证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-29 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通 知 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 四十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）15:00； 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 本次股东大会是公司 2025 年第一次临时股东大会 （二）会议的召集人 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 时间为 6 月 9 日上午 9：15—9：25、9:30—11:30，下午 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2025-26 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十八次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百二十八次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场表决方式召开， 会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面、短信方式发出。会议由监 事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司非独立董事的预案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本预案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股 份有限公司关于选举董事、聘任总经理的公告》（公告编号： 2025-27）。 1 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-25 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第一百四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百四十五次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场结合视频的 方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 16 日以书面和专人通知的方 式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事 5人， 其中，马令先生、钟朝宏先生进行了通讯表决。会议由董事长许 拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经董事会审议并表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于选举公司非独立董事的预案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会提名委员会审议通过了此预案。 本预案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。全文内容 1 全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股 份有限公司关于选举董事、 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于峨眉山旅游股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 【2025】中伦成律（见）字第 014014-0025-051901 号 致：峨眉山旅游股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规和规范性文 件及 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-24 峨眉山旅游股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决议案的情形； 网络投票时间为：2025年5月19日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间 2025年5月19日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间 2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼小 会议室。 2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议时间 现场会议时间为：2025年5月19日15:00； 1 3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方 式。 4.股权登记日：2025年5月12日 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：董事长 许拉弟 7.本次股东大会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》《中华人 ...

5月14日，峨眉山旅游股份有限公司(以下简称"峨眉山A")召开业绩说明会。峨眉山A董事长许拉弟在业 绩说明会上回答《证券日报》记者提问时表示，公司高度重视、抢抓低空经济风口，积极探索"低空 +科创+旅游"发展模式。景区已开始在低空经济和无人机应用方面进行尝试，旨在满足游客需求和提升 管理服务效率。公司将低空经济视为新的增长点，未来将根据市场需要，经严格论证后适时推进低空经 济领域的发展。 峨眉山A在2024年年报中提及，公司将以市场需求为导向，加大市场拓展力度，争取尽早形成公司新的 业绩支撑点，推动公司多元化发展。 峨眉山A营销总监何群在回答《证券日报》记者提问时表示，未来将深耕文旅市场，依据峨眉山风景区 的总体规划，围绕"行、游、吃、住、娱"等旅游要素科学规划，审慎决策一批文旅项目，提升公司知名 度和景区美誉度；深化景城企一体化全域发展格局，提升资产配置水平；丰富创新产品体系，推动高质 量发展，使公司业绩稳健上升。 "我们将推进构建公司'1+N一体化营销体系'，赋能峨旅产业产能升级，助力峨旅高质量发展；此外，多 措并举，立足成渝本地市场，积极拓展全国重点市场，有序拓展海外市场；借势'赛事+文旅''体育+文 ...

答：感谢您对公司峨眉雪芽产业的关注！公司目前重点从以下三个方面 优化峨眉雪芽的销售体制：一是根据市场需求开发冷泡茶、精酿茶啤等 新产品；二是加大加盟商的开发，优化加盟政策；三是开发伴手礼，把 游客变成峨眉雪芽的茶客，不断提升峨眉雪芽的市场影响力。 3.入境游市场在今年会有业绩反应在财报上么，对这块市场的规划是怎 么样的？ 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 峨眉山旅游股份有限公司 2024 年度业绩说明会投资者活动记录表 编号：2025-002 | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名 称及人员姓 | 峨眉山Ａ2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | | 名 | | | | 时间 | 2025 年 5 月 14 日 15:00-17:00 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cnin ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-23 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百四十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度 股东大会，并于 2025 年 4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-16）。本次股东大 会采用现场投票与网络投票结合的方式进行，为确保公司股东充 分了解本次股东大会有关信息，现将本次股东大会的有关事项再 次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 1 本次股东大会是公司 2024 年年度股东大会 （二）会议的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 四十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》。 （ ...

马令先生在担任公司董事、董事会战略与可持续发展 （ESG）委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及总经理 期间辛勤工作、勤勉尽责，公司董事会对马令先生为公司所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关 规定，马令先生的辞职将导致公司董事会成员低于《公司章 程》规定的董事会成员最低人数的情形，为确保董事会的正 常运作，在股东大会选出的新任董事就任前，马令先生仍将 依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继 续履行董事职责。公司董事会将按法定程序尽快完成选举董 事的工作。马令先生辞去总经理职务的报告自送达公司董事 会之日起生效。根据公司《总经理办公会议事规则》等规定， 1 在新任总经理到任前，暂由公司常务副总经理陈学焦先生主 持总经理办公会。 截至本公告日，马令先生未持有公司股份。此外，马令 先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-22 峨眉山旅游股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 ...

答：针对各地大力促进文旅消费的举措，峨眉山也正在积 极参与和探索。通过公司的识途旅游网等平台，在峨眉山冰雪 温泉节连续三年推出了涵盖公司八大产业的 8000 万消费券派 送活动。同时，公司也将适时尝试在传统旺季通过网络形式派 送消费券。 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 峨眉山旅游股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | |  其他 现场投资者交流会 | | 参与单位名称 | 长江证券、太平洋证券、广发证券、国盛证券、天风证券、 | | | 方正证券、国泰海通证券、东方财富证券、华西证券、华泰证 | | | 券、中信建投证券、中信证券、国海证券、国信证券、银华基 | | | 金、国投瑞银基金、摩根基金、中国证券报、证券时报 | | 时间 | 2025 年 5 月 8 日-5 月 9 日 | | 地点 | 峨眉山大酒店、峨眉雪芽茶叶基地 | | 上市公司接待人 | 董事长许拉弟、常务副总经 ...