证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-098 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第十 届监事会第五次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 23 日以电子 邮件形式发出。 2、本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 11:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中监事王军以通讯 方式参加会议，其余监事现场出席会议。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-097 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会同意公司 2023 年第三季度报告。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露 的相关内容。本议案已经第十届董事会审计委员会 2023 年第四次会议事前审议 通过。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中 广核技"）第十届董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2021 年 10 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出资白鹭科 技城（绵阳）核技术应用产业发展基金和参与设立白鹭科技城（绵阳）产融管理 有限公司的决策申请议案》，公司拟参与绵阳市政府发起设立的白鹭科技城（绵 阳）核技术应用产业发展基金（有限合伙），基金主要投资于民用核技术领域的 应用、核医学行业及其上下游相关行业、加速器应用领域，并可根据需要投资符 合基金投向的专项子基金。基金首期总认缴出资额为人民币 61,000 万元，公司 在设立基金交易事项中以自有资金出资共 30,400 万元，包括以下两方面：（1） 在基金中作为有限合伙人身份（LP）出资 3 亿元；（2）在普通合伙人（GP）中 作为股东出资 400 万元。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在巨潮资讯网上 披露的公告（公告编号：2021-051）。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-099 中广核核技术发展股份 ...

（一）标的公司主要情况 一、交易概述 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第十届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃 权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于处置大连国合嘉汇及沈阳国瑞嘉合两 家公司的议案》，董事会同意将中广核技持有的大连国合嘉汇房地产开发有限公 司（以下简称"国合嘉汇"）100%股权于产权交易机构公开挂牌转让，挂牌价 格不低于 2,788.41 万元人民币；若首次正式挂牌期满，未征求到合格受让方，则 以不低于首次挂牌价格 90%的价格再次挂牌披露；若国合嘉汇及其全资子公司沈 阳国瑞嘉合房屋开发有限公司（以下简称"国瑞嘉合"）如发生评估值未覆盖的 或有支出，以本次交易实际成交金额为限承担赔偿责任。若两次挂牌仍未征集到 合格股权受让方，则清算注销（包括自行清算及破产清算）国合嘉汇及国瑞嘉合 两家公司。 本事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次交易在董事会权限内，无须提交股东大会审议。根据国务院 国资委《企业国有资产评估管理暂行办法》的相关规定，本次评估结果需报公司 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-102 中广核核技术发展股份有限公司 暨关联交易事项的进展公告 二、本次交易的历史披露情况 公司因筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，因有关事项尚存 不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券 交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A 股股票，证券简称： 中广核技，证券代码：000881）自 2022 年 6 月 28 日开市起开始停牌。 2022 年 6 月 29 日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于<中广核核技术发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案。经公司申请，公司股票于 2022 年 7 月 1 日开市起复牌。具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 28 日、7 月 1 日发布 的相关公告。后续在发出股东大会通知前每三十日就本次交易的最新进展发布了 进展公告。 公司因筹划调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，经公司申请， 公司证券（证券品种：A 股股票，证券简 ...

（本页无正文，为中广核核技术发展股份有限公司独立董事关于第十届董事会第 十一次会议相关事项的事前认可函签字页） 独立董事签字： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、深 圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本人作为中广核核技术发展股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司拟提交董事会审议的《关于出 资设立核技术基金产融公司决策申请的议案》进行了初步审阅，现发表事前意见 如下： 关于出资设立核技术基金产融公司决策申请的议案 新设立产融公司，有利于尽快推进产业基金发起设立。本人同意将上述议案 提交公司董事会会议审议。本人将进一步认真审阅议案及相关材料的内容，在董 事会会议上发表意见并表决。 中广核核技术发展股份有限公司 孙光国 黄晓延 康晓岳 独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项 的事前认可函 2023 年 10 月 23 日 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-096 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会并征集相关 问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 10 月 28 日披露公司《2023 年第三季度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流， 公司计划召开 2023 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 三、参与方式 投资者可于 2023 年 11 月 3 日登陆深圳市路演中网络科技有限公司网站（会 议链接：https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=20412）在线参与本次 业绩说明会。 四、公司出席人员 党委书记、董事长李勇，党委副书记、董事、总经理盛国福，独立董事孙光 国，总会计师杨凌浩，党委委员、董事会秘书杨新春。 五、问题征集 为更好地服务投资者，保证业绩说明会活动规范有序，投资者可于 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 17:30 前将相关问题 ...

股东大会信息 - 2023年9月28日董事会发布召开2023年第六次临时股东大会通知[3] - 2023年10月13日股东大会召开，现场与网络投票结合[5] - 现场2名股东代表257,913,172股，占比27.2801％[8] - 网络11名股东代表139,735,037股，占比14.7801%[8] 议案表决结果 - 《续聘2023年度审计机构议案》总表决：395,992,268股赞成，占比99.5836％[11] - 中小股东表决：19,166,023股赞成，占比92.0471％[11]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-095 中广核核技术发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023年10月13日（星期五）下午2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2023年10月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年10月13日上午9:15至下 午3:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长李勇先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2023-094 中广核核技术发展股份有限公司 出售资产公告 普瑞恒得公司已支付 607 万元人民币交易保证金，其违约的可能性较低。 三、交易标的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2023 年 7 月 17 日召开的第十届董事会第七次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票 弃权、0 票回避的表决结果审议通过了《关于转让北京金时代置业有限公司股权 及债权决策的议案》，董事会同意将中广核技及其子公司持有的北京金时代置业 有限公司（以下简称"北京金时代""标的公司"或"标的企业"）82%股权及 债权于产权交易机构公开挂牌转让，其中北京金时代 82%股权的挂牌价格不低于 1 元人民币，北京金时代债权的挂牌价格不低于 1,762.62 万元人民币（具体债权 金额以正式挂牌当天账面金额为准）。 2023 年 10 月 2 日，公司与北京普瑞恒得投资担保有限公司（以下简称"普 瑞恒得公司"）签订《产权交易合同》，项目 ...