股票期权注销 - 2024年4月25日会议同意注销25名离职人员291万份股票期权[1] - 291万份股票期权注销事宜于2024年5月9日办理完毕[1] - 注销后不对公司股本造成影响，不损害股东利益[1]

业绩总结 - 公司2023年度营业总收入为63.53亿元[6] - 2023年末公司资产总计11,283,404,643.67元，较上年年末下降[16] - 2023年末所有者权益合计6,029,802,283.66元，较上年年末减少[18] - 本期净利润为 - 7.44亿元，上期为3.89亿元[25] - 公司本期基本每股收益为 - 0.7797元/股，上期为0.2111元/股[25] 财务数据 - 截至2023年12月31日商誉原值为50839.22万元[7] - 截至2023年12月31日商誉减值准备为13776.81万元[7] - 截至2023年12月31日商誉净值为37062.41万元[7] - 2023年末货币资金为1,045,991,897.83元，上年年末为1,604,278,600.79元[16] - 2023年末应收账款为2,038,781,546.21元，上年年末为1,986,530,030.81元[16] - 2023年末存货为1,064,123,044.14元，上年年末为1,242,132,514.10元[16] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 收入确认因业务收入占比大及错报影响，被列为关键审计事项[6] - 商誉减值测试因涉及参数估计和判断及管理层风险偏好，被列为关键审计事项[7] 税收优惠 - 中广核博繁新材料(南通)等多家公司企业所得税税率为15%，中广核拓普(四川)等公司为12%等[183] - 新加坡大新控股有限公司2020 - 2030年合格航运业务收入免交企业利得税[184] - 大连国际合作远洋渔业有限公司远洋捕捞业务所得暂免征收企业所得税，自产农产品免征增值税[184] - 浙江俊尔等公司安置残疾人就业，残疾人工资按实际发生额的100%在企业所得税前加计扣除[188] - 江苏塑化等公司安置残疾人就业，可限额即征即退增值税或减征营业税[188] 资产折旧 - 房屋建筑物折旧期限20 - 50年，年折旧率1.9 - 4.75%[123] - 船舶折旧期限10 - 25年，残值率0 - 10%，年折旧率3.6 - 10%[123] - 运输设备年折旧率19%[123] - 机器设备折旧期限10 - 15年，年折旧率6.33 - 9.5%[123] - 办公设备折旧期限5年，年折旧率19%[123] - 电子设备折旧期限5年，残值率5%，年折旧率19%[123] 其他 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[180] - 多家公司于2021 - 2023年取得高新技术企业证书，有效期三年[186] - 期末银行承兑汇票余额为664,429,349.57元，上年年末余额为587,645,148.69元[195] - 期末商业承兑汇票余额为118,794,688.60元，上年年末余额为107,969,991.00元[195] - 期末应收票据合计余额为783,224,038.17元，上年年末余额为695,615,139.69元[195]

公司概况 - 公司2017年2月重组上市，实际控制人是中国广核集团[25] - 旗下30余家子公司为高新技术企业[25] - 拥有省级以上“专精特新”企业13家、其中国家级7家[25] - 是“双百行动”综合改革企业、第四批“混合所有制”改革试点企业[25] - 前身1998年成立，2017年重组上市后更名“中广核技”[36] 业绩数据 - 2023年研发投入金额为3.29亿元[48] - 投入约615.75万元用于环保相关支出[101] - 2023年高新核材抽检合格率为98.39%[153] 技术研发 - 完成120keV - 520mA电子帘加速器成果鉴定，填补国内空白[57] - 固态电源工程样机整机转换效率达86%，2024年产业化推广[57] - 完成新机型立式DG2.0加速器样机生产并销售[57] - “和美”技术单台设备最大处理能力5,000吨/天，已形成商业版图[64][66] - 达胜科技科技成果通过鉴定，废水项目中试成功率达100%[68] - 采用30/35MeV中能回旋加速器生产放射性同位素，打造核医药产业链[76] - 锗镓发生器研发取得突破，样品核纯度＞99.9%，完成冷样机[79] - 研制的航空航天线缆用XETFE材料填补国内空白[98] - 研发的化学交联聚乙烯绝缘料实现零的突破并规模化生产[98] 业务布局 - 在京津冀、长三角等经济圈建设五大产业园区[28] - 围绕海外市场开拓，建立营销网络体系[28] - 下属辐照加工业务在国内布局18座辐照中心，在运电子加速器62台套[58] - 华中辐照消毒灭菌示范基地每年产量可达2万吨[60] - 长沙分公司建立云仓储服务模式，提供“辐照 + 物流”24小时服务[62] - 签约上海、扬州和成都三个质子治疗项目，部分已实现加速器出束[72][75] - 下属高新核材、中广核俊尔发展新材料业务，产品近百种，2000多个牌号[88] 环境管理 - 2023年清洁电力使用占比达到6.76%[120] - 高新核材2023年度循环用水约为7.65万立方米[127] - 中广核贝谷2023年比2022年减少1%水资源使用量[127] - 应用于加速器的电源电能转化率提升[133] - 建立全方位立体化污染防治体系，废弃物全部达标排放和处理[128][131] 质量与创新 - 2023年设立质量管理部门，招聘QA和QC岗位人员[145] - 医疗科技建立内部GMP质量管理体系，发布58份管理体系文件[148] - 中广核俊尔建立完整质量管理体系[149] - 制定“442”科技创新体系[160] - 截至报告期末，累计授权专利1040件，2023年新增114件[169] 客户服务 - 2023年对客户服务体系进行重大改革和完善，统筹管理[183] - 客户服务中心相隔50 - 100公里，提供现场服务[184] - 围绕客户需求建设5大产业园区，共10个生产基地[184] 员工相关 - 截至2023年末共有4,549名员工[196] - 员工体检覆盖率为100%[48] - 员工培训覆盖率为100%，平均时长为11.73小时[48] - 2023年在雇佣及劳工准则方面未发生违法违规事件[196] - 发布人工效能指标评价标准（试行）提升薪酬体系合理性[197] - 有补充医疗保险、探亲休假等福利[198] 荣誉奖项 - 荣获“2023上市公司董事会秘书履职评价5A级”[42] - 所属浙江俊尔获国家级专精特新“小巨人”企业[42] - 百色农产品电子束保鲜帮扶项目获“最佳减贫案例”[43] - “120keV - 520mA电子帘加速器”获评二等奖[166]

会计政策变更 - 2023 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则解释第 16 号》[1] - 2024 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则解释第 17 号》[1] 数据影响 - 2022 年 1 月 1 日合并报表递延所得税资产影响 605,968.08 元，母公司 21,848.73 元[8] - 2023 年 12 月 31 日合并报表递延所得税资产较 2022 年增 554,122 元[8] - 2023 年度合并报表所得税费用较 2022 年增 164,022.9 元[8] 决策情况 - 董事会、审计委员会和监事会均同意本次会计政策变更[9][10][11]

募集资金情况 - 公司非公开发行267,686,421股A股，每股面值1元，发行价每股10.46元，共募集2,799,999,963.66元，扣除费用后净额为2,755,135,673.06元[14] - 2016 - 2023年各年末募集资金账户余额分别为2,754,949,963.66元、267,619,369.81元、221,908,702.70元、243,611,469.20元、190,676,456.66元、89,881,757.67元、34,350,627.30元、13,992,806.81元[15][16] - 2023年当期使用闲置募集资金进行现金管理收益共835.94万元[26] - 2023年浦发银行两期产品申购金额合计289000000.00元[26] 制度与协议 - 公司于2016年制定《募集资金使用管理制度》，并在2020年9月、2023年12月进行修订[16] - 2017年1月11日、8月17日和24日，公司及相关下属公司与中德证券等签署《募集资金三方监管协议》[18][19] 项目主体变更 - 2018 - 2020年，金海产业园四个项目、“13.485万吨高聚物材料新建项目”实施主体变更[21][22][29][30][31] 项目投资调整 - 多个募投项目募集资金承诺投资额变更，产能调整[33][34][35] 项目投资进度 - 各募投项目期末投资进度不同，如技术研究开发中心扩建项目为86.69%等[39] 资金使用情况 - 公司使用募集资金13780.72万元置换预先投入募投项目的自筹资金[40] - 公司使用部分闲置募集资金27000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[40] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金28900万元进行现金管理[40] - 2019 - 2022年，公司多次将募集资金及收益永久性补充流动资金[40] 项目效益与状态 - 各项目预计效益合计3509.1万[42] - 10万吨高聚物材料新建项目受行业经济下行影响，盈利能力下降[42] - 项目于2024年3月31日达到预定可使用状态，前期受客观因素影响[42]

中广核核技术发展股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 公司经大连市体制改革委员会大体改委发[1993]48 号文批准，以定向募集方式 设立；在大连市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91210200241281202G。 第三条 公司于 1998 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 1998 年 9 月 2 日在深圳证券交易所上市。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司 可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 ...

中广核核技术发展股份有限公司 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 专项审核报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZI10321 号 ，" 明出 J 目录 第 1-2 页 中广核核技术发展股份有限公司 O 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 专项审核报告 第 1-6 页 o 中广核核技术发展股份有限公司 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中广核核技术发展股份有限公司 关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明 专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZI10321 号 中广核核技术发展股份有限公司全体股东: 我们对后附的中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广 核技")编制的《关于收购项目利润承诺现金补偿履约情况的说明》 (以下简称"利润承诺现金补偿履约情况说明"）执行了审核工作。 中广核技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会及深圳 证券交易所的信息披露相关规定及要求编制利润承诺现金补偿履约 情况说明,并保证其内容真实、准确、完整,以 ...

会议情况 - 2023年公司召开12次董事会和7次股东大会[5] - 2023年提名、审计、薪酬、战略委员会分别召开4、4、1、1次会议[7] - 2023年独立董事专门会议召开1次[7] 议案审议 - 报告期内董事会听取报告18项，审议议案105项[6] - 各委员会共审议35项议案[7] - 2023年通过多项关联交易、资产购买、设立公司等议案[21] 人员相关 - 2023年聘任杨凌浩为总会计师，易维竞等为高级管理人员[26][27] - 2023年换届选举产生第十届董事会并聘任高级管理人员[27] 股票期权 - 2023年审议通过预留股票期权授予议案[30] - 股票期权激励计划授予条件已成就[30] 未来展望 - 2024年独立董事将加强协作提升履职能力，推动规范运作和科学决策[32]

内部控制时间范围 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日，评价期间为2023年1月1日至2023年12月31日[2][6][7] 监督评价覆盖率 - 监督评价本年度对成员公司的覆盖率为30%及以上[7] 财务报告内控缺陷标准 - 资产总额潜在影响，一般风险小于0.3%，重要缺陷大于0.3%且小于0.5%，重大缺陷大于0.5%[12] - 利润总额潜在影响，一般风险小于1%，重要缺陷大于1%且小于5%，重大缺陷大于5%[12] 财务报告内控关注与轻微缺陷标准 - 关注类缺陷资产总额潜在影响认定标准为大于0.15%且小于0.3%[12] - 轻微缺陷资产总额潜在影响认定标准为小于0.15%[12] - 关注类缺陷利润总额潜在影响认定标准为大于0.5%且小于1%[12] - 轻微缺陷利润总额潜在影响认定标准为小于0.5%[12] 内控情况 - 基准日公司保持有效的财务报告内部控制，不存在重大和重要缺陷[4] - 基准日公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[4] - 报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] 非财务报告内控缺陷定义 - 重大内控缺陷指重大、重要内控缺陷重复发生3次以上[14] - 重要内控缺陷指一般内控缺陷重复发生3次以上[15] - 一般内控缺陷中关注类缺陷指轻微类内控缺陷重复发生3次以上[15] 非财务报告内控缺陷定量标准 - 重大缺陷定量标准为大于最近一期资产总额的0.125%[17] - 重要缺陷定量标准为大于最近一期资产总额的0.025%且小于0.125%[17] - 关注类缺陷定量标准为大于最近一期资产总额的0.0125%且小于0.025%[17] - 轻微缺陷定量标准为小于最近一期资产总额的0.0125%[17] 缺陷整改 - 公司已完成一般缺陷整改计划编制和任务落实，由法律与商务部监督跟进[19] 内控评价范围 - 内控评价范围涉及41个单位，包括1级管控单位2个、2级管控单位10个、3级管控单位25个、4级管控单位4个、托管单位3个[22][23]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 2、本次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 12:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19881 会议室以现场及通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。其中李联成先生、 夏青先生现场出席会议，郑广平先生在大连视频参加会议。 4、本次会议由监事会主席李联成先生召集并主持。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规、政 策性文件和监管部门的相关要 ...