审计机构聘请 - 公司聘请立信为2023年度年报审计机构[1] - 2023年9月22日审计委员会以3票同意续聘立信[5] - 立信已连续3年为公司提供审计服务[5] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人[1] - 2022年度立信收入总额461400万元[1] 项目合伙人情况 - 项目合伙人郑明艳等近三年未受处罚处分[2] - 近三年签署或复核上市公司审计报告分别为8份、3份、11份[4] 审计工作安排 - 2023年12月25日审计委员会等与会计师沟通审计工作安排[7] - 2024年4月12日审计委员会听取审计结果并同意提交董事会[7] 审计结果评价 - 公司审计委员会认为立信完成2023年度报告审计且报告客观完整[8]

会社律师事务所 KING&WODD MAII FSON 在省深圳市南山区科苑南路2666号 邮编:518052 中国华润大厦28层 28th Floor. China Resources Towe 2666 Keyuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P R. China T +86 755 2216 3333 F +86 755 2216 3380 www.kwm.com 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于中广核核技术发展股份有限公司 2022年股票期权激励计划部分股票期权注销的 本所仅就与本次注销有关的法律问题发表意见,且仅根据中华人民共和国境 内(以下简称"中国境内",为本法律意见书及法域指代之目的,中国境内不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）的现行法律法规发 表法律意见,并不依据任何中国境外法律发表法律意见。本所不对本计划所涉及 的中广核技股票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、审计等非法律专业事 项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时,本所已履行 了必要的注意义务,但该等引 ...

募集资金 - 公司非公开发行267,686,421股，每股10.46元，募资2,799,999,963.66元，净额2,755,135,673.06元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用270,266.95万元，账户余额30,299.28万元[3] 资金使用与收益 - 2023年度募投项目支出8,063.84万元，利息及理财净收益928.05万元，闲置余额28,900万元[2] - 2023年4月25日至2024年3月31日，购现金管理产品119,350万元，收益690.35万元，存量24,600万元[4] 项目投资 - “10万吨高聚物材料新建项目”总投资估算36,944.36万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超24,600万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[7] - 2024年4月相关会议审议通过现金管理议案[10][11] - 独立财务顾问对现金管理事项无异议[15]

考核方案 - 公司四类考核包括经营业绩、安质环、合法合规、党建工作考核[3] - 考核方案制订以“A＋”发展战略为导向[5] - 公司年度组织绩效考核实行四类考核一体化管理[13] - 经营业绩考核加大战新产业和科技创新考核权重[13] 考核流程 - 每年9月启动下年度考核方案编制[15] - 下一年度考核方案次年3 - 4月报送董事会审议批准[16] - 按月跟踪年度考核指标执行进展[16] - 每年5 - 7月启动中期评估与调整工作[16] - 每年10 - 12月启动当年四类考核年度执行情况自评，次年依据外部审计核定结果编制议案报董事会审议[18] 考核结果评定 - 经营业绩考核得分X≥100无扣分是五星，X≥90是四星，90＞X≥75是三星，75＞X≥60是二星，X＜60是一星[20] - 安质环和合法合规考核三档绩效薪金为考核结果计算值X 0.8，四档下调一级且绩效薪金为0[23] 党建考核奖惩 - 党建工作考核优秀时，党组织书记或分管党建工作班子成员奖励比例为年度基本薪酬的5％，其他班子成员按4%、3%、2%三档设置，3%及以上人数不高于总人数50%[23] - 党建工作考核良好时，党组织书记或分管党建工作班子成员奖励比例为年度基本薪酬的3％，其他班子成员按2%、1.5%、1%三档设置，1.5%及以上人数不高于总人数50%[23] - 党建工作考核较差时，党组织书记或分管党建工作班子成员扣减比例按4%、3%、2%三档设置，其他班子成员扣减比例按规定执行，3%及以上人数不低于总人数50%[23] - 党建工作考核不合格时，党组织书记或分管党建工作班子成员年度绩效薪金为0，其他班子成员按80%、50%、30%三档扣减，50%及以上人数不低于总人数50%[25] 子公司考核 - 子公司效益类目标值要满足“三个不低于”，增幅与国内、行业先进水平和央企平均水平对标[29] - 子公司量化指标完成值＜目标值的60%，考核得分Y = 0；目标值的60%≤完成值＜目标值，60≤Y＜100；完成值≥目标值，Y = 100[30] - 子公司非量化指标完成比例＜60%，Y = 0；完成比例≥60%，60≤Y＜80；考核期内完成但有延期，80≤Y＜90；按期完成，Y = 100[30] - 子公司三项考核结果作为组织绩效扣分项，最高扣5分，三档每项扣1.5分，四档每项扣2.5分[33] - 公司不同星级考核结果下，子公司A、B、C、D等级占比有不同规定[35] 部门考核 - 部门年度组织绩效评分中，公司分管领导评分占60%，公司总经理部其他涉及该部门职能的领导打分占30%，子公司对部门年度工作评价分数占10%[44] - 部门经营业绩考核基本目标得分X≥90为A等级，90＞X≥80为B等级，80＞X≥60为C等级，60＞X为D等级[44] - 每年年中（5 - 7月）开展部门中期评估，必要时可申请调整考核方案[44] - 部门年底评估与公司年度评估同步进行[45] - 部门“三项考核”未达合格档级扣减组织绩效考核得分[48] - 公司对部门考核结果排序，建立末位管理和总经理面谈机制[48] - 公司不同星级考核结果下，部门组织绩效结果A、B、C、D档占比有不同规定[49] - 综合部门三年任期内各年度组织绩效考核得分排名评定任期考核结果[49] 制度相关 - 公司董事会负责审批组织绩效方案及结果[9] - 计划财务部是组织绩效考核管理归口部门[9] - 本制度由公司董事会审批，授权计划财务部解释[51] - 本制度自发布之日起施行[51]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2024年4月25日对中广核技2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 财务公司关联交易汇总表于2024年4月25日获董事会批准[8] 数据相关 - 2023年末公司在中广核财务公司存款余额514,278,763.80元[8] - 2023年末公司向中广核财务公司借款余额60,000,000.00元[8] - 2023年公司支付利息、手续费4,645,007.64元，收取利息24,016,419.20元[8] - 2023年公司在财务公司存款增加62,750,880.9元，减少60,093,333.34元[8] - 2023年公司向财务公司借款增加和减少均为60,093,333.34元[8]

监事会会议情况 - 2023年度召开6次监事会会议[2] - 各次会议审议补选监事、审计报告等多项议案[2][3][4] 监事会评价 - 认为董事会运作规范、决策合理，董高履职尽责[5] - 认为公司财务内控健全、状况良好[8] - 认为定期报告内容真实准确完整[15] 监事会工作 - 成员参加培训、现场调研项目[5][6] - 未发现重大经营违规及损害利益情形[9] - 公司资金使用、关联交易等合规[10][12] 未来展望 - 2024年加强监督检查，促进规范运作[16] - 成员加强学习、调研，增强风险防范[16]

财务审计 - 立信审计中广核技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 中广核技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 报告日期为2024年4月25日[9]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-021 一、活动时间 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:30—17:00。 二、活动方式 中广核核技术发展股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会并征集相关问题的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）将于 2024 年 4 月 27 日披露公司《2023 年年度报告》。为让广大投资者进一步了解公 司 2023 年度经营及业绩情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:30— 17:00 举办 2023 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用现场交流的方式举行，欢迎广大投资者积极参与。 现将有关事项公告如下： 投资者报名后，公司将适时电话联系确认及/或适时发出确认短信。本次会 议采用实名制，参会投资者须凭有效身份证原件入场。 三、公司参会人员 董事长李勇、董事兼总经理盛国福、独立董事孙光国、总会计师杨凌浩、董 事会秘书杨新春。 四、问题征集 为更好地服务投资者，投资 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-020 中广核核技术发展股份有限公司 中广核核技术发展股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 20 日 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）原指定的信息披露媒 体为《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。因 与《上海证券报》签订的信息披露服务协议已到期，即日起公司指定信息披露媒 体变更为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公 司 所 有 公 开 披 露 的 信 息 均 以 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资， 注意投资风险。 公司对《上海证券报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-019 中广核核技术发展股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日 收到公司副总经理吴明日先生提交的书面辞职报告，吴明日先生由于工作调整， 申请辞去副总经理职务，辞职后仍在公司任其它职务。根据《公司法》《公司章 程》的有关规定，吴明日先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本 公告披露日，吴明日先生未持有公司股份，但持有公司《2022 年股票期权激励 计划》授予的 28 万份股票期权（激励对象发生职务变更，但未与公司解除或终 止劳动关系的，其获授的股票期权完全按照职务变更前激励计划规定的程序进 行）。 公司董事会对吴明日先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 ...