公司治理 - 公司于2025年9月10日召开第十届第一次董事会会议 审议包括选举第十届董事会董事长在内的多项议案 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中电力产品占比86.62% 热力产品占比10.86% 运维和综合智慧能源及其他业务占比2.52% [1] - 公司当前市值为201亿元 [1]

公司治理结构 - 2025年9月9日召开第四次临时股东会完成第十届董事会选举[1] - 第十届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 董事会下设五个专门委员会，委员任期三年[5] - 公司聘任10名高级管理人员及证券事务代表，任期三年[6][7] - 2025年第四临时股东会同意修订章程，撤销监事会，由审计委员会行使职权[10] 人员变动 - 胡一栋不再担任公司及控股子公司任何职务，不持股[10] - 孔辉、高仪、刘阳、于杭监事职务自然免除，孔辉持股100,000股[10] 人员任职情况 - 杨玉峰任党委书记、董事长[15] - 胡建东、和鲁、吕必波、邓哲非任股东代表董事[16][18][19][20] - 张学栋、潘桂岗、金华任独立董事[21][23][24] - 明旭东任职工代表董事[26] 人员持股情况 - 于剑宇持股220,000股[32] - 武家新持股12,700股[48] 资格证书情况 - 刘爽、高雪取得深交所董事会秘书资格证书[7] - 刘爽2023年2月取得任职资格证书[44] - 高雪2020年8月取得任职资格证书[51]

会议安排 - 公司第十届董事会第一次会议通知于2025年8月30日发出，9月10日召开[2] 参会情况 - 应参会董事9人，实参会董事8人，职工代表董事明旭东委托董事和鲁代为表决[2] 选举结果 - 选举杨玉峰为公司第十届董事会董事长[3] - 选举杨玉峰等5人担任战略与投资委员会委员，杨玉峰任主任委员[5] - 选举潘桂岗等5人担任审计委员会委员，潘桂岗任主任委员[6] - 选举张学栋等5人担任提名委员会委员，张学栋任主任委员[7] - 选举金华等5人担任薪酬与考核委员会委员，金华任主任委员[8] - 选举张学栋等5人担任可持续发展（ESG）委员会委员，张学栋任主任委员[9] 聘任情况 - 聘任和鲁等人为公司高级管理人员[10] - 聘任高雪为公司证券事务代表[12]

股价表现与交易数据 - 9月10日盘中下跌2.14%至5.50元/股 成交额2.36亿元 换手率1.27% 总市值199.50亿元 [1] - 主力资金净流出1533.08万元 特大单净卖出2162.66万元（买入1086.03万元占比4.60% 卖出3248.69万元占比13.75%） [1] - 大单净买入629.58万元（买入6082.74万元占比25.74% 卖出5453.16万元占比23.08%） [1] - 年内股价涨幅4.88% 近5日涨3.77% 近20日涨5.16% 近60日涨9.47% [1] 主营业务构成 - 公司主营发电与供热业务 涵盖风电/太阳能/水电/火电/分布式能源等多元能源类型 [1] - 收入构成：煤电产品33.67% 光伏产品29.55% 风电产品23.40% 热力产品10.86% 运维及其他2.52% [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入65.69亿元 同比减少4.63% [2] - 同期归母净利润7.26亿元 同比大幅下降33.72% [2] 股东结构变化 - 股东户数15.74万户 较上期微降0.43% 人均流通股21231股 较上期增加0.44% [2] - 光伏ETF/香港中央结算/南方中证1000ETF等六家机构退出十大流通股东行列 [3] 分红历史记录 - A股上市后累计派现8.96亿元 近三年累计分红6.91亿元 [3] 行业属性与概念板块 - 所属申万行业：公用事业-电力-电能综合服务 [2] - 概念板块覆盖绿色电力/氢能源/新能源/储能/碳中和等热门领域 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年9月3日至5日组织职工代表民主推选第十届董事会职工代表董事 [2] - 70名职工代表通过无记名票决方式选举明旭东先生为职工代表董事 [2] - 明旭东先生任期三年 与公司第十届董事会任期一致 [2]

公司基本信息 - 公司于2002年9月26日在深圳证券交易所挂牌上市[2] - 公司注册资本为人民币3,627,270,626元[5] - 公司已发行股份数为3,627,270,626股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 公司因减少注册资本等情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[17][18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东查阅特定材料需书面请求[25] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[28] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿，滥用法人地位损害债权人利益承担连带责任[30] 股东会审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保须经股东会审议[37] - 关联交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[41] 董事会职责与权限 - 董事会可决定对最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计净资产影响比例不超50%的自主变更会计政策、会计估计变更方案[92] - 董事会决定低于公司最近一期经审计净资产15%的对外投资[95] - 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中报[133] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] - 无重大投资等事项时，公司每年现金分配利润不少于可供分配利润的30%[136]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2][17] - 6种情形下应在1个月内召开临时股东会，单独或合并持股10%以上股东可请求召开[18] - 股东会网络投票时间有规定，开始不早于现场会前一日下午3：00，结束不早于现场会结束当日下午3：00[19] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[23] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[25] 提案与提名 - 单独或合计持股1%以上股东可在会前10日提提案，需提供持股证明[32][35] - 单独或合并持股1%以上股东可提名非职工代表董事候选人[33] 审议事项 - 审议超最近一期经审计净资产10％担保等对外担保事项[6] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等交易事项[6] - 审议超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[13] - 审议超最近一期经审计净资产10%财务资助事项[13] - 决定超最近一期经审计净资产1%赠与或受赠资产及对外捐赠[15] - 决定超最近一期经审计净资产15%资产抵押和研发项目[15] - 审议一年内超最近一期经审计总资产30%的重大资产购买、出售事项[15] - 审议影响比例超50%的自主变更重大会计政策、估计变更方案[15] 决议规则 - 普通决议经出席会议股东所持表决权过半数通过[51] - 特别决议经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[52] - 特定情况采用累积投票制，董事获选最低票数有要求[50][52] - 一年内或连续十二个月内重大资产交易或担保超总资产30%、股权激励、分拆子公司上市需特别决议[55][56] 其他规定 - 登记发言股东发言时间不超5分钟，可推举新主持人[40] - 买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[47] - 董事会和独立董事等可征集投票权，禁止有偿征集[47] - 年度股东会上董事会报告工作，独立董事述职[40] - 股东会通过派现等提案应在2个月内实施[56] - 决议涉及否决提案次日或次一交易日披露公告[56] - 股东60日内可请求撤销违规决议[60] - 审议影响中小投资者利益事项需单独计票披露[61] - 会议记录由董事会秘书负责，保存不少于10年[64] - 召集人当日披露决议公告，法律意见书同时披露[61][62] - 存在回避或放弃表决应在通知中披露[62]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上会计岗位全职经验[11] - 独立董事连续任职不得超六年[12] 独立董事补选规定 - 因不符合要求致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17][19] - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，30日内提议股东会解除职务[20] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[23] 公司与独立董事互动 - 会计年度结束后，管理层向独立董事汇报生产经营和重大事项进展[25] - 年审后和年报审议前，安排独立董事与年审注册会计师见面会[26] - 财务报告等需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 公司对独立董事支持 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[28] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通并获资源和专业意见[28] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[29] - 及时发董事会会议通知，提供资料并保存至少十年[29] - 两名及以上独立董事要求延期，董事会应采纳[29] - 董事等人员配合独立董事行使职权[29] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[30] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴，标准经股东会审议通过并披露[30] 其他规定 - 独立董事不得从上市公司及其相关方取得其他利益[32] - 公司可建立独立董事责任保险制度[32] - 制度由董事会制订经股东会审议通过后生效，修改亦同[34] - 制度由董事会负责解释[34]

董事会选举 - 公司第九届董事会任期已满[1] - 2025年9月3 - 5日推选第十届董事会职工代表董事[1] - 70名职工代表选明旭东为职工代表董事[1] 新董事信息 - 明旭东任期三年，现任党委副书记等职[1][6] - 明旭东无公司股票，符合任职资格[7][8]

会议信息 - 2025年9月9日14:00召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3][4][5] - 参加股东会的股东及代表共627人，代表股份1,453,819,855股，占比40.0803%[10] - 现场会议出席4人，代表股份1,233,296,714股，占比34.0007%[11] - 网络投票623人，代表股份220,523,141股，占比6.0796%[12] 议案表决 - 《关于变更公司名称及证券简称的议案》整体同意比例99.7693%，中小股东同意比例98.4790%[16][17] - 《关于修订<吉林电力股份有限公司章程>的议案》整体同意比例98.6447%，中小股东同意比例91.0658%[19][20] - 《关于修订<吉林电力股份有限公司股东会议事规则>的议案》整体同意比例97.1855%，中小股东同意比例97.1855%[21][23] - 《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》整体同意比例99.5730%，中小股东同意比例91.0875%[25] 董事选举 - 杨玉峰等5人当选股东代表董事，张学栋等3人当选独立董事[26][38][40] 人员信息 - 杨玉峰等8人不持有公司股票，符合任职资格[50][64] 会议结论 - 律师认为公司本次股东会召集、召开程序等均符合规定，决议合法有效[45]