峨眉山旅游股份有限公司董事会议事规则 （2023年12月修订稿） 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《公司法》及国家有关法律法规及本公司章程的有关规 定，制定本《峨眉山旅游股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2023-45 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百一十四次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召 开。会议通知于 2023 年 12 月 11 日以书面、短信方式发出。会 议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3人。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议并表决，通过以下议案： （一）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规 则》。 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百一十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作 制度》。 （三）《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》 表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。 ...

峨眉山旅游股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》及峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》等相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，充分保护中 小投资者的合法权益和公司的整体利益，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并按 照相关法律、行政法规及中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占公司董事人数 1/3 以上（含 1/3）。独 立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情 形，由此造成公司独立董事达不到《上市公司独立董事管理办法》要 求的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第五条 公司设独 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2023-46 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 三十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 本次股东大会是公司 2023 年第三次临时股东大会 （二）会议的召集人 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30； 1 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9：15—9：25、9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为 2023 年 12 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本 ...

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类，确保每个主题单一且不重复，并严格使用原文关键点。 财务表现：收入与利润（同比） - 第三季度营业收入330,338,865.16元，同比增长165.00%[5] - 年初至报告期末营业收入822,133,235.26元，同比增长130.68%[5] - 第三季度归属于上市公司股东净利润115,682,931.28元，同比增长643.93%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润261,204,346.02元，同比增长427.17%[5] - 营业总收入从3.56亿元增至8.22亿元，增长130.7%[27] - 公司净利润为2.303亿元，相比去年同期亏损1.137亿元，实现扭亏为盈[28] - 归属于母公司股东的净利润为2.612亿元，相比去年同期亏损7983.86万元，大幅改善[28] - 基本每股收益为0.4957元，相比去年同期亏损0.1515元，实现盈利[29] 财务表现：成本与费用（同比） - 营业成本从3.29亿元增至3.99亿元，增长21.3%[27] - 销售费用为3238.21万元，同比增长12.9%[28] - 管理费用为1.1065亿元，同比增长4.7%[28] - 研发费用为100.58万元，去年同期无此项支出[28] - 财务费用为45.95万元，同比下降93.1%[28] - 财务费用同比下降93.06%，主要因中期票据偿付及存款结构调整[11] 财务表现：现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额367,413,575.31元，同比增长5,648.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.674亿元，相比去年同期负值662.21万元，显著提升[30][31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.314亿元，同比增长145.2%[30] - 期末现金及现金等价物余额为12.92亿元，较期初增长37.9%[31] 业务运营数据 - 1-9月累计接待游客380万人次，同比增长163.1%[11] 资产与负债状况 - 货币资金1,292,725,907.94元，较期初增长37.72%[12] - 货币资金从年初9.39亿元增至12.93亿元，增长37.7%[23] - 应收账款从2790万元增至1.07亿元，增长284.8%[23] - 流动资产从10.40亿元增至14.85亿元，增长42.8%[24] - 长期借款从4.57亿元增至4.95亿元，增长8.2%[25] - 未分配利润从10.89亿元增至13.51亿元，增长24.0%[25] - 总资产3,430,261,990.53元，较上年度末增长11.34%[5] 投资与担保相关 - 投资收益-7,089,677.27元，同比下降1,787.83%，主要因联营合营公司亏损[11] - 对云南天佑财务资助逾期未还本金3157.43万元，利息948.61万元，占公司2022年度经审计净资产1.81%[16] - 对峨眉山云上旅游投资有限公司提供不超过5000万元财务资助，期限不超过6年[18] - 子公司云上旅投固定资产借款余额为49,492.85万元，已偿还4,124.8万元[19] - 云上旅投从峨旅投集团承接"只有峨眉山"项目相关借款21,000万元，相关资产已抵押给工商银行[19] - 云上旅投与工商银行签订固定资产借款合同，本金为人民币5.6亿元，到期日为2036年12月5日[20] - 公司按40%持股比例为云上旅投的5.6亿元贷款承担连带责任保证担保[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,735名[14] - 第一大股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司持股比例为32.59%，持股数量为171,721,744股[14] - 第二大股东乐山市红珠山宾馆持股比例为7.01%，持股数量为36,924,750股[14] - 全国社保基金六零二组合持股比例为1.24%，持股数量为6,516,500股[14] 其他财务事项 - 旅行社质量保证金和ETC保证金共计71.38万元[21]

1 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-42 峨眉山旅游股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书离任情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到董事会秘书张华仙女士提交的书面辞职报告，张华仙女士 因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，张华仙女 士将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等相关规定，张华仙女士的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 截止本公告披露日，张华仙女士未持有公司股票。辞职后， 张华仙女士将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于 高管持股的相关规定。张华仙女士担任公司董事会秘书期间恪尽 职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投资者关系管理、规范运作 等方面发挥了重要作用，公司董事会对张华仙女士在任职期间所 做的工作及贡献表示衷心感谢。 二、新任董事会秘书聘任情况 2023 年 10 月 27 日 2 附件： 龙舸先生简历 2023 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2023-41 峨眉山旅游股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，根据上述规定，公司董事、总经理马令先生已向公司 董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会审计委员 会委员职务。为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规 定，公司董事会选举董事长王东先生为审计委员会委员，与钟朝 宏先生（召集人）、毛杰先生共同组成公司第五届董事会审计委 1 员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。其他委员会委员组成不变。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 2 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第一百三十次会议，审议通过了《关 于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。 为进一步完善上市公司治理结构，保障上市公司董事会专门 委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2023-39 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司 董事兼总经理马令先生不再担任审计委员会委员，由公司董 事长王东先生担任审计委员会委员，与钟朝宏先生（召集人）、 毛杰先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会改选之日止。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第一百三十次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室 以现场结合视频方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以 书面、短信方式发出。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员 列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议 案》 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2023-40 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百一十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百一十三次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司六楼会议室 以现场表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、 短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越 出席了会议，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》； 经监事会审议并表决，通过以下议案： （三）《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整反映了公司实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 表决结果 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到491.79亿元，同比增长112.22%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为145.52亿元，同比增长348.45%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为213.70亿元，同比增长705.77%[10] - 基本每股收益为0.2762元，同比增长348.38%[10] - 公司总资产为3,259.47亿元，较上年末增长5.79%[10] - 2023年上半年国内旅游总人次和收入同比增长[16] - 公司游山门票业务实现营业收入13,064.26万元，同比增长149.87%[20] - 客运索道业务实现营业收入20,236.65万元，同比增长221.96%[20] - 公司宾馆酒店业务实现营业收入8,551.82万元，同比增长81.9%[20] - 公司茶叶销售业务实现营业收入4,101.74万元，同比增长44.5%[20] - 公司营业收入同比增长112.22%，达到491,794,370.10元[24] - 公司销售费用同比增长7.92%，达到21,210,927.81元[25] - 公司现金及现金等价物净增加额为210,868,599.46元，同比下降12.62%[27] - 本报告期公司营业收入总额为491,794,370.10元，同比增长112.22%[29] - 公司资产构成中，货币资金占总资产比例最高，达到35.24%[30] - 公司固定资产占总资产比例为46.01%，较上年末增加了2.17%[31] - 公司在建工程占总资产比例为0.76%，较上年末减少了2.25%[31] - 公司长期借款占总负债比例为15.17%，较上年末增加了0.33%[31] - 公司少数股东权益占总权益比例为0.90%，较上年末增加了0.17%[31] - 公司子公司云上旅投从中国工商银行峨眉山支行取得固定资产借款，截至2023年6月30日，借款余额为49,541.96万元[32] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[33][34] - 募集资金总额为479,999,995.98元，扣除发行费用后净额为467,519,995.98元[37] - 募集资金到位前已利用自筹资金对投资项目先期投入92,259,572.86元[38] - 募集资金本报告期期末余额为137,280,288.39元[39] - 募集资金承诺项目中，峨眉山旅游文化中心建设项目未达到预计收益，实现营业收入1,253.89万元，净利润137.97万元[41][42] - 募集资金投资项目实施地点变更为峨眉山报国寺片区，保持投资总额和实施方式不变[46] - 公司拟收购洪雅雪芽公司“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目洪雅雪芽二三期工程”，评估值为8414.79万元，最终资产转让价格为5540.43万元[48] - 公司变更募集资金投资项目为“只有峨眉山”实景演艺建设项目，投入募集资金12070万元，项目已正式运营[51] - 公司使用募集资金9245.57万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金[49] - 公司未出售重大资产[53] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 业务发展 - 2023年上半年，峨眉山景区接待游客224.61万人次，同比增长153.6%[20] - 公司主要业务包括峨眉山景区游山票、客运索道、宾馆酒店服务等[16] - 公司经营的金顶索道、万年索道获得行业高度肯定和好评[16] - 公司旗下酒店包括红珠山宾馆、峨眉山大酒店、金顶大酒店、成都峨眉山雪芽大酒店等[16] - 公司还经营峨眉雪芽茶业、大数据、演艺等其他业务[18] 资产情况 - 公司净资产价值为120,959,632.77元，其中公司国有法人股为78,660,000.00元[doc id='125'] - 公司注册资本为526,913,102股，峨乐旅集团持有171,721,744股，占总股本的32.59%[126] - 公司通过资本公积向全体股东每10股转增10股，共计转增263,456,551股，股本变更为526,913,102元[126] 合并财务报表 - 公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围[138] - 子公司财务报表在合并财务报表中进行必要调整[139] - 合并财务报表中列示少数股东权益及相关项目[139] - 合并财务报表编制时对上年财务报表进行调整[139]