利润分配 - 2024年以526,913,102股为基数，每10股派现金股利2.5元（含税）[1] - 深股通投资者等每10股派2.25元[3] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年7月15日，除权除息日为2025年7月16日[4] 分派对象及方式 - 对象为截止2025年7月15日登记在册全体股东[6] - 委托代派A股股东红利7月16日划入账户，部分自行派发[7][8]

财务资助事项概述 - 公司拟向控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供375.45万元财务资助，期限不超过两年，利率按一年期LPR执行 [1] - 财务资助已通过董事会审议，尚需提交2025年第二次临时股东大会批准 [1] - 资金用途包括支付欠付员工薪酬、后续安置费用及安置期间薪酬，最终按实际清算金额多退少补 [1][3] 被资助对象情况 - 云上旅投成立于2019年7月，注册资本3亿元，经营范围涵盖旅游业务、餐饮服务、住宿等20余项许可及一般项目 [1][2] - 股权结构：公司持股40%，峨眉山旅游投资开发集团持股26%，四川旅投航空旅游持股19%，四川省锦弘集团持股15% [3] - 截至2024年底，云上旅投资产负债率达222%（总负债6.13亿元/总资产2.76亿元），2025年3月进一步升至227%，累计亏损达6.44亿元 [3] 其他股东承诺 - 云上旅投其他股东拟按出资比例同步提供资金，包括： - 峨眉山旅游投资开发集团（与公司同受乐山国资控制） [3] - 四川旅投航空旅游（四川省旅投集团全资子公司） [3] - 四川省锦弘集团（四川省国资委全资控股） [3] 协议关键条款 - 借款利率按一年期LPR执行，到期一次性还本付息 [1][5] - 资金使用需专项用于员工薪酬及安置，违约方需承担诉讼费、律师费等追偿费用 [3] 公司决策程序 - 董事会认为资助可解决子公司职工安置问题，其他股东具备履约能力，风险可控 [5] - 独立董事强调资助条件公允，符合程序规定，有助于维护地方旅游市场稳定 [5] 财务影响 - 本次资助后，公司对合并报表内单位财务资助总额占净资产4.29% [6] - 公司当前逾期财务资助本息合计5862万元（占净资产2.24%），主要来自云南天佑科技借款 [6]

云上旅投情况 - 公司持股40%，出资12000万元，拟提供375.45万元财务资助[4][5][16] - 2025年3月资产26977.47万元，负债61242.66万元，负债率227%[7] - 2019 - 2025年3月累计亏损64395.19万元，2025年1 - 3月亏588.89万元[7] 财务资助相关 - 2025年7月4日董事会通过，尚需股东大会审议[14] - 资助利率按一年期LPR执行，到期本息一次归还[16] - 资助后本息总额11237.70万元，占净资产4.29%[17] - 合并报表外资助本息5816.75万元，占净资产2.22%[17] - 逾期资助本息5862.25万元，占净资产2.24%[18]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币526,913,102元[2] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[5] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[16] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[21] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[21] 董事会相关 - 董事会由5 - 7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[31] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[31] - 董事会对重大交易决定权为不超过公司最近一期经审计总资产的10%或最近一期经审计净资产的30%[34] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需有5年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[40] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[41] 监事会相关 - 公司监事会由3 - 5名监事组成，其中2 - 3名股东监事由股东大会选举产生[49] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议[50] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，董事会秘书、总监由董事会决定聘任或解聘[45] - 高级管理人员应遵守不得担任董事的情形及忠实、勤勉义务规定[45] 党委纪委相关 - 公司党委设党委委员5名，其中书记1名、副书记2名，每届任期5年[51] - 公司纪委设纪委委员5名，其中书记1名、副书记1名，每届任期5年[51] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[54] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[54] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[55] 重大投资与计划 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的20%属重大投资计划[56] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产的10%属重大投资计划[56] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[59] - 公司出现解散事由，应在10日内公示[61] - 清算组清理财产后制定清算方案，报股东会或法院确认[62]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于7月23日15:00召开[3] - 网络投票时间为7月23日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年7月16日[5] - 现场登记时间为2025年7月23日9:00 - 12:00[8] 会议地点 - 现场会议地点在四川省峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室[5] - 登记地点在四川省峨眉山市名山南路639号公司董事会办公室[9] 会议提案 - 审议提案包括总议案、修订《公司章程》及附件、对峨眉山云上旅游投资有限公司提供财务资助等[5] 投票相关 - 提案2.00、3.00涉及关联交易，关联股东及代理人应回避表决[7] - 本次股东大会对中小投资者表决单独计票并公开披露[7] - 网络投票代码为360888，简称峨眉投票[15] 其他 - 公告发布时间为2025年7月8日[14] - 截至2025年7月16日下午3:00收市，拟参加公司2025年第二次临时股东大会[25]

会议信息 - 公司第五届监事会第一百三十次会议于2025年7月4日召开，应到监事3人，实到3人[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及附件的议案》等4项议案表决均3票同意，部分需提交股东大会审议[2][3]

会议信息 - 第五届董事会第一百四十七次会议于2025年7月4日召开，5位董事均参加[2] - 拟于2025年7月23日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场和网络投票结合[9] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》及附件议案，待股东大会审议[3] - 审议通过向云上旅投提供375.45万元财务资助预案，待股东大会审议[4] - 审议通过云上旅投用不动产反担保抵押预案，待股东大会审议[7][9]

行业现状与核心矛盾 - 旅游行业整体陷入困境，44家上市公司中56.8%营收负增长，部分企业如青海旅投破产清算[4][16] - 航空业持续亏损，南方航空、中国东航、中国国航一季度分别亏损7.47亿、9.95亿、20.44亿[7] - 市场呈现"冰火两重天"：2025年一季度国内出游人次同比增长26.4%，总花费增长18.6%，但行业盈利恶化[8] 典型案例分析 **青海旅投** - 省级国资文旅平台，注册资本4.8亿耗尽，涉及高管团灭、2371万投资无产权营地等乱象[4] - 被执行总金额超3.23亿，被限制高消费27.89万[15] **张家界旅游集团** - 一季度营收5899万，净亏损3125万，核心资产"大庸古城"日均客流量不足20人[17][18] - 20亿仿古综合体因设计缺陷沦为"四不像"[19] **曲江文旅** - 旗下"大唐不夜城"IP运营成功但盈利薄弱，2024年上半年日均净利润仅1307元[24][25] 市场结构性变化 **渠道端崛起** - 在线旅游平台成最大赢家：携程一季度净利润43亿（利润率31.16%），同程净利润11.59亿（同比+41.3%）[28] - 美团到店订单量增25%，客单价提升8%[28] **供给端过剩** - 2019-2023年A级景区增3000家，平均收入降40%[31] - 旅行社数量增2万家，单社年均利润仅6.65万[31] - 连锁酒店数量达5.96万家（较2020年+52.92%）[33] 成功商业模式 **体验驱动型** - 九华旅游一季度净利润6865.86万（+31.83%），受益寺庙游热潮[36][39] - 迪士尼一季度净利润25.54亿美元（+34%），上海迪士尼2023年客流超1400万[36][42] **情绪价值创造** - Citywalk、演唱会等新形态崛起，2023年演唱会跨城观演率超60%[51][52] - 成功案例共性：强沉浸感设计（如迪士尼IP全场景还原）[42][43] 行业转型趋势 - 从1.0观光游（依赖门票经济）向2.0体验游（情绪价值主导）转型[46][50] - 传统景区面临淘汰风险，部分国资文旅平台或成"地方政绩融资工具"[56] - 政策收紧：主题公园、仿古城被纳入专项债"五大类禁止项目"[56]

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-35 峨眉山旅游股份有限公司关于 对控股子公司担保事项承担担保责任 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司提供担保情况概述 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 9 月 16 日召开了第五届董事会第一百零五次会议，审议通过了 《关于公司为控股子公司峨眉山云上旅游投资有限公司提供对 外担保的议案》，同意公司为控股子公司峨眉山云上旅游投资有 限公司（以下简称"云上旅投"）向中国工商银行股份有限公司 峨眉山支行（以下简称"工商银行"）申请的 5.6 亿元固定资产 借款按公司对云上旅投持股比例（40%）提供连带责任保证，担 保金额为 2.24 亿元。云上旅投其他股东峨眉山旅游投资开发（集 团）有限公司、四川旅投航空旅游有限责任公司按照其直接或间 接持有云上旅投的股权比例提供了相应连带责任保证。 上述担保情况详见公司于 2020 年 9 月 18 日在巨潮资讯网 | | | | | | 担保额度占上市 | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-34 峨眉山旅游股份有限公司关于 选举董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"公司")原董事、总 经理马令先生因组织安排和工作需要，于 2025 年 5 月 12 日 向董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会董 事、相应董事会专门委员会的职务及总经理职务。为完善公司 治理结构，公司于 2025 年 6 月 9 日召开第五届董事会第一百 四十六次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员 会委员的议案》，现将选举董事会专门委员会委员的事项公告 如下： 根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定，经董 事长提名，同意选举童建明先生为公司第五届董事会战略与 可持续发展（ESG）委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任 期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会换届之日止。 选举完成后第五届董事会各专门委员会人员组成如下： 战略与可持续发展（ESG）委员会：许拉弟、童建明、钟 朝宏、毛杰、陈金龙，其中许拉弟先生为主任委员（召 ...