证券代码：000878 证券简称：云南铜业 云南铜业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-012 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场调研 | | | | □其他 | | | | 现场会议：中金公司齐丁、广发证券宫帅、安信证券覃晶晶、东北证券黄佶扬、 | | | 参与单位名称 | 中泰证券于柏寒、招商证券刘伟洁、浙商证券苏湘涵、太平洋证券张方一、华创证 | | | 及人员姓名 | 券刘岗、民生证券李挺等投资机构、行业分析师 50 余人。 | | | | 网络互动：投资者网上提问。 | | | 时间 | 年 月 日 2023 8 | 23 | | 地点 | 现场会议地址：上海中铝国贸大厦南楼 15A 楼东侧会议室 | | | | 网络互动平台："约调研—云南铜业投资者关系"小程序 | | | 上市公司参加 | 董事长：高贵超先生 | | | | 独立董事、提名委员会主任委员：于定明先生 | | | | 财务总监：黄云静女士 | | ...

财务表现 - 2023年上半年公司营业收入为707.94亿元，利润总额为15.94亿元，归母净利润为10.10亿元[1] - 公司2023年上半年每股收益为0.5041元[1] - 公司2023年上半年营业收入同比增长9.92%至707.94亿元，归属于上市公司股东的净利润同比增长45.21%至1.01亿元[12] - 公司上半年销售收入为707.94亿元，同比增长9.92%，归母净利润为10.10亿元，同比增长45.21%[27] - 公司生产阴极铜65.87万吨，同比增长6.44%，硫酸产量为239.17万吨，同比增长9.34%[29] - 公司2023年1-6月精矿含铜产量为3.12万吨，按权益量统计为3.18万吨[30] - 公司2023年半年度营业总收入为707.94亿元，较2022年同期增长10.0%[192] - 公司2023年半年度净利润为131.16亿元，较2022年同期增长7.2%[192] - 公司2023年半年度每股基本收益为0.5041元，较2022年同期增长23.3%[194] 产品及业务 - 公司主要产品包括阴极铜、黄金、白银、工业硫酸等，具有深厚行业积淀[22] - 公司矿山业务坚持低成本、高技术、效益型开发模式，致力于绿色节约型矿山建设[23] - 公司冶炼业务采用多种国际、国内先进冶炼技术，提高原料适应性，降低生产成本[23] 环保与安全 - 公司严格遵守国家环保政策，加强安全生产和环保基础工作，持续加大安全生产和环保的投入[93] - 公司严格遵守国家建设项目环境影响评价及其它行政许可要求，落实环保“三同时”制度[99] - 公司全面贯彻土壤污染防治行动计划及《中华人民共和国土壤污染防治法》要求，落实土壤污染防治主体责任[119] 股权及投资 - 公司通过非公开发行股票募集资金收购云铜集团持有的38.23%股权，收购完成后持有迪庆有色88.24%股权[153] - 公司与中国铜业签署中矿国际股权托管协议，公司代表中国铜业行使托管标的的其他股东权利[153] - 云铜集团将凉山矿业40%股权托管至云南铜业[154] 公司治理 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺相关方在报告期内履行完毕[137] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目[157] - 公司报告期不存在承包情况[158]

中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告 索引 审核报告 财务公司风险持续评估说明 页码 1-9 . . the state of the 云南铜业股份有限公司: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 certified public accountants 风险持续评估审核报告 XYZH/2023BJAA16F0656 我们接受委托,审核了中铝财务有限责任公司(以下简称"中铝财务公司")管理当局 对中铝财务公司 2023年 6 月 30 日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明。 建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性、风险管理政策与程序的真实性和完整 性是中铝财务公司管理当局的责任。我们的责任是对中铝财务公司所作出的与其经营资 质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价中铝财务公司与会计报表编制有关 的风险管理设计的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的 审核为发表意见提供了合理的基础。 经审核,我们认为: 一、中铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营业执照》。 二、未发现中 ...

独立董事关于同意将《中铝财务有限责任公司 风险持续评估审核报告》提交董事会的独立意 见 独立董事：于定明、王勇、杨勇、纳鹏杰 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司 治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等 有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第九 届董事会独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立的立 场，现就公司第九届董事会第十四次会议审议事项，发表事前认可 意见： 2023 年 8 月 22 日 云南铜业股份有限公司 基于公司已聘请中介机构信永中和会计师事务所对中铝财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，中介机构出具的《关 于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》认为：中铝财务 公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现中铝财务 公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财 务公司管理办法》规定的情形，各项监管指标均符合该办法第三十 四条的规定要求，未发现中铝财务公司风险管理存在重大缺陷。公 司与中铝财务公司开展金融业务风险可控、资金安全。我们同意将 该议案提交公司第九届董事会第十四次会议审议。 ...

二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》； 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-039 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 8 月 21 日，会议应发出表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，在规 定时间内收回有效表决票 9 份，会议符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议表决通过了如下决议： 一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司 2023 年半年度报告全文》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《云南铜 业股份有限公司 2023 年半年度报告全文》。 四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云南 铜业股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-038 云南铜业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会 的公告 （二）召开方式：现场结合网络文字互动方式 现场会议地址：上海中铝国贸大厦南楼 15A 楼东侧会 议室 网络互动平台："约调研—云南铜业投资者关系"小 程序 1 （三）出席人员：董事长高贵超先生，财务总监黄云 静女士，副总经理、董事会秘书韩锦根先生，独立董事、 提名委员会主任委员于定明先生，公司财务资产部、云铜 营销分公司、证券部等相关人员。 （四）投资者参与方式 本次业绩说明会将采用现场结合网络互动方式举行， 投资者因参加本次业绩说明会产生的交通、食宿等费用自 理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）将于2023年8 月23日在指定的信息披露媒体上披露公司《2023年半年度 报告》及《2023年半年度报告摘要》。为方便广大投资者 更全面深入了解公司所处行业状况、发展战略、2023年半 年度生产经营、财务状况、面临的风险与困难等相关情况， 加强公司与投资者的沟通互动，公司决 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司董事、副总经理史谊峰先生提交的书面辞呈，史谊 峰先生因达到法定退休年龄，辞任公司董事、副总经理职务， 辞去上述职务后，史谊峰先生将不在公司担任任何职务。 史谊峰先生申请辞去公司董事职务后，未导致公司董 事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正 常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，史谊峰先生共持有公司股份 9,126 股，史谊峰先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则（2017 年修订）》等相关法律法规的 规定，严格管理所持有的公司股票。 史谊峰先生担任公司董事、副总经理期间主抓生产组 证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-036 关于董事、副总经理辞职的公告 织和技术创新等工作，恪尽职守、勤勉尽责、改革创新，为 公司效益持续稳定增长，特别 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-035 云南铜业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 2023 年 8 月 10 日 史谊峰先生因达到退休年龄，已办理完毕退休手续，申 1 请辞去公司副总经理职务。史谊峰先生辞职后将不在公司担 任任何职务。经公司董事会审议，同意解聘史谊峰先生公司 副总经理职务。 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第 九届董事会第十三次会议以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 7 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2023 年 8 月 10 日。公司董事会于近日收到董事史谊峰先生、张亮先生的 辞职报告，史谊峰先生、张亮先生辞职后，公司现任董事人 数由 11 人减少至 9 人，未导致公司董事会成员低于法定人 数，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。会议应发出 表决票 9 份，实际发出表决票 9 份，在规定时间内收回有效 表决票 9 份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议表决通过了如下决 ...

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-037 云南铜业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日 收到公司董事张亮先生提交的书面辞呈，张亮先生因工作 调整，辞任公司董事、战略委员会委员、审计与风险管理委 员会委员、合规委员会委员职务。张亮先生辞去上述职务后 将不在公司担任任何职务。 张亮先生申请辞去公司董事职务后，未导致公司董事 会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常 运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，张亮先生未持有公司股份。张亮先 生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理提 升、规范运营等方面发挥了积极作用。 本公司及董事会对张亮先生在任职期间为公司作出的 贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！ 特此公告 云南铜业股份有限公司董事会 2023 年 8 月 10 日 ...

公司基本情况 - 云南铜业于1998年在深交所挂牌上市，业务涵盖铜的勘探、采选、冶炼，贵金属和稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域 [2] - 公司是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地，阴极铜产能130万吨位列全国第三，矿产阴极铜位列全国第一 [2] - 公司是中铝集团、中国铜业铜产业唯一上市公司 [2] 2022年经营业绩 - 生产阴极铜134.92万吨 [2] - 生产黄金17.04吨 [2] - 生产白银646.13吨 [2] - 生产硫酸480.07万吨 [2] - 实现营业收入1,349.15亿元 [2] - 实现归母净利润18.09亿元 [2] 冶炼布局 - 已形成西南、东南、北方三大冶炼基地 [2] - 西南冶炼基地采用艾萨炉、底吹炉等工艺 [2] - 东南冶炼基地采用"双闪"闪速炉 [3] - 北方基地采用拥有自主知识产权的连吹炉 [3] - 多种冶炼工艺技术齐头并进，提高原料适应性，降低成本 [3] 矿山资源 - 主要为铜矿山，伴生金属有金、银、铁等 [3] - 截至2022年末，保有矿石量9.96亿吨 [3] - 铜金属量374.56万吨，铜平均品位0.38% [3] - 发展思路：外抓资源、内降成本，调整存量、聚焦海外，全要素市场化对标 [3] 薪酬与人才 - 建立市场化薪酬分配激励机制，实行劳动生产率市场对标和价值创造导向的工资总额奖惩机制 [3] - 全面落实企业年金、住房公积金及相关福利政策 [3] - 高级管理人员实行任期制和契约化管理（2021-2023），薪酬包括基本薪酬、年度业绩薪酬和任期激励三部分 [3] - 拥有大批懂生产、善管理、技术好、能力强的经营管理人才和科研人才 [3] 2023年业务情况 - 生产经营情况正常，人力资源结构总体稳定 [4] - 2023年进口铜精矿采购长单合同的铜冶炼加工费较2022年有所增长 [4]