会议审议 - 审议通过《公司2024年度利润分配预案》[1] - 审议通过《公司2025年中期分红安排》[4] - 审议通过与国家电投集团财务有限公司相关议案[4][6][7][9] - 审议通过与国家电力投资集团有限公司开展委拨、委贷业务议案[9] - 审议通过与国电投云链科技（北京）有限公司办理供应链金融业务暨关联交易议案[9] - 审议通过《关于公司预计日常关联交易事项的议案》[12] 财务情况 - 财务公司2024年度规范经营，风险管理无重大缺陷[9]

关联业务合作 - 公司拟与国家电投集团开展委拨、委贷业务，金额不超过10亿元[2] - 委拨、委贷款期限不超过5年[10] 关联方财务数据 - 国家电投集团财务有限公司2024年1 - 9月总资产185,504,488万元，净利润3,290,338万元[7] - 国家电投集团财务有限公司2024年末总资产8,530,690.25万元，净利润109,849.25万元[10] 公司资金情况 - 截至2024年12月31日，公司结算户存款余额7.48亿元，短期贷款余额8.10亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司中长期贷款余额14.35亿元，委托贷款14.35亿元[13] 关联交易金额 - 截至2024年12月31日，与国家电投集团发生关联交易金额2,613.52万元[13]

业绩总结 - 2024年公司完成利润总额19.98亿元，同比增长5.27%[27] - 2024年公司归母利润完成10.99亿元，同比增长21.04%[27] - 2024年公司定向增发股票募资42.52亿元，为当年国内资本市场最大规模竞争性发行[32] - 截至2024年12月末，公司资产总额829.64亿元，装机容量1444.11万千瓦，清洁能源装机1114.11万千瓦，占比77%[42] 发展历程 - 2002年公司上市时总装机容量为85万千瓦，2011年底增至328.3万千瓦，占全省总装机容量的14.24%[54] - 2019年公司新能源装机容量达340.15万千瓦，占总容量的50.76%[55] - 2021年公司新能源板块发电收入为5.31亿元，超过火电板块收入[56][58] - 2022年公司新能源装机1012.12万千瓦，装机占比75.41%[56][58] 项目进展 - 白城二期2×66万千瓦火电机组从提交核准申请到获批仅用时17天[28] - 山东潍坊基地项目一次性取得130万千瓦接入系统批复，首期18万千瓦光伏已并网发电[28] - 贵州纳雍基地项目获取150万千瓦风电指标[28] - 大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目电网接入方案获批，已机械竣工并开始分部试车[28] ESG相关 - 2024年公司ESG评级获“AA”级，综合得分8.12分，在5349家A股上市公司中排62，7800家A、港股上市公司中排86，电力行业排第二[70] - 公司在万得ESG评级中被评为“AA”级，连续两年获相关奖项，荣获“2024中国企业ESG优秀案例”[29] - 环保总投入1.0921亿元，同比持续增长[150] 研发成果 - 2024年公司三项技术成果入选氢能制取及利用技术领域案例[65][66] - 2024年公司开展多项技术研究，取得绿色合成氨工艺流程、电氢辅助系统优化方案等成果[95][96] - 开发一套1万吨/年先进绿色合成氨工艺流程，搭建绿色合成氨岗前预科实训平台[99] - 设计开发完成县域开发三网融合数字样板间，样板间展示场景和业态≥5种，模拟业务模式≥5项，并实现示范运行[99] 风险与应对 - 极端高温使制冷设备需求增大，公司需合理配置制冷设备，落实员工防中暑措施，加强安全管理[189] - 气候变化引发自然灾害会损害公司资产和运营，公司要加强沟通协调，完善应急预案，加强供应链管理[190] - 未来地方政府环保法规更严格，公司将实施节能减排，增加技术创新投资[194] 未来展望 - 预计2025年完成吉林省“陆上风光三峡”高质量发展重大专项课题研究[89] - 预计于2027年实现生态环保“十个百分之百”[157] - 加速地热、风电、太阳能发电、氢能及充电站等新能源业务扩张，推动油气与新能源融合发展[198]

一、募集资金基本情况 2016年，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2016]1994号）核准，公司向国家电投集团吉林省能源交通总公司 等不超过十名的特定对象非公开发行股票685,701,785股新股，发行价 格为5.60元/股，募集资金总额为人民币3,839,929,996.00元，扣除发行 费用后的募集资金净额为人民币3,757,267,402.43元。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-033 吉林电力股份有限公司 关于将节余募集资金永久性补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于将节余募集资 金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元（实际节余资金以永久性补流实施当日募集资金专户余额为准） 的节余募集资金永久补充流动资金。现将具体情况公告如下： 募集资金到位情况已经 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-019 吉林电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕22 号） 的要求对会计政策进行变更。根据《上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交吉 林电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东会审议批准； 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1 起施行。 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释以及其他相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部下发了《关于印发<企业会计准则解 释第 18 号>的通 ...

吉林电力股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见——签字页 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《吉林电力股份有限公司 章程》及《吉林电力股份有限公司独立董事规定》等相关规定，结合独立 董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，吉林电力股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张学栋先生、 潘桂岗先生、金华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张学栋先生、潘桂岗先生、金华先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 吉林电力股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 | 董事签字： | 独立董事签字： | 职工代 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-037 吉林电力股份有限公司关于 召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司 2024 年度股东会。 2.会议召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第三十一次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025年5月20日（星期二）下午13:40。 （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交 易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 ...

2024年业绩数据 - 2024年末计提资产减值1.79亿元，含信用减值0.68亿元、资产减值1.11亿元[8] - 2024年末资产总额829.64亿元，负债总额580.64亿元，所有者权益249.00亿元，资产负债率69.99%[9] - 2024年营收137.40亿元，营业成本100.41亿元，利润总额19.98亿元，净利润16.87亿元，归母净利润10.99亿元[9] - 2024年每股收益0.38元，归母股东每股净资产4.62元[9] 2024年分红情况 - 2024年度分红预案每10股派现0.16元，预计分红3.84亿元，分红率34.98%[10] 2025年展望 - 2025年中期满足条件进行一至两次中期分红，现金分红不超相应期间归母净利润10%[13] - 2025年财务预算发电量332.15亿千瓦时，营收153.21亿元，利润总额25.15亿元[18] 2025年资金安排 - 2025年对外融资总额不超409亿元[19] - 2025年超短期融资券净增不超20亿元，其他债券发行不超50亿元[20] - 2025年计划总投资70.02亿元，含基建60.51亿元、并购2.6亿元等[21] - 2025年财务公司结算户日最高存款不超50亿元，贷款不超90亿元，授信不超100亿元[22] - 2025年通过财务公司与国家电力投资集团委拨、委贷业务不超10亿元[24] - 2025年办理供应链金融账单融资变现业务，累计融资不超10亿元，期限不超1年[26] - 公司使用不超10700万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[29] - 公司使用不超9000万元节余募集资金永久补充流动资金[30] 2025年采购计划 - 2025年从内蒙古电投能源采购原煤预计不超16.22亿元[31] - 2025年从内蒙古白音华相关公司采购原煤预计不超7.31亿元[31] - 2025年通过国家电投物资装备分公司采购大宗物资，预计交易5000万元，服务费3.5%[33] - 公司与国家电投签2025 - 2026年度燃料采购协议，金额不超1100万元[34] - 公司与国家电投集团数字科技2025年预计交易3000万元[35] - 公司所属企业与吉电未来智维2025年交易不超7681.16万元[36] - 公司与国家电力投资集团2025 - 2026年交易不超5000万元[37] 会议决议 - 会议4票赞同通过多项关联交易议案及2025年第一季度报告[35][36][37] - 监事会认为关联交易程序合法，价格公允，未损害公司及非关联股东利益[37]

吉林电力股份有限公司监事会 对2024年度相关事项的审核意见 一、公司2024年度计提资产减值准备情况的审核意见 本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关 制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营 成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事 会同意公司本次计提减值准备事项。 二、对2024年度报告的审核意见 根据深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司2024年年度报告 披露工作的通知》的规定和要求，监事会认真审议了公司2024年年度 报告及其摘要，发表如下审核意见： 监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 三、对使用闲置募集资金进行暂时性补充流动资金的审核意见 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关内容及程序 符合中国证监会《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及吉林电力股份有限公司《募集资 金管理 ...

2024年业绩数据 - 2024年末计提资产减值金额1.79亿元，含信用减值损失0.68亿元、资产减值损失1.11亿元[7] - 2024年末资产总额829.64亿元，负债总额580.64亿元，所有者权益249.00亿元，资产负债率69.99%[9] - 2024年营业收入137.40亿元，营业成本100.41亿元，利润总额19.98亿元，净利润16.87亿元，归属于母公司净利润10.99亿元[9] - 2024年按总股本计算每股收益0.38元，归属于母公司股东的每股净资产4.62元[9] - 2024年度分红预案为每10股派现0.16元，预计分红3.84亿元，分红率34.98%[10] 2025年财务预算 - 2025年发电量预算332.15亿千瓦时，营业收入153.21亿元，利润总额25.15亿元[21] 2025年融资计划 - 2025年对外融资发生总额不超409亿元[23] - 2025年超短期融资券发行债券净增加额不超20亿元，其他方式发行债券总额不超50亿元[24] 2025年投资计划 - 2025年计划总投资70.02亿元，含大中型基建60.51亿元、并购2.6亿元等[25] 2025年资金安排 - 2025年在国家电投集团财务有限公司结算户日最高存款余额不超50亿元，贷款额度不超90亿元，授信总额不超100亿元[27] - 通过财务公司与国家电投开展委拨、委贷业务金额不超10亿元[30] - 2025年与国电投云链科技办理供应链金融账单融资变现业务，累计融资金额不超10亿元，期限不超1年[32] - 使用不超1.07亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[33] - 使用不超9000万元节余募集资金永久补充流动资金[34][35] 2025年采购计划 - 2025年从内蒙古电投能源及其子公司采购原煤金额不超16.22亿元[36] - 2025年从内蒙古白音华蒙东露天煤业等采购原煤金额不超7.31亿元[36][37] - 2025年通过国家电力投资集团物资装备分公司采购大宗物资，交易金额5000万元，配送服务费按供货合同额3.5%计取[37] - 与国家电投签订《2025 - 2026年度燃料采购服务协议》，金额不超1100万元[37] - 预计2025年与国家电投集团数字科技有限公司交易金额为3000万元[39] - 所属企业2025年与吉电未来智维能源科技（吉林）有限公司签订合同金额合计不超7681.16万元[40] - 2025 - 2026年与国家电投签订营销服务协议金额不超5000万元[42] 其他事项 - 续聘北京市中咨律师事务所为2025年常年法律顾问，服务费30万元[48] - 拟于2025年5月20日在吉林省长春市召开2024年度股东会，股权登记日为2025年5月13日[52]