证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-017 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 6 日以电子 邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 3 月 13 日下午 15:30 时，在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室，以现场及通讯表决的方式召开。 经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 监事会同意选举李联成先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会 任期一致。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过 三、备查文件 3、本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中李联成、夏青 先生现场出席会议，郑广平先生以通讯方式参加会议。 4、经全体监事推举，本次 ...

深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于中广核核技术发展股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中广核核技术发展股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受中广核核技术发展股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，就贵公司二〇二四年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简 称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中国"不包括香港特别行政区、澳 门特别行政区及台湾）以及现行《中广核核技术发展股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的 资格 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-018 中广核核技术发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。 4、召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开日期、时间：2024年3月13日（星期三）下午2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年3月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月13日上午9:15至下午 3:00期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东18人，代表股份447,7 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-016 中广核核技术发展股份有限公司董事会 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股票情况 的自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中广核 技"）拟以发行股份及支付现金方式购买中广核核技术应用有限公司所持中广核 贝谷科技有限公司 30%的股权、拟以发行股份及支付现金方式购买吉安市云科 通科技合伙企业（有限合伙）所持中广核贝谷科技有限公司 49%的股权、拟向中 广核核技术应用有限公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%（以下简称 "本次交易"或"本次重组"）。 公司于 2024 年 2 月 26 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第 七次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募 ...

北京大成律师事务所 关于中广核核技术发展股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易相关内幕信息知情人买卖股票情况 的自查报告 之 专项核查意见 大成证字[2024]第 242-5 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成律师事务所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层(100020) 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于中广核核技术发展股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关 内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之专项核查意见 大成证字[2024]第 242-5 号 对本专项核查意见,本所律师特做如下声明: 1、本 ...

中信建投证券股份有限公司 鉴于中广核技于 2024 年 2 月 26 日召开第十届董事会第十四次会议审议通 过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指 引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大 资产重组》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，独立财务顾问对本次交 易方案重大调整补充自查期间涉及的内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况 进行了自查，本次自查的相关情况如下： 关于本次交易内幕信息知情人买卖中广核技股票情况自查报告的核 一、 本次重组内幕信息知情人自查期间及自查范围 查意见 （一） 本次重组内幕信息知情人自查期间 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"中信建投证券"） 担任中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"中广核技" ...

特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 5 日 中广核核技术发展股份有限公司 关于出售资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2023 年 10 月 28 日在上海证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《关于拟处置部分资产的公告》（公告编号：2023-100），公司拟将全资子公司 大连国合嘉汇房地产开发有限公司（以下简称"国合嘉汇"）100%股权于产权交 易机构公开挂牌转让，挂牌价格不低于 2,788.41 万元人民币；若首次正式挂牌期 满，未征求到合格受让方，则以不低于首次挂牌价格 90%的价格再次挂牌披露； 若国合嘉汇及其全资子公司沈阳国瑞嘉合房屋开发有限公司（以下简称"国瑞嘉 合"）如发生评估值未覆盖的或有支出，以本次交易实际成交金额为限承担赔偿 责任。若两次挂牌仍未征集到合格股权受让方，则清算注销（包括自行清算及破 产清算）国合嘉汇及国瑞嘉合两家公司。 自上述公告后，公司已将国合嘉汇 100%股 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-014 中广核核技术发展股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2024 年 2 月 27 日披露了《关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告》（公告编号：2024-012），并于 2024 年 3 月 1 日下午召开了会议，召开情况如下： 一、召开时间 2024 年 3 月 1 日（星期五）15:30-16:30 二、召开地点及方式 网络互动方式：深圳市路演中网络科技有限公司网站（会议链接： https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=21672） 三、参加人员 1、董事长李勇先生、总会计师杨凌浩先生、副总经理黄超先生、董事会秘 书杨新春先生。 上市公司质量，如涉及重组等方式，公司会严格按照相关法律法规的规定，履行 相关信息披露义务，敬请关注公司公告。 3.请问终止会给公司带 ...

股东持股情况 - 截止公告披露日，核技术应用持股257,911,972股，占比27.28%[2] - 截止公告披露日，资本控股持股12,557,084股，占比1.33%[2] - 截止公告披露日，二者合计持股270,469,056股，占比28.61%[2] 增持计划 - 控股股东拟6个月内增持657.93 - 1315.86万股[1] - 增持完成后二者合计持股不超30%[4] - 增持方式为深交所集中竞价交易[4] - 增持计划可能延迟或无法完成[1] - 增持符合法规，不影响上市地位和控制权[6]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-011 中广核核技术发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年2月26日召开的第十届董事会第十 四次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意公 司召开临时股东大会。 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 3 月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 1:00 至 3:00； 通过深圳证券交易所 ...