项目投资概况 - 公司全资子公司白城吉电瀚海发电有限公司拟投资建设白城二期2×66万千瓦保供煤电项目，总投资额为56.98亿元 [1] - 项目建设工期预计为26个月 [1] 项目技术规格 - 项目拟建设2×66万千瓦级超超临界、一次再热、凝汽式湿冷燃褐煤发电机组 [1] - 机组具备供热（蒸汽）能力，并配套烟气脱硫、脱硝和高效除尘设施 [1] - 项目预留CCUS装置和液氨掺烧建设条件，同步建设智慧电厂及燃料智能化系统 [1] - 项目技术规格满足《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025-2027年）》对新建机组的要求 [1] 项目战略意义 - 该项目是国家及吉林省双重重点保供煤电项目，已纳入国家“十四五”规划 [1] - 项目符合国家能源战略，具备重要战略价值与现实意义 [1] - 项目可发挥高峰电力支撑和系统调节作用，有效增强吉林省电力供应保障能力 [1] - 项目有利于优化区域电力结构，增强公司的区域竞争力，落实均衡增长战略 [1]

项目概况 - 项目拟建设2×66万千瓦级超超临界、一次再热、凝汽式湿冷燃褐煤发电机组，具备供热能力并配套环保设施，预留CCUS装置条件[2] - 项目将同步建设智慧电厂及燃料智能化系统，以满足《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025-2027年）》要求[2] - 项目计划总投资56.98亿元，建设工期预计26个月，资本金内部收益率为8.32%，全投资内部收益率（税后）为4.69%[2] - 项目资本金比例不低于总投资的20%，将根据工程进展逐步注入，其余建设资金通过长期贷款解决[2] 投资目的与战略意义 - 该项目是国家及吉林省双重重点保供煤电项目，已纳入国家"十四五"规划，符合国家能源战略[3] - 项目投产后可发挥高峰电力支撑和系统调节作用，有效增强吉林省电力供应保障能力[3] - 项目有利于优化区域电力结构，增强公司的区域竞争力，落实均衡增长战略[3] 项目优势与公司能力 - 白城地区具备铁路运距短、入厂标煤单价低、区域风光资源好、利用小时数高等显著竞争优势[5] - 新建机组单体容量大，容量电费收益高，将共同提升公司持续盈利能力[5] - 公司长期参与吉林省能源领域建设，拥有丰富的煤电大机组建设运营经验[5] - 本次投资对公司当期损益无影响[5] 审批程序与资金来源 - 投资事项已获公司董事会审议通过，表决结果为9票赞同、0票反对、0票弃权，尚需提交股东会批准[1] - 此次投资不构成重大资产重组或关联交易[1]

公司战略举措 - 公司通过子公司国电投未来能源发展（上海）有限公司参股新设大连中远海运新能源仓储物流有限公司，以建设绿色甲醇产业链并解决东北地区绿色氢基能源产品仓储及出海问题 [1] - 子公司国电投未来能源发展（上海）有限公司持股比例为10%，认缴出资额为3782.5万元 [1] 合资公司信息 - 新设公司暂定名为大连中远海运新能源仓储物流有限公司，最终名称以注册为准 [1]

公司战略举措 - 公司通过子公司国电投未来能源发展（上海）有限公司参股新设大连中远海运新能源仓储物流有限公司，以建设绿色甲醇产业链[1] - 参股公司旨在解决东北地区绿色氢基能源产品的仓储及出海问题[1] - 国电投未来能源发展（上海）有限公司持股比例为10%，认缴出资额为3782.5万元[1]

项目投资 - 公司全资子公司白城吉电瀚海发电有限公司拟投资建设白城二期2×66万千瓦保供煤电项目 [1] - 项目总投资额为56.98亿元 [1] 项目技术规格 - 项目拟建设2×66万千瓦级超超临界、一次再热、凝汽式湿冷燃褐煤发电机组 [1] - 机组具备供热（蒸汽）能力，并配套烟气脱硫、脱硝和高效除尘设施 [1] - 项目预留CCUS装置和液氨掺烧建设条件，同步建设智慧电厂及燃料智能化系统 [1] 项目合规性 - 项目满足《新一代煤电升级专项行动实施方案（2025—2027年）》新建机组相关要求 [1]

会议时间 - 2025年第六次临时股东会现场会议时间为2025年12月2日14:00[3] - 网络投票时间为2025年12月2日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3][4] - 股权登记日为2025年11月25日[6] 会议议案 - 审议《关于投资建设白城二期2×66万千瓦保供煤电项目的议案》等非累积投票提案[11] 会议登记 - 现场登记时间为2025年11月28日上午10:30 - 11:30、13:30 - 16:30[14] - 登记可采取现场、传真、信函等方式，地点为公司资本运营部[13][14] 投票信息 - 网络投票代码为360875，投票简称为吉电投票[20] - 授权委托书有效期限为1天[24] 会议地点 - 会议地点为吉林省长春市人民大街9699号公司三楼会议室[9]

公司董事会决议 - 公司第十届第三次董事会会议于2025年11月13日以现场与视频会议相结合方式召开 [1] - 会议审议了关于投资建设白城二期2×66万千瓦保供煤电项目的议案 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份营业收入构成为：电力产品占比86.62%，热力产品占比10.86%，运维和综合智慧能源及其他占比2.52% [1] - 公司当前市值为222亿元 [1] - 公司股票收盘价为6.12元 [1]

投资主体与目的 - 吉电股份所属子公司国电投未来拟参股新设大连中远海运新能源仓储物流有限公司[1] - 投资旨在建设绿色甲醇产业链并解决东北地区绿色氢基能源产品仓储及出海问题[1] 投资细节 - 新公司暂定注册资金为3.78亿元[1] - 国电投未来持股比例为10%[1] - 国电投未来认缴出资额为3782.5万元[1] - 出资资金为自有资金[1] 投资进展与性质 - 公司董事会已于2025年11月13日审议通过该投资议案[1] - 此次投资不构成重大资产重组和关联交易[1]

关联交易 - 2025年度两关联方物资采购关联交易预计额度共增8500万元[2] - 关联交易定价以成本加成法协商确定[9] 业绩数据 - 截至2025年10月31日，物资装备分公司资产72.37亿，1 - 10月收入1.93亿，净利润1.74亿[4] - 截至2025年10月31日，电能易购公司资产15.88亿，1 - 10月收入2.20亿，净利润1.52亿[7] 决策审批 - 董事会、独董会、审计委、保荐人均同意增加关联交易额度[12][13][15][16]

审计机构变更 - 公司拟聘任大信为2025年度审计机构，费用268.4万元，较上年减少6.6万元[16] - 该事项尚需股东会审议，通过之日起生效[20][22] 大信情况 - 2024年度业务收入15.75亿元，审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元[7] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元[7] - 截至2024年12月31日，从业人员总数3945人，合伙人175人，注册会计师1031人[6] 合规情况 - 近三年，大信因执业行为承担民事责任的投资者诉讼金额共计426.31万元[8] - 截至2024年12月31日，大信近三年受行政处罚5次等[9] - 41名大信从业人员近三年受行政处罚9人次等[9] 前任审计机构 - 前任会计师事务所天健已连续为公司提供3年审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见[17]