天山材料股份有限公司 投资者权益保护制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的权益，特别是中小投资者的利益，提 高公司运作水平，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件及《天山材料股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员。 第三条 投资者依法享有获取信息、参与重大决策、取得投资收 益和选择管理者等权利。公司及公司控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员应当采取必要措施，保障投资者上述权利的行使。 第四条 公司控股股东和实际控制人不得侵犯公司享有的独立的 法人财产权，不得滥用控制地位以任何方式损害公司和中小投资者的 合法权益。公司董事、高级管理人员应当忠实履行职责，维护公司和 全体投资者的利益，对投资者负有忠实诚信义务。 第五条 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员损害 公司和中小投资者利益的，公司应及时、积极要求赔偿，必要时向人 民法院提起诉讼。投资者依法提起诉讼的，公司应当积极配合并提供 相关便利。 第十一 ...

董事会对经理层授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想， 完善中国特色现代企业制度，规范董事会授权管理行为，促进授权对 象依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据 《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于进一步完善国有企业 法人治理结构的指导意见》等有关法律、行政法规、规范性文件及《天 山材料股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际，制定本办法。 天山材料股份有限公司 第二条 公司董事会授权过程中行权、执行、监督、变更等管理 行为适用本办法。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法 律、行政法规以及《公司章程》所赋予的职权授予经理层或其他符合 法律、监管规定的授权对象代为行使的行为。本办法所称行权，指经 理层或其他符合法律、监管规定的授权对象按照董事会的授权范围依 法行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等 基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中， 应落实董事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权 情况对授权进行动态调整。 第五条 ...

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责[2] - 36个月受证监会处罚等人员不得担任[7] - 原任离职后三个月内聘任[16] - 出现规定情形一个月内解聘[17] 人员培训与职责 - 证券事务代表需参加资格培训获证书[16] - 候选人应参加认可资格培训获合格证书[20] - 董秘每年、代表每两年至少参加一次培训[28] - 负责信息披露、筹备会议等事务[8][9] 责任与细则规定 - 决议违法致损董秘担责，异议可免责[22] - 违法违规按规定追究责任[22] - 细则由董事会解释，审议通过生效[25][26]

董事离职管理规范 - 制定董事离职管理制度规范程序[2] - 遵循合法合规等原则[3] 离职流程 - 辞职提交书面报告，收到日生效并披露[5] - 特定情形原董事需履职至新董事就任[6] - 60日内完成补选[7] 信息申报与交接 - 离职2个交易日内委托申报个人信息[6] - 办妥移交手续完成交接[7] 股份转让限制 - 离职6个月内不得转让股份[12] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月每年减持不超25%[12] 责任承担 - 违反规定造成损失需赔偿[15]

环境信息披露管理 - 制定环境信息披露管理办法规范工作[2] - 秉承真实准确完整原则及时披露[4] - 董事会负责统一领导和管理[4] 披露要求与检查 - 重大环保事项两交易日内披露[7] - 定期指派专人检查环保政策实施[7] 信息收集与上报 - 生态环保主控部门负责信息收集[9] - 各分子公司按程序上报需披露信息[10] 违规考核与生效 - 对违规披露责任单位和责任人考核[12] - 办法自董事会审议通过之日起生效[17]

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告等内容[2] 信息披露管理原则 - 信息披露暂缓与豁免事务管理遵循合法性、必要性、公平性、风险可控原则[3] 豁免披露情形 - 涉及国家秘密依法豁免披露，公司应履行保密义务[6] - 涉及商业秘密符合特定情形可申请暂缓或豁免披露[6] 申请与处理流程 - 暂缓或豁免披露申请需经董事会秘书审核、董事长审批[11] - 公司决定暂缓、豁免披露处理的信息应登记归档，保存期限不少于十年[9] 违规责任 - 不符合规定作暂缓、豁免处理的责任人将被处分并承担赔偿责任[13]

天山材料股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 天山材料股份有限公司（简称"公司"）为适应公司战 略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《天山材料股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，特设置董事会战略委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会下设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董 事身份的委员不再具备《公司章程》所规定的独立性自动失去委员资 格，并由董事会根据上 ...

业务限制 - 金融衍生业务产品持仓时间一般不得超12个月[5] - 公司不得开展商品类金融衍生业务[5] - 资产负债率高于管控线等情况不得开展金融衍生业务[17] 审议规则 - 预计动用交易保证金等上限超规定需股东会审议[7] - 预计任一交易日最高合约价值超规定需股东会审议[7] - 开展金融衍生交易应编制报告提交董事会审议[7] 检查报告 - 审计部每半年至少开展一次金融衍生业务检查或复核[12] - 区域公司每月结束后次月10日内报告业务变动情况[14] - 区域公司年度终了形成全年业务开展情况专项报告[14] - 业务累计亏损等情况需提交临时报告[15] 规模限制 - 新开展金融衍生业务规模一般不超实货经营等规模50%[17] 披露规则 - 金融衍生交易损益及浮动亏损超规定应及时披露[20] - 拟开展业务时需披露交易目的等信息并风险提示[20] 业务原则 - 开展金融衍生业务应坚持套期保值原则，禁止投机交易[17] 制度要求 - 开展业务要建立规范审批和授权制度[18] - 只能与指定金融机构进行交易[18] - 开展业务要加强银行账户和资金管理[19] 违规追责 - 各级公司金融衍生交易违规将按规定追责[23] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，原办法废止[25]

传真号码：021-68989042 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-048 天山材料股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司(简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召 开公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代 表的议案》，同意聘任秦启慧女士为公司证券事务代表(简历后附)， 协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第九届董 事会任期届满之日止。 秦启慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 具备相关的专业能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求。 证券事务代表秦启慧女士联系方式如下： 联系电话：021-68989176 电子邮箱：tsgfqinqh@126.com 秦启慧女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-047 天山材料股份有限公司 关于子公司放弃优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利事项概述 1、天山材料股份有限公司(简称"公司"）控股子公司河南天山 材料有限公司（简称"河南天山"）之控股子公司泌阳中联新材料有 限公司（简称"泌阳中联"）收到股东河南中泓实业有限公司（简称 "河南中泓"，持有泌阳中联 49%股权）送达的《股权转让通知书》， 河南中泓拟将其持有泌阳中联 49%的股权全部对外转让，转让价格拟 定为 70,560 万元。基于公司目前的经营规划及财务状况等，根据《中 华人民共和国公司法》的规定，公司本次拟在同等条件下放弃上述股 权的优先购买权。公司控股子公司河南天山持有泌阳中联 51%股权， 上述 49%股权向第三方转让后，不会导致公司所拥有该主体权益的比 例下降和合并报表范围变更。 2、董事会审议情况：2025 年 6 月 26 日，公司第九届董事会第 五次会议审议通过了《关于子公司放弃优先购买权的议案》，表决结 果：9 票同意，0 票反对，0 ...