067.96元，同比减少36.41%[73] - 2024年投资收益 -5,601,203.84元，占利润总额比例 -11.45%；公允价值变动损益 -2,825,894.68元，占比 -5.77%；资产减值 -24,143,747.10元，占比 -49.34%[76] - 2024年末存货4,168,034,622.37元，占总资产比例68.05%，较年初增加6.73%；合同负债497,223,144.16元，占比8.12%，较年初减少9.60%[77] - 2024年末长期借款296,500,000.00元，占总资产比例4.84%，较年初增加1.85%；短期借款11,672,702.13元，占比0.19%，为本期新增[77] - 租赁负债本期为13,385,117.57元，占比0.22%，上期为8,079,780.35元，占比0.12%，变动0.10%[78] - 报告期投资额为15,020,000.00元，上年同期为6,875,000.00元，变动幅度118.47%[83] - 其他非流动金融资产期初数44,560,102.09元，本期公允价值变动 - 2,825,894.68元，期末数41,734,207.41元[80] - 受限资产合计账面价值785,523,560.31元，包括货币资金135,153,489.91元、存货453,263,144.75元、固定资产26,775,511.73元、投资性房地产170,331,413.92元[82] - 预付款项本期为23,620,929.96元，占比0.39%，上期为61,501,507.88元，占比0.88%，变动 - 0.49%[78] - 其他应付款本期为494,655,860.02元，占比8.08%，上期为319,406,205.04元，占比4.55%，变动3.53%[78] 子公司财务数据 - 观印象艺术发展有限公司注册资本57,942,798.03元，总资产320,628,990.46元，净资产168,396,713.28元，营业收入127,772,757.09元，营业利润58,888,938.49元，净利润44,111,857.40元[89] - 三河市湘德房地产开发有限公司注册资本835,000,000.00元，总资产4,242,156,242.39元，净资产815,889,935.94元，营业收入789,591,146.93元，营业利润41,244,346.83元，净利润8,600,764.09元[89] - 上海湘盛置业发展有限公司注册资本1,920,000,000.00元，总资产2,055,048,523.22元，净资产1,976,504,568.97元，营业收入95,947,828.90元，营业利润25,082,220.99元，净利润18,748,449.08元[89] - 上海三湘装饰设计有限公司注册资本80,000,000.00元，总资产133,549,537,499.83元，营业收入7,606,679.83元，营业利润 - 16,290,816.25元，净利润 - 16,251,349.08元[89] - 上海湘芒果文化投资有限公司注册资本110亿元，总资产22.4529187134亿美元，净资产7

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入222,131,894.08元，较上年同期增长391.57%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,580,944.38元，较上年同期增长164.30%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 28,914,803.45元，较上年同期增长51.99%[5] - 本报告期末总资产6,044,129,202.23元，较上年度末减少1.33%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,505,314,197.12元，较上年度末增长0.35%[5] - 本期营业总收入222,131,894.08元，上期为45,188,663.74元，增长约391.56%[20] - 本期营业总成本199,997,761.08元，上期为91,145,868.81元，增长约119.43%[20] - 本期净利润6,717,296.26元，上期为 - 47,823,657.56元，扭亏为盈[21] - 本期经营活动现金流入小计201,710,882.06元，上期为148,959,562.19元，增长约35.41%[23] - 本期经营活动现金流出小计230,625,685.51元，上期为209,191,226.61元，增长约10.24%[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额 - 28,914,803.45元，上期为 - 60,231,664.42元，亏损减少约52.00%[23] - 期末非流动负债合计346,184,979.28元，期初为321,506,698.85元，增长约7.68%[18] - 期末负债合计1,990,338,704.34元，期初为2,078,278,090.07元，减少约4.23%[18] - 期末所有者权益合计4,053,790,497.89元，期初为4,047,110,511.12元，增长约0.16%[18] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为 - 0.02元，扭亏为盈[22] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据期末为0，较期初减少100.00%，系银行承兑汇票到期承兑所致[10] - 预付款项期末34,189,415.53元，较期初增长44.74%，系预付工程款增加所致[10] - 短期借款期末46,672,702.13元，较期初增长299.84%，系新增金融机构借款所致[10] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为292,463,733.68元，期初余额为261,341,393.01元[16] - 应收账款期末余额为74,075,794.74元，期初余额为70,044,493.14元[16] - 存货期末余额为4,079,900,490.05元，期初余额为4,168,034,622.37元[16] - 流动资产合计期末余额为4,624,371,503.41元，期初余额为4,684,710,268.25元[16] - 非流动资产合计期末余额为1,419,757,698.82元，期初余额为1,440,678,332.94元[17] - 资产总计期末余额为6,044,129,202.23元，期初余额为6,125,388,601.19元[17] - 流动负债合计期末余额为1,644,153,725.06元，期初余额为1,756,771,391.22元[17] - 非流动负债中长期借款期末余额为323,000,000元，期初余额为296,500,000元[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为36,818，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，上海三湘投资控股有限公司持股比例18.45%，持股数量217,783,584股；黄辉持股比例14.75%，持股数量174,149,902股；黄卫枝持股比例12.84%，持股数量151,609,659股[13] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期201,710,882.06元，较上期增长35.41%，系收到销售房款增加所致[10] - 筹资活动现金流入小计本期73,000,000.00元，较上期增长509.41%，系新增金融机构借款增加所致[10] - 投资活动现金流入小计分别为431,570.00和4,000,720.00[24] - 投资活动现金流出小计分别为8,339.82和708,975.32[24] - 投资活动产生的现金流量净额分别为423,230.18和3,291,744.68[24] - 筹资活动现金流入小计分别为73,000,000.00和11,978,761.00[24] - 筹资活动现金流出小计分别为6,078,528.84和209,296,604.24[24] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为66,921,471.16和 - 197,317,843.24[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 - 33,193.34和73,564.07[24] - 现金及现金等价物净增加额分别为38,396,704.55和 - 254,184,198.91[24] - 期初现金及现金等价物余额分别为126,187,903.10和434,419,971.06[24] - 期末现金及现金等价物余额分别为164,584,607.65和180,235,772.15[24]

房地产板块短线拉升，三湘印象（000863）、天保基建（000965）涨停，渝开发（000514）、栖霞建设 （600533）、财信发展（000838）、北辰实业（601588）、香江控股（600162）等跟涨。 ...

特此公告。 三湘印象股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第 八届董事会第二十二次（临时）会议，公司董事会提名阮继涌先生为公司第八届 董事会独立董事候选人，并于 2024 年 11 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东 大会，同意选举阮继涌先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会 审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。截至公司 2024 年第二次临时 股东大会通知发出之日，阮继涌先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加 最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到独立董事阮继涌先生的通知，获悉其已按照规定参加 了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳 证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-049 三湘印象股份有限公司 关于独立董事取 ...

特别风险提示： 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：三湘印象，证 券代码：000863）交易价格于 2024 年 12 月 13 日（星期五）、2024 年 12 月 16 日 （星期一）连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常 波动情形。 公司已于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布了关于控制权变更事项及筹划 2023 年度向特定对象发行股票事项的相关公告。 本次控制权变更尚需履行的程序包括：本次控制权变更尚需通过湖北省国资委 批准；本次股份转让尚需取得深圳证券交易所合规确认并完成股份协议转让过户登 记；本次向特定对象发行股票尚需取得股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通 过及证监会同意注册。本次控制权变更能否最终实施及实施完成的时间存在不确定 性，公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。 一、股票交易异常波动的情况介绍 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：三湘印象，证 券代码：000863）交易价格于 2024 年 12 月 13 日（星期五）、2024 年 12 月 16 日 （星期一）连续两 ...