组织架构 - 公司设有综合管理部、党群工作部、人力资源部等多个部门[2] - 公司有湖北分公司和大连国际事业部[2]

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-012 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2024 年 2 月 26 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第七次会议， 审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项的议案》，同意公司终止本次交易，并与交易各方签署相关终止协议。具体 内容详见公司 2024 年 2 月 27 日于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024-010）。 为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定 于 2024 年 3 月 1 日召开投资者说明会，就终止发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相 关安排公告如下： 一、说明会类型 本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就本次终止发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关情况，与投资者进 行互动交流和沟通， ...

关于中广核核技术发展股份有限公司 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易事项的独立财务顾问核查意见 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"中广核技"） 拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称"中 广核核技术"）持有中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30%的 股权、拟以发行股份及支付现金的方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合 伙）持有贝谷科技 49%的股权、拟向中广核核技术发行股份募集配套资金，募集 资金总额不超过人民币 30,000 万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司 总股本的 30%（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"独立财务顾问"） 作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，审慎核查了本次重组 的历程及终止原因，并根据核查确认的相关情况出具独立财务顾问核查意见（以 下简称"本核查意见"）如下： 中信建投证券股份有限公司 一、本次交易基本情况 上市公司原拟以发行股份及支付现金的方式购买中广核核 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-009 中广核核技术发展股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 22 日以电 子邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 26 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 李联成先生，男，工学学士，中共党员，1992 年加入中国广核集团有限公 司，1992 年 6 月至 2007 年 2 月，先后在广东核电合营有限公司、大亚湾核电运 营管理有限责任公司任职，2007 年 2 月至 2012 年 1 月任中科华核电技术研究院 有限公司信息技术中心副主任，2012 年 1 月至 2018 年 5 月，担任中国广核集团 有限公司信息技术中心副主任，2018 年 5 月至 2021 年 3 月，挂职任广西壮族自 治 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-008 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第 十届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 2 月 22 日以 电子邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 2 月 26 日上午 9:00 在深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席并参与表决董事 8 名，其中，董事 李勇、盛国福、文志涛现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。 4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事郑广平、夏青、董事 会秘书及部分高管人员列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-010 中广核核技术发展股份有限公司 关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）于 2024 年 2 月 26 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第七次会议，审议 通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项，并与交易各方签署相关终止协议。现将相关情况公告如下： 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份及支付现金方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简 称"核技术公司"）所持中广核贝谷科技有限公司（以下简称"贝谷科技"）30% 的股权，以发行股份及支付现金方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙） 所持贝谷科技 49%的股权，交易对价的支付方式均为 30%的现金和 70%的股份； 同时，中广核技拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金 ...

陈新国先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任董事期 间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-007 中广核核技术发展股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 2日收到非独立董事陈新国先生提交的书面辞职报告，陈新国先生因到龄退休， 申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，陈新国先生的辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作。陈新国 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按法定程序尽快完 成董事的补选工作。截至本公告披露日，其未持有本公司股份。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2024年2月5日 ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-005 中广核核技术发展股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称"公司"或"中广核技"）第十 届董事会第十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 26 日以电子 邮件形式发出。 2、本次会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决人数 9 名。 4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。 5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议： 1、审议通过《关于<多室质子治疗系统技术许可协议>履约保函变更的议案》 2020 年 8 月，IBA、中广核技及中广核达胜加速器技术有限公司签署《多室 质子治疗系统技术许可协议》(以下称《许可协议》)，《许可协议》第 8.5 条约 定，I ...

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-003 中广核核技术发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长李勇先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公 司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年1月12日（星期五）下午2:30； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024年1月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 ...