董事会会议 - 第十届董事会第十八次会议8月5日通知、8月9日召开[2] - 原董事文志涛6月26日辞职，推荐牟文君为董事候选人[3] - 提名牟文君为非独立董事候选人表决8票同意[6] 资产处置 - 下属子公司湖北拓普公司马口厂区资产评估值3057.33万元[7] - 处置马口厂区资产表决8票同意[7] 股东会安排 - 公司8月28日召开2024年第三次临时股东会[7] - 提请召开临时股东会表决8票同意[7]

股东会时间 - 2024年第三次临时股东会现场会议8月28日下午2:30[2] - 网络投票8月28日上午9:15至下午3:00[2] - 股权登记日为2024年8月21日[4] 会议审议 - 审议选举牟文君为第十届董事会非独立董事议案，对中小投资者表决票单独计票[6] 股东登记 - 法人股东持单位证明等登记，自然人持身份证等登记[7] - 现场登记8月26 - 27日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[7] - 非现场登记材料不晚于8月27日下午5:00送达[8] 其他信息 - 现场登记地点为深圳福田中广核大厦北楼19层881会议室[8] - 网络投票代码为"360881"，简称为"广核投票"[12] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[16]

活动概况 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式 [2] - 约 150 家机构、200 位分析师/投资者通过线上、线下同步参会 [2] - 上市公司参与人员为总会计师杨凌浩 [2] - 活动时间为 2024 年 7 月 11 日 9:00 - 12:00，地点在广西防城港核电基地 [2] 资产处置 - 2023 年公司对原大连国际部分资产进行处置，部分业务已完成出表，2024 年按“成熟一家、处置一家”策略继续推进 [2] 业务发展方向 - 新材料业务高效推进高端转型升级，围绕存量业务高附加值产品开展研发，开发新产品与应用领域 [3] - 加速器与辐照业务加强高能加速器研发，提升中低能加速器性能，探索新应用场景 [3] - 医疗健康业务加快 IBA 多室质子治疗系统技术消化吸收，推进质子项目国产化，建设同位素生产基地 [3] 核医学领域布局 - 设立中广核医疗科技和中广核同位素科技两家全资子公司，开展质子治疗装备和医用同位素相关业务 [3] - 引进、消化、吸收和再创新 IBA 公司质子治疗技术，成为国内质子治疗装备行业产业链协同发展重要力量 [4] - 自建质子治疗系统生产基地竣工，团队掌握核心技术和供应链，具备多种能力，产品性能国际一流 [4] - 作为央企下属公司，经营稳健，能保障项目交付质量和长期运维服务，降低客户风险 [4] 电子加速器情况 - 公司电子加速器产能目前为 80 台/年 [4] - 电子加速器符合国家战略要求，相关政策鼓励其应用与开发 [4] - 不同应用领域需求情况：消毒灭菌、无损检测领域发展势头好但竞争激烈；材料改性领域需求降低；环境治理领域产业基础初步奠定，应用场景拓展；电子束辐照固化领域潜力大 [4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损7500万元至10000万元，上年同期亏损10468万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损11000万元至14500万元，上年同期亏损14704万元[4] - 预计基本每股收益亏损0.0793元/股至0.1058元/股，上年同期亏损0.1107元/股[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 新材料业务因电缆、电信行业产品售价走低，产品毛利不及预期[6] - 医疗健康业务处于培育期，持续加大投入，尚未实现盈利[6] - 电子束处理特种废物业务处于市场引入及推广期，预计发生亏损[6]

增持计划 - 控股股东2024年3月2日起6个月内增持不少于657.93万股，不超1315.86万股[2] - 增持方式为深交所系统集中竞价交易[2][5][6] - 增持完成后核技术应用和资本控股合计持股不超30%[4] 持股情况 - 增持前核技术应用和资本控股合计持股28.61%[2] - 已累计增持1.39%[2][6] - 截至披露日，核技术应用及一致行动人合计持股29.999983%[6]

会议信息 - 中广核技第十届董事会第十七次会议7月2日发通知，7月5日9:00召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 人事变动 - 董事会同意聘任马仕明为公司副总经理，任期至第十届董事会届满[3] 方案决议 - 同意2024年违规经营投资责任追究工作方案[4] - 同意2024年内控建设工作方案[4][5] - 同意修订《全面风险管理制度》[5]

风险管理架构调整 - 全面风险管理制度责任部门由计划经营部改为计划财务部[3] - 董事会新增审批重大风险管理事项职责[4] 风险管理职责分工 - 总经理部按年度检查重大经营风险[4] - 全面风险管理部门编制工作流程[4] - 公司其他部门负责本部门风险管理[5] - 子公司参照上级单位建立管理体系[5] 风险管理目标与原则 - 目标为有效管理重大经营风险促进战略目标实现[6] - 遵循战略导向等多项原则[6] 风险报告与评估机制 - 建立健全境内外重大经营风险事件报告机制[7] - 每年与PBA工作同步启动下一年度风险评估[7] - 计划经营部牵头组织重大经营风险辨识与评估[7] - 重大经营风险责任单位负责日常监控并反馈[7] - 计划经营部组织重大经营风险年中、年度评价[7] 专项风险与项目风险管理 - 法律、安质环等专项风险与PBA同步评估[8] - 专项风险归口管理部门负责人编制解决方案[8] - 投资决策阶段项目由投资管理归口部门评估[8] - 已投资非法人实体项目由项目管理责任单位管理风险[8]

风险管理体系 - 公司制定全面风险管理制度[2] - 董事会统一领导全面风险管理工作[6] - 总经理部在董事会授权下管理公司风险[7] - 全面风险管理部门负责指导、监督等工作[9] - 子公司参照上级单位建立全面风险管理体系[10] 管理目标与原则 - 全面风险管理目标包括管理重大经营风险等[10] - 管理原则有战略导向、全员参与等五项[11] 管理流程 - 全面风险管理流程包括风险辨识、评估等[13] - 风险应对包括确定策略和制定解决方案[14] - 风险评价需根据条件变化重新分析风险[16] 风险监控与评价 - 公司应建立健全境内外重大经营风险事件报告机制[17] - 每年同步启动下一年度风险评估工作[17] - 重大经营风险应对措施纳入下一年度公司PBA方案[17] - 重大经营风险监控通过量化指标反映[18] - 各责任单位反馈监控情况形成公司风险监控报告[18] - 全面风险管理部门每年组织重大经营风险年中、年度评价[18] 制度说明 - 本制度由计划财务部负责解释[23] - 本制度自董事会审批通过之日起实施[24]

人事变动 - 2024年6月26日文志涛因工作调整辞去公司董事等职务[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，报告送达董事会生效[1] - 截至公告披露日未持有公司股份[1] 后续安排 - 董事会将尽快完成董事补选工作[1] - 公告于2024年6月27日发布[3]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开的第十届董事会第四次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在十二个月内，使用闲置 募集资金购买现金管理类产品，最高额度不超过 28,900 万元（含本数）。内容详 见公司于 2023 年 4 月 27 日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2023-035）。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十五次会议和第十届监事 会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在十二个月内，使用闲置募集资金购买现金管理类产品，最高额度不超 过 24,600 万元（含本数）。内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》 ...