公司资产处置 - 天山股份通过公开挂牌方式转让子公司2条水泥熟料生产线的产能指标 [1] - 转让的产能指标合计为4500吨/日 折合135万吨 [1] - 公开挂牌转让金额合计为8040万元人民币 [1] 交易对手方 - 甘肃祁连山水泥集团有限公司的子公司作为唯一意向受让方报名并缴纳保证金 [1] - 受让方拟以挂牌底价受让上述产能指标 [1] 交易财务影响 - 本次交易预计影响天山股份当期净利润约6524万元人民币 [1]

公司资产处置 - 天山股份所属子公司拟通过公开挂牌方式转让7条水泥熟料生产线的产能指标 [1] - 拟转让的产能指标合计为每日17,850吨，折合年产能535.5万吨 [1] - 拟挂牌转让金额约为29,752.65万元人民币 [1] 交易程序与状态 - 公司董事会已于2025年12月12日审议通过该产能指标转让议案 [1] - 本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议 [1] - 交易最终价格将依据公开挂牌竞价结果确定，交易对方尚不确定 [1]

公司资产处置 - 公司通过公开挂牌方式转让了所属子公司的2条水泥熟料生产线产能指标 [1] - 转让的产能指标合计为4500吨/日 折合135万吨 [1] - 本次转让的交易金额为8040万元人民币 [1] 交易对手与性质 - 本次交易的受让方为甘肃祁连山水泥集团股份有限公司的子公司 [1] - 由于公司原高管王鲁岩现任祁连山水泥董事长 本次交易构成关联交易 [1] - 该关联交易已于12月12日经公司董事会审议通过 [1] 财务影响 - 预计本次交易将影响公司当期净利润约6524万元人民币 [1] - 该净利润影响额约占公司当期净利润的10.90% [1] 关联交易累计情况 - 自2025年初至本次公告披露日 公司与祁连山水泥累计发生的关联交易金额约为8.1亿元人民币 [1]

会议情况 - 公司2025年12月10日通知、11日通讯召开第四次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 公开挂牌转让子公司产能指标暨关联交易议案3票同意、0反对、0弃权[1] 独立董事意见 - 交易已获备案批复，以备案评估结果定价[2] - 交易不损害股东利益，关联董事应回避，程序合规[2] - 同意议案并提交董事会审议[2]

转让情况 - 拟转让7条子公司水泥熟料生产线产能指标，合计17,850t/d，折合535.5万吨，金额约29,752.65万元[2] - 2025年12月12日董事会通过转让议案[2] 利润与审议 - 交易利润预计达近一年审计净利润10%以上，无需股东会审议[2] 标的价值 - 交易标的账面价值合计10,028.25万元[5] 各公司指标 - 重庆綦江西南等6家公司拟挂牌指标详情[6][7]

业绩数据 - 祁连山水泥2025年1 - 9月营收39.32亿元，净利润5.62亿元[4] - 本次交易预计影响公司当期净利润约6524万元，占比10.90%[11] - 2025年初至披露日，公司与祁连山水泥关联交易约8.1亿元[13] 资产转让 - 公司转让2条子公司水泥熟料生产线产能指标，折合135万吨，金额8040万元[2] 子公司情况 - 成县、平凉、西藏中材祁连山水泥分别由祁连山100%、100%、53%控股，注册资本不同[4] 产能评估 - 瓮安县玉山水泥、江西泰和南方水泥产能指标评估值及单吨评估值[7]

会议安排 - 公司2025年12月10日发通知召开第九届董事会第十一次会议[2] - 该会议于2025年12月12日召开[2] 会议情况 - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于豁免会议通知时限的议案》9票同意[3] - 《关于公开挂牌转让子公司产能指标暨关联交易的议案》9票同意[3] - 《关于公开挂牌转让子公司产能指标的议案》9票同意[4]

大宗交易概况 - 2025年12月11日，天山股份发生一笔大宗交易，成交量为220万股，成交金额为1108.8万元[1] - 该笔大宗交易占公司当日总成交额的15.03%[1] - 交易成交价格为5.04元，较当日市场收盘价5.51元折价8.53%[1] 交易细节 - 交易证券代码为000877，证券简称为天山股份[2] - 买方营业部为国联民生证券股份有限公司杭州金城路证券营业部[2] - 卖方营业部为中国中金财富证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部[2]

股东会参与情况 - 出席股东会股东及代理人共483人，有效表决权股份占比83.6636％[5] - 现场出席2人，有效表决权股份占比81.1386％[6] - 网络投票481人，有效表决权股份占比2.5250％[6] 关联交易提案表决 - 多个2025 - 2026年关联交易预计同意股数占比超99%[7][8][11][12][13] 其他提案表决 - 某提案中小股东同意占99.3188%，总表决同意占99.9793%[14][15] - 《金融服务协议》总表决同意占96.6388%，中小股东表决情况相同[17][18] 综合结果 - 各提案均获本次股东会通过[14][15][16][17][18] - 律所认为股东会程序合法，表决结果有效[19]

会议安排 - 2025年11月24日董事会决议召开股东会[5] - 2025年11月25日刊登会议通知[5] - 12月10日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 483名股东出席，代表股份5,948,895,243股，占比83.6636%[8] 议案审议 - 审议三项议案，均为普通决议，获过半数通过[11][12] - 关联股东对相关议案回避表决[12] 结果认定 - 本所认为股东会程序及表决结果合法有效[15]