北京华联商厦股份有限公司 经核查公司独立董事赵天燕女士、赵立文女士和冷垚先生的任职资格以及签 署的相关自查文件，上述三位独立董事未在公司担任除董事外的其他职务，也未 在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《北京华联商厦股份有限公司章程》等关于独 立董事的独立性要求。 北京华联商厦股份有限公司董事会 2025年4月28日 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等要求，对公司现任独立董事赵天燕女士、赵立文女士和冷垚先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-016 北京华联商厦股份有限公司 关于与财务公司签署《金融服务框架协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为优化公司财务结构，提高公司资金使用效率，公司与华联财务有限责 任公司（以下简称"财务公司"）于 2025 年 4 月 24 日在北京签订《金融服务框架 协议》，协议规定由财务公司为公司及公司控股子公司提供存款、贷款、票据承 兑与贴现、结算等金融服务。协议有效期为三年。 2、公司与财务公司的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以下 简称"华联集团"），本议案构成关联交易。公司董事长范熙武先生在华联集团 担任副总裁职务，董事马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务，在财务公 司担任董事长职务，董事李翠芳女士在华联集团担任董事、副总裁职务。上述人 员构成关联董事。 3、公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议 并通过了《关于与财务公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》；关 联董事范熙武先生、李翠 ...

首席合伙人：李惠琦 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-022 北京华联商厦股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召开的 第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务报告和内 部控制审计机构的议案》，董事会同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同事务所"）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审 计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会根据审计师的具体工作量、结合 行业费用标准确定其报酬，本议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师 事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关情况公告如 下： 人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，致同事务所从业人员近六千人，其中 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-018 北京华联商厦股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《北京华联商厦股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会 议事规则》"）等法律法规的要求，认真履行了监事会职责，切实维护了公司和股 东，特别是中小股东的利益。公司监事会在 2024 年度的工作报告如下： 一、公司召开监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了五次会议，所有会议召开严格按照程序及 规定进行，所有会议决议合法有效。监事会会议召开的具体情况如下： | 序 | 时间 | | 届次 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 1 | 2024年1 | 月 | 第九届监事会 | 1、审议通过了公司《关于选举公司第九届监事会主席的议 | | | 日 3 | ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-020 北京华联商厦股份有限公司 专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联商厦股份有限公司向上海镕尚 投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2016]3200号）核准，本公司向西藏山南信商投资管理有限公司发行人民币普通股 （A股）255,192,878股募集配套资金，每股发行价为3.37元，本公司共募集资金 859,999,998.86元。 上述募集资金总额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2017)第 110ZC0081号验证。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 本公司以前年度以募集资金直接投入募投项目130,232,141.39元，以募集资金 置换预先已投入募投项目的自筹资金19 ...

一、担保情况概述 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第九届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于为控股子公司提供担保 额度的议案》，董事会同意为控股子公司融资提供担保，担保总额度为 14.5 亿 元人民币，担保方式包括不限于保证、抵押、质押等，有效期为一年（自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起生效）。 在股东会审议通过前述担保额度的前提下，该担保额度在有效期内可循环使 用，公司在符合相关法律法规及证券监管规则的前提下，可以根据各控股子公司 的实际需求以及资产负债率的要求，在上述额度范围内调整为各控股子公司的担 保额度，并不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东会审议。对非全资子公司 担保时，公司将审慎评估相关担保风险，确保担保风险可控。同时，公司董事会 提请股东会授权董事长签署担保相关的合同及法律文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《北京华联商厦股份有限公司章程》 等相关规定，公司全资子公司北京华联美好生活百货有限公司（以下简称"美好 生活"）、北京华联文化传媒有限公司（以下简称"文化传媒"）、安徽华联购 物广场有限公司（以下简称"安徽华联 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-015 北京华联商厦股份有限公司 关于 2025 年度在财务公司日常关联存贷款 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）在华联财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）设有银行账户，并发生存贷款等相关业务。预计 2025 年度公司及控股子公司在财务公司的每日最高存款限额不超过人民币 5 亿元，在 财务公司的最高授信额度不超过人民币 8 亿元。 公司与财务公司的控股股东均为北京华联集团投资控股有限公司（以下简称 "华联集团"），本议案构成关联交易。公司董事长范熙武先生在华联集团担任 副总裁职务，董事马作群先生在华联集团担任董事、副总裁职务，在财务公司担 任董事长职务，董事李翠芳女士在华联集团担任董事、副总裁职务。上述人员构 成关联董事。 本次关联交易议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，关联董事 范熙武先生、李翠芳女士、马作群先生回避了表决。表决结果为：6 票同意，3 票 回避，0 票否决，0 票弃权。本次 ...

关于北京华联商厦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ren Oman THOMO 019777 0007 r man CHITANT TO and n a stated oman resear and a pro E E n work are are 目 录 关于北京华联商厦股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 北京华联商厦股份有限公司 2024 年度通过华联财务有限责任公司 1 存款、贷款等金融业务汇总表 F I ant Thornton to let ITT COMMO 关于北京华联商厦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025) 第 110A010536 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东: 我们接受北京华联商厦股份有限公司(以下简称 华联股份公司)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了华联股份公司 2024年 12月 31 日的合并及公司资 产 负债表, 2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-017 北京华联商厦股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运 作》及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障 全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的 各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 一、董事会日常工作情况 公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董 事会现有董事9名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事人数不少于三分之一。 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，各 委员会充分行使职能，提升公 ...

致同事务所按照与公司签订的 2024 年度审计业务约定书，遵循中国注册会 计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，对本公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 出具了审计报告；对公司营业收入扣除情况出具了专项核查报告；对涉及财务公 司关联交易的存贷款等金融业务情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况及募集资金的存放与使用情况执行了相关鉴证的工作，并出具了鉴证报告。 在执行审计及其他鉴证工作的过程中，致同事务所制定了详细的审计方案与 时间安排，并与公司治理层和管理层进行了必要的沟通。 经评估，公司董事会认为：公司 2024 年度的审计机构致同事务所及其项目 合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，按照职业道德守则的规定在履 职过程中保持了独立性，并勤勉尽责地完成审计及其他专项审核和鉴证工作。 北京华联商厦股份有限公司 北京华联商厦股份有限公司董事会 对 2024 年度致同会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，北京华联 商厦股份有限公司（以下简称"本公司"或" ...