财务审计 - 致同审计华联股份2024年财报并出具无保留意见审计报告[5] - 致同核对汇总表与审计财务报表未发现重大不一致[6] 关联资金往来 - 与相同控股股东关联方2024年占用6761.32万元、偿还6602.22万元[12] - 安徽华联购物广场2024年占用38696.87万元、偿还24716.50万元[12] - 似头市公司期初占用24754.46万元，2024年占用685.43万元、偿还1461.98万元[12] - 北京华联公司2024年占用49465.07万元、偿还77422.25万元[12] - 北京时尚公司2024年占用376775.51万元[12]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额89.02%[16] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额80.21%[16] 市场扩张和并购 - 北京华联美好生活百货2024年9月纳入合并报表[5] - 呼和浩特市联信达商业2024年12月纳入合并报表[15] 未来展望 - 未来完善内部控制制度，规范执行并强化监督检查[25] 其他 - 2024年底公司财务和非财务报告内控无重大和重要缺陷[7][14][24]

业绩总结 - 2024年净利润2033万元，2023年为5531.82万元[11] - 2024年扣非净利润 - 4618.06万元，2023年为2877.05万元[11] - 2024年营收139776.08万元，2023年为136513.26万元[11] 其他 - 致同对公司2024年财报出具无保留意见审计报告[11] - 公司第九届董事会第十三次会议于2025年4月24日批准说明[13]

财务数据 - 2024年末合并资产总计126.68亿元，较上年下降3.74%；公司资产总计116.83亿元，下降4.75%[26] - 2024年末合并负债合计57.71亿元，较上年下降4.2%；公司负债合计48.08亿元，下降9.95%[28] - 2024年末合并股东权益合计68.97亿元，较上年下降3.36%；公司股东权益合计68.76亿元，下降0.68%[28] - 本期合并营业收入13.98亿元，上期13.65亿元；营业利润4640.07万元，上期1583.83万元[1] - 本期合并净利润2793.49万元，上期3012.55万元；归属于母公司股东的净利润2033.00万元，上期2757.64万元[1] - 基本每股收益本期0.0074，上期0.0101[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并7.12亿元，上期8.21亿元[33] 资产情况 - 截至2024年12月31日，在建工程账面余额29985.47万元，减值准备8722.02万元[8] - 截至2024年12月31日，存货 - 开发成本账面余额69522.50万元，减值准备7794.67万元[8] - 截至2024年12月31日，投资性房地产账面余额355151.07万元，减值准备0万元[8] - 交易性金融资产中权益性工具投资账面价值48006.75万元，债务性工具投资账面价值17336.00万元[10] 企业结构 - 2024年公司有49家子、孙公司纳入合并范围，7家注销或处置，2家被收购或处置[45][46] - 2024年公司有4家结构化主体纳入合并范围[46][48] - 2024年公司有8家合营、联营企业，华联第一太平9月末变为联营企业[48] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定，未产生重大影响[177][178][181] 其他数据 - 货币资金期末余额12.19亿元，较上年年末增长7.62%[186] - 交易性金融资产期末余额6.53亿元，较上年年末增长27.98%[188] - 应收账款期末账面余额6916.17万元，较上年年末增长0.88%；账面价值5733.04万元，增长10.96%[190] - 预付款项期末余额464.61万元，较上年年末增长14.13%[194] - 其他应收款期末账面余额10056.83万元，上年年末21247.56万元；账面价值5951.76万元，上年年末17249.18万元[195][196][197]

会议召开情况 - 2024年度召开12次董事会会议、3次股东会会议[4] - 2024年度召开审计委员会4次、提名委员会5次、战略委员会1次[5] - 2024年度独立董事参加6次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事2024年度应参加董事会12次，现场全出席[5] - 2024年度独立董事列席股东会3次[5] - 2024年度独立董事未提议独立聘请中介等事项[7] - 2024年度独立董事每季度听取公司内审工作报告[8] - 2024年度独立董事现场工作不少于15日[8] 公司运营相关 - 2024年审议多项关联交易议案，程序合法价格公允[10] - 2024年未发现公司及相关方变更或豁免承诺情况[11] - 2024年未发现公司被收购情况[11] 审计与人员聘任 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构[12] - 2024年聘任王欣荣女士为财务总监[12] 合规情况 - 2024年未发现公司因非准则变更进行会计政策变更[13] - 2024年董事、高管提名任免等遵循法定程序，薪酬合规[14] - 2024年未发现公司股权激励等计划变更情况[14]

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-029 北京华联商厦股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （赵立文） 本人作为北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2024 年度任职期间，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京华联商厦股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，恪尽职守、勤 勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对相关事项发表意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将2024年度的独立董事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 赵立文，女，1967年12月出生，本科学历，高级会计师。曾任北京市华远置 业有限公司京津冀区域财务总监、财务资深专家，北京公司副总经理、财务总监， 天津公司财务部经理。现任公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）报告期内出席及列席会议情况 2024 年度，公司共召开了 12 次董 ...

会议召开情况 - 2024年度召开12次董事会会议、3次股东会会议[4] - 2024年度召开提名委员会5次，薪酬与考核委员会1次[5] - 2024年度独立董事现场参加六次专门会议[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会12次，现场全出席[6] - 2024年度未提议独立聘请中介机构审计[8] - 2024年度与致同会计师事务所密切沟通[8] - 2024年度现场工作不少于十五日[9] - 2024年度充分关注监督重大事项并提意见[11] 公司事项审议 - 2024年度审议多项关联交易议案，程序合规[12] - 审计委员会审议通过多份报告[13] - 2024年度续聘致同会计师事务所[14] - 提名委员会审议通过多项聘任议案[15] - 薪酬与考核委员会审议通过薪酬方案[16] 公司人员变动 - 2024年度聘任王欣荣女士担任财务总监[14] 未发现情况 - 2024年度未发现公司及相关方变更或豁免承诺[12] - 2024年度未发现公司被收购情况[13] - 2024年度未发现因非准则变更原因的会计变更[14] - 2024年度未发现公司制定或变更股权激励计划[16]

审计相关 - 2024年4月25日公司同意续聘致同事务所为2024年度审计机构[1] - 2024年11月审计委员会与致同沟通2024年年报审计工作[2] - 2025年4月审计委员会听取致同关键审计事项汇报[2] - 2025年4月审计委员会查阅致同2024年度多项报告[3] - 董事会审计委员会认为致同履职独立且工作规范[3]

关联交易 - 2025年度公司预计与关联人发生日常关联交易金额合计不超53500万元，2024年度预计21300万元，实际14446.05万元[2] - 向华联（SKP）百货销售商品及服务预计14000万元，截至披露日已发生1840.73万元，上年6037.91万元[5] - 向华联第一太平采购商品及服务预计7500万元，截至披露日已发生1425.83万元，上年1356.60万元[5] - 与华联集团关联租赁预计4500万元，截至披露日已发生874.03万元，上年4424.55万元[5] 公司财务 - 截至2024年12月31日，BHG Retail REIT总资产92663.30万新元，净资产54038.90万新元，2024年营收6095.70万新元，净利润497.90万新元[8] - 截至2024年12月31日，北京海融总资产91604.96万元，净资产 - 17849.97万元，2024年营收10122.62万元，净利润 - 4086.06万元[11] - 截至2024年12月31日，兴联顺达总资产89917.40万元，净资产17256.16万元，2024年营收11811.89万元，净利润580.21万元[13] - 截至2024年12月31日，华联回龙观总资产43636.36万元，净资产10338.44万元，2024年营收7955.97万元，净利润1083.35万元[16] - 截至2023年12月31日，华联集团总资产573.67亿元，净资产107.68亿元，2023年营收162.05亿元，净利润5.07亿元[19] - 截至2024年9月30日，华联集团资产总额514.20亿元，净资产112.28亿元，2024年1 - 9月营收106.54亿元，净利润6.94亿元[19] - 截至2024年12月31日，华联第一太平总资产10967.46万元，净资产2211.35万元，2024年度营业收入13018.83万元，净利润454.15万元[22] - 截至2024年12月31日，精品超市总资产12.66亿元，净资产 - 1.17亿元，2024年度营业收入5.93亿元，净利润 - 991万元[24] 股权结构 - BHG Retail REIT总发行份额为519602601，持有6家购物中心股权，包括北京华联万贸购物中心经营有限公司60%股权等[8] - 截至2024年12月31日，华联集团子公司持有BHG Retail REIT 29.19%信托份额[9] - 华联集团间接持有西藏长山兴50%股权，使北京海融与公司构成关联关系[12] - 华联（SKP）百货注册资本100000万元[26] 其他 - 2025年第一次独立董事专门会议审议通过日常关联交易议案，全体独立董事同意[32] - 董事会关于2025年度与关联方的日常关联交易预计额度符合公司日常经营需要，定价合理[32]

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-024 北京华联商厦股份有限公司 1、变更的原因 关于会计政策变更的公告 一、本次会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划 分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容。 该解释自 2024 年 1 月 1 日起实施。 根据上述财政部通知的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行解释第 17 号。其他未变更部分，仍按照 财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北 ...