监事会 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-002 中广核核技术发展股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 5 日收到监事会主席杨军先生的书面辞职报告。杨军先生因到龄退休，申请辞去 公司第十届监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。 截至本公告披露日，杨军先生未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，杨军先生的辞 职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举 产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，其将继续履行监事会主席、非职工 代表监事职责。杨军先生的辞职不会对公司生产经营带来重大影响，公司后续将 按照有关规定及时进行监事的补选工作。 杨军先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司的成长 和发展做出了贡献，公司监事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心 的感谢。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 2 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-001 中广核核技术发展股份有限公司 关于公司控股子公司申请破产清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 (四)决定债务人的日常开支和其他必要开支； (五)在第一次债权人会议召开之前，决定继续或者停止债务人的营业； 一、破产申请概述 2023 年 9 月 26 日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十次会议审议通过了《关于汇邦投资、五洲成大等六家公司破产 处置的议案》，公司董事会同意全资子公司大连五洲成大建设发展有限公司（含 其下属全资子公司 1 家）破产清算。具体内容详见 2023 年 9 月 28 日公司在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的相关内容。 大连五洲成大建设发展有限公司（以下简称"五洲成大"）于 2023 年 12 月 28 日以其明显不能清偿到期债务，并且资产不足以清偿全部债务为由，向大 连市西岗区人民法院申请进行破产清算。 大连市西岗区人民法院于 2023 年 12 月 28 日出具 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-109 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年12月26日召开的第十届董事会第 十二次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意 公司召开临时股东大会。 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易 ...

经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 【本页无正文，为中广核核技术发展股份有限公司独立董事专门会议 2023 年第 一次会议决议】 一、审议通过《关于与中广核风电签订关联交易合同的议案》 本次拟签署的合同遵循了一般商业条款，交易定价公允合理；本次关联交易 为公司向中广核风电有限公司销售光伏专用电缆，符合上市公司利益，不存在损 害公司及全体股东利益的情况。基于上述情况，我们同意《关于与中广核风电签 订关联交易合同的议案》，并同意提交董事会审议。 表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 表决结果：通过 特此决议。 （以下无正文） 中广核核技术发展股份有限公司 独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 2023年12月26日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）以 通讯表决方式召开了独立董事专门会议2023年第一次会议。本次会议由公司全体 独立董事共同推举孙光国先生召集并主持，本次应出席独立董事3人，实际出席 独立董事3人。全体独立董事基于客观、独立的立场对《关于与中广核风电签订 关联交易合同的议案》的事项进行审议。 独立董事签字： 孙光国 黄晓延 康晓岳 2023 年 ...

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和业务规则以及《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 ...

一、关于部分董事、监事辞职情况 （一）董事辞职情况 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事吴明日、阎志刚先生的书面辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司董事职务， 辞职后不再担任公司董事职务，仍在公司担任其它职务。吴明日、阎志刚先生的 辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作， 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，吴明日、阎志刚先 生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，吴明日、 阎志刚先生未持有公司股份，吴明日先生持有公司《2022 年股票期权激励计划》 授予的 28 万份股票期权（激励对象发生职务变更，但未与公司解除或终止劳动 关系的，其获授的股票期权完全按照职务变更前激励计划规定的程序进行）。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-108 中广核核技术发展股份有限公司 关于部分董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 吴明日、阎志刚、王军先生在担任公司董事、监事期间，恪尽职守、勤勉尽 职 ...

关联交易 - 公司董事会审议通过与中广核风电的关联交易合同议案[2] - 中广核风电拟向公司采购光伏专用电缆，合同价1.7516亿元（含税）[2][8] - 年初至披露日，公司与中国广核集团及其子公司日常关联交易3865.98万元[13] 财务数据 - 公司在中广核财务存款余额32631.09万元，本年利息450.82万元[13] - 公司在中广核财务贷款余额10000万元，支付利息122.03万元、手续费0万元[13] 交易细节 - 合同支付方式：到货付70%，初验付25%，5%质保金（初验后两年）[8] 对方情况 - 2022年末中广核风电总资产2216.4328亿元，净资产777.8972亿元等[4] - 中广核风电注册资本345.574346亿元[3] - 中国广核集团对中广核风电持股42.9262%，深圳中广核风太持股24.0741%[4]

独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 独立董事在薪酬、审计、提名委员会中应过半数并担任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[6] - 需具备董事资格、独立性，熟悉上市公司运作和相关法规，有五年以上相关工作经验[9] - 特定股东及其亲属、有违法违规记录等人员不得担任[6][7][8] - 连续任职不超六年，原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事提名与解职 - 单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东可提候选人[9] - 连续两次未出席会议且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[10] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，公司60日内补选[11] - 连续3次未出席会议，董事会提请股东大会撤换[10] 独立董事职责与权力 - 监督公司与控股股东利益冲突，保护中小股东权益[12] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[12] - 对特定资金往来发表意见，意见应明确并及时披露[13][14][15] - 对关联交易事前认可，可聘中介机构[12] - 有聘用或解聘会计师事务所提议权，可征集投票权[12] 独立董事会议相关 - 专门会议每年至少召开一次，三分之二以上出席方可举行[32][17] - 会议档案和工作记录等至少保存十年[18][19] - 每年现场工作不少于十五日[18] 募集资金管理 - 一次或12个月内累计支取超5000万元或净额20%，通知保荐机构[26] - 保荐机构至少每半年现场核查，公司每半年全面核查[26][27] - 投资项目实际与预计金额差异超30%，调整计划并披露[27][32] - 资金用于特定事项需董事会审议，监事会等同意[27] - 闲置资金投资产品、补充流动资金等需相关审议并公告[29] 公司决策权限 - 对外投资投标保证金≤2百万由总经理批准[34] - 资产转让、置换等不同金额由总经理或董事会批准[35] - 下属公司股权变动、增资等不同金额由总经理或董事会批准[35][36] - 多项报告、计划等由总经理提议，董事会或股东大会批准[33][34][36] - 关联交易不同金额由总经理、董事会或股东大会批准[37]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-111 中广核核技术发展股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开的第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在十二个月内，使用闲置 募集资金购买现金管理类产品，最高额度不超过 28,900 万元（含本数）。公司独 立董事、独立财务顾问均发表了同意意见。内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在 《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-035）。 根据上述决议，公司分别于 2023 年 6 月 12 日、2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 18 日、2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 25 日使用闲置募集资金 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-106 中广核核技术发展股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中广 核技"）第十届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 26 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席并参与表决董事 7 名，其中，董事 李勇、文志涛现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。 4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事杨军、夏青、董事会 秘书及部分高管人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定 ...