一、审议并一致通过了公司《2023年半年度报告全文及其摘要》，并发表如 下审核意见； 公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-040 北京华联商厦股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年8月14日以 电邮方式向全体监事发出召开第八届监事会第十五次会议（以下简称"会议"）的 通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第八届监事会第十五 次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会 监事3名。本次会议由监事会主席花玉玲女士主持，会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致 ...

2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规 范运作》有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-038 北京华联商厦股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚 投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]3200号）核准，本公司向西藏山南信商投资管理有限公司发行人民币普通股 （A股）255,192,878股募集配套资金，每股发行价为3.37元，本公司共募集资金 859,999,998.86元。 上述募集资金总额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2017)第 110ZC0081号验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 本公司以前年度以募集资金直接投入募投项目113,148,133.98元，以募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-039 北京华联商厦股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日以电 邮方式向全体董事和监事发出关于召开第八届董事会第二十四次会议的通知， 并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第八届董 事会第二十四次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司以现场方式召开。本次会议应 到董事 8 人，实到 8 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之 一，表决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京 华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨 论并表决，一致同意形成决议如下： 一、审议通过了公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》 详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2023 年半年 ...

1 | 编制单位：北京华联商厦股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 | | | | | 2022年期初占用 | 2022年度占用累计 | 2022年度占用资 | 2022年度偿还 | 2022年期末占 | | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | | 会计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利 息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用形成原因 用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | - | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | - | | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - | - - | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | - | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | - | | | 业 | 小计 | - | - ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2023-041 北京华联商厦股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十四次会议相关议案及 有关事项的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《北京华联商 厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就 公司第八届董事会第二十四次会议审议的有关议案发表如下独立意见： 一、对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证券会"）《关于核准北京华 联商厦股份有限公司向上海镕尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产 并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3200号）核准，本公司非公开发行 255,192,878股募集配套资金已于2017年5月15日收到中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本公司共募集资金 859,999,998.86元，发行价格为3.37元/股。 ...

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为311.45亿元，同比下降15.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为8.44亿元，同比增长270.05%[5] - 公司本期净利润增加89.84%，主要因市场环境向好导致经营情况好转[8] - 公司本期营业总收入为311,451,295.87元，较上期略有下降[19] - 公司本期营业总成本为324,329,514.95元，较上期略有下降[20] - 公司本期营业利润为10,261,248.07元，较上期有所增长[20] - 公司本期净利润为11,266,527.52元，较上期有所增长[20] - 北京华联商厦股份有限公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为8,436,886.49元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为202.06亿元，同比增长48.97%[5] - 本期筹资活动产生的现金流量净额增加29.04%，主要因取得借款收到的现金增加[10] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为392,527,599.18元，较上期增长了72,251,817.16元[22] - 经营活动现金流出小计为225,120,273.45元，较上期略有增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额为8,021,071.35元，较上期大幅下降[23] - 筹资活动现金流出小计为920,287,076.90元，较上期有所增加[23] - 期末现金及现金等价物余额为943,444,373.00元，较期初略有下降[24] 资产状况 - 公司总资产为12,284.60亿元，较上年末下降0.72%[5] - 公司非流动资产合计为9,769,015,787.06元，较上期略有下降[18] - 公司负债合计为5,332,548,182.17元，较上期略有下降[19] - 公司所有者权益合计为6,952,048,031.03元，较上期略有增长[19]

北京华联商厦股份有限公司 2022 年年度报告全文 北京华联商厦股份有限公司 2022 年年度报告 2023 年 4 月 28 日 1 北京华联商厦股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王锐、主管会计工作负责人王欣荣及会计机构负责人(会 计主管人员)赵京晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节第 十一项 ：公司未来发展的展望中对公司面临的风险和应对措施描述的内 容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,737,351,947 为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 北京华联商厦股份有限公司 2022 年年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介 ...

公司战略与发展方向 - 公司立足于北方发展，因北方城市规划特点适合开展社区型购物中心业务 [2] - 南方城市如上海的人均购物中心面积远大于北方 [2] - 公司以体验型消费为主，包括娱乐、餐饮、影院、亲子娱乐与教育 [2] - 未来餐饮比例将从35%提升至40% [3] 租户与合作伙伴 - 公司租户中的服装品牌以快消品为主，如H&M、ZARA、优衣库等战略合作伙伴 [3] 物业获取方式 - 公司通过购买与租赁两种方式获取物业 [3] 投资者关系活动 - 活动形式为分析师访谈，参与单位包括兴业证券杨杨 [2] - 公司接待人员包括董秘周剑军、证券事务代表殷丽莉、证券部段小寒 [2]

发行股份购买资产进展 - 公司已披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，审计、评估工作尚在进行，交易需公司再次召开董事会、股东大会批准及中国证监会核准 [2][3] 发行价格与调价机制 - 发行股份购买交易对手资产部分发行价为预案董事会公告前120个交易日均价的90%，除息后4.88元/股，参考A股二级市场走势、公司停牌前股价波动及其他公司机制制订调价机制 [3] - 发行股份募集配套资金部分采取询价定价，发行底价为股东大会决议公告日前20个交易日均价的90%，控股股东华联集团认购不低于30%，最终价格及数量以询价结果确定 [3] 物业出售与购入考虑 - 2014年出售部分成熟商业物业权益，转让所有权同时保障管理权，是资本管理举措，可改善现金流、优化财务结构、让中小股东分享增值收益，为拓展新店铺提供资金 [3][4] - 通过发行股份购买资产购入新物业与出售物业不矛盾，可增加公司拥有及管理的店铺数量，提升综合竞争力 [4] 应对电商冲击策略 - 根据商圈和目标消费群体，优化购物中心租户、业态配比，加大体验型消费比例，如儿童娱乐、教育、餐饮、影院等业态 [4] 收租模式 - 采取固定租金与提成租金孰高模式，保障稳定租金收益，分享租户业绩提升收益，还有仅收取提成租金、仅收取固定租金等模式 [4] 主营业务成本构成 - 自有物业主营业务成本主要是物业折旧与摊销，租赁物业主要是支付业主租金 [4]

开店情况 - 2014 年新开店铺 2 家，分别为四川内江店和北京亦庄店 [2] - 预计 2015 年开店约 10 家 [2] - 新开店铺营业面积在 5 万平方米到 10 万平方米之间 [3] 区域发展 - 选择北京作为主要发展区域，原因是北京商业规划好，有专门商业中心利于购物中心发展 [3] 商圈影响 - 在北京之外开设新店能极大带动当地商圈发展，如四川内江新店带去大量品牌，提升当地新城区商业形象 [3]