证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-073 中广核核技术发展股份有限公司 关于本次交易方案调整构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2022 年 6 月 29 日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"、 "上市公司"或"公司"）召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于<中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报 告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 2023 年 8 月 24 日，中广核技召开第十届董事会第九次会议，审议通过了 《关于<中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》等相关议案， 对本次交易方案进行了调整。 一、本次交易方案调整的具体情况 本次发行股份及支付现金购买资产方案，与前次方案相比，主要对以下内容 进行了调整： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布的《<上市公司重大 资产重组管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证 ...

速"审核条件的专项核查意见 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"中广核技"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核 技术公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持 有贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额 不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规 则》"）及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》的规定，就本次交易是否符合 "小额快速"审核条件进行了核查，并发表如下意见： 中信建投证券股份有限公司 关于中广核核技术发展股份有限公司本次交易符合"小额快 经核查，独立财务顾问认为：根据《重组审核规则》《监管规则适用指引— —上市类第 1 号》的相关规定，截至本专项核查意见出具日，上市公司本次交易 符合"小额快速"审核条件， ...

中信建投证券股份有限公司 1、上市公司按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 等相关规定，以及《公司章程》《信息披露管理制度》等内部管理制度制定了《内 幕信息知情人登记管理制度》，符合相关法律法规的规定。 关于上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的 核查意见 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"中广核技"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核 技术公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股 权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙） 持有贝谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总 额不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本 的 30%（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，对上市 公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 上市公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等 法律 ...

中广核核技术发展股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第九次会议相关事项的 事前认可函 管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》及其他相关法 律、法规和规范性文件的规定及监管规则的要求，具备基本的可行性和可操作性， 无重大法律、政策障碍。 四、本次交易方案调整后，因交易对方变更，涉及交易标的的变更占比超过 百分之二十，且本次交易方案调整同时涉及新增配套募集资金，参考相关规定， 本次交易方案的调整构成重大调整。调整后的方案有利于增强公司的竞争能力， 有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法律法 规的要求，符合公司和全体股东的利益。 基于上述，我们同意本次交易的相关议案并同意将该等议案提交公司董事会 审议，关联董事按规定予以回避表决。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"或"公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术 公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持 有贝谷科技49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套 ...

中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组及《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市情形的说明 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"）拟以发行股份及 支付现金方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术公司"）所持 中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"、"标的公司"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"云科通"，与核技术公司合称"交易对方"）所持贝谷科技 49%的股权、 拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币 30,000 万 元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%（以下简称"本次交 易"）。 注：上表中中广核技资产总额、资产净额和营业收入取自经审计的2022年度财务报表， 资产净额为归属于母公司股东的净资产；贝谷科技的资产净额取本次交易作价，资产总 额、营业收入取自经审计的2022年度财务报表。 由上表可见，标的公司资产总额（与交易金额相比孰高）、资产净额（与交 易金额相比孰高）、营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务报 告相关指 ...

中广核核技术发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 中广核核技术发展股份有限公司（证券品种：A 股股票，证券简称：中广核 技，证券代码：000881）将于 2023 年 8 月 28 日（星期一）上午开市起复牌。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"或"公司"）因筹 划调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，经公司申请，公司证券（证 券品种：A 股股票，证券简称：中广核技，证券代码：000881）自 2023 年 8 月 21 日开市起开始停牌。 2023 年 8 月 24 日，公司召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于< 中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告 书（草案）>及其摘要的议案》等相关的议案，具体内容详见公司于本公告同日 发布的相关公告。 经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2023 年 8 月 28 日（星期一） 上午开市起复牌。根据《上市公司监管指引第 ...

中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条和第四十三条规定的说明 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"中广核技"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核技术 公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"、"标的公司"） 30%的股权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业 （有限合伙）（以下简称"云科通"，与核技术公司合称"交易对方"）持有贝 谷科技 49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超 过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30% （以下简称"本次交易"）。公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资 产重组管理办法》第十一条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的各项 条件 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定 本次交易标的公司及其子公司的主营业务可以分成仪器仪表及解决方案 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-071 中广核核技术发展股份有限公司 根据调整后的交易方案、交易协议及业绩承诺，更新并补充披露了"与本次 交易相关的风险"及"与标的资产相关的风险"的部分内容。 据调整后的交易方案对本次交易重组报告书进行补充和完善，涉及的主要内容具 体情况如下： 1、重大事项提示 根据调整后的交易方案在重组报告书中补充披露"一、本次交易方案的调整"、 "三、募集配套资金情况"等内容；并对"二、本次重组方案简要介绍"、"五、 本次重组尚未履行的决策程序及报批程序"及上市公司控股股东对本次重组的原 则性意见进行了更新。 2、重大风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2022 年 6 月 29 日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技"、 "上市公司"或"公司"）召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于<中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报 告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司于 2022 年 7 月 1 日披露了 《中广核核技术发展 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中广核核技术发展股份有限公司本次交易不构成重组上市 的核查意见 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"中广核技"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"核 技术公司"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的股权、 拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）持 有贝谷科技49%的股权、拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额 不超过人民币30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30% （以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问。就本次 交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市进行 了核查，核查意见如下： 1 （本页无正文，为《关于中广核核技术发展股份有限公司本次交易不构成重组上 市的核查意见》之签字盖章页） 财务顾问主办人： 何新苗 李 豪 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 经核查，本次交易前三十六个月内，上市公司控股股东为核技术公司，实际 控制人为中国广核集团有限公司。本次交易完成后， ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-072 | 序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 的比例（%） | | 1 | 中广核核技术应用有限公 | 国有法人 | 257,911,972 | 27.28 | | | 司 | | | | | 2 | 中国大连国际经济技术合 作集团有限公司 | 境内一般法人 | 118,914,273 | 12.58 | | 3 | 陈晓敏 | 境内自然人 | 42,667,163 | 4.51 | | 4 | 江苏达胜热缩材料有限公 | 境内一般法人 | 17,590,750 | 1.86 | | | 司 | | | | | 5 | 芜湖渝宾投资中心（有限 | 境内一般法人 | 14,340,344 | 1.52 | | | 合伙） | | | | | 6 | 中广核资本控股有限公司 | 国有法人 | 12,557,084 | 1.33 | | 7 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 8,813,839 | 0.93 | | ...