证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-002 二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于出售西南铜业王家桥厂区部分资 产的议案》。 1 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的 《云南铜业股份有限公司关于出售西南铜业王家桥厂区部 分资产的公告》。 特此公告。 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 24 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 1 月 24 日，会议应发出表决票 4 份，实际发出表决票 4 份， 在规定时间内收回有效表决票 4 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于豁免第九届监事会第二十三次会 议通知时限的议案》； 为保障监事会规范运营，各位监事同意豁免本次监事会 通知 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-001 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于出售西南铜业王家桥厂区部分资 产的议案》。 1 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的 《云南铜业股份有限公司关于出售西南铜业王家桥厂区部 分资产的公告》。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2025 年 1 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第三十二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 24 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2025 年 1 月 24 日，会议应发出表决票 8 份，实际发出表决票 8 份， 在规定时间内收回有效表决票 8 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于豁免第九届董事会第三十二次会 议通知时限的议案 ...

DIENCE OF S 大成 is Dentons Rrefe fed Law Firm in China 北京フ 事务 所 昆明市西山区万达·昆明双塔-北塔 5 楼 北京大成(昆明) 律师事务所 关于 云南铜业股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 5 Floor of North Tower, Wanda Kunming Twin Towers, Xishan District, Kunming City Tel: 86 871-64326335 北京大成(昆明) 律师事务所 关于云南铜业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 的法律意见书 致:云南铜业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求,以及《云南铜业股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")、《云南铜业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称 "《议事规则》")等有关规定,北京大成(昆明)律师事务所 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-074 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 一、关联董事回避表决后，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2023 年度 高级管理人员考核结果及薪酬兑现的议案》； 孔德颂先生、孙成余先生与本项议案存在关联关系，回 避表决本议案。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。 根据公司《经理层成员业绩考核与薪酬管理办法》《经 理层成员 2023 年度关键业绩指标》及相关规定，董事会结 合 2023 年公司生产经营完成情况，按照绩效评价标准，审 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第三十一次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 23 日以加密邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 12 月 26 日，会议应发出表决票 9 份，实际发出表决 票 9 份，在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公 司法》及《公司章程》的规定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 12 月 26 日收到公司董事姚志华先生提交的书面辞呈， 姚志华先生达到法定退休年龄退休，在第九届董事会第三 十一次会议结束后申请辞去公司董事职务，姚志华先生辞 去董事职务后将不在公司担任任何职务。 姚志华先生辞去公司董事职务后，公司现任董事人数 由 9 人减少至 8 人，未导致公司董事会成员低于法定人数， 其辞职不会影响公司董事会的正常运行，其辞职申请自送 达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，姚志华先生未持有公司股份。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-075 姚志华先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责， 为推动公司高质量发展做出了积极贡献。本公司及董事会 对姚志华先生表示衷心感谢和诚挚敬意！ 云南铜业股份有限公司 特此公告 关于董事辞职的公告 云南铜业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 26 日 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月26日14:30召开，网络投票同日进行[2][3] - 现场会议地点为云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室[3] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票的股东699人，代表股份786,986,949股，占比39.2781％[4] - 中小股东出席697人，代表股份149,507,231股，占比7.4618％[4] 议案表决结果 - 《续聘会计师事务所议案》同意785,595,338股，占比99.8232％[5] - 《调整2024年度日常关联交易预计议案》同意148,078,220股，占比99.0376％[8] - 《2025年度日常关联交易预计议案》同意148,073,520股，占比99.0344％[10] - 《与中铝财务签金融服务协议议案》同意126,904,199股，占比84.8760％[12] 其他 - 北京大成（昆明）律师事务所认为本次股东大会合法有效[12][13] - 公告日期为2024年12月26日[15]

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入1290.56亿元，同比增长16.73% [10] - 利润总额18.41亿元，同比增长15.48% [10] - 归母净利润15.22亿元，同比增长0.30% [10] - 每股收益0.7598元，同比增加0.30% [10] - ROE为10.61%，同比下降0.54个百分点 [10] - 前三季度计提各项资产减值准备共计19,726.59万元，主要为信用减值损失-347.46万元和存货跌价准备20,074.05万元 [2] 生产成本与毛利率 - 铜价高位震荡导致营业收入增加，但铜精矿现货加工费大幅下降，生产成本压力增大，毛利空间收窄 [2] - 存货跌价准备主要涉及原材料、在产品和库存商品，合计计提20,074.05万元 [12] 资源获取与储量 - 2024年上半年投入勘查资金0.66亿元，开展多项矿产勘查活动 [3] - 截至2024年6月末，公司保有铜资源矿石量9.69亿吨，铜资源金属量362.47万吨，铜平均品位0.37% [3] - 云铜集团计划在2026年11月29日之前启动将持有的凉山矿业股份有限公司股权注入云南铜业 [3] 科技研发与创新 - 2024年上半年研发投入13.64亿元，应用于绿色炼铜技术、智能化取制样检测分析、高效冶炼技术等方面 [7] - 研发成果为企业提升产能、产量，降低能耗、成本，优化指标、扩大效益，降低生产经营风险提供技术支撑 [7] 项目进展 - 西南铜业搬迁项目升级改造项目电解系统于2024年6月末带负荷试车，火法系统于2024年10月中旬进入带负荷试车阶段 [5] - 整体工程进度已完成约96%，各子项以项目收尾和设计消缺为主 [5] 加工费与市场策略 - 公司加工费使用长单、现货等模式，进口铜精矿采取TC/RC结算，采取年度谈判、季度谈判等方式 [6] - 市场分析人士普遍预计冶炼加工费可能面临下行压力，国内铜冶炼企业将继续承压 [6] 投资者关系 - 2024年12月23日至25日，公司举行了特定对象调研活动，参与机构包括摩根士丹利亚洲公司、德邦证券、国盛证券等 [10] - 活动形式为座谈交流，公司证券部负责人、证券事务代表孙萍参加 [10]

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-068 云南铜业股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、预计全年主要日常关联交易的基本情况 云南铜业股份有限公司（以下简称公司或本公司）日常关联交 易主要涉及采购货物、销售商品、提供劳务等交易。 2023 年 12 月，经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过， 公司 2024 年度向关联人采购原材料、接受劳务金额为 1,818,558.88 万元，向关联人销售产品、商品（含燃料及动力）及向关联人提供 劳务金额为 3,274,676.96 万元，合计 2024 年度日常关联交易预计金 额 5,093,235.83 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露 的《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2023-073）。 1 2024 年 1-10 月实际发生总额 4,032,819.49 万元，其中向关联人 采购原 ...

2024年第四次临时股东大会 会议资料 云南铜业股份有限公司 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | | 【非累积投票议案】 | | 1.00 | 提案1《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 | | 2.00 | 提案2《云南铜业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》 | | 3.00 | 提案3《云南铜业股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》 | | 4.00 | 提案4《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议 | | | 的议案》 | 五、投票表决等事宜 （一）本次会议表决方法 ...

审计机构情况 - 公司拟续聘信永中和为2024年度财务报告和内控审计机构[1] - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[2] - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[2] 审计业务数据 - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] - 公司2024年财务报表审计费用261万元、内控审计费用65万元，合计326万元[6] 合规情况 - 截止2024年6月30日，信永中和近三年受行政处罚1次等[4] - 47名信永中和从业人员近三年受行政处罚3次等[4] 决策流程 - 公司第九届董事会第三十次会议审议通过续聘预案[7] - 续聘事项须提交公司股东大会审议通过后生效[9]