人员变动 - 李春生、王欣荣因工作调整辞董事职，李春生不再任职，王欣荣留任财务总监[1] - 李春生、王欣荣分别持股450,000股、160,000股，承诺12个月内不减持[1] 会议决策 - 2024年10月30日召开九届八次董事会，通过选谢丹、赵泰笙为董事候选人议案[2] - 议案尚需股东大会审议，李、王辞职报告届时生效[2]

人事变动 - 黄梅因工作调整辞去副总经理职务，未持股[1] - 公司聘任赵泰笙为副总经理，任期至本届董事会届满[1] - 赵泰笙无关联关系、处罚等问题，符合任职资格[4]

具体内容详见公司 2024 年 8 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于 收购美好生活股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。 截至目前，公司已向北京 SKP 支付全部股权转让款，标的股权已交割完毕。 至此，本次收购股权事宜已全部完成。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-067 北京华联商厦股份有限公司 关于收购美好生活股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会 议及公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司以自有资金 19,243.94 万 元人民币收购北京华联（SKP）百货有限公司（以下简称"北京 SKP"）持有的北 京华联美好生活百货有限公司 100%的股权（以下简称"标的股权"）。 特此公告。 北京华联商厦股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 ...

北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 长、总经理王锐先生的书面辞职报告，王锐先生因工作调整申请辞去公司总经理 职务。王锐先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司第九届董事会董事长职 务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王锐先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。截止本公告披露日，王锐先生持有公司股票 200,000 股，并承 诺自 2024 年 6 月 5 日起 12 个月内不减持公司股份。 王锐先生在担任公司总经理期间，认真履行职责，勤勉尽责，充分行使职权， 为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王锐先生任职 期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-066 北京华联商厦股份有限公司董事会 北京华联商厦股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 9 月 24 日召开了公司第九届董事会第七次会议，审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》，经公司第九届董事会提名委员会审核，同意聘 任谢丹 ...

北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日以 电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第七次会议的通知，并 将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董事 会第七次会议于 2024 年 9 月 24 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表 决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同 意形成决议如下： 一、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》 鉴于王锐先生辞去公司总经理职务，经公司第九届董事会提名委员会审核， 董事会同意聘任谢丹女士为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届 董事会届满之日止。谢丹女士的简历详见附件。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-065 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第七次 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-064 北京华联商厦股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司 以不超过每股 1.83 元的价格回购公司股份，回购金额不低于 3,000 万元，不超 过 6,000 万元，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份回购方案之 日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-041）。 截止 2024 年 9 月 23 日，本次回购股份期限届满并实施完毕。根据《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、回购股份的实施情况 2024 年 7 月 4 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施了股份回购，并于 2024 年 7 月 5 日披露了《关于首次回购公司股份的公 告》（公 ...

北京华联商厦股份有限公司 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-062 二、其他说明 公司后续将按照相关规定及公司股份回购方案根据市场情况在回购期限内 继续实施回购，并在回购期间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 1 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司 以不超过每股 1.83 元的价格回购公司股份，回购金额不低于 3,000 万元，不超 过 6,000 万元，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份回购方案之 日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-041）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间应当在每个月 ...

会议信息 - 公司2024年8月15日刊登会议通知[4] - 现场会议8月30日14:00召开，网络投票有相应时间安排[5] - 本次会议股权登记日为2024年8月23日[8] 参会与表决 - 3名股东代表820,402,137股参会，占比29.97%[7] - 关联股东回避表决，《关于收购美好生活股权暨关联交易的议案》获通过[11]

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-061 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间：2024 年 8 月 30 日（周五）下午 14：00 2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东大会，公司通过深圳 证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流通 股股东提供网络投票平台。 其中： 现场会议时间：2024 年 8 月 30 日（周五）下午 14：00 北京华联商厦股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 网络投票时间：2024 年 8 月 30 日（周五） 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日 ...