内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[11] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[11] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[11] 文件提交与保存 - 各单位3日内提交《内幕信息知情人登记表》至证券事务部[12] - 董事会秘书5个交易日内向深交所报送相关文件[12][15] - 公司筹划重组首次披露时向深交所报送相关文件[16] - 相关文件由董事会秘书保存至少10年[18] 自查与处理 - 证券事务部5个交易日内自查内幕信息知情人股票买卖情况[18] - 公司发现违规2个交易日内报送处理情况[18] 其他规定 - 持有公司5%以上股份股东等擅自披露内幕信息公司保留追责权[21] - 内幕信息知情人档案应包含多项信息[13] - 公司重大事项需制作《重大事项进程备忘录》[14] - 各单位在特定情形下更新相关文件[17] - 内幕信息知情人负有保密等义务[20]

公司治理制度修订 - 公司修订《公司章程》，新增1名职工董事席位，董事会总人数维持9人不变[2] - 公司修订《独立董事工作制度》，待股东会审议通过后生效[3] - 公司制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，修订23项公司治理制度[4][5] 股份相关 - 公司已发行股份数为2,737,351,947股，全部为普通股[9] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[11] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[21] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[19] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[30] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事[31] - 董事会决定公司支付价款不超过净资产10%的合并[30] 独立董事相关 - 独立董事连任时间不得超过六年，满六年自事实发生起36个月内不得被提名为候选人[26] - 独立董事有独立聘请中介机构等特别职权，行使部分职权需经专门会议审议通过[33] - 公司应在独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[66] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[39] - 每年现金分配利润不少于当年合并报表可分配利润的10%[40] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[40] 公司变更与清算相关 - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[43] - 债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[43] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[44]

会议时间 - 2025 年第二次临时股东会现场会议 12 月 25 日 14：00[2][4][6][17][18] - 网络投票 12 月 25 日 9：15 - 15：00[2][4][6][17][18] - 股权登记日为 2025 年 12 月 18 日[8] - 会议登记时间为 2025 年 12 月 22 日 9：30 - 16：30[12] 会议地点 - 北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔楼 5 层[5][8][12] 议案情况 - 提交审议事项 2025 年 12 月 10 日披露[10] - 一至三项子议案特别决议，需三分之二以上赞成[10] - 第四项为普通议案，需过半数赞成[10] 投票信息 - 普通股投票代码 360882，简称为华联投票[16] - 总议案提案编码 100[22] - 各议案有对应提案编码[22]

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-054 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日以 电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第十六次会议的通知， 并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董 事会第十六次会议于 2025 年 12 月 9 日在公司以现场方式召开。本次会议应到 董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一， 表决有效。本次会议由董事长范熙武先生主持，公司部分监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同 ...

公司业务澄清 - 公司明确表示目前未涉及免税店经营业务 [1] 公司业务发展与战略 - DT业务被定义为零售创新业态 [1] - 公司计划借助DT独特的商业模式和强大的品牌资源 [1] - 未来战略方向是为社区商业拓展新项目以及推动现有项目的调改升级 [1]

公司战略与业务发展 - 公司持续关注新技术在商业经营中的应用 [2] - 公司正在探索以数字化助力业务发展 [2]

公司股东信息查询 - 公司于12月8日在互动平台回应投资者关于前十大股东持股情况的提问 [1] - 公司指引投资者查阅其披露的定期报告以获取相关股东持股信息 [1]

公司战略与定位 - 公司坚持社区商业定位 [1] - 公司围绕消费需求的变化推进社区商业经营 [1] - 公司着力打造各项目的经营特色与亮点以提升经营能力和差异化竞争力 [1]

公司经营策略 - 公司持续关注并把握国家及各地出台的促消费政策 [1] - 公司适时调整购物中心业态结构以提升项目吸引力与经营效益 [1] - 公司通过增进社区商业顾客粘性来提升经营效益 [1]

公司业务澄清 - 华联股份于12月8日在互动平台明确表示，公司目前未涉及免税店经营业务 [1][1]