一、监事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第一百二十九次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场表决方式召开， 会议通知于 2025 年 6 月 5 日以书面、短信方式发出。会议由监 事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2025-33 峨眉山旅游股份有限公司 第五届监事会第一百二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议 案》 为进一步完善公司治理结构，同意选举童建明先生为公司第 五届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会委员和薪酬与考核 委员会委员，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第五届 董事会换届之日止。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司监事会 2025 年 6 月 12 日 2 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第一百四十六次会议于2025年6月9日召开[2] - 会议通知于2025年6月5日以书面、短信方式发出[2] - 应参加会议董事5人，实际参加5人[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》[3] - 同意选举童建明为相关委员会委员，任期至第五届董事会换届[3][4] - 选举议案表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于6月9日15:00现场召开，网络投票同日进行[5] - 322名股东及代理人参会，代表243,899,849股，占比46.2884%[6] 议案表决情况 - 《关于选举公司非独立董事的议案》同意243,513,349股，占比99.8415%[10] - 《关于终止相关收购议案》同意243,644,549股，占比99.8953%[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场6月9日15:00召开，网络投票同日进行[2][3] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长许拉弟[3] 股东情况 - 出席会议股东322人，代表股份243,899,849股，占比46.2884％[3] - 中小股东出席320人，代表股份35,253,355股，占比6.6905％[5] 议案表决 - 选举非独立董事议案，同意243,513,349股，占比99.8415％[6] - 终止收购议案，同意243,644,549股，占比99.8953％[7]

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-30 峨眉山旅游股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第一百四十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 6 月 9 日召开公司 2025 年 第一次临时股东大会，并于 2025 年 5 月 23 日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2025-29）。本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式 进行，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现将本 次股东大会的有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次 本次股东大会是公司 2025 年第一次临时股东大会 1 （二）会议的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。公司第五届董事会第一百 四十五次会议审议通过了《关于召开 2025 ...

中经记者庄灵辉卢志坤北京报道 相应交易不构成关联交易，但涉及募投项目实施主体变更。因此，峨眉山A于2015年7月召开2015年第 二次临时股东大会，审议通过了相关交易议案。 "2014年开始，公司开始着力打造'大峨眉国际旅游区'，通过构建'成都—乐山大佛—峨眉山—洪雅柳江 —眉山'的双向精品文化旅游线路，形成游客东进西出和西进东出的旅游大环线，以推动'大峨眉'景区旅 游人数的快速增长。"对于相应收购的原因，峨眉山A方面表示，此次收购是为保证打造"大峨眉国际旅 游区"规划及工作的整体性和资产权属的统一性。 发起近10年，且所涉项目已结项近1年后，峨眉山旅游股份有限公司（000888.SZ，以下简称"峨眉山 A"）一项资产收购计划突然被宣布终止。 日前，峨眉山A宣布，终止拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产。 峨眉山A此次终止的收购计划发起于2015年，且涉及其2013年定增募投项目峨眉雪芽茶叶生产综合投资 项目（以下简称"茶叶项目"），该项目由峨眉山A全资子公司洪雅峨眉雪芽茶叶有限公司（以下简 称"洪雅公司"）负责实施。 《中国经营报》记者注意到，峨眉山A本计划收购上述茶叶项目二、三期工程，并拟将该项目功 ...

收购资产交易概述及进展 - 公司于2015年7月7日召开董事会及7月24日召开股东大会，审议通过拟收购全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司的"峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目洪雅雪芽二三期工程"，包括在建工程、土地使用权及应付工程款 [1] - 拟收购资产评估值为人民币8414.79万元，最终交易价格为账面价值8269.40万元减去应付款项2728.97万元，合计5540.43万元 [1] 终止原因 - 终止原因为洪雅雪芽公司所持土地为工业用地，根据四川省政策规定"工业用地内的行政办公楼、生活服务设施等不得单独分割转让"，导致土地分割及转性无法办理 [2] - 公司多次与当地政府协商未果，因政策刚性限制无法完成土地所有权证办理 [2] 对公司影响 - 终止收购有助于理顺公司内部经营管理，明晰与洪雅雪芽公司的资产权属关系 [2] - 该终止事项不会对公司生产经营产生不利影响，亦不损害公司及股东利益 [2] 相关审议程序 - 董事会审议通过终止收购预案，需提交股东大会审议 [2] - 监事会审议通过终止收购预案 [2] - 战略与可持续发展（ESG）委员会同意终止预案并提交董事会审议，认为终止符合政策要求及公司管理需求 [2][3]

峨眉山旅游股份有限公司 关于终止拟收购全资子公司使用募集资金 建成的部分资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收购资产交易概述及进展 证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-28 （二）监事会审议情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2015 年 7 月 7 日召开第五届董事会第五十三次会议、2015 年 7 月 24 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟收购 全资子公司使用募集资金建成的部分资产的议案》，拟收购洪雅 峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称"洪雅雪芽公司"）"峨眉雪 芽茶叶生产综合投资项目洪雅雪芽二三期工程"，具体包括在建 工程和对应的土地使用权，同时受让与该等资产有关的洪雅雪芽 公司尚未支付的应付工程款。根据四川天健华衡资产评估有限公 司于 2015 年 6 月 26 日出具的《评估报告》(编号:川华衡评报 〔2015〕74 号)，拟收购资产评估值为人民币 8,414.79 万元，经 双方协商，决定以评估值为参考，最终资产转让价格为:拟收购 1 资产的账面价值 ...

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-27 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事、总经理马令先生提交的书面辞职报告。 马令先生因工作原因，辞去董事、董事会战略与可持续发展 （ESG）委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及总经 理的职务，其辞职后不再担任公司任何职务。内容详见公司 在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于公司董 事、总经理辞职的公告》（公告编号：2025-22）。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控 股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司提名，公司 第五届董事会第一百四十五次会议审议通过了《关于选举公 司非独立董事的预案》，提名童建明先生（简历详见附件） 为公司第五届董事会董事候选人，拟选举童建明先生为公司 第五届董事会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起至 本届董事会换届之日止。公司董事会提名委员会对董事候选 人进行了审核并提出了建议。该预案尚需提交股东大会审议 通过。 经公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第一 百四十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》， 同意聘任童建明先生为峨眉山旅游股份 ...

公司公告内容 - 公司决定终止拟收购全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司使用募集资金建成的部分资产，包括在建工程和对应的土地使用权 [1] - 原定交易价格为5540.43万元 [1] - 终止收购原因是洪雅雪芽公司所持土地为工业用地，无法办理分宗及转性，经多次协商沟通仍无法完成土地所有权证办理 [1] - 终止收购不会对公司生产经营产生不利影响 [1]