会计政策变更 - 2023 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则解释第 16 号》[1] - 2024 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则解释第 17 号》[1] 数据影响 - 2022 年 1 月 1 日合并报表递延所得税资产影响 605,968.08 元，母公司 21,848.73 元[8] - 2023 年 12 月 31 日合并报表递延所得税资产较 2022 年增 554,122 元[8] - 2023 年度合并报表所得税费用较 2022 年增 164,022.9 元[8] 决策情况 - 董事会、审计委员会和监事会均同意本次会计政策变更[9][10][11]

募集资金情况 - 公司非公开发行267,686,421股A股，每股面值1元，发行价每股10.46元，共募集2,799,999,963.66元，扣除费用后净额为2,755,135,673.06元[14] - 2016 - 2023年各年末募集资金账户余额分别为2,754,949,963.66元、267,619,369.81元、221,908,702.70元、243,611,469.20元、190,676,456.66元、89,881,757.67元、34,350,627.30元、13,992,806.81元[15][16] - 2023年当期使用闲置募集资金进行现金管理收益共835.94万元[26] - 2023年浦发银行两期产品申购金额合计289000000.00元[26] 制度与协议 - 公司于2016年制定《募集资金使用管理制度》，并在2020年9月、2023年12月进行修订[16] - 2017年1月11日、8月17日和24日，公司及相关下属公司与中德证券等签署《募集资金三方监管协议》[18][19] 项目主体变更 - 2018 - 2020年，金海产业园四个项目、“13.485万吨高聚物材料新建项目”实施主体变更[21][22][29][30][31] 项目投资调整 - 多个募投项目募集资金承诺投资额变更，产能调整[33][34][35] 项目投资进度 - 各募投项目期末投资进度不同，如技术研究开发中心扩建项目为86.69%等[39] 资金使用情况 - 公司使用募集资金13780.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金[40] - 公司使用部分闲置募集资金27000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[40] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金28900万元进行现金管理[40] - 2019 - 2022年，公司多次将募集资金及收益永久性补充流动资金[40] 项目效益与状态 - 各项目预计效益合计3509.1万[42] - 10万吨高聚物材料新建项目受行业经济下行影响，盈利能力下降[42] - 项目于2024年3月31日达到预定可使用状态，前期受客观因素影响[42]

中广核核技术发展股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 公司经大连市体制改革委员会大体改委发[1993]48 号文批准，以定向募集方式 设立；在大连市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91210200241281202G。 第三条 公司于 1998 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 1998 年 9 月 2 日在深圳证券交易所上市。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 ...

中广核核技术发展股份有限公司 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 专项审核报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZI10321 号 ，" 明出 J 目录 第 1-2 页 中广核核技术发展股份有限公司 O 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 专项审核报告 第 1-6 页 o 中广核核技术发展股份有限公司 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中广核核技术发展股份有限公司 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZI10321 号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 我们对后附的中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广 核技")编制的《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明》 (以下简称"利润承诺现金补偿履约情况说明"）执行了审核工作。 中广核技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会及深圳 证券交易所的信息披露相关规定及要求编制利润承诺现金补偿履约 情况说明,并保证其内容真实、准确、完整,以 ...

内部控制时间范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，评价期间为2023年1月1日至2023年12月31日[2][6][7] 监督评价覆盖率 - 监督评价本年度对成员公司的覆盖率为30%及以上[7] 财务报告内控缺陷标准 - 资产总额潜在影响，一般风险小于0.3%，重要缺陷大于0.3%且小于0.5%，重大缺陷大于0.5%[12] - 利润总额潜在影响，一般风险小于1%，重要缺陷大于1%且小于5%，重大缺陷大于5%[12] 财务报告内控关注与轻微缺陷标准 - 关注类缺陷资产总额潜在影响认定标准为大于0.15%且小于0.3%[12] - 轻微缺陷资产总额潜在影响认定标准为小于0.15%[12] - 关注类缺陷利润总额潜在影响认定标准为大于0.5%且小于1%[12] - 轻微缺陷利润总额潜在影响认定标准为小于0.5%[12] 内控情况 - 基准日公司保持有效的财务报告内部控制，不存在重大和重要缺陷[4] - 基准日公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[4] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] 非财务报告内控缺陷定义 - 重大内控缺陷指重大、重要内控缺陷重复发生3次以上[14] - 重要内控缺陷指一般内控缺陷重复发生3次以上[15] - 一般内控缺陷中关注类缺陷指轻微类内控缺陷重复发生3次以上[15] 非财务报告内控缺陷定量标准 - 重大缺陷定量标准为大于最近一期资产总额的0.125%[17] - 重要缺陷定量标准为大于最近一期资产总额的0.025%且小于0.125%[17] - 关注类缺陷定量标准为大于最近一期资产总额的0.0125%且小于0.025%[17] - 轻微缺陷定量标准为小于最近一期资产总额的0.0125%[17] 缺陷整改 - 公司已完成一般缺陷整改计划编制和任务落实，由法律与商务部监督跟进[19] 内控评价范围 - 内控评价范围涉及41个单位，包括1级管控单位2个、2级管控单位10个、3级管控单位25个、4级管控单位4个、托管单位3个[22][23]

会议情况 - 2023年公司召开12次董事会和7次股东大会[5] - 2023年提名、审计、薪酬、战略委员会分别召开4、4、1、1次会议[7] - 2023年独立董事专门会议召开1次[7] 议案审议 - 报告期内董事会听取报告18项，审议议案105项[6] - 各委员会共审议35项议案[7] - 2023年通过多项关联交易、资产购买、设立公司等议案[21] 人员相关 - 2023年聘任杨凌浩为总会计师，易维竞等为高级管理人员[26][27] - 2023年换届选举产生第十届董事会并聘任高级管理人员[27] 股票期权 - 2023年审议通过预留股票期权授予议案[30] - 股票期权激励计划授予条件已成就[30] 未来展望 - 2024年独立董事将加强协作提升履职能力，推动规范运作和科学决策[32]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 12:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19881 会议室以现场及通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。其中李联成先生、 夏青先生现场出席会议，郑广平先生在大连视频参加会议。 4、本次会议由监事会主席李联成先生召集并主持。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规、政 策性文件和监管部门的相关要 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入635,251.89万元，上年度694,490.72万元[13] - 2023年度营业收入扣除项目占比0.86%，金额467.26万元，上年度占比1.71%，金额11,842.52万元[13] - 2023年与主营业务无关业务收入467.26万元，上年度11,842.52万元[13] 审计情况 - 立信会计师事务所2024年4月25日对2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 该事务所认为公司2023年度营业收入扣除情况表如实反映情况[7]

审计报告 - 公司于2024年4月25日出具报告号为信会师报字[2024]第ZI10331号的无保留意见审计报告[3] 各公司资金占用情况 - 广利核系统工程期初占用资金余额22.72万元，2023年度占用累计发生金额77.72万元，偿还累计发生金额78.36万元，期末占用资金余额22.08万元[8] - 北流大冲山风电期初占用资金余额2.86万元，2023年度占用累计发生金额3.38万元，偿还累计发生金额3.05万元，期末占用资金余额3.19万元[8] - 惠州安务能源期初占用资金余额1万元，2023年度占用累计发生金额0.75万元，偿还累计发生金额0.67万元，期末占用资金余额0.07万元[8] - 两中广核风力发电2023年度占用累计发生金额114.75万元，偿还累计发生金额84.97万元，期末占用资金余额29.79万元[8] - 赵县中广新能源2023年度占用累计发生金额5.22万元，偿还累计发生金额4.70万元，期末占用资金余额0.52万元[8] - 海阳核电合营2023年度占用累计发生金额2.48万元，期末占用资金余额2.48万元[8] - 海宁中广核风力发电期初占用资金余额1.49万元，2023年度占用累计发生金额6.65万元，偿还累计发生金额6.17万元，期末占用资金余额1.96万元[8] - 兰考中广核新能源期初占用资金余额179.48万元，2023年度偿还累计发生金额61.53万元，期末占用资金余额17.95万元[8] 各公司应收账款及其他资金情况 - 中广核新能源重庆有限公司2023年期初应收账款余额19.78，年度占用累计发生金额（不含利息）42.32，期末余额19.92，偿还累计发生金额42.18[23] - 中广核研究院有限公司应收账款2023年占用累计发生金额（不含利息）83.29，期末余额53.29，偿还累计发生金额30.00[23] - 中广核钟山风力发电有限公司2023年期初应收账款余额24.87，年度占用累计发生金额（不含利息）29.28，期末余额26.85，偿还累计发生金额27.29[23] 资金占用总计 - 非经营性资金占用小计2023年期初占用资金余额2932.34，年度占用累计发生金额（不含利息）7747.22，偿还累计发生金额3624.39，期末占用资金余额7055.20[25] - 总计2023年期初占用资金余额97128.04，年度占用资金利息16677.09，年度占用累计发生金额（不含利息）11176.84，期末占用资金余额202628.25[30]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-025 中广核核技术发展股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次关联交易是预计中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广 核技"，含控股子公司）2024 年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联 方之间金融服务、采购销售、接受与提供劳务、租赁等事项。 公司第十届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，审议通过了《关于 确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易的议案》。董事会审议 上述事项时，关联董事李勇、盛国福、文志涛、何祖元、慕长坤、吴远明进行了回 避表决，其余 3 名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。第十届董 事会审计委员会 2024 年第一次会议和独立董事专门会议 2024 年第二次会议对该议 案进行了前置审核，同意提交董事会审议。 根据日常经营需要，2024 ...