中广核核技术发展股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议于2023年10月26日以现场及通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我 们参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的 立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见： 孙光国 黄晓延 康晓岳 2023 年 10 月 26 日 新设立产融公司，有利于尽快推进产业基金发起设立。本次交易不存在损害 公司和股东，尤其中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回 避表决，董事会会议的审议程序、表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及《公司章程》的相关规定。我们对此表示同意。 （以下无正文） 【本页无正文，为中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第十届董事会第 十一次会议相关事项的独立意见签字页】 《关于出资设立核技术基金产融公司决策申请的议案》的独立意见 独立董事签字： ...

（本页无正文，为中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第十届董事会第 十一次会议相关事项的事前认可函签字页） 独立董事签字： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、深 圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本人作为中广核核技术发展股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司拟提交董事会审议的《关于出 资设立核技术基金产融公司决策申请的议案》进行了初步审阅，现发表事前意见 如下： 关于出资设立核技术基金产融公司决策申请的议案 新设立产融公司，有利于尽快推进产业基金发起设立。本人同意将上述议案 提交公司董事会会议审议。本人将进一步认真审阅议案及相关材料的内容，在董 事会会议上发表意见并表决。 中广核核技术发展股份有限公司 孙光国 黄晓延 康晓岳 独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项 的事前认可函 2023 年 10 月 23 日 ...

（一）标的公司主要情况 一、交易概述 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第十届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃 权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于处置大连国合嘉汇及沈阳国瑞嘉合两 家公司的议案》，董事会同意将中广核技持有的大连国合嘉汇房地产开发有限公 司（以下简称"国合嘉汇"）100%股权于产权交易机构公开挂牌转让，挂牌价 格不低于 2,788.41 万元人民币；若首次正式挂牌期满，未征求到合格受让方，则 以不低于首次挂牌价格 90%的价格再次挂牌披露；若国合嘉汇及其全资子公司沈 阳国瑞嘉合房屋开发有限公司（以下简称"国瑞嘉合"）如发生评估值未覆盖的 或有支出，以本次交易实际成交金额为限承担赔偿责任。若两次挂牌仍未征集到 合格股权受让方，则清算注销（包括自行清算及破产清算）国合嘉汇及国瑞嘉合 两家公司。 本事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次交易在董事会权限内，无须提交股东大会审议。根据国务院 国资委《企业国有资产评估管理暂行办法》的相关规定，本次评估结果需报公司 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-102 中广核核技术发展股份有限公司 暨关联交易事项的进展公告 二、本次交易的历史披露情况 公司因筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，因有关事项尚存 不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券 交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称： 中广核技，证券代码：000881）自 2022 年 6 月 28 日开市起开始停牌。 2022 年 6 月 29 日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于<中广核核技术发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案。经公司申请，公司股票于 2022 年 7 月 1 日开市起复牌。具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 28 日、7 月 1 日发布 的相关公告。后续在发出股东大会通知前每三十日就本次交易的最新进展发布了 进展公告。 公司因筹划调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，经公司申请， 公司证券（证券品种：A 股股票，证券简 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-096 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会并征集相关 问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 10 月 28 日披露公司《2023 年第三季度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流， 公司计划召开 2023 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 三、参与方式 投资者可于 2023 年 11 月 3 日登陆深圳市路演中网络科技有限公司网站（会 议链接：https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=20412）在线参与本次 业绩说明会。 四、公司出席人员 党委书记、董事长李勇，党委副书记、董事、总经理盛国福，独立董事孙光 国，总会计师杨凌浩，党委委员、董事会秘书杨新春。 五、问题征集 为更好地服务投资者，保证业绩说明会活动规范有序，投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 17:30 前将相关问题 ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5389 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于中广核核技术发展股份有限公司 二〇二三年第六次临时股东大会的法律意见书 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 致：中广核核技术发展股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受中广核核技术发展股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司二〇二三年第六次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简 称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾）以及现行《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-095 中广核核技术发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年10月13日（星期五）下午2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023年10月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月13日上午9:15至下 午3:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长李勇先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-094 中广核核技术发展股份有限公司 出售资产公告 普瑞恒得公司已支付 607 万元人民币交易保证金，其违约的可能性较低。 三、交易标的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2023 年 7 月 17 日召开的第十届董事会第七次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票 弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于转让北京金时代置业有限公司股权 及债权决策的议案》，董事会同意将中广核技及其子公司持有的北京金时代置业 有限公司（以下简称"北京金时代""标的公司"或"标的企业"）82%股权及 债权于产权交易机构公开挂牌转让，其中北京金时代 82%股权的挂牌价格不低于 1 元人民币，北京金时代债权的挂牌价格不低于 1,762.62 万元人民币（具体债权 金额以正式挂牌当天账面金额为准）。 2023 年 10 月 2 日，公司与北京普瑞恒得投资担保有限公司（以下简称"普 瑞恒得公司"）签订《产权交易合同》，项目 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-092 中广核核技术发展股份有限公司 关于公司控股子公司申请破产清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、破产申请概述 2023 年 9 月 26 日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十次会议审议通过了《关于汇邦投资、五洲成大等六家公司破产 处置的议案》，公司董事会同意大连国合汇邦房地产投资管理有限公司（含其下 属全资子公司 3 家）、大连五洲成大建设发展有限公司（含其下属全资子公司 1 家）破产清算。具体内容详见 2023 年 9 月 28 日公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的相关内容。 大连国合汇邦房地产投资管理有限公司（以下简称"国合汇邦"）于 2023 年 9 月 27 日以其明显不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由， 向大连市西岗区人民法院申请进行破产清算。 大连市西岗区人民法院于 2023 年 9 月 28 日出具民事裁定书【（2023）辽 0203 破申 5-1 ...

二、对公司的影响 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 中广核核技术应用有限公司通知，获悉中广核核技术应用有限公司上层股权结构 拟发生调整，现将相关情况公告如下： 一、公司控股股东上层股权结构调整情况 公司目前控股股东为中广核核技术应用有限公司，深圳市能之汇投资有限公 司持有中广核核技术应用有限公司 100%股权，即深圳市能之汇投资有限公司为 公司间接控股股东，中国广核集团有限公司持有深圳市能之汇投资有限公司 100% 股权，中国广核集团有限公司为公司实际控制人。 公司于近日收到通知，中国广核集团有限公司已同意深圳市能之汇投资有限 公司通过协议转让方式，将持有的中广核核技术应用有限公司 100%股权转让给 中国广核集团有限公司。 即本次调整后，深圳市能之汇投资有限公司将不再为公司间接控股股东，中 国广核集团有限公司将直接持有中广核核技术应用有限公司 100%股权。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-093 中广核核技术发展股份有限公司 关于控股股东上层股权结构调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 ...