证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-071 吉林电力股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十二次会议决定于 2024 年 9 月 13 日采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会，详见 2024 年 8 月 29 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第四次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-070），现将本次股东大会的召开 情况进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第四次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。 2024 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、 ...

关联交易与资金情况 - 关联交易合同总价154,922.2046万元[2] - 山东院注册资金42,857.1429万元[4] 业绩总结 - 2024年6月末山东院资产总额91.1984亿元[5] - 2024年1 - 6月山东院营业收入53.3552亿元，净利润2.6297亿元[5] 股权结构 - 国家电投集团持有山东院母公司92.0545%股权[6] 项目中标情况 - 山东吉电项目中标价2,146.43万元[9] - 吉电潍坊项目中标价32,138.9472万元[9] - 盐城吉电项目中标价120,636.8274万元[11] 项目工期 - 山东吉电项目工期为合同签订后30天内完成相关工作[11] - 吉电潍坊项目工期为接监理人通知后168天达到并网条件[11]

吉林电力股份有限公司 信息披露管理规定 （2024年8月28日，经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强对吉林电力股份有限公司信息披露工作的管理， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规范公司的 信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等国家有关法律、行政法规及《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等有关 规定，特制定本信息披露管理规定。 第二条 定义及缩略语 （一）定义 本规定所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响而尚未向投资者公开的重大信息以及按照现行的 法律法规及证券监管机构要求所应披露的信息。"披露"是指"信息" 在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并 送达证券监管部门备案。公司"信息披露义务人"是指公司及其董事、 监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理 人及其成员，以及法律、行政法规和 ...

项目投资 - 盐城吉电项目工程动态投资13.26亿元[2] - 光伏部分动态投资9.73亿元，制氢部分3.53亿元[5] 项目规模与产出 - 光伏装机规模20万千瓦，30%电量制氢[4] - 制氢拟装8套设备，年制氢量2000吨[4] 项目收益与资金 - 项目资本金收益率9.16%[5] - 资本金不低于20%，其余贷款解决[6] 市场数据 - 江苏2024年1 - 4月光伏利用率达100%[9] - 过去五年江苏用电量年均增313.79亿千瓦时[9] 项目进展 - 化工部分环评批复预计9月末取得[10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年9月13日14:00[4] - 网络投票时间为2024年9月13日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年9月6日[6] 会议议案 - 审议选举公司第九届董事会股东代表董事议案，应选2人[9] - 议案1.00（含1.01、1.02）为累积投票议案[10] 登记与地点 - 现场登记时间为2024年9月10日10:30 - 11:30、13:30 - 16:30[13] - 会议地点为吉林省长春市人民大街9699号公司三楼会议室[8] 投票信息 - 投票代码为360875，投票简称吉电投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[23]

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-066 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 （一）会议审阅并接受了李铁证先生的辞呈。因工作变动原因， 1 李铁证先生辞去公司第九届董事会股东代表董事职务，辞职后不再担 任公司及控股子公司的任何职务。李铁证先生不持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 参会董事对李铁证先生在任期间对公司所做的贡献表示感谢。 2.2024 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第二十二次会议以现场 与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会的董事 7 人，实参会董事 5 人。董事牛国君先生因 公无法出席，全权委托董事杨玉峰先生代为表决；董事明旭东先生因 公无法出席，全权委托董事梁宏先生代为表决。 4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5.与会董事占公司全 ...

关键业绩指标 - 资产质量持续向好，总资产增加29.79亿元，增幅3.88% [11][9] - 盈利能力稳步提升，归母净利润增长1.98亿元，增幅22.03% [6][7] - 装机容量增加79.55万千瓦，增幅6.18% [13][14] - 加权净资产收益率增长1.14个百分点，达到8.85% [16] - 毛利率增长8.04个百分点，达到33.79% [17][21] - 基本每股收益增加0.07元/股，增幅21.88% [24][25] 经营发展特点 - 聚焦清洁能源发展，新能源装机容量占比75.86%，新能源主营业务收入高于火电及热收入 [26] - 积极回馈股东红利，向全体股东每10股派发现金红利1.17元，占归母净利润的29.83% [26] - ESG建设成效显著，获得绿色金融支持51.4亿元 [27] 下半年展望 - 经济复苏势头将进一步巩固，为公司稳健发展提供有利环境 [28][29] - 将坚持质量效益并重，在"新能源+"和绿色氢基能源"双赛道"持续发力，提升核心竞争力 [29]

公司概况 - 吉林电力股份有限公司成立于1993年，2002年在深交所上市，是国家电投集团8家大一类企业之一，也是国家电投集团绿色氢基能源发展专业化平台[2] - 截至2024年6月末，公司资产总额797.3亿元，装机规模1366.99万千瓦，清洁能源装机占比超75%[2] - 2024年1-6月，公司实现利润总额16.42亿元，创历史新高，同比增加1.63亿元，增长11.04%；归母净利润10.95亿元，同比增加1.98亿元，增长22.03%[2] 发展历程 - 2002-2011年为火电快速发展阶段，装机规模从85万千瓦增至448万千瓦[2] - 2012-2020年为新能源"走出去"发展阶段，新能源装机规模达483万千瓦，超越火电[2] - 2021年以来为创新发展阶段，大力发展氢能、综合智慧能源等新兴产业[2] 主要业务 - 新能源、氢能、综合智慧能源及火电、供热、电站服务等领域[2] - 正在建设全国首个、规模最大的绿氢合成氨项目，并将在其他地区继续推进绿色氢基能源基地建设[2] 经营情况 - 2023年营业收入144.43亿元，是上市之初的15.18倍；归属于上市股东净利润9.08亿元，是上市之初的8.82倍[2] - 2024年上半年煤电的辅助服务收益为4.83亿元，风电辅助服务支出1.15亿元，太阳能辅助服务支出0.27亿元[2] - 新能源电量参与市场化电量占比约为50%左右[2] - 火电供电煤耗270.75克/千瓦时，同比降低12.53克/千瓦时[2] - 公司坚持高质量发展，新能源项目资本金内部收益率不低于8%[2] 未来规划 - 2025年装机规模2000万千瓦以上，新增项目中光伏占比40%[2] - 继续巩固新能源良好发展态势，加快推进大型新能源基地建设[2] - 保持绿色氢基能源发展先发优势，高质量建成大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目[2] - 在保证持续经营和长期发展的前提下，计划每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可分配利润的30%[2]

国信证券股份有限公司关于 吉林电力股份有限公司 主板向特定对象发行股票的 发行保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发 行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 1 | 保荐机构声明 | | --- | | 日录 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐代表人情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 二、项目协办人及其他项目组成员情况…………………………………………………………………………… ...