一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简称迪庆州 投）按照持股比例向公司提供反担保。 上述内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日刊登在指定信息披露 媒体上的《云南铜业股份有限公司关于 2023 年度为控股子公司提 供担保计划的公告》（公告编号：2023-020）。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号： 2023-046 云南铜业股份有限公司 关于为控股子公司提供借款担保事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 本次被担保子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相 关风险。 一、 担保情况概述 云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2023 年 4 月 13 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第六次会 议，2023 年 5 月 9 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于 2023 年度为控股子公司提供担保计划的 议案》，同意公司 2023 年为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责 任公司（以下简称迪庆矿业）提供借款担保，金额不超过 29,150.0 ...

公司概况 - 云南铜业股份有限公司证券代码000878，证券简称云南铜业 [2] - 迪庆有色普朗铜矿位于迪庆藏族自治州香格里拉市东北部，是全国47个整装勘查区之一 [2] - 普朗铜矿是中央支持云南藏区发展的103个重点建设项目之一 [2] 矿山特点 - 普朗铜矿是以铜为主，伴有钼、金、银等有色金属的特大型铜矿 [2] - 采用全地下开采，采矿方法为自然崩落采矿法 [2] - 是国内建成投产最大的自然崩落法地下矿山 [2] - 生产成本具有竞争优势 [2] 可持续发展 - 迪庆有色贯彻习近平生态文明思想，落实新发展理念 [2] - 致力于建设绿色节约型矿山，将保护生态环境作为政治任务和社会责任 [2] - 持续优化技术经济指标，实现铜矿山精细化管理、高质量可持续发展目标 [3] 科技创新 - 普朗铜矿实现5G工业应用 [3] - 5G边缘数据中心成功入选工信部国家新型数据中心典型案例 [3] - 后续将坚持聚焦科技创新，积极推进智能矿山建设 [3]

公司基本情况 - 云南铜业于1998年在深交所挂牌上市，业务涵盖铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域 [2] - 公司是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地，阴极铜产能130万吨位列全国第三，矿产阴极铜位列全国第一 [2] - 公司是中铝集团、中国铜业铜产业唯一上市公司 [2] 2023年上半年经营情况 - 2023年上半年实现营业收入707.94亿元，同比增长9.92% [2] - 利润总额15.94亿元，同比增长6.85% [2] - 归母净利润10.10亿元，同比增长45.21% [2] - 基本每股收益0.5041元/股，同比增加23.19% [2] - 总资产360.58亿元，归母净资产134.52亿元 [2] - 资产负债率由59.87%下降为54.51% [2] - 总资产周转率由1.58次提高至1.86次 [2] - 流动比率由1.56上升至1.72，速动比率由0.85提高至0.93 [2] - 现金利息保障倍数由8.23提高至14.05 [3] 生产布局与产能 - 形成西南、东南、北方三大冶炼基地 [3] - 西南冶炼基地采用艾萨炉和底吹炉 [3] - 东南冶炼基地采用"双闪"闪速炉 [3] - 北方基地采用拥有自主知识产权的连吹炉 [3] - 2023年上半年生产铜精矿含铜3.12万吨，同比基本持平 [3] - 迪庆有色生产1.93万吨 - 玉溪矿业生产0.98万吨 - 楚雄矿冶生产0.02万吨 - 迪庆矿业生产0.19万吨 资产与研发 - 2023年6月与中国铜业签署股权托管协议，中国铜业将其持有的中矿国际100%股权委托公司管理 [3] - 2023年上半年研发投入12.54亿元，重点推进智能化建设工作 [3] 重点项目 - 西南铜业搬迁项目采用世界先进铜冶炼工艺和装备，是公司绿色低碳转型的关键举措 [4] - 项目将实现资源高效综合利用，降低生产成本，提升综合竞争力 [4] 风险管理 - 采取稳健的套期保值策略，建立完善的期货管理办法和监督机制 [4] - 通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制来规避产品价格波动风险 [4]

公司基本情况 - 云南铜业于1998年在深交所挂牌上市，业务涵盖铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属提取与加工，硫化工及贸易等领域 [2] - 阴极铜产能130万吨位列全国第三，矿产阴极铜位列全国第一 [2] - 公司是中铝集团、中国铜业铜产业唯一生产基地 [2] 2023年上半年经营情况 - 营业收入707.94亿元，同比增长9.92% [2] - 利润总额15.94亿元，同比增长6.85% [2] - 归母净利润10.10亿元，同比增长45.21% [2] - 基本每股收益0.5041元/股，同比增加23.19% [2] - 总资产360.58亿元，归母净资产134.52亿元 [2] - 资产负债率由59.87%下降至54.51% [2] - 总资产周转率由1.58次提高至1.86次 [2] - 流动比率由1.56上升至1.72，速动比率由0.85提高至0.93 [2] - 现金利息保障倍数由8.23提高至14.05 [2] 冶炼业务 - 形成西南、东南、北方三大冶炼基地 [3] - 西南基地：西南铜业和滇中有色采用艾萨炉，易门铜业采用底吹炉 [3] - 东南基地：东南铜业采用"双闪"闪速炉 [3] - 北方基地：赤峰云铜采用自主知识产权连吹炉 [3] - 2023年上半年进口铜精矿采购长单合同的铜冶炼加工费较2022年有所增长 [3] - 硫酸销售均价与去年相比有所降低 [3] 矿山生产 - 2023年上半年生产铜精矿含铜3.12万吨，同比基本持平 [3] - 迪庆有色生产1.93万吨 [3] - 玉溪矿业生产0.98万吨 [3] - 楚雄矿冶生产0.02万吨 [3] - 迪庆矿业生产0.19万吨 [3] 发展战略与规划 - 围绕"对标，打造世界一流铜业公司"发展思路，外抓资源、内降成本，调整存量、聚焦海外 [3] - 下半年将深化价值创造，抓好项目建设，深化改革创新，深化风险管控 [3] - 持续优化成本管控体制，加强资金管理，开展全要素对标 [3] 科技创新 - 2023年上半年研发投入12.54亿元，重点推进智能化建设 [4] - 计划加快科技研发平台建设，加强产学研合作与管控 [4]

2023年第二次临时股东大会 会议资料 云南铜业股份有限公司 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一 | 《云南铜业股份有限公司关于选举彭捍东先生为第九届监事 | | 会监事的议案》 | 5 | 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 序号 议案名称 【非累积投票议案】 1.00 提案1《云南铜业股份有限公司关于选举彭捍东先生为第九届监事会监 事的议案》 五、投票表决等事宜 （一）本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代 表对议案进行表决。 （二）现场表决情况汇总并宣布表决结果。 （三）将现场表决结果上传至深圳证券交易所股东大会网络投 票系统。 二、会议签到 （四 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-044 云南铜业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届监事会第十次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 9 月 11 日。会议应发出表决票 4 份，实际发出表决票 4 份，在规定 时间内收回有效表决票 4 份，会议符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于提名彭捍东先生为第九届监事会监 事候选人的预案》； 二、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于监事会向董事会提议召开临时股东 大会的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意向董事 会提议召开临时股东大会，审议补选第九届监事会监事。 特此公告 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定，公司控股股东云南铜业（集团 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-045 云南铜业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称 公司）第九届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经 2023 年 9 月 11 日 召开的公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意召开 公司 2023 年第二次临时股东大会（董事会决议公告已于 2023 年 9 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： 3、公司聘请的律师。 2 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 27 日下午 14:30。 1 网络投票时间为：2023 年 9 月 27 日，其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 ...

云南铜业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第十五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 9 月 11 日。会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，在规 定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于监事会提议召开临时股东大会的议 案》； 经董事会审议，同意监事会召开临时股东大会的提议， 审议补选第九届监事会监事。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-043 会的议案》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露 的《云南铜业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的通知》。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 11 日 2 二、以 9 票赞成，0 票反对，0 ...

特此公告 云南铜业股份有限公司监事会 2023 年 9 月 8 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日 收到监事会主席高行芳女士提交的书面辞职报告。高行芳女 士因达到退休年龄，申请辞去公司第九届监事会主席以及监 事职务。辞职后，高行芳女士不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，高行芳女士未持有公司股份。根据 《公司法》和《公司章程》规定，高行芳女士的辞职未导致 监事会成员低于法定人数，其辞职不会影响本公司监事会的 正常运行，高行芳女士的辞职申请自送达公司监事会之日起 生效。根据《公司章程》有关规定，经剩余 4 位监事共同推 举，在公司监事会选举产生新任监事会主席之前，由监事罗 刚女士代行监事会主席职责。 高行芳女士在担任公司监事会主席及监事期间，始终恪 尽职守，勤勉尽责，为公司规范治理和高质量发展做出了重 要的贡献。为此，公司及公司监事会对高行芳女士在任职期 间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-042 云南铜业股份有限公司 关于监事 ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入707.94亿元，同比增长9.92% [2] - 利润总额15.94亿元，同比增长6.85% [2] - 归母净利润10.10亿元，同比增长45.21% [2] - 基本每股收益0.5041元/股，同比增加23.19% [2] - 总资产360.58亿元，归母净资产134.52亿元 [2] - 资产负债率由59.87%下降至54.51% [2] - 总资产周转率由1.58次提高至1.86次 [2] - 流动比率由1.56上升至1.72，速动比率由0.85提高至0.93 [2] - 现金利息保障倍数由8.23提高至14.05 [2] 生产情况 - 2023年上半年生产铜精矿含铜3.12万吨，同比基本持平 [2] - 迪庆有色生产1.93万吨 [3] - 玉溪矿业生产0.98万吨 [3] - 楚雄矿冶生产0.02万吨 [3] - 迪庆矿业生产0.19万吨 [3] - 硫酸作为副产品，2023年上半年销售均价较去年有所降低 [3] 战略规划 - 围绕"外抓资源、内降成本"的发展思路 [3] - 积极关注优质资源项目 [3] - 2023年6月与中国铜业签署股权托管协议，管理其持有的中矿国际100%股权 [3] - 秘鲁铜业生产情况正常，后续如有资产注入将履行信息披露义务 [3] 运营管理 - 形成西南、东南、北方三大冶炼基地 [3] - 西南基地采用艾萨炉、底吹炉 [3] - 东南基地采用"双闪"闪速炉 [3] - 北方基地采用自主知识产权的连吹炉 [3] - 采取稳健的套期保值策略，建立完善的期货管理办法 [4] - 通过期货与现货对冲实现套期保值目标 [4]