关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额6847894.23万元，2024年1 - 10月实际发生4032819.49万元[2] - 2025年向关联人采购原材料、接受劳务金额2947071.40万元，2024年1 - 10月为1647256.92万元[2] - 2025年向关联人销售产品、商品及提供劳务金额3900822.83万元，2024年1 - 10月为2385562.57万元[2] 特定公司交易金额 - 2025年向凉山矿业采购阳极铜预计金额896340.00万元，2024年1 - 10月实际发生626166.19万元[5] - 2025年向谦比希铜冶炼采购粗铜、阳极板预计金额403422.00万元，2024年1 - 10月实际发生447319.23万元[5] - 2025年向中铝秘鲁铜业采购铜精矿预计金额927626.68万元，2024年1 - 10月实际发生228128.88万元[5] 2024年关联交易差异 - 2024年向关联人采购原材料及商品预计与实际发生额差异 - 18.51%[9] - 2024年接受关联人提供劳务预计与实际发生额差异 - 38.81%[10] - 2024年向关联人销售产品、商品预计与实际发生额差异 - 24.21%[10] 公司财务数据 - 中铝秘鲁铜业截止2024年9月30日总资产4,090,733.97万元，2024年1 - 9月净利润197,854.46万元[12] - 凉山矿业截止2024年9月30日总资产343,130.02万元，2024年1 - 9月净利润38,608.76万元[14] - 中铜（昆明）铜业截止2024年9月30日总资产71,919.83万元，2024年1 - 9月净利润306.57万元[16][18] 其他要点 - 公司与关联方日常关联交易遵循客观公正等原则，价格依市场价格[60] - 公司2024年第五次独立董事专门会议4名独立董事全票通过相关预案[63] - 全体独立董事认为公司2025年度日常关联交易预计合理[64]

云南铜业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范云南铜业股份有限公司（以下简 称公司）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信 息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券 监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 5 号--上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 董事会负责公司内幕信息知情人的管理工作。 第三条 上市公司董事会应当及时登记和报送内幕信 息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长是主要责任人，董事会秘书负责办理上市公司内 幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 上市公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度 实施情况进行监督。 第四条 证券部是公司的信息披露机构。未经董事会批 准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关涉及公司内幕信 ...

中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 财务公司风险持续评估说明 | 1-10 | 关于中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 XYZH/2024BJAA16B0446 中铝财务有限责任公司 云南铜业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了中铝财务有限责任公司（以下简称"中铝财务公司"）管理当 局对中铝财务公司 2024 年 6 月 30 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险持续评 估说明。中铝财务公司管理层的责任是建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效 性，保证风险管理政策与程序的真实性和完整性，同时按照中国银行保险监督管理委员 会颁布的《企业集团财务公司管理办法》相关规定对截至 2024 年 6 月 30 日与财务报表 相关的风险管理体系有效性做出认定。我们的责任是对中铝财务公司与其经营资质、业 务和风险状况相关的各项内部控制制度建立情况，以及对中铝财务公司经营情况、监管 指标发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行 ...

第九届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-066 云南铜业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第三十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 12 月 10 日，会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份， 在规定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》； 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，公司 2024 年财 务报告审计费用 261 万元、内部控制审计费用 65 万元，合 计费用 326 万元。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的 《云南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。 1 本预案需提交公司股东大会审 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-070 云南铜业股份有限公司 关于与中铝财务有限责任公司 签订金融服务协议的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易概述 为进一步优化云南铜业股份有限公司（以下简称公司） 财务管理、拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成 本，2012年起，公司与中铝财务有限责任公司（以下简称中 铝财务公司）签订《金融服务协议》，由中铝财务公司为公 司提供存款、结算、信贷等金融服务。截止2024年11月，公 司及公司控股子公司在中铝财务公司结算户上的日均存款 余额、日均贷款余额均符合《金融服务协议》约定，双方履 约情况正常。 随着公司业务量的发展，资金存量和融资需求较之前有 较大提升，为拓宽融资渠道，降低财务成本，根据公司业务 需求，2025年公司拟重新与中铝财务公司签订《金融服务协 1 议》，有效期三年，双方于2023年3月23日签订的《金融服 务协议》自新协议生效后同步终止。新协议签订后，公司及 公司控股子公司在中铝财务公司结算户上的日存款余额（含 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2024-067 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2024 年 12 月 10 日，会议应发出表决票 4 份，实际发出表决票 4 份， 在规定时间内收回有效表决票 4 份，会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》； 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，公司 2024 年财 务报告审计费用 261 万元、内部控制审计费用 65 万元，合 计费用 326 万元。 1 本预案需提交公司股东大会审议。 二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云 南铜业股份有限公司关于调整 202 ...

公司基本情况 - 1998 年在深交所挂牌上市，业务涵盖铜勘探、采选、冶炼等领域，是中国重要铜、金、银和硫化工生产基地，阴极铜产能 140 万吨，是中铝集团、中国铜业铜产业唯一上市公司 [1] - 年前三季度，营业收入 1290.56 亿元，同比增长 16.73%；利润同比增长 15.48%；归母净利润 15.22 亿元，同比增长 0.30%；每股 0.7598 元，同比增加 0.30%；ROE10.61%，同比下降 0.54 个百分点 [1] 资产减值情况 - 前三季度计提各项资产减值准备共计 19,726.59 万元，主要为信用减值损失 -347.46 万元，存货跌价准备 20,074.05 万元，存货跌价准备主要为原材料、在产品、库存商品 [2] - 原材料账面余额 776,537.67 万元，可变现净值 769,928.67 万元，存货跌价准备期初余额 900.58 万元，本期计提 15,558.53 万元，本期转销 9,850.11 万元，期末余额 6,609.00 万元 [3] - 在产品账面余额 759,803.72 万元，可变现净值 759,050.81 万元，存货跌价准备期初余额 279.83 万元，本期计提 1,219.78 万元，本期转销 746.70 万元，期末余额 752.91 万元 [3] - 库存商品账面余额 76,435.75 万元，可变现净值 75,973.31 万元，存货跌价准备期初余额 1,873.27 万元，本期计提 3,295.74 万元，本期转销 4,706.57 万元，期末余额 462.44 万元 [3] 西南铜业搬迁项目 - 电解系统于 2024 年 6 月末带负荷试车，火法系统 2024 年 10 月中旬进入带负荷试车阶段并产出阳极铜，整体工程进度已完成约 96%，各子项以项目收尾和设计消缺为主 [3] - 原昆明旧址厂房所有权为公司所有，土地使用权部分为公司的，积极开展土地盘活及搬迁补偿申报工作，但搬迁补偿金额、方式等存在不确定性 [4] 毛利率和净利率下降原因 - 今年铜价高位震荡使营业收入增加，但全球铜精矿市场供应偏紧，现货加工费大幅下降，生产成本压力增大，毛利空间收窄 [4] 资源获取进展 - 2024 年上半年投入勘查资金 0.66 亿元，开展多项矿产勘查活动和矿山深边部找探矿工作 [7] - 截止 2024 年 6 月末，保有铜资源矿石量 9.69 亿吨，铜资源金属量 362.47 万吨，铜平均品位 0.37% [7] 冶炼加工费情况 - 加工费使用长单、现货等模式，进口铜精矿采取 TC/RC 结算，通过年度谈判、季度谈判等方式确定 [8] - 市场对铜精矿供应预期偏紧，冶炼加工费承压，约束冶炼厂产量，给铜行业原料采购带来挑战，公司与供应商积极谈判稳定长单供应量 [8] 科技赋能措施 - 近年来持续加大研发投入，上半年研发投入 13.64 亿元，成果应用于绿色炼铜技术、智能化取制样检测分析、高效冶炼技术等方面 [9] 年末收官措施 - 坚持突出价值创造导向，统筹推进改革发展各项工作，优化成本管控体制，增强资金、成本管理，开展全要素对标 [10]

公司基本情况 - 云南铜业1998年在深交所挂牌上市主要业务涵盖铜勘探采选冶炼贵金属和稀散金属提取加工硫化工及贸易等领域是中国重要的铜金银和硫化工生产基地阴极铜产能130万吨位列全国第三是中铝集团中国铜业铜产业唯一上市公司[1] - 2024年前三季度公司实现营业收入1290.56亿元同比增长16.73%利润总额18.41亿元同比增长15.48%归母净利润15.22亿元同比增长0.30%每股收益0.7598元同比增加ROE10.61%同比下降0.54个百分点[1] 西南铜业分公司搬迁项目 - 项目建设完成后具备年产阴极铜55万吨硫酸140万吨金锭11.28吨银锭650吨产能同时生产其他副产品项目符合国家产业政策和矿产资源战略是公司完成绿色低碳转型关键举措有助于优化冶炼布局电解系统2024年6月末带负荷试车、火法系统2024年10月中旬进入带负荷试车阶段并顺利产出阳极铜整体工程进度已完成约96%[2] 加工费相关 - 公司加工费使用长单现货等模式进口铜精矿采取TC/RC结算采取年度谈判季度谈判等方式与供应商保持长期稳定合作关系积极谈判稳定长单供应量应对加工费波动市场分析人士预计后续冶炼加工费可能面临下行压力铜冶炼企业将继续承压取决于多种因素[2] 毛利率净利率下降原因 - 今年铜价高位震荡营业收入增加但全球铜精矿市场供应偏紧现货加工费大幅下降生产成本压力大毛利空间收窄未来将持续做好生产经营管理聚焦内部挖潜和成本管控提升盈利能力[2] 资产减值情况 - 公司前三季度计提各项资产减值准备共计19726.59万元主要为信用减值损失 - 347.46万元存货跌价准备20074.05万元存货跌价准备主要为原材料在产品库存商品[4] 资源获取进展 - 公司持续加强资源管理工作2024年上半年投入勘查资金0.66亿元开展多项矿产勘查活动矿山深边部找探矿工作截止2024年6月末保有铜资源矿石量9.69亿吨铜资源金属量362.47万吨铜平均品位0.37%同时将加强资源综合利用和循环经济发展[4] 年末收官保障措施 - 公司坚持突出价值创造导向统筹推进改革发展工作持续优化成本管控体制增强资金成本管理深入开展全要素对标促进运营管理经济技术等指标提升[5]

公司基本情况 - 云南铜业1998年在深交所挂牌上市，业务涵盖铜的勘探、采选、冶炼等多领域，是重要生产基地，阴极铜产能130万吨位列全国第三，是中铝集团、中国铜业铜产业唯一上市公司[1]。 2024年三季度经营情况 - 2024年前三季度，公司实现营业收入1290.56亿元同比增长16.73%、利润18.41亿元同比增长15.48%、归母净利润15.22亿元同比增长0.30%，每股0.7598元同比增加0.30%，ROE10.61%同比下降0.54个百分点[1]。 西南铜业搬迁项目进展 - 西南铜业搬迁项目升级改造项目电解系统2024年6月末带负荷试车、火法系统2024年10月中旬带负荷试车并产出阳极铜，整体工程进度已完成约96%[2]。 资产减值情况 - 公司前三季度计提各项资产减值准备共计19726.59万元，主要为信用减值损失 - 347.46万元、存货跌价准备20074.05万元[3]。 冶炼加工费相关 - 公司加工费使用长单、现货等模式，进口铜精矿采取TC/RC结算，采取年度谈判、季度谈判等方式，与供应商保持长期稳定合作关系并积极谈判[3]。 资源获取方面 - 2024年上半年投入勘查资金0.66亿元，开展多项勘查活动，截止6月末保有铜资源矿石量9.69亿吨，铜资源金属量362.47万吨，铜平均品位0.37%[4]。 大股东矿山资源注入计划 - 云铜集团将凉山矿业40%股权委托公司管理，2026年11月29日之前，在符合条件前提下启动将凉山矿业股权注入云南铜业工作；中国铜业将中矿国际100%股权委托公司管理[5]。 技术创新和研发投入 - 公司上半年研发投入13.64亿元，成果应用于绿色炼铜技术、智能化取制样检测分析、高效冶炼技术等方面[5]。