委员会构成 - 战略与ESG委员会成员由三名以上董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 职责与运作 - 负责公司长期战略、投资决策及ESG事宜研究提建议[2] - 工作组负责决策前期准备并提供资料[11] - 会议根据董事会需要召开，原则上不迟于会前三日提供资料[14] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15] - 会议记录保存期限不少于10年[15] 其他 - 工作细则自董事会决议通过之日起实行，原细则废止[19]

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-62 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百二十四次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方式召 开。会议通知于 2024 年 11 月 20 日以书面、短信方式发出。会 议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次 会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过《关于审议<董事会战略与可持续发展（ESG） 1 委员会工作细则>的议案》 监事会对董事会制定《董事会战略与可持续发展（ESG）委 员会工作细则》无异议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与 可持续发展（ESG）委员会工作细则》。 三、备查文件 （一）审议通过《关于董事会战略委 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第一百四十一次会议于2024年11月22日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年11月20日以书面、短信发出[2] - 应参加董事5人，实际参加5人[2] 新策略 - 董事会同意将“董事会战略委员会”变更为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”[3] - 同意制定《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，原细则废止[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第一百四十次会议于2024年11月7日通讯表决召开[2] - 会议通知于2024年11月5日以书面、短信发出[2] - 应参加董事5人，实际参加5人[2] 决策事项 - 董事会同意将金顶索道分公司峨眉山金顶大酒店更名[3] - 《更名议案》表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4]

一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百二十三次会议于 2024 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开。 会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面、短信方式发出。会议由监 事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-60 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 2024 年 11 月 8 日 （一）审议通过《关于金顶索道分公司峨眉山金顶大酒店更 名的议案》 2 根据公司整体经营发展需要，监事会同意将峨眉山旅游股份 有限公司金顶索道分公司峨眉山金顶大酒店更名为峨眉山旅游 股份有限公司金顶大酒店分公司。 1 三、备查文件 1.《峨眉山旅游股份有限 ...

报告公司投资评级 - 报告给出"买入"评级 [4] 报告的核心观点 - 国庆期间峨眉山市旅游市场火热,接待游客160.28万人次,旅游收入15.95亿元,同比增长19.35%。[1] - 24H1受天气影响增速有所放缓,但长期看公司收入仍将随客流而稳定增长。[1] - 24H1费控表现良好,但归母净利率有所下降,主要由于所得税开支提升及少数股东损失减少。[1] 财务数据总结 - 2022-2026年营业收入、营业利润、归属母公司净利润的预测数据 [3] - 2022-2026年主要财务比率的预测数据,包括成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等 [3] - 2022-2026年每股指标的预测数据,包括每股收益、每股经营现金流、每股净资产等 [3] - 2022-2026年估值比率的预测数据,包括市盈率、市净率、EV/EBITDA、EV/EBIT等 [3]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"优于大市"[1] 报告的核心观点 - 2024年第三季度公司归母净利润同比下降3.7%,与前瞻一致[1] - 头部景区客流高基数下韧性较强,Q3峨眉山景区进山客流同比下滑5.8%[1] - 国企考核强化背景下,公司积极管控成本,Q3归母净利率同比提升2pct[1] - 公司拟投资3.5亿元改造升级金顶索道,未来运力有望扩容50%,预计2026年上半年投入运营[1] - 公司重视盈利能力改善,演艺项目将从线上营销和丰富产品组合等综合发力[1] 财务数据总结 - 2024-2026年归母净利润预测为2.59/2.91/3.29亿元,对应动态PE为27/24/22x[2] - 2024-2026年营业收入预测为1084/1166/1272百万元,收入增长率为3.8%/7.5%/9.1%[2] - 2024-2026年每股收益预测为0.49/0.55/0.62元[2] - 2024-2026年EBIT Margin为27.6%/28.9%/31.0%,净资产收益率为9.7%/10.1%/10.6%[2] 可比公司估值对比 - 公司2024年PE为27x,低于同行业可比公司平均水平[4][5] - 公司2024年EV/EBITDA为17.2x,低于同行业可比公司平均水平[4][5]

二、监事会会议审议情况 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2024-57 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百二十二次会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现 场结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、 短信方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，本次会议应参加监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中，石红艳女士以视频方式 出席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.《峨眉山旅游股份有限公司监事会关于对公司 2024 年第 三季度报告的审核意见》； 2.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十二次 会议决议》。 特此公告。 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第一百三十九次会议于2024年10月23日召开[2] - 本次会议应参加董事5人，实际参加5人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，5票同意[3] - 审议通过《关于向子公司调整派出董事会成员、高级管理人员的议案》，5票同意[5] 人事变动 - 推荐徐灏为四川峨眉雪芽酒业有限公司董事等职务人选[5] - 推荐唐文宏为四川峨眉雪芽酒业有限公司董事人选[5] - 免去何群等相关职务[5]

营业收入变化情况 - 本报告期营业收入2.98亿元，同比减少9.87%；年初至报告期末为8.06亿元，同比减少1.97%[2] - 营业收入2024年1 - 9月为8.06亿元，较2023年1 - 9月减少1.97%，因1 - 9月累计进山人次370.45万人次，同比下降2.5%[5] - 营业总收入本期为805,975,128.97元，上期为822,133,235.26元[16] 净利润变化情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1.11亿元，同比减少3.70%；年初至报告期末为2.44亿元，同比减少6.61%[2] - 净利润本期为219,345,674.84元，上期为230,315,736.59元[17] - 归属于母公司股东的净利润本期为243,928,438.40元，上期为261,204,346.02元[17] 资产与权益变化情况 - 本报告期末总资产33.83亿元，较上年度末增长3.98%；归属上市公司股东所有者权益26.29亿元，较上年度末增长5.56%[2] - 期末货币资金为15.3402090438亿元，期初为13.8036014005亿元[13] - 期末应收账款为4411.439588万元，期初为4573.44322万元[13] - 期末存货为4679.21313万元，期初为3702.323126万元[13] - 期末长期股权投资为621.544323万元，期初为878.096762万元[14] - 期末固定资产为13.5731470068亿元，期初为14.3727727764亿元[14] - 期末在建工程为7661.450163万元，期初为1584.561091万元[14] - 期末应付账款为6198.766523万元，期初为7347.262129万元[14] - 期末未分配利润为14.3413771567亿元，期初为12.9553435227亿元[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2.46万元，年初至报告期期末为48.98万元[3] 特定项目余额增长情况 - 预付账款期末余额1420.22万元，较期初增长47.12%；在建工程期末余额7661.45万元，较期初增长383.51%[5] 费用与收益变化情况 - 财务费用2024年1 - 9月为1055.85万元，较2023年1 - 9月增长2197.93%，因利息收入减少[5] - 投资收益2024年1 - 9月为 - 256.55万元，较2023年1 - 9月增长63.81%，因联营、合营公司亏损减少[5] 现金流量净额变化情况 - 投资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为 - 1.09亿元，较2023年1 - 9月减少104.82%，因金顶索道提升改造项目投资等[6] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为 - 1.23亿元，较2023年1 - 9月减少401.79%，因分配股利等[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为354,594,434.12元，上期为367,413,575.31元[19] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 10926.32万元，2023年为 - 5334.50万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 12314.11万元，2023年为4080.30万元[20] 股东持股情况 - 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司持股比例32.59%，持有股份数量171,721,744股，其中2,885,915股被冻结[8] - 乐山市红珠山宾馆持股比例7.01%，持有股份数量36,924,750股[8] - 全国社保基金六零二组合持股比例1.31%，持有股份数量6,891,400股[8] 财务资助与借款情况 - 公司于2016年6月15日向云南天佑提供4000万元财务资助，截止报告期末累计偿还1337.41万元，剩余4017.27万元未归还，逾期金额占2023年度经审计财务报告净资产的1.61%，占2024年9月末财务报告净资产的1.53%[10] - 2024年6月公司收回云南天佑借款201.25万元[10] - 公司对峨眉山云上旅游投资有限公司进行不超过5000万元的财务资助，资助期限不超过6年[11] - 云上旅投从中国工商银行峨眉山支行取得固定资产借款，实际提款53,617.66万元，已偿还4,223.04万元，借款余额49,394.62万元[11] - 峨旅投集团将“只有峨眉山”项目相关资产等划转至云上旅投，其中借款划转部分为2.1亿元，云上旅投重新签订借款合同本金为5.6亿元，公司、川旅投航旅、峨旅投集团按40%、34%、26%持股比例承担连带责任保证担保[12] 诉讼与保全情况 - 顾文宏诉公司等案诉前财产保全和ETC保证金共3148.44万元[12] 其他财务指标情况 - 营业总成本本期为533,153,453.65元，上期为548,934,432.44元[16] - 营业利润本期为269,551,816.80元，上期为266,093,794.09元[17] - 少数股东损益本期为 - 24,582,763.56元，上期为 - 30,888,609.43元[17] - 综合收益总额本期为219,345,674.84元，上期为230,315,736.59元[18] - 基本每股收益本期为0.4629元，上期为0.4957元[18] - 经营活动现金流入小计本期为880,889,732.64元，上期为836,912,475.45元[19] - 投资活动现金流入2024年为639.12万元，2023年为1775.73万元[20] - 投资活动现金流出2024年为11565.43万元，2023年为7110.23万元[20] - 筹资活动现金流入2023年为6529万元，2024年无相关数据[20] - 筹资活动现金流出2024年为12314.11万元，2023年为2448.70万元[20] - 现金及现金等价物净增加额2024年为12219.02万元，2023年为35487.16万元[20] - 期初现金及现金等价物余额2024年为138034.63万元，2023年为93714.05万元[20] - 期末现金及现金等价物余额2024年为150253.65万元，2023年为129201.21万元[20] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[21]