董事会授权规定 - 规定于2025年4月25日经第九届董事会第三十一次会议审议通过[1] - 应遵循依法合规、务实等原则[3] - 重大事项董事会审议，一定范围可授权董事长、总经理决策[5] 授权管理要求 - 新业务等应谨慎、从严授权[6] - 明确内容形成清单，经党委会前置研究后董事会决定[8][9] - 授权对象决策应集体研究讨论[9][10] 执行与监督 - 授权事项执行情况每季度报告，完成后报整体情况[10][11] - 关联应回避，提交董事会决策[11] - 运行至少一年后开展专题监督检查[13] 责任主体与后果 - 董事会是授权管理责任主体[16] - 董事长、总经理在授权范围决策并定期报告[17] - 违规致损授权对象担责[17] 其他规定 - 规定未尽事宜按法律法规和章程执行[21] - 由董事会负责解释和修订[23] - 自审议通过之日起生效[23]

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议15次，独立董事全部按时出席[2] - 2024年公司召开股东大会7次，独立董事出席5次[3] - 2024年独立董事出席多次各委员会会议[4] 履职情况 - 2024年独立董事未行使特别职权事项[6] - 2024年独立董事与内部审计及会计师事务所充分沟通[7] - 2024年独立董事参加业绩说明会[9] - 2024年独立董事现场工作19天，开展1次现场调研[10] - 2024年独立董事开展实地调研座谈[11] - 2024年独立董事督促信息披露，发挥监督作用[12] 经营合规 - 2024年度公司关联交易定价公允，不损害股东利益[14] - 2024年度公司按规定披露定期报告，财务信息合规[15] - 2024年度公司内控评价报告真实反映情况[15] - 2024年度公司无重大会计政策变更等情况[16] 人事与审计 - 2024年度公司续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2024年度公司董事会聘任王胜为总会计师[18] - 2024年度董事会提名委员会审查通过多位提名[19] 其他事项 - 2024年度经理层业绩责任书议案合规[21] - 2024年度公司无激励计划等相关情形[22] - 2024年度公司无变更承诺等情形[23][24]

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议15次，独立董事全部按时出席，现场及视频出席8次[2] - 2024年公司召开股东大会7次，独立董事出席3次[4] - 2024年独立董事出席各委员会会议若干次[5] 独立董事履职 - 独立董事潘桂岗2024年应参加董事会14次，出席情况及同意全部议案[6] - 2024年独立董事现场工作24天，开展现场调研3次[11] 培训情况 - 独立董事参加深圳证券交易所相关培训[13]

会议出席情况 - 2024年张学栋按时出席15次董事会会议，现场出席12次[2] - 2024年张学栋出席4次股东大会[4] - 2024年张学栋出席各专门委员会会议若干次[5] 工作情况 - 2024年张学栋现场工作19天，开展实地调研座谈[10] 培训情况 - 张学栋参加深圳证券交易所独立董事培训[13]

1.基本信息 吉林电力股份有限公司 2024 年度 年审会计师履职情况评估报告 吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"）聘 请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）作为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天健所2024年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 1 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 707 家 审计收费总额 7.2 亿元 涉及主要 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等相关法律法规、规章制度的规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年审会计师事务所基本情况 吉林电力股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：钟建国 截至2024年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人241人，注册会计师2,356人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师904人。 1 2. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年（经审计）业务收 入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。2024 年承接上市公司年报审计707家 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-018 吉林电力股份有限公司 关于归还暂时性补充流动资金的募集资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集 资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,700.00 万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董 事会审议批准之日起不超过 12 个月。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司关于使 用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（2024-035）。 2 根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时性补充流动资 金的募集资金金额为人民币19,601.57万元。截至2025年4月24日，公 司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金人民币19,601.57万 元全部归还并转入公司募集资金专用 ...

吉林电力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章 程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真学习、落实国务院 《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文 件精神，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董 事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查， 对公司财务状况和财务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行监督，积极推动公司规范化运作，维护公 司和广大股东的合法权益，保障和促进公司规范稳健运营和高质量发 展。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 8 次会议，审议议案 34 项，会议具体 情况如下： （一）2024 年 3 月 19 日召开第九届监事会第十一次会议，审议 通过了公司向特定对象发行股票及关联交易事项。 （二）2024 年 4 月 26 日召开第九届监事会第十二次会议，审议 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-031 吉林电力股份有限公司 关于与国电投云链科技（北京）有限公司 办理供应链金融业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1 定，本次关联交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系 的关联人、关联股东将回避表决。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 国电投云链科技（北京）有限公司 1.吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"） 及所属单位与国电投云链科技（北京）有限公司（简称"电投云链公 司"）办理供应链金融账单融资变现业务，预计 2025 年内累计融资 金额不超过 10 亿元，期限不超过 1 年。 2.公司与电投云链公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简 称"国家电投集团"）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，本次交易构成关联交易。 3.公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与国电投 云链科技（北京）有限 ...

吉林电力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 吉林电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制、评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效 率和效果，促进公司实现发展战略。由 ...