股东会情况 - 2024年第五次临时股东会于12月6日现场和网络投票结合召开[3] - 通过现场和网络投票的股东535人，代表股份405,517,831股，占比42.8926％[4] 议案表决情况 - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决中，同意401,371,109股，占比98.9774％[6] - 该议案中小股东表决中，同意11,386,338股，占比73.3039％[6]

业绩总结 - 2024年绵阳市游仙区政府向公司子公司拨付7000万元补助[2] - 补助约占2023年度归母净利润9.50%[2] - 预计增加2024年度利润总额7000万元[3]

募集资金情况 - 公司非公开发行267,686,421股，每股10.46元，共募集2,799,999,963.66元，扣除费用后实际2,755,135,673.06元[2] - 募集资金承诺投资总额不超280,000.00万元，调整后为188,516.01万元[4] - 2019年调减100,534.00万元永久性补充流动资金[5] 项目进展 - 截至2023年12月31日，“项目一”至“五”、“项目七”完成建设并达预定可使用状态[8] - “项目六”于2024年6月完成竣工验收，剩余资金25,220.83万元[8] 项目调整 - “项目六”产能由10万吨调为6万吨，投资额调为25,293.09万元[13] - “10万吨高聚物材料新建项目”产能由10万吨调为6万吨[17] 资金安排 - 公司拟将“项目六”剩余25,220.83万元永久补充流动资金[14] - 补充流动资金后将注销3个募集资金专户并终止相关监管协议[17] 审议情况 - 2024年11月15日董事会、监事会会议审议通过相关议案[16][17][18] - 独立财务顾问对本次事项无异议，尚需股东会审议[19]

会议信息 - 第十届监事会第十二次会议2024年11月13日发通知，11月15日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于审批江苏金沃与中广核风电关联交易事项的议案》表决通过[3][4][5] - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决通过，需提交2024年第五次临时股东会审议[7]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股267,686,421股，每股10.46元，共募集2,799,999,963.66元，扣除费用后实际募集2,755,135,673.06元[1] - 2019年公司调减100,534.00万元永久性补充流动资金[3] 项目进展 - 截至2023年12月31日，“项目一”至“项目五”、“项目七”已完成建设并达预定可使用状态[6] - “项目六”于2024年6月完成竣工验收[6] 项目六情况 - “项目六”原拟投入37,142.60万元，实际使用16,969.58万元，利息与理财收益5,047.81万元[8] - “项目六”产能由10万吨调整为6万吨，投资额调整为25,293.09万元[9] - “项目六”待支付合同尾款等项目支出金额为8,323.51万元[9] 资金安排 - 公司拟将25,220.83万元剩余募集资金永久补充流动资金[10] - 公司将用剩余募集资金支付项目支出8,323.51万元，其余用于日常生产经营[10] 审议情况 - 2024年11月15日公司第十届董事会第二十一次会议审议相关议案[11] - 2024年11月15日公司第十届监事会第十二次会议审议通过相关议案[12] - 独立财务顾问对本次项目结项及资金补充无异议[13] - 本次事项尚需提交股东会审议[11][12][13]

市场扩张和并购 - 江苏金沃中标中广核新能源2024 - 2025年电缆设备框架采购项目，金额1.83亿元[3] 项目调整 - 中山产业园项目产能由10万吨调整为6万吨[4] 项目结项 - 中山产业园项目按6万吨产能结项，实际投资31140.02万元[4] 资金处理 - 项目募集专户余额25220.83万元永久补充流动资金并注销专户[4] 减资情况 - 中广核高新核材集团对中广核三角洲（中山）高聚物减资11651.27万元[4] 议案表决 - 《关于审批江苏金沃与中广核风电关联交易事项的议案》5票同意、4票回避[4] - 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》9票同意[5] - 《关于提请召开2024年第五次临时股东会的议案》9票同意[7] 会议安排 - 公司将于2024年12月6日下午2:30召开2024年第五次临时股东会[6]

会议时间 - 2024年第五次临时股东会现场会议12月6日下午2:30[2] - 网络投票12月6日上午9:15至下午3:00[2] - 深交所交易系统投票分时段在12月6日[13] 登记信息 - 股权登记日为2024年11月29日[4] - 现场登记12月4 - 5日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[7] - 非现场登记材料12月5日下午5:00前送达[8] 其他信息 - 审议《关于募集资金投资项目结项并补充流动资金议案》[6] - 现场登记地点为深圳中广核大厦北楼19层881会议室[8] - 网络投票代码为"360881"，简称为"广核投票"[12]

业绩数据 - 2023年末总资产2679.66亿元，净资产820.23亿元，主营收入275.43亿元，净利润74.33亿元[6] - 2024年6月末总资产2862.18亿元，净资产865.48亿元，主营收入154.47亿元，净利润50.60亿元[6] 市场拓展 - 江苏金沃中标中广核新能源2024 - 2025年电缆设备框架采购项目，金额18309.90万元[1] 关联交易 - 董事会审议通过关联交易议案，按12个月累计计算金额为29487.17万元[2] - 关联交易目的是拓展新能源市场，提升盈利能力[11] 合同信息 - 合同价格18309.90万元含税，支付方式分阶段，期限至2025年12月31日[10]

业绩相关 - 2023年末关联方总资产2679.66亿元等多项业绩数据[4] - 2024年6月末关联方总资产2862.18亿元等多项业绩数据[4] 项目中标 - 子公司中标中广核新能源电缆采购项目，金额18309.90万元[1] 关联交易 - 连续12个月累计关联交易金额29487.17万元[2] 项目情况 - 光伏专用电缆预计容量600万千瓦，储备容量600万千瓦[6] - 项目协议有效期至2025年12月31日[6]

业绩亏损及改善措施 - 公司连续两年亏损，存在ST风险 [1][2] - 亏损主要原因为市场竞争激烈导致新材料板块毛利率降低，持续加大对医疗科技板块的投入等 [2] - 公司正采取存量挖掘和培育新增长点等措施来改善经营状况 [2] 新业务发展情况 - 京师光电目前有少量订单，生产设施计划于明年一季度投产 [2] - 电子束治污业务自开展商业应用以来一直有营业收入，质子治疗业务预计2025年将产生收入 [2] - 同位素项目因主设备供应商发生变更对项目进度造成一定影响，预计2026年投产 [2][3] - 公司第一台质子治疗系统将于本月下线 [3] - 公司在手质子订单为3台，正全力开拓市场 [3] 政策支持及未来发展 - 国家出台《核技术应用产业高质量发展三年行动方案》预计将对行业发展产生积极影响 [2] - 公司将用足用好相关政策，加快技术创新步伐 [2] - 公司高管暂无增持计划，将采取加大市场开拓、加快科技成果转化等措施提升经营业绩和质量 [3]