一、担保情况概述 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第九届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保 额度的议案》，董事会同意为控股子公司融资提供担保，担保总额度为 14.5 亿 元人民币，担保方式包括不限于保证、抵押、质押等，有效期为一年（自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起生效）。 在股东会审议通过前述担保额度的前提下，该担保额度在有效期内可循环使 用，公司在符合相关法律法规及证券监管规则的前提下，可以根据各控股子公司 的实际需求以及资产负债率的要求，在上述额度范围内调整为各控股子公司的担 保额度，并不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东会审议。对非全资子公司 担保时，公司将审慎评估相关担保风险，确保担保风险可控。同时，公司董事会 提请股东会授权董事长签署担保相关的合同及法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京华联商厦股份有限公司章程》 等相关规定，公司全资子公司北京华联美好生活百货有限公司（以下简称"美好 生活"）、北京华联文化传媒有限公司（以下简称"文化传媒"）、安徽华联购 物广场有限公司（以下简称"安徽华联 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-019 北京华联商厦股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 一、重要声明 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露《内部控制自我评价报告》是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控 制活动不适用或出现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为 上述目标的实现提供合理保障。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定 ...

北京华联商厦股份有限公司 经核查公司独立董事赵天燕女士、赵立文女士和冷垚先生的任职资格以及签 署的相关自查文件，上述三位独立董事未在公司担任除董事外的其他职务，也未 在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《北京华联商厦股份有限公司章程》等关于独 立董事的独立性要求。 北京华联商厦股份有限公司董事会 2025年4月28日 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等要求，对公司现任独立董事赵天燕女士、赵立文女士和冷垚先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-020 北京华联商厦股份有限公司 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚 投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]3200号）核准，本公司向西藏山南信商投资管理有限公司发行人民币普通股 （A股）255,192,878股募集配套资金，每股发行价为3.37元，本公司共募集资金 859,999,998.86元。 上述募集资金总额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2017)第 110ZC0081号验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 本公司以前年度以募集资金直接投入募投项目130,232,141.39元，以募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金19 ...

2024 年度财务决算报告 公司2024年12月31日母公司及合并的资产负债表、2024年度母公司及合并 的利润表、2024年度母公司及合并的现金流量表、2024年度母公司及合并的所 有者权益变动表及相关报表附注已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 并出具标准无保留意见的审计报告。现将2024年度财务决算情况报告如下： 一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 情况说明 （1）重要会计政策变更 企业会计准则解释第17号 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-026 北京华联商厦股份有限公司 财政部于2023年11月发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"解释第17号"）。 流动负债与非流动负债的划分 解释第17号规定，对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至 资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的 条件（以下简称"契约条件"）。企业在资产负债表日或者之前应遵循的契约 条件，即使在资产负债表日之后才对该契约条件的遵循情况进行评估（如有的 契约条件规定在资产负债表日之后基于资产负债表日财 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-018 北京华联商厦股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《北京华联商厦股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会 议事规则》"）等法律法规的要求，认真履行了监事会职责，切实维护了公司和股 东，特别是中小股东的利益。公司监事会在 2024 年度的工作报告如下： 一、公司召开监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了五次会议，所有会议召开严格按照程序及 规定进行，所有会议决议合法有效。监事会会议召开的具体情况如下： | 序 | 时间 | | 届次 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 2024年1 | 月 | 第九届监事会 | 1、审议通过了公司《关于选举公司第九届监事会主席的议 | | | 日 3 | ...

首席合伙人：李惠琦 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-022 北京华联商厦股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召开的 第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务报告和内 部控制审计机构的议案》，董事会同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同事务所"）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审 计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据审计师的具体工作量、结合 行业费用标准确定其报酬，本议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关情况公告如 下： 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，致同事务所从业人员近六千人，其中 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-024 北京华联商厦股份有限公司 1、变更的原因 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容。 该解释自 2024 年 1 月 1 日起实施。 根据上述财政部通知的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行解释第 17 号。其他未变更部分，仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-013 北京华联商厦股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）根据自身经营需要，并结 合实际情况，对 2025 年度公司及控股子公司与关联人北京华联集团投资控股有 限公司（以下简称"华联集团"）、北京华联（SKP）百货有限公司（以下简称"华 联（SKP）百货"）、BHG Retail REIT、北京海融兴达商业管理有限公司（以下简 称"北京海融"）、北京华联回龙观购物中心有限公司（以下简称"华联回龙观"）、 北京兴联顺达商业管理有限公司（以下简称"兴联顺达"）、北京华联第一太平商 业物业管理有限公司（以下简称"华联第一太平"）、北京华联精品超市有限公司 （以下简称"精品超市"）拟发生的日常关联交易进行了合理预计。公司预计 2025 年度与上述关联人发生日常关联交易金额合计不超过 53,500 万元。公司 2024年度日常关联交易预计发生总额 ...

北京华联商厦股份有限公司 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明、营业收入扣除情况说 明专项核查报告以及 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。 （五）经对本公司 2024 年度会计师事务所履职情况进行监督，董事会审计 委员会认为，致同事务所及其项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核 人，按照职业道德守则的规定在履职过程中保持了独立性，勤勉尽责，审计行为 及其他专项审核和鉴证工作规范有序，出具的审计报告及鉴证报告客观公允。 北京华联商厦股份有限公司 董事会审计委员会 （二）2024 年 11 月，审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工 作的致同事务所审计项目合伙人梁卫丽、签字注册会计师刘霞等相关审计人员召 开沟通会议，就公司 2024 年度年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、 审计团队架构等相关事项进行了沟通，并讨论致同事务所 2024 年度审计计划。 （三）2025 年 4 月，审计委员会与负责本公司财务报表及内部控制审计工 作的致同事务所审计项目合伙人梁卫丽、签字注册会计师刘霞等相关审计人员召 开沟通会议，听取了致同事务所关于公司关键审计事项、内部控制、独立性确认 ...