证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-068 2.会议召集人：公司董事会。 2023 年 8 月 29 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023年9月14日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 14 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。 5.会议召开方式： 吉林电力股份有限公司 关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-067 吉林电力股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露《2023 年半年度报告》全文及摘要等相关公告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司经营情况，公司决定通过现场交流的形式举办本次半年 度业绩说明会，就投资者关心的问题进行互动交流。 二、业绩说明会召开的时间及地点 召开时间：2023年9月12日（星期二）15:00-16:30 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023年9月12日（星期二）15:00-16:30 2、会议召开方式：现场交流 3、会议召开地点：吉林省长春市高新益田福朋喜来登酒店 5+4 会议室 一、业绩说明会类型 召开地点：吉林省长春市高新益田福朋喜来登酒店 5+4 会议室 三、参会嘉宾 公司董事长才延福先生、董事/总经理牛国君先生、总会计师谢 晶先生、董事会秘书刘爽先生、经营总监郑林先生（ ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为763.44亿元，同比下降0.86%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为89.70亿元，同比增长18.81%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为204.18亿元，同比下降55.72%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.32元，同比增长18.52%[10] - 公司上半年净利润为8.97亿元，营业收入同比下降0.86%[23] - 管理费用同比增加64.36%，财务费用同比下降19.16%[24][25] - 科技研发投入同比增加60.73%，经营活动产生的现金流量净额同比下降55.72%[26][27] - 现金投资活动产生的现金流量净额同比下降53.05%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降75.36%[28][29] - 公司2023年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.10元，共计分配现金股利306,922,899.14元，占归属于母公司所有者的净利润34.22%[91] - 扣除非经常性损益后净利润为86,702.66万元，同比增长15.92%[155] - 现金及现金等价物净增加额为-17.22亿元，同比下降149.98%[168] 业务概况 - 公司主要业务包括发电、供热、综合智慧能源供应、清洁能源投资开发等领域[20] - 公司核心竞争力在于清洁能源供应，聚焦新能源、智慧能源、氢能产业和先进储能业务[21] - 公司在全国30个省市区建立了5个新能源平台公司和3个新能源生产运营中心，具有跨区域发展和集约化管理能力[22] - 电力业务占营业收入比重最高，为79.90%[32] - 光伏产品营业收入占比增长最快，为47.45%[36] - 华南地区营业收入同比增长最显著，为47.49%[40] 环保责任 - 公司严格落实国家生态环境保护法律法规，确保生态环保工作有序开展[93] - 公司建设项目严格按照环保有关法律法规要求，做好建设项目环境影响评价工作；公司内各火电企业全部取得排污许可证[94] - 公司执行的主要污染物排放标准包括大气污染物排放标准，公司各子公司的具体排放情况和超标排放情况[95] - 公司实施燃煤混配掺烧、机组灵活性改造等节能减排技术措施，碳排放强度逐年下降[103] - 公司全年缴纳环境保护税157.8万元，投入环境治理和保护投入0.6亿元[100] 股权结构 - 公司的股东情况显示，国家电投集团吉林能源投资有限公司持有420,994,628股，占比26.19%；国家电力投资集团有限公司持有158,884,995股，占比5.69%[136] - 前10名无限售条件普通股股东之间存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人[139] - 公司前10名无限售流通股东林文新持有本公司股份8,992,400股[142] - 监事孔辉持股100,000股[144] - 公司报告期控股股东未发生变更[145]

一、公司基本情况 国家电投集团财务有限公司（以下简称"公司"或"财务公司"） 是经国家金融监督管理总局深圳监管局深银监复[2004]186 号批准的 非银行金融机构。企业统一社会信用代码 911100001922079532，注 册资本 75 亿元。注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大 厦 3 单元 19-21 层。 国家电投集团财务有限公司 风险评估报告 经营范围包括：经营集团成员单位的下列人民币金融业务及外汇 金融业务；对成员单位办融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业 务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷 款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐 结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单 位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投 资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。） 二、公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 公司按照监管规定，成立股东会 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-066 吉林电力股份有限公司关于 召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。 1 2.会议召集人：公司董事会。 2023 年 8 月 29 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议：2023年9月14日（星期四）下午14:00。 1.股东大会届次：公司 2023 年第四次临时股东大会。 （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 14 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 14 日上午 9:1 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-6月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-6月 | 编制单位：吉林电力股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年1-6月往 来累计发生金额 | 2023年1-6月往来 资金的利息 | 2023年1-6月度偿 还累计发生金额 | 2023年6月末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | ） | | | 安徽吉电新能源有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 316,038.87 | 68,200.00 | 5,952.95 | 45,352.95 | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-061 吉林电力股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发出。 2. 2023 年 8 月 29 日，第九届监事会第七次会议在公司会议室以 现场会议方式召开。 3.公司应参会监事 5 人，实参会监事 4 人，监事王海国先生因公 无法出席，全权委托监事杨青春先生代为表决。 4.会议由监事会主席徐祖永先生主持。 5.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合 《公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）公司 2023 年半年度报告及摘要 会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2023 年半 年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告 公司监事会认为：董事会提出的 2023 年半年度利润分配预案综 合考虑了 2023 年半年度的盈利水平和整 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所发布《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规 定，吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编 制了截至2023年6月30日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告。 一、募集资金基本情况 1．2016年度非公开发行股票募集资金 吉林电力股份有限公司经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")证监许可[2016]1994号文核准，向国家电投集团吉林省能源交通总 公司等不超过十名的特定对象非公开发行股票685,701,785股新股，发行 价格为5.60元/股，募集资金总额为人民币3,839,929,996.00元，扣除发 1 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-064 吉林电力股份有限公司董事会 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的 ...

吉林电力股份有限公司独立董事 关于公司有关事项的专项说明及独立意见 三、关于国家电投集团财务有限公司风险评估报告 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市 规则"）和《吉林电力股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 等有关规定，我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"或"吉 电股份"）的独立董事，就公司第九届董事会第十次会议审议有关事项 的情况，发表如下专项意见： 一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况 报告期内，股东及其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往 来，并根据公司《章程》《关联交易管理办法》等制度规定履行了相关 审批程序，且信息披露符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金 往来、资金占用事项。公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资 金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占 用的情形。 二、对外担保情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保（不包括对子公司的担保） 余额合计 4,704 万元，公司对子公司的担保合计余额合计 35,301 万元。 公司在实施上述 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-060 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人，董事明旭东先生因公 无法出席，全权委托董事梁宏先生代为表决。 4.会议由董事长才延福先生主持，公司监事会成员和高级管理人 员列席了会议。 5.参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合 《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议并接受了周宇翔先生辞去吉林电力股份有限公司 副总经理职务的辞呈。因工作变动原因，周宇翔先生辞去公司副总经 理职务，辞职后担任公司二级咨询。周宇翔先生持有公司股份 500 股， 1 不存在应当履行而未履行的承诺事项。与会董事对周宇翔先生任职副 总经理期间对公司所做的贡献表示感谢。 （二）会议审议并接受了范增伟先生辞去吉林电力股份有限公司 副总经理职务的辞呈。因工作变动原因，范增伟先生辞去公司副总经 理职务，辞职后担任公司二级咨询。范增伟先生不持有公司股份，不 ...