证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-112 中广核核技术发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、本次交易概况 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"中广核核技术"）持有 中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、拟以发行股份 及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持有贝谷科技49% 的股权、拟向中广核核技术发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币 30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%（以下简称 "本次交易"）。 2023年9月5日，公司发出《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。 2023 年 9 月 20 日，公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过了《关于<中 广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）>（修订稿） ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-107 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第十 届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 22 日以电子 邮件形式发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 本议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的《关联交易公告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过 2、审议通过《关于补选第十届监事会非职工代表监事的议案》 王军先生因工作调整，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司监事， 其他原有职务仍然保留。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，王军先生的辞职将导致公 ...

中广核核技术发展股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中广核核技术发展股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作（2023年修订）》以及《中广核核技术发展股份有限公司章程》等相关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、 权证等)以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所 称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较 ...

董事会授权管理规定 中广核核技术发展股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把加强党的领导和完善公 司治理统一起来，深化中国特色现代企业制度建设，加快形成权责法定、权责透明、协调运转、 有效制衡的公司治理机制，厘清各治理主体的权责边界，加强中广核核技术发展股份有限公司 （以下简称"公司"）业务的经营管理、健全内部控制和自我约束机制，增强防范和控制风险的 能力，建立合理的授权审批机制、提高公司决策效率，根据《中华人民共和国公司法》、上市公 司相关规定和公司章程，制定本规定。 第二条 本规定所称的授权，是指授权主体在一定条件和范围内，将法律法规以及公司章 程所赋予的职权委托其他主体代为行使的行为。本规定所称行权，指授权对象按照授权主体的 要求，依法代理行使被委托职权的行为。但是，公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机 构和个人代为行使股东大会的法定职权；董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授 权他人行使，并不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 授权内容主要包括提议权、审议权和批准权，对经营活动中涉及的信息知情权、监督权遵 照中国证券监督管理委 ...

市场扩张和并购 - 2023年10月2日公司与普瑞恒得签订《产权交易合同》[2] - 公司转让北京金时代82%股权及债权，转让价2023.7930万元[2] - 近日股权转让完成工商变更，公司收到全部价款[3] - 转让后公司不再持有北京金时代股权及债权，其不纳入合并报表[3] 其他 - 公告发布时间为2023年12月19日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买贝谷科技79%股权[1] - 拟向中广核核技术发行股份募资不超30000万元[1] 交易进展 - 2022年6月28日开市起停牌，7月1日开市起复牌[2] - 2023年8月21日开市起停牌，8月28日上午开市起复牌[2][3] - 2023年9月5日发召开临时股东大会通知[4] - 2023年9月20日临时股东大会审议通过交易议案[4] - 交易申请文件财务数据有效期2023年10月31日届满[5] - 拟对贝谷科技开展新一期审计工作[5] - 交易尚需履行内部决策等程序[6] - 每三十日发布一次交易最新进展公告[6]

中广核核技术发展股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会大连监管局行政 监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-103 （三）广核集团每年对成员公司组织年度绩效考核，并向成员公司下发年度 绩效考核的结果，此考核结果是中广核技内部发放年终奖金的重要计算参数之一。 上述事项违反了《上市公司治理准则》（证监会公告〔2018〕29 号）第六十 八条、第七十二条第一款规定。 二、关联交易信息披露不准确 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中广 核技"）于 2023 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简 称"大连证监局"）下发的《关于对中广核核技术发展股份有限公司采取责令改 正措施的决定》（行政监管措施﹝2023﹞17 号）、《关于对林坚、胡冬明、杨新春 采取监管谈话措施的决定》（行政监管措施﹝2023﹞18 号），现将有关情况公告 如下： 一、《关于对中广核核技术发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行 政监管 ...

1 信心吗，对增加投资者信心方面能做到什么举措？ 非动力核技术应用产业在国内仍处于成长期，公司将持续加大 科技创新力度、提高科技成果转化能力、不断提升公司盈利能力。 4.请问公司四季度业绩能否改善？ 证券代码：000881 证券简称：中广核技 中广核核技术发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 投资者关系活 动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 外部参与人员 网络直播 上市公司参与 人员 党委书记、董事长李勇； 独立董事孙光国；党委副书记、董事、总经理盛国福； 总会计师杨凌浩；党委委员、董事会秘书杨新春 活动时间 2023 年 11 月 3 日 15:30-16:30 活动地点 会议链接： https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=20412 记录 1.发行股份购买资产（贝谷公司）及配套募集资金项目为什么还要 加期审计？证监会公布发股类重组项目资料有效期可以延长 3 个 月，那么公司在 3 个月内为什么还不能完成重组？ 考虑到发行股份购买资产及配套募集资金申请文件中记载的数 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度，中广核技营业收入为16.81亿元，同比下降22.48%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为0.94亿元，同比下降98.93%[5] - 第三季度营业总收入为454.5亿元，较上期648.4亿元下降[12] - 营业总成本为476.9亿元，较上期639.6亿元下降[13] - 营业利润为-10.0亿元，较上期445.5亿元下降[13] - 净利润为-97.0亿元，较上期394.0亿元下降[13] - 综合收益总额为-78.6亿元，较上期469.9亿元下降[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，同比下降32.18%[5] - 公司2023年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为675,821,697.80元，同比增长49.03%[8] - 公司2023年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付349,955,271.65元，同比增长92.03%[8] - 经营活动现金流入小计为477.5亿元，较上期676.5亿元下降[15] - 中广核核技术发展股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为45.61亿和64.49亿[16] 资产负债情况 - 公司总资产为115.65亿元，同比下降3.40%[5] - 合并资产负债表中，长期借款增加至7.57亿元，同比增长50.66%[7] - 预收款项减少至1.16亿元，同比减少67.12%[7] - 中广核核技术发展股份有限公司2023年第三季度信用减值损失为23,112,037.30元，同比增长95.11%[8]

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项 的独立意见 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议于2023年10月26日以现场及通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我 们参加了本次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的 立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见： 孙光国 黄晓延 康晓岳 2023 年 10 月 26 日 新设立产融公司，有利于尽快推进产业基金发起设立。本次交易不存在损害 公司和股东，尤其中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回 避表决，董事会会议的审议程序、表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法 律、法规及《公司章程》的相关规定。我们对此表示同意。 （以下无正文） 【本页无正文，为中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第十届董事会第 十一次会议相关事项的独立意见签字页】 《关于出资设立核技术基金产融公司决策申请的议案》的独立意见 独立董事签字： ...