证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-087 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中 广核技"）第十届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2023 年 9 月 26 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事文志涛现场 出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。 4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事王军、夏青、董事会 秘书及部分高管人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于汇邦投资、五洲成大等六家公司破产处置的议案》 具体内容详见公司于2023年 9月2 ...

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次会 议于2023年9月26日以现场及通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我们 参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的 要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立 场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见： 《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，能够满足上市公司聘任会计师事务所的法定条件，续聘立信会计师事务所 （特殊普通合伙）有利于保证审计工作的稳健和连续性，有利于保障公司审计工 作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。其 2023 年 度财务审计费用和内控审计费用根据公司上一年度审计费用、本年度公司财务及 内控审计的具体工作量、市场价格水平确定，定价合理公允。同时议案审核、表 决程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损 害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》， ...

独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的 事前认可函 中广核核技术发展股份有限公司 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、深 圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本人作为中广核核技术发展股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司拟提交董事会审议的《关于续聘 2023年度财务审计和内控审计机构的议案》进行了初步审阅，现发表事前意见如 下： 中广核核技术发展股份有限公司 2023 年 9 月 21 日 独立董事签字： 孙光国 黄晓延 康晓岳 关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案 经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计业务资质， 具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，符合公司 聘用会计师事务所的条件和要求。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司生 产经营及财务状况有清晰认识，其从业人员具备执业资质，具有较强的专业能力， 且对公司情况较为熟悉，较好地完成了公司2022年度财务报告和内部控制的审计 工作。因此，我们一致同意将《关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议 案》提交公司第十届董事会第十次会议审议。我们将进一 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-089 中广核核技术发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由 我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2022 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 674 名。 立信会计师事务所 2022 年度业务收入 46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿元，证券业务收入 1 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-088 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年9月26日召开的第十届董事会第 十次会议审议通过了《关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议案》，同意 公司召开临时股东大会。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 行使表决权。公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2023年10月9日（星期一） 7、出席对象： （1）截至 2023 年 10 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-090 中广核核技术发展股份有限公司 关于公司控股子公司申请破产清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、破产申请概述 2023 年 9 月 26 日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或 "中广核技"）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于汇邦投资、五洲成大 等六家公司破产处置的议案》，公司董事会同意大连国合汇邦房地产投资管理有 限公司（含其下属全资子公司 3 家）、大连五洲成大建设发展有限公司（含其下 属全资子公司 1 家）破产清算。本事项在董事会权限内，无须提交股东大会审议。 二、标的公司的基本情况 （一）大连国合汇邦房地产投资管理有限公司（以下简称"汇邦投资"） 1、基本情况 公司名称：大连国合汇邦房地产投资管理有限公司 （二）大连五洲成大建设发展有限公司（以下简称"五洲成大"） 1、基本情况 注册地址：辽宁省大连市西岗区民运街 25 号 1108 室 法定代表人：盖宝林 成立日期：2007 年 9 月 27 日 经营范围：项目投资及管理；房地产开发及销 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对中广核核技术发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的问询函》的回复 之 核查意见 独立财务顾问 二〇二三年九月 深圳证券交易所上市公司管理二部： 2023 年 8 月 28 日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"、 "公司"或"上市公司"）披露了《中广核核技术发展股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下 简称"重组报告书"），并于 2023 年 9 月 5 日收到深圳证券交易所上市公司管理 二部下发的《关于对中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第 22 号，以 下简称"问询函"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中信建投证券"） 作为本次重组的独立财务顾问，现根据《重组问询函》所涉问题进行说明和解释， 并出具如下核查意见。 如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与《中广核核技术发展股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 ...

股票代码：000881 股票简称：中广核技 上市地点：深圳证券交易所 中广核核技术发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中广核核技术应用有限公司 | | | 吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 中广核核技术应用有限公司 | 独立财务顾问 本次重组的全体交易对方已出具承诺函，承诺在参与本次交易期间，将依照 相关法律、行政法规、部门规章、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及 时向中广核技提供和披露本次交易的相关信息，并保证所提供信息的真实性、准 确性、完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中 广核技或者投资者造成损失的，本企业将依法承担相应法律责任。 三、中介机构声明 二〇二三年九月 中广核技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声明 一、上市公司及董监高的声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容真实、 准确、完整，不存在虚假 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中广核核技术发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二零二三年九月 独立财务顾问报告 声明与承诺 中信建投证券受中广核核技术发展股份有限公司委托，担任本次交易之独立 财务顾问，就该事项向中广核核技术发展股份有限公司全体股东提供独立意见， 并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所上市公司重大资 产重组审核规则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的 有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制而成。本次交易各方保 证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉 尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上，发表独立财 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所 《关于对中广核核技术发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易的问询函》 之 回复报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年九月 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: 信永中和会计师事务所 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing , 100027, P.R.China +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所 《关于对中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》 之回复报告 深圳证券交易所上市公司管理二部： 2023 年 8 ...