北京华联商厦股份有限公司 营业收入扣除情况说明 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） E and and the ma l F 00 France there 017000000 a from n man orman Canada rms rm L E L 目 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 the state of the subject of 01760 E 를 E uring and l restra 2017 arma arman Eriver Thornton 华尔 |三| 北京华联商厦股份有限公司 营业收入扣除情况说明专项核查报告 致同专字(2025) 第 110A010535 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京华联商厦股份有限公司(以下简称"华联股份 公司")2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基 础上,对后附的华联股份公司《关于 2024年度营业收入扣除情况及说明》（以下 简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京华联商厦股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称或"华泰联合证券"或"独立财务顾 问"）受北京华联商厦股份有限公司（以下简称"华联股份"或"公司"）委托， 担任公司 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求， 华泰联合证券对华联股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕 尚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2016]3200 号）核准，华联股份向西藏山南信商投资管理有限公司发行人 民币普通股（A 股） ...

关于北京华联商厦股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ma ann liners F THE WOOD unit 10 | 0000 r man rman 0000 arman rman nstern ring m rem L nter 关于北京华联商厦股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京华联商厦股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 11 联资金往来情况汇总表 ma F ■ ANNE IIIn T 00000 ITEMET E 目 录 F Commen ant Thornton to 15 关于北京华联商厦股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025) 第 110A010537 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东: 我们接受北京华联商厦股份有限公司(以下简称"华联股份公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了华联股份公司 2024年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注, ...

北京华联商厦股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 Firewords maries 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t of the complete and 01 F E E mma . ITBY THE elling of the course of the county of the control of the contribution of the county of the county of the subject of the subject of the subject of the see of the see of the to 155 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A017607号 北京华联商厦股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京华联商厦股份有限公司(以下简称 华联股份公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 华 ...

北京华联商厦股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） man am TT E THE and world or man esame and Firm n is m CHANKE rem ner E t a min Entifi arma L 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-111 | rent of the many of the more of the most of the many of the many of the many of the many of the many of the many of the many of the many of the seems of the seems of the se lance 00000 审计报告 致同审字(2025) 第 110A017662 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-030 北京华联商厦股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （赵天燕） 本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024 年度任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京华联商厦股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，恪尽职守、勤 勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将2024年度的独立董事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵天燕，女，1965 年 7月出生，经济学硕士，管理学博士，中国注册会计 师。曾任北京华联综合超市股份有限公司独立董事，现任首都经济贸易大学会计 学院教授，公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）报告期内出席及列席会议情况 2024 年度，公司共召开了 12 次董事会会议、3 次 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-028 北京华联商厦股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一）个人基本情况 冷垚，男，1965年3月出生，研究生学历。现任凯裕置业有限公司（香港） 总经理、颐润投资集团（澳门）董事长，公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 经自查，2024年度，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司 及其主要股东不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响本人进行独立客 观判断的关系，具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事 工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （冷垚） 本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024 年度任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京华联商厦股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，恪尽职守、勤 勉尽责，详细 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-029 北京华联商厦股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （赵立文） 本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024 年度任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京华联商厦股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，恪尽职守、勤 勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将2024年度的独立董事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵立文，女，1967年12月出生，本科学历，高级会计师。曾任北京市华远置 业有限公司京津冀区域财务总监、财务资深专家，北京公司副总经理、财务总监， 天津公司财务部经理。现任公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）报告期内出席及列席会议情况 2024 年度，公司共召开了 12 次董 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-016 北京华联商厦股份有限公司 关于与财务公司签署《金融服务框架协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为优化公司财务结构，提高公司资金使用效率，公司与华联财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）于 2025 年 4 月 24 日在北京签订《金融服务框架 协议》，协议规定由财务公司为公司及公司控股子公司提供存款、贷款、票据承 兑与贴现、结算等金融服务。协议有效期为三年。 2、公司与财务公司的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以下 简称"华联集团"），本议案构成关联交易。公司董事长范熙武先生在华联集团 担任副总裁职务，董事马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务，在财务公 司担任董事长职务，董事李翠芳女士在华联集团担任董事、副总裁职务。上述人 员构成关联董事。 3、公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议 并通过了《关于与财务公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》；关 联董事范熙武先生、李翠 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-015 北京华联商厦股份有限公司 关于 2025 年度在财务公司日常关联存贷款 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）在华联财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）设有银行账户，并发生存贷款等相关业务。预计 2025 年度公司及控股子公司在财务公司的每日最高存款限额不超过人民币 5 亿元，在 财务公司的最高授信额度不超过人民币 8 亿元。 公司与财务公司的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以下简称 "华联集团"），本议案构成关联交易。公司董事长范熙武先生在华联集团担任 副总裁职务，董事马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务，在财务公司担 任董事长职务，董事李翠芳女士在华联集团担任董事、副总裁职务。上述人员构 成关联董事。 本次关联交易议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，关联董事 范熙武先生、李翠芳女士、马作群先生回避了表决。表决结果为：6 票同意，3 票 回避，0 票否决，0 票弃权。本次 ...