股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-060 北京华联商厦股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 16 日 以电邮方式向全体监事发出召开第九届监事会第三次会议（以下简称"会议"）的 通知，并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第九届监事会第三次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。本次会议由监事会主席花玉玲女士主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。会议审议并一致通过了如下议案： 一、审议并一致通过了公司《2024年半年度报告全文及其摘要》，并发表如下 审核意见： 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

北京华联商厦股份有限公司 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-059 第九届董事会第六次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以 电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第六次会议的通知，并 将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董事 会第六次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表 决有效。本次会议由董事长王锐先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同 意形成决议如下： 一、审议通过了公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》 本议案在提交董事会审议前，已 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-055 北京华联商厦股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到副总经理 李国平先生的书面辞职报告。李国平先生因个人原因提请辞去公司副总经理职务。 李国平先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李国平 先生未持有公司股份。 2024 年 8 月 21 日 公司董事会对李国平先生在担任副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 北京华联商厦股份有限公司董事会 ...

北京华联商厦股份有限公司拟收购北京华联 美好生活百货有限公司 100%股权涉及的北京 华联美好生活百货有限公司股东全部权益 资产评估说明 中企华评报字(2024) 第 6446 号 | 第一部分 | 关于资产评估说明使用范围的声明 | | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 | | 第三部分 | 资产评估说明 | | 第一章 | 评估对象与评估液围说明 ……………………………………………………………………………………………………3 | | 一、 | 评估对象与评估范围……………………………………………………………………………………………………………3 | | 二、 | 个业电报的实物资产情况 | | = , | 个业电报的无形资产情况 | | 四、 | 企业申报的表外资产情况 | | 五、 | 引用其他机构报告结论所涉及的相关资产 www.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.4 | | 第二章 | 资产核实情况总体说明 | | 一、 | 资产核实人员组织、实施时间和过程 . | | 二、 | 影响资产核实的事项及处理方法 ………………………………………… ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-054 由于公司与北京 SKP 的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以 下简称"华联集团"），本次交易构成了关联交易。公司的董事李翠芳女士、 马作群先生在华联集团担任董事及副总裁职务，在北京 SKP 担任董事职务，上 述人员构成关联董事。在本次会议中回避对本议案的表决。 本次关联交易议案已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，并 已取得全体独立董事的同意，独立董事发表如下审核意见：本次关联交易价格 系以具有证券期货业务评估资格的评估机构对美好生活股权出具的评估结果为 定价依据，遵循公开、公平、合理的定价原则，没有损害公司和股东，特别是 中小股东利益的情况。同意本次收购美好生活股权暨关联交易事项，并将该议 案提交公司董事会和股东大会审议。 上述事项详见公司同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《关于 收购美好生活股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-052）。 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 | 本 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 北京华联商厦股份有限公司拟收购北京华联 美好生活百货有限公司 100%股权涉及的北京 华联美好生活百货有限公司股东全部权益 资产评估报告 中企华评报字(2024) 第 6446 号 (共1 册, 第1 册) 北京中企华资产评估有限责任公司 四国共产行方 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020110202400947 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20240022225000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2024)第6446号 | | 报告名称: | 北京华联商厦股份有限公司拟收购北京华联美好生 活百货有限公司100%股权涉及的北京华联美好生活 | | 评估结论: | 百货有限公司股东全部权益资产评估报告 192,439,374.13元 | | 评估报告日: | 2024年08月14日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 高博 (资产评估师) 会员编号:11140051 | | | 会员编号:11090048 ...

北京华联商厦股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间： 现场会议：2024 年 8 月 30 日（周五）下午 14：00 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-053 网络投票：2024 年 8 月 30 日（周五）其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 30 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13： 00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 之间的任意时 间。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 8 月 14 日，公司第九届董事 会第五次会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议（"本次会议"）的召开符 1 现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心 2 号 楼。 ...

北京华联美好生活百货有限公司 2023 年度、2024 年 1-6 月 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 6-46 | 审计报告 致同审字(2024)第 110C027851 号 北京华联美好生活百货有限公司: 一、审计意见 三、管理层和治理层对财务报表的责任 美好生活百货公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使 其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在 编制财务报表时,管理层负责评估美好生活百货公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计 划清算美好生活百货公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督美好生活百货公司的财务报告过程。 1 安|日 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们审计了北京华联美好生活百货有限公司(以下简称 美好生活百货公司) 财务报表,包括 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-052 北京华联商厦股份有限公司 关于收购美好生活股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次交易概述 （一）交易基本情况 近日公司与北京 SKP 签订了《股权转让协议》，公司拟以自有资金 19,243.94 万元人民币收购北京 SKP 持有的美好生活 100%的股权。交易完成 后，美好生活成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。美好生活主要运 营位于北京市朝阳区大屯路商圈的 DT51 商业项目。DT51 主要从事社区型时尚 精品百货，自开业以来凭借独特的商业模式和核心竞争力，产生巨大的市场影 响力，受到市场广泛关注。 （二）与公司的关联关系 公司于 2024 年 8 月 14 日召开了第九届董事会第五次会议，会议审议了 《关于收购美好生活股权暨关联交易的议案》，关联董事李翠芳女士、马作群 先生回避了对该议案的表决。表决情况：同意 7 人，回避 2 人，反对 0 人，弃 权 0 人。本次关联交易议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并已取得全 体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于股份回购方案的议案》，同意公司 以不超过每股 1.83 元的价格回购公司股份，回购金额不低于 3,000 万元，不超 过 6,000 万元，回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份回购方案之 日起 3 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-041）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 二、其他说明 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-051 北京华联商厦股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、截止上月末公司回购股份进展情况 截止 2024 年 7 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以 ...