证券代码：000881 证券简称：中广核技 中广核核技术发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 外部参与人员 网络直播 上市公司参与 人员 党委书记、董事长李勇； 独立董事孙光国；党委副书记、董事、总经理盛国福； 总会计师杨凌浩；党委委员、董事会秘书杨新春 活动时间 2023 年 8 月 30 日 15:30-16:30 活动地点 会议链接：https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=19813 记录 1.公司有没有二级市场回购的计划？ 公司目前没有回购计划。 2.什么时候完成这次重组？建议公司加快进度。 本次交易还须履行以下决策程序及批准程序： 上市公司股东大会审议通过本次交易方案；中国广核集团批准 本次交易方案；本次交易事项通过国家市场监督管理总局的经营者 集中审查；深交所审核通过本次交易，并经中国证监会同意注册。 上述审批、同意注册为本次交易的前提条件，通过审批、同意 注册前不得实施本次重组方案。本次交易能否通过上述审批 ...

中广核核技术发展股份有限公司 备考审阅报告及财务报表 2021 年 1 月-2023 年 4 月 信会师报字[2023]第 ZI10600 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnof.gov.cn）" 近行警 中广核核技术发展股份有限公司 备考审阅报告及财务报表 (2021 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日止) | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审阅报告 | | 1-2 | | i Í | 备考财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | 备考财务报表附注 | | 1-159 | 审 阅 报 告 信会师报字[2023]第 ZI10600 号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"中 广核技")按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合 并财务报表,包括 2023年 4月 30日、2022年 12月 31日及 2021 年 12月 31 日的备考合并资产 ...

股票代码：000881 股票简称：中广核技 上市地点：深圳证券交易所 中广核核技术发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） | 交易对方类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 中广核核技术应用有限公司 | | | 吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 中广核核技术应用有限公司 | 独立财务顾问 二〇二三年八月 中广核技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声明 一、上市公司及董监高的声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准和同意注册。审批机关对于本次交易 相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收 益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的 ...

中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术公司"）持有中 广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、拟以发行股份及 支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持有贝谷科技49% 的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币 30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%（以下简称 "本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其 累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制并披露重大资产 重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围，中国证监会对《重组管 理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和规范另有规定的，从 其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的 业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定 ...

关于充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 中信建投证券股份有限公司 5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施， 严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题； 6、独立财务顾问及经办人员与上市公司及本次交易各方均无利益关系，独 立财务顾问就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 特此承诺！ （以下无正文） 1 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"中广核技"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核 技术公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股 权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙） 持有贝谷科技49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总 额不超过人民币30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，在充分 尽职调查和内部审核的基础上作出以下承诺： 1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的 专业 ...

中广核核技术发展股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：中广核核技术发展股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中广核技 股票代码：000881 收购人：中广核核技术应用有限公司 住所：北京市海淀区长春桥路 11 号 2 号楼 4 层 406 通讯地址：北京市海淀区长春桥路 11 号 2 号楼 4 层 406 收购人声明 一、收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号— 上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报 告书摘要。 二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书摘要已全面披露收购人（包括投资者及与其一致行动的他人）在中广核 核技术发展股份有限公司拥有权益的股份。 三、截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购 人没有通过任何其他方式在中广核核技术发展股份有限公司拥有权益。 四、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 收购人章程或所需遵守的内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 五、收购人因本次 ...

董事会 经公司董事会审慎核查，7 号指引所述的本次交易相关主体（包括但不限于 公司及董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人及其董事、监事、 高级管理人员，交易对方及其董事、监事、高级管理人员以及上述主体控制的机 构，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员）， 不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未 结案的情形，最近 36 个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证 券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 综上，公司董事会认为，本次交易相关主体不存在 7 号指引第十二条规定不 得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 （本页无正文，为《中广核核技术发展股份有限公司董事会关于本次交易相关主 体不存在<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管>第十二条情形的说明》之盖章页） 中广核核技术发展股份有限公司 中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明 中广核核技术发展股份 ...

上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 3 号——发行股份购买资产 | 上市公司名称 | 中广核核技术发展股份 | 财务顾问名称 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | 证券简称 | 中广核技 证券代码 000881 | | | 购买资产类型 | 完整经营性资产 不构成完整经营性资产 √ □ | | | 交易对方 | 中广核核技术应用有限公司、吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙） | | | 交易对方是否为上市公 | 是 √ 否 □ 是否构成关联交易 是 √ | 否 □ | | 司控股股东 | | | | 上市公司控制权是否变 | 交易完成后是否触发要 是 否 是 □ √ √ | 否 □ | | 更 | 约收购义务 本次交易为上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应 | | | 方案简介 | 用有限公司持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股 权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限 | | | | 合伙）持有贝谷科技 49%的股权、并拟向中广核核技术应用有限公司发行股 | | | | 份 ...

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"中广核技"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核 技术公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股 权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙） 持有贝谷科技49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总 额不超过人民币30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三 方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定，就独立财务顾问及上市公司在本次交 易中聘请第三方机构或个人（以下简称"第三方"）的行为进行核查并发表如下 意见： 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 一、独立财务顾问有偿聘请第三方等相关行为的核查 独立财务顾问在本次交易中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为。 二、 ...

北京大成律师事务所 关于中广核核技术发展股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 法 律 意 见 书 大成证字[2023]第 242-1 号 | 录 | | --- | | 目 | | | 1 | | | --- | --- | --- | | 义 | 4 | | | 文 | 6 | | | 一、 | 本次交易方案的调整 | 6 | | (一) | 本次交易方案的调整概况 6 | | | (二) | 本次交易方案构成重大调整 6 | | | (三) | 本次交易方案调整需履行的决策程序 7 | | | (四) | 本次交易方 ...