北京市海问律师事务所 关于北京华联商厦股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京华联商厦股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下统称"有 关法律"）及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 本所作为北京华联商厦股份有限公司（以下称"公司"）的法律顾问，应公司的 要求，指派律师（以下称"本所律师"）列席公司于 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下称"本次会议"）现场会议，对本次会议召 开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-085 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第十一次会议的通知， 并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董 事会第十一次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司以现场方式召开。本次会议应 到董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之 一，表决有效。本次会议由董事马作群先生主持，公司部分监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致 同意形成决议如下： 董事会同意选举赵泰笙先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会成员。 表决情况 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-084 北京华联商厦股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间：2024 年 12 月 13 日（周五）下午 14：00 2、召开方式：网络投票与现场投票相结合。本次股东大会，公司通过深圳 证券交易所系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司流通 股股东提供网络投票平台。 其中： 现场会议时间：2024 年 12 月 13 日（周五）下午 14：00 网络投票时间：2024 年 12 月 13 日（周五） 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13：00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 ...

股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-083 北京华联商厦股份有限公司 三、不存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：华联 股份，股票代码：000882）于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 11 日和 2024 年 12 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易的异常波动。 二、关注并核实的相关情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。此外，控股股东及实际控制人在公 司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 公司董事 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-082 北京华联商厦股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告 截止本公告披露日，本次增持计划已实施完毕。华联集团通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份数量为 21,964,900 股，占公 司总股本的 0.80%，成交金额为 3,004.28 万元人民币（不含交易费）。 本次增持计划实施前，华联集团持有公司股份数量为 749,644,537 股，持有 公司股份比例为 27.39%。本次增持计划实施完毕后，华联集团持有公司股份数 量为 771,609,437 股，持有公司股份比例为 28.19%。 三、相关承诺 华联集团保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与华联 集团提供的信息一致。 近日，北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东北京 华联集团投资控股有限公司（以下简称"华联集团"）出具的《关于增持北京华 联商厦股份有限公司股份计划实施完成的告知函》。截止本公告披露日，华联集 团关于增持公司股份的计划实施期限 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-081 北京华联商厦股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司(以下简称"公司") 近日接到公司控股股东北 京华联集团投资控股有限公司（以下简称"华联集团"）的通知，获悉华联集团 将其持有的公司部分股份办理了解除质押及再质押。本次质押股份数量及所对应 的融资金额与之前保持不变。具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 | 本次解除 质押股份 | 占其 所持 | 占公 司总 | | | 解除 | 质权人/申请 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | | | 起始日 | | | | | | 东及其一 | 数量（万 | 股份 | 股本 | | | 日期 | 人等 | | | 致行动人 | 股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | 2024 | 年 | ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-079 北京华联商厦股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间： 现场会议：2024 年 12 月 13 日（周五）下午 14：00 网络投票：2024 年 12 月 13 日（周五）其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 13 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13： 00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 之间的任意时 间。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：北京华联商厦股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 11 月 27 日，公司第九届董事 会第十次会议审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大 ...

一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 近日，北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京华 联美好生活百货有限公司（以下简称"美好生活"）的下属分公司北京华联美好 生活百货有限公司龙德分公司（以下简称"美好生活龙德分公司"）与龙德置地 有限公司（以下简称"龙德置地"）签订了《物业租赁合同》，美好生活龙德分 公司拟承租龙德置地所持有的位于北京市昌平区立汤路 186 号的龙德广场购物 中心第一、二、三层及地下一层的部分物业（以下简称"租赁物业"），总租赁 面积为 33,013 m²，用于经营 DT51 百货商场，租赁期限为自租赁起始日起十年， 起始年租金为 31,979,800 元。 （二）与公司的关联关系 由于龙德置地为公司的合营企业，公司董事、副总经理、董事会秘书周剑军 先生在龙德置地担任董事职务，本次交易构成关联交易，周剑军先生为关联董事。 （三）审议程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-078 北京华联商厦股份有限公司 关于签署租赁合同暨关联交易的公告 公司于 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2024-080 北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 以电邮方式向全体董事和监事发出关于召开第九届董事会第十次会议的通知， 并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事和监事。公司第九届董 事会第十次会议于 2024 年 11 月 27 日在公司以现场方式召开。本次会议应到 董事 8 人，实到 8 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一， 表决有效。本次会议由董事马作群先生主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同 意形成决议如下： 董事会同意于 2024 年 12 月 13 日下午 14:00 在北京市大兴区青 ...

公司业务与发展方向 - 公司核心主营业务为购物中心运营与管理，未来将继续坚持社区商业运营商的定位 [2] - 通过收购美好生活取得DT业务，后续将依托DT业务的优势与资源拓展新项目，并对存续项目进行调改升级 [2] - 公司未来将依托DT业务增强竞争力，持续强化优势项目，减亏亏损项目，提升盈利能力 [5] DT业务运营情况 - DT51商业项目位于北京市朝阳区大屯路商圈，定位为社区型时尚精品百货，主要经营潮流品牌及餐饮等生活配套服务 [3] - DT51自营业务占比高，包括高级超市、买手店、PIZZA店及面包房等，买手店依托全球化采购能力提供差异化品牌 [3] - DT业务的核心竞争力在于差异化的商品内容、良好的顾客体验和精准的会员关系管理 [3] - DT业务具备完整、独立的运营团队，未来将不断提升专业能力和商品议价能力 [3] 购物中心业务情况 - 公司目前在北京地区拥有15家购物中心，北京是公司的核心经营区域 [5] - 公司未来将依托DT业务增强竞争力，持续强化优势项目，减亏亏损项目，提升盈利能力 [5] 股东与市值管理 - 公司目前持股5%以上的股东只有两家，股权相对分散 [5] - 公司非常重视市场价值和股东利益，将持续提升经营作为最重要的工作，通过促进经营业务的稳定发展与提升来增强市场信心 [5] 其他信息 - 控股股东华联集团目前没有计划注入其他优质资产到上市公司 [5] - 本次活动不涉及应披露的重大信息，且未使用演示文稿或提供文档附件 [5]