证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-040 天山材料股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏 观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况 存在不确定性。 2.本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、 财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的预期所制 定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公 司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。 敬请投资者理性投资，注意投资风险。 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、 法规、规范性文件规定，天山材料股份有限公司（简称"公司"）为 促进公司稳定发展，增强投资者回报，提升公司投资价值，特制定了 《估值提升计划》，公司将采取系列措施切实推动估值提升工作，具 体内容公告如下： 一、触及情形及审议程序 （一）触及情形 根据《上市公司监管指引第10号— ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-039 天山材料股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职及补选非独立董事情况 天山材料股份有限公司（简称"公司"）董事会收到公司董事于 月华女士提交的书面辞职报告，因工作调整，于月华女士申请辞去公 司第九届董事会董事职务。于月华女士辞职后，不再担任公司任何职 务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，于月华女士未持有公司股票。于月华女士在 担任公司董事期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对于月华女士 的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第四次会议，审议通 过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，根据股东 提名并经公司董事会提名委员会审查和建议，公司董事会同意提名满 高鹏先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该议案 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 董事 ...

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 10:00 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2025 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第九届董事会 第四次会议审议通过，由公司董事会召集。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2025-041 天山材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-038 天山材料股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日 以书面、邮件的方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知。 2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司第九届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合视频 方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事赵新军、 薄克刚、于月华、范丽婷、张继武、沈军、陆正飞、孔伟平、李琛亲 自出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司监事和部分高级管理人员 列席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》 本议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 同意聘任满高鹏先生为公司总裁， ...

4月23日晚间，天山股份（000877）披露2025年第一季度报告，报告期内，在宏观经济增速换挡、水泥 行业需求分化的背景下，公司以"三精管理"为核心抓手，纵深推进降本控费增效、节能减排和数智化转 型升级，公司实现营业收入149.47亿元，同比小幅下降8.64%，得益于全国水泥价格一季度同比有所改 善以及天山股份近年来较强的成本管控能力，公司实现归属于上市公司股东的净利润同比增长 22.33%，在行业承压周期中体现了公司经营策略的前瞻性与执行力。 2025年一季度，我国经济延续复苏态势，GDP同比增长5.4%，基础设施投资同比增长5.8%成为主要拉 动力量之一。但房地产开发投资同比下降9.9%、新开工面积下降24.4%的严峻形势，导致水泥行业呈 现"基建托底、房建拖累"的供需格局。国家统计局数据显示，2025年一季度全国水泥产量3.31亿吨，同 比下降1.4%，1—2月商品混凝土产量降幅达10.5%，行业整体处于产能过剩与需求结构调整的双重压力 之中。 在此背景下，天山股份主动调整经营策略，一季度外销水泥熟料3770万吨、销售商品混凝土1389万方、 外销骨料2046万吨。尽管营业收入同比小幅下降，但通过"价 ...

文章核心观点 未明确体现核心观点，但包含公司相关数据 [1] 相关数据 - 2025年某数值为149.47，同比变化8.64% [1] - 某数值为14.94 [1] - 某数值为19.23 [1]

证券代码：000877.SZ 证券简称：天山股份 公告编号：2025-035 债券代码：148712.SZ 债券简称：24 天山 K1 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科 技创新公司债券（第一期）（简称"24 天山 K1"、"本期债券"） 2025 年付息债权登记日为 2025 年 4 月 23 日。凡在 2025 年 4 月 23 日前（含当日）买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息； 2025 年 4 月 23 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 天山材料股份有限公司（曾用名"新疆天山水泥股份有限公 司"，简称"公司""本公司"）发行的本期债券至 2025 年 4 月 24 日将期满 1 年。根据《新疆天山水泥股份有限公司 2024 年面向专业 投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》有关条 款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息 ...

股东大会参与情况 - 出席股东及代理人共275人，有效表决权股份5,978,085,408股，占比84.0741%[5] - 现场出席2人，有效表决权股份5,769,352,956股，占比81.1386%[5] - 网络投票273人，代表有效表决权股份208,732,452股，占比2.9356%[5] - 中小投资者及代理人274人，代表有表决权股份208,732,552股，占比2.9356％[5] 议案表决情况 - 2024年度监事会工作报告同意5,975,384,921股，占比99.9548％[6] - 2024年度董事会工作报告同意5,975,393,421股，占比99.9550％[8] - 2024年度财务决算和2025年度预算报告同意5,975,609,521股，占比99.9586％[9] - 2024年年度报告及摘要同意5,975,383,721股，占比99.9548％[11] - 2024年度利润分配预案同意5,975,442,449股，占比99.9558％[12] - 拟注册及发行公司债券议案同意5,971,943,979股，占比99.8973％[13] 其他信息 - 备查文件含2024年度股东大会决议和法律意见书[17] - 董事会发布日期为2025年4月18日[17]

会议时间 - 2025年3月25日召开第九届董事会第二次会议决议召开股东大会[6] - 2025年3月27日刊登召开2024年度股东大会通知[6] - 2025年4月18日14:30举行现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席会议股东275名，代表股份5,978,085,408股，占比84.0741%[9] 会议结果 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等7项议案[12][13] 会议相关 - 召集人为公司董事会，采取现场与网络投票结合方式[6][7][10] - 召集、召开等程序及表决结果合法有效[14]

公司经营概况 - 2024年水泥市场价格上半年低迷、下半年回升且波动频繁，公司外销水泥熟料22,494万吨，销售商混7,579万方，外销骨料13,048万吨，营业收入869.95亿元，净利润 -5.98亿元，资产负债率下降0.42个百分点，年末每股净资产11.6342元/股，经营性现金流净额124.6亿元 [1][2] - 2024年经营亮点：一体化经营韧性凸显，四季度业绩改善扭亏为盈；连续三年成本优化，经营性现金稳健，资本开支下降；结构优化成效显现，特种+专用水泥销量增19.76%，商混轻资产租赁，中材水泥海外销量增长，电商平台在线销量占比提升 [2] - 2025年聚焦“三十六字工作方针”，用“加减乘除”法，优化存量、抓好减量、寻求增量、破除痛点，实现年度经营目标 [3][4] 交流互动环节 国际化战略 - 中材水泥在赞比亚、尼日利亚、蒙古国拥有水泥产能200万吨、熟料产能155万吨、商混产能20万方、骨料产能200万吨、烧结砖产能6000万块，2024年国际化业务盈利提升，突尼斯项目完成交割，2025年力推重点项目落地，发展模式以并购为主、绿地项目为辅，考虑轻资产模式，引入中材国际发挥优势 [5] 行业竞争与需求展望 - 2024年前三季度行业经营下滑，下半年转变观念，价格修复，利润改善，预计2025上半年需求下行，下半年降幅收窄，一季度价格环比回落，3月多地复价，整体稳定且同比略高，行业反对“内卷式”竞争共识强，公司贯彻政策执行错峰方案 [7][9] 降本控费举措 - 成本下降源于重组整合、规模和协同效应，有成本费用节约计划和指标提升方案，运用资源配置等举措降本，未来通过深化全面降本行动和技术创新强基固本 [7][8][12] 骨料业务 - 截至2024年底，骨料产能2.3亿吨，未来不新增大型骨料矿山，推进在建项目，发挥产业链优势拓展市场稳固销量和利润 [10] 产能出清与管理费用 - 自重组通过“三精管理”推动降耗提效和低效产能退出，2024年水泥熟料、商混销售成本新低，通过整合区域公司简化决策流程节约管理费用，未来通过深化全面降本行动强基固本 [11][12] 风险提示 - 业绩说明会涉及的行业预测、公司战略规划等内容，不视作公司或管理层的承诺和保证，提醒投资者注意投资风险 [12]